7、合同管理制度(編輯修改稿)
2025-06-13 12:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （出差、開會(huì)、或合同較為復(fù)雜等原因）可適當(dāng)延長。以確保合同流轉(zhuǎn)的整個(gè)期間控制在5至10個(gè)工作日內(nèi)。下屬公司簽署的重大合同，需要集團(tuán)審核的，應(yīng)該為異地合同審核流轉(zhuǎn)預(yù)留時(shí)間。. 法律顧問協(xié)助:審計(jì)法務(wù)中心在認(rèn)為必要的情況下，可聯(lián)系集團(tuán)法律顧問單位提供包括合同起草、合同審核、提供法律意見等服務(wù)。審計(jì)法務(wù)中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬公司法律顧問的聘請管理。合同主辦部門如需聘請法律顧問，應(yīng)按《外聘律師管理操作指引》報(bào)審計(jì)法務(wù)中心辦理。. 合同簽訂. 簽約權(quán):董事長為集團(tuán)法定代表人，對外代表集團(tuán)簽署合同。集團(tuán)任何部門不得以部門名義對外簽署合同。未經(jīng)董事長授權(quán)，任何部門或個(gè)人不得以集團(tuán)的名義對外簽訂合同。下屬公司對外簽訂合同必須按本辦法履行審批手續(xù)。. 授權(quán)簽約:董事長可以書面授權(quán)總裁或其他合同主辦人員在日常經(jīng)營管理中對外代表集團(tuán)簽訂合同。集團(tuán)根據(jù)下屬公司規(guī)模、經(jīng)營范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)等明確各下屬公司對外簽訂合同的權(quán)限。授權(quán)委托書必須有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限。此外，如果集團(tuán)章程對于簽署某些合同、協(xié)議有特別規(guī)定的，按集團(tuán)章程辦理。. 合同專用章:集團(tuán)對外簽訂合同，應(yīng)加蓋印章，除集團(tuán)高級管理人員所簽署的合同外，一律使用合同專用章。. 用章制度:集團(tuán)的合同專用章由總裁辦公室保管并按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)用印。以下屬公司為主體簽訂的合同，按本辦法履行了合同審批流程后由下屬公司加蓋本公司合同專用章，未加蓋集團(tuán)或下屬公司印章或合同專用章的合同為無效合同，財(cái)務(wù)管理中心門不得為其進(jìn)行結(jié)算。. 合同生效:合同經(jīng)規(guī)定流程審核，并經(jīng)董事長或其授權(quán)代表簽署且加蓋集團(tuán)或下屬公司印章或合同專用章后，合同成立并生效。沒有經(jīng)過正常審核批準(zhǔn)程序同意的合同引起的一切后果均由簽約人個(gè)人負(fù)責(zé)。但因事態(tài)緊急，并經(jīng)總裁事先同意，董事長事后追認(rèn)的除外。. 匯報(bào)制度:審計(jì)法務(wù)中心、成本管理中心應(yīng)定期對集團(tuán)及下屬公司合同的簽署和履行情況進(jìn)行檢查，分析現(xiàn)狀和問題，提出整改意見，并向集團(tuán)管理層和董事長匯報(bào)。. 下屬公司的合同管理. 上報(bào)審核:下屬公司的合同除另行授權(quán)外，均應(yīng)報(bào)送集團(tuán)按有關(guān)流程審核。. 統(tǒng)一歸口進(jìn)出:下屬公司的合同需要集團(tuán)審核的，統(tǒng)一由集團(tuán)總裁辦公室收文后根據(jù)合同內(nèi)容，指派集團(tuán)專業(yè)管理部門主辦，填寫合同審核流轉(zhuǎn)單后予以流轉(zhuǎn)。經(jīng)過審核的合同文本由總裁辦公室發(fā)送予下屬公司。. 申請授權(quán):為提高決策效率，下屬公司可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，向集團(tuán)提出申請授予其部分合同的審核及簽署權(quán)。. 簽發(fā)授權(quán)書:下屬公司提出的部分合同的審核及簽署權(quán)申請后，經(jīng)集團(tuán)總裁審批后，（一）決定授權(quán)其自行審核的標(biāo)的額；（二）評估該下屬公司風(fēng)險(xiǎn)控制及管理效能后，決定可以交由自行審核流轉(zhuǎn)的合同類別。審計(jì)法務(wù)中心根據(jù)該會(huì)議決定制作授權(quán)書，由董事長或其授權(quán)人簽署授權(quán)書（一式兩份），一份交由下屬公司被授權(quán)人，一份交由審計(jì)法務(wù)中心備份。在該授權(quán)書中需要明確被授權(quán)人（一般為下屬公司的總經(jīng)理）可自行審核及簽署的合同額度和合同類別、授權(quán)期限等。. 規(guī)范內(nèi)部審核和簽署流程:自授權(quán)書簽發(fā)生效之日起，各下屬公司必須嚴(yán)格遵照其內(nèi)部的合同審核及簽署流程流轉(zhuǎn)合同。下屬公司內(nèi)部合同管理辦法必須在各下屬公司管理制度中予以規(guī)范和明確并報(bào)集團(tuán)審核。. 合同履行. 合同履行的跟蹤:，應(yīng)按合同的約定全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地行使權(quán)利和履行義務(wù)。合同主辦部門應(yīng)該責(zé)成合同主辦人員負(fù)責(zé)跟蹤合同的履行，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助等義務(wù)。，非采購合同履行進(jìn)展情況報(bào)審計(jì)法務(wù)中心，審計(jì)法務(wù)中心和成本管理中心有權(quán)查詢履行進(jìn)度，并將履行結(jié)果按時(shí)記載于臺(tái)帳。、非正常履行和糾紛三種。如果在合同期限內(nèi)未能正常履行，合同經(jīng)辦人應(yīng)向?qū)徲?jì)法務(wù)中心和成本管理中心說明情況并報(bào)集團(tuán)管理層商定處理辦法。，合同經(jīng)辦人應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)向其發(fā)出書面通知，督促履行或彌補(bǔ)。如已給集團(tuán)或下屬公司造成損失，還須一并提出賠償要求。合同未約定時(shí)間的，應(yīng)自情況發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時(shí)一周內(nèi)提出。該等通知應(yīng)保存發(fā)送的有效憑證，如掛號回單、特快專遞底單等。. 簽約主體的一致性:在履行合同過程中發(fā)生收付款項(xiàng)、往來
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