【文章內(nèi)容簡介】 C 對要銷毀的作廢文件，由 辦公室 填寫 《文件銷毀 申請 》 ，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫《文件借 閱、復制記錄》，由 辦公室負責人審批后 方可 借閱、復制 ，辦公室 進行登記編號。 外來文件的控制 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 外來文件 （法律法規(guī)、行政文件、相關(guān)標準）統(tǒng)一由 辦公室 負責接收并在 《外來 文件清單 》中登記后備案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門。 每年 12月份由 辦公室 組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行例行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《部門受控文件清單》 《受控文件清單》 《外來 文件清單 》 《文件更改申請》 《文件銷毀 申請 》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 記錄控制程序 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以 控制， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄的控制。 3 職責 辦公室 歸口管理質(zhì)量記錄并負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。 各部門負責人負責收集、整理、保管本部門的記錄。 辦公室 負責保管超過一年的記錄。 記錄的格式由各部門負責人負責審核，經(jīng)管理者代表批準后由 辦公室 打印或復制。 4 控制 程序 辦公室 組織對記錄表格的評審，建立記錄匯總清單 并 保存其格式。 各部門負責人負責建立、收集、整理、保存本部門的記 錄，記錄的標識、編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。 記錄的保存、保護 各部門應把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風干燥之處，記錄應保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。對于保存一年以 上的記錄年終交 辦公室 保管。 辦公室編制《記錄 清單》，將本公司所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。 辦公室 每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 記錄發(fā)放、借閱和復制 A 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 辦公室 領用所需記錄空白表； B 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng) 辦公室 批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或 因 其他特殊情況需要銷毀時，由 辦公室 申請，報管理者 代表批準后，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 記錄格式 本公司記錄格式，由 辦公室 組織各部門編制，部門負責人審核，管理者代表審批， 辦公室備案匯總。 辦公室 可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 6 記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復制記錄》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/5 1 目的 規(guī)定 董事長 應承諾和實施的活 動，對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于本公司為建立、實施、運行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù)，及對體系有關(guān)的各職能部門和人員的職責、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 3 職責 董事長 負責領導開展本章各過程所應進行的活動并對本章所述內(nèi)容負總責。 管理者代表協(xié)助 董事長 對本章各過程活動進行建立、實施和保持。 辦公室 在 董事長 領導下負責本章過程活動的日常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實施和檢查。 各部門負責人嚴格實施所轄部門或相應崗位職責的要求。 4 程序概要 管理承諾 董事長 承諾建立、實施和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過組織以下活動加以證實； A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務，以及采用會議傳達、 板報、 張貼標語 或 培訓等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對本公司的重要性。 B 董事長 負責制定和批準適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標得到制定。目標須分解到本公司的各部門和層次上，參見 本手冊 “質(zhì)量方針、目標及目標分解 ”。 C 董事長 負責按計劃的時間間隔對本公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 D董事長 負責確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，參見 本手冊 “資源管理”。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司以 增強 顧客滿意為目標，通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行 本手冊“ 產(chǎn)品實現(xiàn) ” 中的相關(guān)規(guī)定 。 本公司通過策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等），并加以滿足，同時還滿足法律法 規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量方針 董事長 主持制定質(zhì)量方針（見本手冊 “質(zhì)量方針、目標及目標分解” ），并在各層次上予以宣貫。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量方針應與本公司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營方針相一致，方針應包括對滿足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。 質(zhì)量方針應為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應，質(zhì)量方針 通過質(zhì)量目標落實來體現(xiàn)。 董事長 應定期評審質(zhì)量方針的適宜性，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標 董事長 確保建立質(zhì)量目標，公司各有關(guān)部門根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標 ,參見本手冊 “質(zhì)量方針、目標及目標分解”。 A 質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測量的。 B 質(zhì)量目標的制定 結(jié)合 了 公司實際情況，使目標既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過努力又是可實現(xiàn)的。 C 質(zhì)量管理部 負責通過數(shù)據(jù)分析對各部門的質(zhì)量目標進行檢查考核。 D 通過管理 評審定期對質(zhì)量目標進行評審，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)可對其調(diào)整。 質(zhì)量管理體系策劃 董事長 在下列情況下組織進行質(zhì)量管理體系策劃： a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 策劃的內(nèi)容包括： a）需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定； b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配 置； c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進 、 提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 當本公司的質(zhì)量管理體系由于各種原因而導致變更時，應對這種變更進行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 職責和權(quán)限 本公司各級人員的配備均具備相應的資歷資格， 本章 規(guī)定了 公司 主要部門和人員 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的 部 門和人員的崗位職責及權(quán)限 詳見 辦公室 組織編制的《崗位職責及任職要求》。 董事長 負責設置組織機構(gòu)（見本手冊 “公司組織機構(gòu)圖” ），并規(guī)定各部門的職責（見本手冊 “質(zhì)量管理體系職能分配表”及 “管理職責” ）。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 《崗位職責及任職要求》 由辦公室 發(fā) 放 到各部門并逐級傳達到所有員工。 各級員工及各部門質(zhì)量職責 A 董事長 a）認真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項規(guī)章制度，加強管理，不斷提高本公司的工作質(zhì)量和 工程 質(zhì)量； b）確定本公司的質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標，采取有效方式保證公司各級人員理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行； c）批準本公司機構(gòu)設置、干部任免及人員調(diào)配。組織領導各職能部門負責人的工作，確定各級負責人的職責、權(quán)限及相互關(guān)系。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件； d）組織制定本公司的長遠發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織實施。批準《質(zhì)量手冊》、各類規(guī)劃、計劃及管理文件； e）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分資源。協(xié)調(diào)各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè)務關(guān)系； f）主持管理評審工作， 決定有關(guān)質(zhì)量改進的措施； g）對本公司質(zhì)量事故負主要責任 。 B 管理者代表 見本手冊 “任命書”。 C 辦公室 a）負責 按 《崗位職責及任職要求》選聘和安排 相關(guān)崗位 的 工作 人員； b）負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評估； c）負責文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查； d）負責組織制定公司的管理制度，并負責與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件的管理； e）負責本公司有關(guān)會議、活動的籌備和組織工作； f）負責業(yè)務往來的接待工作及辦公設施的管理； g） 負責 對 辦公 環(huán)境進行控制 ； h） 負責按照“采購物資分類明細”對采購物資實行分類管理； i）負責調(diào)查、評價和選擇合格 供方，并組織定期對供方的業(yè)績進行評價； j）負責 “采購計劃”的制訂，并組織實施； k）負責采購產(chǎn)品 的驗收、入庫、儲存和防護控制。 D 質(zhì)量管理部 a）在 董事長 和管理者代表的領導下，負責對本公司的質(zhì)量管理體系進行策劃； b）負責監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目標的實施情況； c） 負責對 檢驗人員進行技術(shù)培訓、考核，不斷提高他們的業(yè)務技術(shù)素質(zhì)； d） 負責本公司檢測試驗設備的管理，建立健全臺帳，外送權(quán)威檢定部門進行檢定并保存檢 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 定記錄，保證相關(guān)檢測設備在檢定合格周期內(nèi)； e） 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作， 負責對 采購產(chǎn)品 進行驗證 、 對施工過程進行監(jiān)視和測量，參加工程的竣工驗收 ， 并保存記錄； f) 負責檢驗狀態(tài)標牌或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控； g） 負責 組織對施工過程 中的 不合格品進行評審，處理顧客反映的質(zhì)量問題，配合市場部 做好售后服務工作； h）負責組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析， 以尋找改進的機會并開展必要的改進工作； i) 負責組織并監(jiān)督全公司糾正和預防措施的實施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 E 工程技術(shù)部 a）在 董事長 和管理者代表的領導下，負責對本公司的產(chǎn)品的實現(xiàn) 過程 進行策劃； b）負責制定和下達 施工 計劃，負責 施 工過程的 控制； c）負責 施工 設施的管理，編制設備臺帳、檢修計劃，組織對設備進行維護保養(yǎng)； d）負責對 施工過程所發(fā)現(xiàn)的 不合格品進行 處理 ； e）負責 施工區(qū)域內(nèi)的標識及不同 狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負責標識的維護； f）嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件（如施工組織設計 、 安全操作規(guī)程 等），對 施工過程和 工程 質(zhì)量負責； g）在 施工 過程中，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行控制，并做好記錄，完成公司下達的質(zhì)量目標； h）做到安全、文明 施工 ，負責維護和保持 施工 場所的環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質(zhì)量事故。 F 市場部 a）負責顧客要求的識別， 負 責對招標文件的收集和整理； b）組織 對招標文件和合同草案 的評審 ； c） 組織投標書的制定，負責投標工作的開展； d） 負責就合同事宜與顧客洽談， 負責與顧客的溝通和聯(lián)絡； e）負責 市場開發(fā)、 產(chǎn)品 銷售及 工程 交付后的服務工作， 做好 顧客 反饋信息 的記錄； f）負責進行市場調(diào)研和分析，組