【正文】 量方針 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量體系策劃 △ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ) 設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā) △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進(jìn)總則 △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 ▲ — 主要職能部門 △ — 相關(guān)職能部門 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 1 目的 說明本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的總要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 二、 質(zhì)量管理部 質(zhì)量目標(biāo) 1 糾正和預(yù)防措施達(dá)成 率 達(dá) 90%： （ 經(jīng)驗證達(dá)到要求的糾正和預(yù)防措施項 數(shù) /制定的糾正和預(yù)防措施 總 項 數(shù)） 100%； 2 在用 監(jiān) 測設(shè)備檢定合格率 100%：（在用設(shè)備檢定合格數(shù) /在用設(shè)備數(shù)）100%。 持續(xù)發(fā)展 ：持續(xù)改 善 是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。要 想 在行業(yè)中始終保持 領(lǐng)先地位 ，就必須 依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，不斷開發(fā)和建設(shè)出 滿足 市場 和 廣大客戶需 求的 工程 產(chǎn)品。 目前，我們已經(jīng)成為 中午 地區(qū)優(yōu)秀的安防工程設(shè)計施工單位。公司現(xiàn)設(shè)有：總經(jīng)辦、辦公室、財務(wù)部、市場部、工程一部、工程二部、售后服務(wù)部等部門。 刪減說明 無 2 引用標(biāo)準(zhǔn) A ISO9000： 2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； B ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》； 3 術(shù)語和定義 A 本手冊采用 ISO9000:2020 中給出的術(shù)語和定義； B 本手冊采用“供方 — 組織 — 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系； 4 手冊的管理 A 本手冊為本公司的 “ 受控 ” 文件，由 董事長 批準(zhǔn)頒布執(zhí)行； B 手冊 發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制等 管理由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意不得外借； C 持有者應(yīng)妥善保管 本 手冊，不得損壞、丟失、涂抹 。 董事長 ： 2020 年 08 月 05 日 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 目 錄 質(zhì)量手冊 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 序號 主 題 名 稱 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁 碼 1 頒布令 任命書 目錄 1 4 發(fā)放控制 4 5 修改控制 5 6 手冊說明 6 7 公司簡介 7 8 質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解 8 9 公司 組織機(jī)構(gòu)圖 10 10 質(zhì)量管理體系職能分配表 11 11 質(zhì)量管理體系 12 12 文件控制程序 14 13 記錄控制程序 17 14 管理職責(zé) 18 15 管理評審控制程序 23 16 資源管理 25 17 人力資源控制程序 27 18 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 29 19 產(chǎn)品實現(xiàn) 31 20 與顧客有關(guān)的過程控制程序 34 21 設(shè)計和開發(fā)控制程序 22 采購控制程序 37 23 施工過程 控制程 序 40 24 監(jiān)視和測量裝置控制 程序 44 25 測量、分析和改進(jìn) 46 26 顧客滿意度測量程序 49 27 內(nèi)部審核控制程序 51 28 過程和 產(chǎn)品 的 監(jiān)視 和 測量 控制 程序 54 29 不合格品控制程序 56 30 數(shù)據(jù)分析控制程序 58 31 糾正措施控制程序 60 32 預(yù)防措施控制程序 62 附錄 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過 程圖 64 附錄 2 作業(yè) 文件清單 65 附錄 3 記錄 清單 66 附錄 4 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 68 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 發(fā)放控制 第頁 /總頁 1/1 發(fā)放號 持 有 部 門 持 有 人 01 董事長 （市場部） 02 管理者代表 03 質(zhì)量管理部 /工程技術(shù)部 04 辦公室 質(zhì)量手冊 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 修改控制 第頁 /總頁 1/1 序號 修改條款及內(nèi)容 日 期 修改人 批準(zhǔn)人 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊說明 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 1 范圍 總則 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系要求》，并結(jié)合本公司實際編制而成，包括： A 質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款的要求； B ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； C 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。本手冊闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，具體描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員開展各項質(zhì)量活動，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是本公司對外提供質(zhì)量保證的承諾，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 本手冊自 2020 年 9月 10 日起實施。 目的 A 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)； B 通過質(zhì)量管理體系的有效實施 包括持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防不合格的過程 ，滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 調(diào)離工作時，應(yīng)將手冊交還 辦公室 并進(jìn)行登記； D 在手冊使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時反饋給 質(zhì)量管理部 。目前開展的主要業(yè)務(wù)有：閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜保安報警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、樓宇對講及門禁系統(tǒng)、路橋車場收費管理系統(tǒng)、 大屏幕顯示系統(tǒng)、無線移動視頻傳輸系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)及應(yīng)用；公司在廣漢、德陽、綿陽、宜賓、南充等地區(qū)均設(shè)有辦事處，能為用戶提供相關(guān)技術(shù)咨詢、工程設(shè)計規(guī)劃、提供產(chǎn)品及安裝調(diào)試、售后 保障等全程服務(wù)。公司愿以飽滿的熱情為所有的客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 優(yōu)質(zhì)高效 ： 質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的根本，本公司不斷培養(yǎng)高素質(zhì)的管理、技術(shù)和施工人員，運行完善的質(zhì)量管理 體系，不斷提高工作效率，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保工程和服務(wù)質(zhì)量滿足要求。為了改 善企業(yè)的 整體業(yè)績，應(yīng)不斷改 善工程和服務(wù)的 質(zhì)量，提高質(zhì)量管理體系及過程的有效性和效率，以滿足顧客和相關(guān)方日益增長和不斷變化的需求和期望 ，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展 。 三、工程技術(shù)部 質(zhì)量目標(biāo) 1 工程竣工 驗 收 合格率 達(dá) 100%： （ 工程竣工驗收 合格數(shù) /交付工程 總數(shù)）100%； 2 無 重大質(zhì)量 、環(huán)境 和安全事故 ：以實際發(fā)生數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 各相關(guān)部門 A 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求控制好本部門發(fā)生或應(yīng)用到的文件 和記錄 ； B 具體按職能分配表嚴(yán)格實施本部門的過程活動并保持記錄。 文件要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，并考慮到 公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 記錄控制 本公司制定并執(zhí)行 《記錄控制程序》 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所用文件和資料的編制和管理。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 A 質(zhì)量手冊（包括程序文件）由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫匯總，并審核后，報 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。受控文件均受更改控制。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方； B各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保管 ，辦公室 每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； C 對“ 受控文件 ”， 辦公室應(yīng)編制一份《受控文 件清單》，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《 部門受控文件清單 》 。 外來文件的控制 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 外來文件 （法律法規(guī)、行政文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)接收并在 《外來 文件清單 》中登記后備案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門受控文件清單》 《受控文件清單》 《外來 文件清單 》 《文件更改申請》 《文件銷毀 申請 》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 記錄控制程序 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以 控制， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。 辦公室 負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 辦公室編制《記錄 清單》，將本公司所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。 記錄格式 本公司記錄格式，由 辦公室 組織各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批， 辦公室備案匯總。 3 職責(zé) 董事長 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展本章各過程所應(yīng)進(jìn)行的活動并對本章所述內(nèi)容負(fù)總責(zé)。 4 程序概要 管理承諾 董事長 承諾建立、實施和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過組織以下活動加以證實； A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強(qiáng)與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會議傳達(dá)、 板報、 張貼標(biāo)語 或 培訓(xùn)等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對本公司的重要性。 D董事長 負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，參見 本手冊 “資源管理”。 質(zhì)量方針 董事長 主持制定質(zhì)量方針（見本手冊 “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解” ），并在各層次上予以宣貫。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 董事長 確保建立質(zhì)量目標(biāo)，公司各有關(guān)部門根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo) ,參見本手冊 “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。 D 通過管理 評審定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)可對其調(diào)整。 職責(zé)和權(quán)限 本公司各級人員的配備均具備相應(yīng)的資歷資格， 本章 規(guī)定了 公司 主要部門和人員 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的 部 門和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限 詳見 辦公室 組織編制的《崗位職責(zé)及任職要求》。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門負(fù)責(zé)人的工作，確定各級負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。