【正文】 的印章，并注明分發(fā)號。 辦公室 負責對所有文件進行發(fā)放、回收、借閱、復制及更改等控制。 文件控制 本公司制定并 執(zhí)行《文件控制程序》 ，以規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性； b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 質(zhì)量管理部 在管理者代表的領(lǐng)導下，負責對質(zhì)量體系的各過程實施監(jiān)測，并確保體系正常有效運行。 二、 質(zhì)量管理部 質(zhì)量目標 1 糾正和預防措施達成 率 達 90%： （ 經(jīng)驗證達到要求的糾正和預防措施項 數(shù) /制定的糾正和預防措施 總 項 數(shù)） 100%； 2 在用 監(jiān) 測設(shè)備檢定合格率 100%：（在用設(shè)備檢定合格數(shù) /在用設(shè)備數(shù)）100%。要 想 在行業(yè)中始終保持 領(lǐng)先地位 ，就必須 依靠先進的科學技術(shù)，不斷開發(fā)和建設(shè)出 滿足 市場 和 廣大客戶需 求的 工程 產(chǎn)品。公司現(xiàn)設(shè)有：總經(jīng)辦、辦公室、財務部、市場部、工程一部、工程二部、售后服務部等部門。 董事長 ： 2020 年 08 月 05 日 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 目 錄 質(zhì)量手冊 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 序號 主 題 名 稱 ISO9001： 2020 標準條款 頁 碼 1 頒布令 任命書 目錄 1 4 發(fā)放控制 4 5 修改控制 5 6 手冊說明 6 7 公司簡介 7 8 質(zhì)量方針、目標及目標分解 8 9 公司 組織機構(gòu)圖 10 10 質(zhì)量管理體系職能分配表 11 11 質(zhì)量管理體系 12 12 文件控制程序 14 13 記錄控制程序 17 14 管理職責 18 15 管理評審控制程序 23 16 資源管理 25 17 人力資源控制程序 27 18 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 29 19 產(chǎn)品實現(xiàn) 31 20 與顧客有關(guān)的過程控制程序 34 21 設(shè)計和開發(fā)控制程序 22 采購控制程序 37 23 施工過程 控制程 序 40 24 監(jiān)視和測量裝置控制 程序 44 25 測量、分析和改進 46 26 顧客滿意度測量程序 49 27 內(nèi)部審核控制程序 51 28 過程和 產(chǎn)品 的 監(jiān)視 和 測量 控制 程序 54 29 不合格品控制程序 56 30 數(shù)據(jù)分析控制程序 58 31 糾正措施控制程序 60 32 預防措施控制程序 62 附錄 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過 程圖 64 附錄 2 作業(yè) 文件清單 65 附錄 3 記錄 清單 66 附錄 4 法律法規(guī)及標準 68 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 發(fā)放控制 第頁 /總頁 1/1 發(fā)放號 持 有 部 門 持 有 人 01 董事長 （市場部） 02 管理者代表 03 質(zhì)量管理部 /工程技術(shù)部 04 辦公室 質(zhì)量手冊 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 修改控制 第頁 /總頁 1/1 序號 修改條款及內(nèi)容 日 期 修改人 批準人 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊說明 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 1 范圍 總則 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系要求》，并結(jié)合本公司實際編制而成，包括： A 質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 ISO9001： 2020 標準的所有條款的要求； B ISO9001： 2020 標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； C 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 本手冊自 2020 年 9月 10 日起實施。 調(diào)離工作時，應將手冊交還 辦公室 并進行登記； D 在手冊使用期間，如有修改建議，應及時反饋給 質(zhì)量管理部 。公司愿以飽滿的熱情為所有的客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。為了改 善企業(yè)的 整體業(yè)績，應不斷改 善工程和服務的 質(zhì)量，提高質(zhì)量管理體系及過程的有效性和效率，以滿足顧客和相關(guān)方日益增長和不斷變化的需求和期望 ，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展 。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 文件要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標準的要求 ，并考慮到 公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等實際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 A 質(zhì)量手冊（包括程序文件）由管理者代表負責組織編寫匯總，并審核后，報 董事長 批準發(fā)布， 辦公室 負責登記、發(fā)放。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方； B各部門文件由本部門負責人保管 ，辦公室 每季度對各部門文件保管情況進行檢查； C 對“ 受控文件 ”， 辦公室應編制一份《受控文 件清單》，各部門應及時填寫本部門使用文件的《 部門受控文件清單 》 。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《部門受控文件清單》 《受控文件清單》 《外來 文件清單 》 《文件更改申請》 《文件銷毀 申請 》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 記錄控制程序 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以 控制， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負責人簽名不允許空白。 記錄格式 本公司記錄格式，由 辦公室 組織各部門編制，部門負責人審核，管理者代表審批， 辦公室備案匯總。 4 程序概要 管理承諾 董事長 承諾建立、實施和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過組織以下活動加以證實； A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務，以及采用會議傳達、 板報、 張貼標語 或 培訓等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對本公司的重要性。 質(zhì)量方針 董事長 主持制定質(zhì)量方針（見本手冊 “質(zhì)量方針、目標及目標分解” ），并在各層次上予以宣貫。 D 通過管理 評審定期對質(zhì)量目標進行評審，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)可對其調(diào)整。組織領(lǐng)導各職能部門負責人的工作，確定各級負責人的職責、權(quán)限及相互關(guān)系。 F 市場部 a）負責顧客要求的識別， 負 責對招標文件的收集和整理； b）組織 對招標文件和合同草案 的評審 ； c） 組織投標書的制定，負責投標工作的開展； d） 負責就合同事宜與顧客洽談， 負責與顧客的溝通和聯(lián)絡； e）負責 市場開發(fā)、 產(chǎn)品 銷售及 工程 交付后的服務工作， 做好 顧客 反饋信息 的記錄； f）負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查。 溝通渠道：上下級之間的溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。 質(zhì)量管理部 負責編制《管理評審計劃》、收集準備管理評審材料，對評審后所采取的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各部門負責根據(jù)評審輸入的要求，準備必要的評審資料，包括：由管理者代表編寫“ 質(zhì)量管理體系過程業(yè)績及內(nèi)審結(jié)果報告 ”；由質(zhì)量管理部 編寫“ 工程 質(zhì)量狀況分析及預防和糾正措施實施情況報告 ”；由 工程技術(shù)部 編寫“ 施工過程控制情況 報告 ”；由 辦公室 編制“ 質(zhì)量方針、目標宣貫實施情況報告 ”；由 市場 部 編寫“ 顧客反饋信息分析報告”。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 工程技術(shù)部 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的 施工設(shè)施進行 管理與控制，并對 施工 環(huán)境進行控制。執(zhí)行《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序》。 4 控制 程序 人員要求 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。 凡經(jīng)本公司或外派培訓考核合格，取得相應證書的人員，由 辦公室 保留其證書的復印件。 本公司鼓勵員工積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 4 控制程序 設(shè)施的識別、提供和驗收 設(shè)施的識別 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場所（如 辦公場所 ）、設(shè)備和工具、支持性服務（如水、電、氣供應等）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 d） 工程技術(shù)部對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立《 設(shè)備臺帳》，記錄設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、驗收日期、放置地點等。 c) 施工 設(shè)備由各使用崗位在使用設(shè)備前，使用過程中和使用后按要求進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。檢修中的設(shè)施應 予以標識 ，檢修好的設(shè)施應由使用部門負責人驗收合格后方可使用。 d) 工程技術(shù) 部對 重要施工 設(shè)施實行專人定置定位管理，努力提高工作效率； e) 施工場所 確保 過 道暢通，物流有序 。 質(zhì)量管理部 負責監(jiān)視和測量裝置的控制。 施工 過程直 接影響向顧客提供的 工程 質(zhì)量和信譽，因此， 本 公司制定并執(zhí)行《 施工過程 控制程序》， 通過對施工過程的控制、過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)，以及工程防護等相關(guān)過程的控制， 以 確保工程質(zhì)量和服務質(zhì)量。 。 本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 對特定工程、項目或合同，由 管理者代表 領(lǐng)導工程技術(shù)部對其 實現(xiàn)過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮施工的運作過程，這種策劃與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且以適用于本公司操作的方式形成文件（如“質(zhì) 量計劃” ）。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 6 記錄 《設(shè)備購置申請 單 》 《設(shè)備驗收單》 《 設(shè)備臺帳》 《設(shè)備日常維護保養(yǎng)檢查記錄》 《設(shè)備維修計劃》 《設(shè)備維修申請 單 》 《設(shè)備報廢申請 單 》 《工作環(huán)境管理狀態(tài)檢查記錄》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/2 1 目的 通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 、 與顧客有關(guān)的過程、 設(shè)計和開發(fā)、 采購、 施工過程 及監(jiān)視和測量裝置的控制等一系列的過程進行系統(tǒng)的管理，以實現(xiàn)公司的產(chǎn)品并達到顧客滿意。 對低值易耗的工具、零部件等，由使用部門交倉庫直接報廢。生產(chǎn)部每年底收集整理《設(shè)備日常維護保養(yǎng)檢查記錄》，作為制定《設(shè)備檢修計劃》的依據(jù)。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 設(shè)施的使用 a) 工作場所、支持性服務設(shè)施、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等按本公司的總體規(guī)劃由相關(guān)部門使用，辦公室監(jiān)督各部門的使用情況。 b） 施工 和監(jiān)測設(shè)備、工具、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等由需求部門根據(jù)使用要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備購置申請 單 》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格