【正文】 △ △ △ △ 職責和權限 ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ 內部溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ 基礎 設施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 產品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ 設計和開發(fā) △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ △ ▲ 生產和服務提供 △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進總則 △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 內部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 ▲ — 主要職能部門 △ — 相關職能部門 質量手冊 質量管理體系 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 1 目的 說明本公司建立、實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的總要求及對質量管理體系文件編制的總要求。 E 本公司 的 外包過程 為 機柜、顯示柜和支架的加工 過程，按標準 及《采購控制程序》實施控制。 5 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001： 2020 標準條款 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質量手冊 文件控制程序 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/4 1 目的 對與本公司質量體系有關的文件進行控制，確 保各相關場所使用的文件為有效版本。由各部門保存報 辦公室 備案存檔； B 記錄，由各部門自行保存年終交 辦公室 備案、存檔； C 外來文件：外來的與質量體系有關的法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準、行政文件等由 辦公室 控制和保存，并 提供 給相關部門使用。 版本的修改以 3?標識，修改狀態(tài)以 0、 2? 標識。 《記錄控制程序》。 各部門負責人負責建立、收集、整理、保存本部門的記 錄，記錄的標識、編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或 因 其他特殊情況需要銷毀時，由 辦公室 申請，報管理者 代表批準后，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 各部門負責人嚴格實施所轄部門或相應崗位職責的要求。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的變化，并隨之更新轉化已確定的要求及已建立的質量管理體系。 C 質量管理部 負責通過數(shù)據分析對各部門的質量目標進行檢查考核。 各級員工及各部門質量職責 A 董事長 a）認真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項規(guī)章制度，加強管理，不斷提高本公司的工作質量和 工程 質量； b）確定本公司的質 量方針和質量目標，采取有效方式保證公司各級人員理解質量方針并堅決貫徹執(zhí)行； c）批準本公司機構設置、干部任免及人員調配。 E 工程技術部 a）在 董事長 和管理者代表的領導下，負責對本公司的產品的實現(xiàn) 過程 進行策劃； b）負責制定和下達 施工 計劃，負責 施 工過程的 控制； c）負責 施工 設施的管理，編制設備臺帳、檢修計劃，組織對設備進行維護保養(yǎng)； d）負責對 施工過程所發(fā)現(xiàn)的 不合格品進行 處理 ； e）負責 施工區(qū)域內的標識及不同 狀態(tài)產品的分區(qū)擺放，并負責標識的維護； f）嚴格執(zhí)行質量體系文件及工藝技術文件（如施工組織設計 、 安全操作規(guī)程 等），對 施工過程和 工程 質量負責； g）在 施工 過程中，對過程和產品質量進行控制，并做好記錄，完成公司下達的質量目標； h）做到安全、文明 施工 ，負責維護和保持 施工 場所的環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質量事故。 內部溝通 溝通內容涉及體系運行過程中多方面的內容，如質量要求、過程目標及完成情況，以及實施的有效性等。 3 職責 董事長 主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理 評審報告。 評審準備 預定評審前 5 天， 辦公室 將本次評審計劃發(fā)放到各部門。 會議結束后，由 質量管理部 根據管理評審“會議記錄”及評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》， 報 管理者代表 審核、 董事長 審批后，由 辦公室 發(fā)放至各部門并監(jiān)控執(zhí)行。 辦公室 負責對人力資源的需求進行確定和控制，對 辦公設施和 環(huán)境進行管理與控制。 基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關的設施（ 施工、辦公場所及水、電、氣供應設施等）、過程設備（包括施工設備、 工具、監(jiān)視和測量裝置、軟件等）、支持性服務（通訊和運輸設施）等。 董事長 負責批準本公司《年度培訓計劃》和《崗位職責及任職要求》。由本公司自行組織的培訓工作，應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等。 通過教育和培訓，使員工意識到： A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B違反這些要求所造成的后果； C自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 辦公室負責對辦公設 施和環(huán)境進行控制。 c) 驗收不合格的設備，由 辦公室 負責與供貨單位聯(lián)系更換、修理或退貨，并在《設備驗收單》上記錄處理結果。 b) 運輸車輛由專職司機負責按規(guī)定的時間間隔送指定單位保養(yǎng)。 設施在進行維修之前，應提前通知該設施所在崗位負責人，以便作相應的工作調整。 c) 確保員工生產工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求，配置必要的通風、 照明、 消防設施，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求。 工程技術部 負責 工程的施工 、過程確認、標識及 工程 防護的控制。 生產和服務提供 本公司生產和服務提供，是指 工程施工 直至交付后服務的過程。 本公司暫時未將計算機用于產品的監(jiān)視和測量。 為確保監(jiān)測結果有效，本公司對監(jiān)視和測量裝 置的控制按以下原則實施： A 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 技質部 根據策劃的結果，組織編制相應的質量計劃，確定以下適用內容： A 工程 、項目或合同應達到的質量目標或技術要求； B 針對某一具體 工程 所需建立的過程和子過程； C 過程實施的階段，有關人員的職責、權限、所需配備的資源； D 應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； E 工程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、 檢驗和試驗 活動， 以及相應的 接 收準則； F 證明 施工 過程和 工程 符合性所必要的記錄； G 為達到質量目標而采取的其它措施和方法。 2 范圍 適用于公司對產品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、 設計和開發(fā)、 采購、 施工過程 及監(jiān)視和測量裝置的控制等過程的有效控制。 對報廢設施，應安排統(tǒng)一的地點放置，必要時報部門負責人或 董事長 作出處置決定。 設施的維修 工作場所、支持性服務設施、通訊設施、運輸設施等的維修由辦公室統(tǒng)一安排專業(yè)機構或人員進行。 b) 工程 技術 部負責 視需要 制定《設備安全操作規(guī)程》，規(guī)定 施工 設備的使用和維護保養(yǎng)要求，經管理者代表審核， 董事長 批準后，交辦公室發(fā)放給使用崗位。 c) 需要自制的設施由使用部門提出，由 工程技術 部組織設計，經 董事長 審批后，由 工程技術 部組織加工制造。 D 培訓的有關記錄、試卷或操作考核記錄、員工培訓檔案等由 辦公室 存檔保存。 在崗人員培訓 按年度培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 能力、意識和培訓 培訓計劃 各部門根據 需要，于每年 12月中旬向 辦公室 提交本部門下年度的《培訓申請表》。 2 范圍 適用于承擔質量體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 由于顧客要求的不斷變更而引起資源需求的變更時，本公司及時提供所需的資源，以滿足顧客的需求，進而達到增強顧客滿意。 管理評審產生的記錄應由 辦公室 按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 本公司 管理評審采取會議 的方式進行， 由部門負責人就準備的資料作專項報告，參加人員進行檢查、評審，提出改進意見和建議。 質量管理部 于每次管理評審前一周內編制《管理評審計劃》，報 管理者代表審核、 董事長審批。評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針、目標。 I 檢驗員 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 a) 負責按檢驗 標準 對原材料、 施工過程 、 竣工工程 進行驗證與檢測； b) 負責記錄檢驗、測量結果，對檢測數(shù)據的準確性負責； c) 負責合格品的放行，簽發(fā)合格證； d) 對不合格產品拒絕放行，對少量或輕微 的不合格品要求責任部門立即處理。協(xié)調各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè)務關系； f）主持管理評審工作， 決定有關質量改進的措施； g）對本公司質量事故負主要責任 。 當本公司的質量管理體系由于各種原因而導致變更時，應對這種變更進行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關規(guī)定。 董事長 應定期評審質量方針的適宜性，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 C 董事長 負責按計劃的時間間隔對本公司的質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 2 范圍 適用于本公司為建立、實施、運行和持續(xù)改進質量管理體系所作出的承諾提供證據，及對體系有關的各職能部門和人員的職責、權限和溝通的規(guī)定。對于保存一年以 上的記錄年終交 辦公室 保管。 各部門負責人負責收集、整理、保管本部門的記錄。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫《文件借 閱、復制記錄》，由 辦公室負責人審批后 方可 借閱、復制 ，辦公室 進行登記編號。 文件的編號 A 質量手冊 KWT/SC— — 發(fā)布年號 章節(jié)號 質量手冊 公司代號 B 程序文件 KWT/CX— — 發(fā)布年號 標準條款號 程序代號 公司代號 C 管理文件 KWT/GL－ 發(fā)布年號 順序號 管理文件代號 公司代號 D 技術文件 KWT/JS — 發(fā)布年號 順序號 技術文件代號 公司代號 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 E 質量記錄 KWT/JL — 發(fā)布年號 順序號 記錄代號 公司代號 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡公司內部使用的與質量體系運行緊密相關的文件均為受控文件，發(fā)放給認證公司的《質量手冊》也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)