內部控制手冊之合同管理(編輯修改稿)
2025-06-26 01:42 本頁面
【文章內容簡介】 項，應注明“此項空白”或“無其他約定事項”，防止合同后續(xù)被篡改。3.合同標的為人民幣10000元以下（不含本數(shù)）并且能夠當日結清交付完畢的可以不簽訂書面合同。4.凡國家、行業(yè)或公司有標準或格式模板文本的，應當優(yōu)先選用，但對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據(jù)實際情況進行適當修改。承辦部門《法律風險管理制度》（待修訂）“合同文本”CM04合同審核簽署合同審核合同簽署不規(guī)范，未經適當授權導致合同無效，公司利益受損C41.承辦部門按照合同的審批流程報送審批，將“合同文本”及相關資料提交至OA系統(tǒng)進行會簽審查：（1）水處理銷售合同：經銷售總監(jiān)、設計公司、預決算部、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查；（2）采購合同：經物流管理部經理、設計\大數(shù)據(jù)公司、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理（董事長）會簽審查；承辦部門《法律風險管理制度》《合同管理制度》（待修訂）新疆德安環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?內部控制手冊4業(yè)務流程風險因素控制編號內部控制標準/內部控制措施主責部門《制度》/“控制憑據(jù)”二級流程末級流程（3）大數(shù)據(jù)銷售合同：經大數(shù)據(jù)公司技術負責人、大數(shù)據(jù)公司總經理、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查；（4）中天亞控合同：經中天亞控經理、電氣總工程師、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查；（5）工程公司外包合同：經工程公司項目經理、工程公司經理、設計公司、預決算部、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查；（6）外協(xié)加工合同：經東升公司廠長、設計公司、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查。2.單筆采購合同50萬元以上、銷售合同500萬以上必須報董事長審批。3.特別重大合同是指根據(jù)公司章程必須經董事會或股東大會審議通過的重大事項所涉及的各類合同。特別重大合同應當由董事長提交公司董事會審議通過或根據(jù)公司章程召開股東大會審議批準后經公司董事長簽署后方可對外簽訂。4.合同各會簽部門應當在收到報批信息后及時履行各自職責進行審核。審核后各會簽部門應簽署明確意見，最后由承辦人按審批權限呈報領導審批。5.遇緊急情況，順次逐序會簽會影響合同如期簽訂時，合同承辦部門可以請求合同審批領導召集相關部門對合同進行集體審查會簽?！昂贤瑫瀸徟怼焙贤瑢Ｓ谜碌墓芾砗贤瑢Ｓ谜鹿芾聿划敚瑢е鹿緳嘁媸艿角趾51.行政管理部負責公司及分子公司（除上海分公司）合同專用章、公章、法人章的管理工作，包括使用、更換和保管等。2.印章保管人應嚴格按照合同審核程序確定合同文件經相關負責人審批通過且“合同會簽審批表”填寫完整，方可加蓋合同專用章\公章。3.印章保管人應當記錄印章使用情況以備查，如果發(fā)生印合
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