【正文】 科數(shù)碼股份 有限公司 （注：財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系 。） 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系職能分配表 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 標(biāo)準(zhǔn) 條款 條款名稱 總 經(jīng) 理 管 代 質(zhì) 管 部 工 程 部 市 場 部 辦 公 室 質(zhì)量體系總要求 △ ▲ △ △ △ △ 文件要求總則 △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量體系策劃 △ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ) 設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進(jìn)總則 △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 ▲ — 主要職能部門 △ — 相關(guān)職能部門 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 1 目的 說明本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的總要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 董事長 A負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； B審批質(zhì)量手冊（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件，發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)及重大質(zhì)量計(jì)劃。 管理者代表 A 組織策劃質(zhì)量體系，并組織編寫質(zhì)量手冊、管理 和技術(shù) 文件 及 重大質(zhì)量計(jì)劃； B 審核質(zhì)量手冊（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件。 質(zhì)量管理部 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的各過程實(shí)施監(jiān)測，并確保體系正常有效運(yùn)行。 各相關(guān)部門 A 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求控制好本部門發(fā)生或應(yīng)用到的文件 和記錄 ； B 具體按職能分配表嚴(yán)格實(shí)施本部門的過程活動并保持記錄。 4 程序概要 總要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立 了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此 做到： A 對 質(zhì)量管理體系所需的過程（包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量 分析和改進(jìn)四大過程及子過程）進(jìn)行識別并編制文 件，這些過程的輸入為顧客要求，輸出為顧客滿意； B 明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量和分析等對過程進(jìn)行管理； C 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。通過文件化體系的建立，為過程的有效運(yùn)行和控制提供準(zhǔn)則和方法； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 D 提供必要的資源和信息，對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施，是為實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 E 本公司 的 外包過程 為 機(jī)柜、顯示柜和支架的加工 過程，按標(biāo)準(zhǔn) 及《采購控制程序》實(shí)施控制。 文件要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，并考慮到 公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： a) 質(zhì)量手冊（包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)和體系要求的程序文件）； b) 公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的技術(shù)文件和管理文件； c) 標(biāo)準(zhǔn)和體系所要求的記錄。 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊的相關(guān)說明見“ 質(zhì)量手冊說明”。 文件控制 本公司制定并 執(zhí)行《文件控制程序》 ，以規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性； b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 記錄控制 本公司制定并執(zhí)行 《記錄控制程序》 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。確保，記錄保持清晰、易于識別和檢索 。 本公司 的 文件 和記錄采用 紙張 、 U盤及電腦作為承載 媒體。 5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊 文件控制程序 文件編號 KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/4 1 目的 對與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確 保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 董事長 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件等）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì)劃。 辦公室 負(fù)責(zé)對所有文件進(jìn)行發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制及更改等控制。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所用文件和資料的編制和管理。 4 控制程序 文件分類及保管 本公司的文件分為兩級，如 圖所示： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （ 包括 質(zhì)量方針、 目標(biāo)和 程序文件 ） 管理文件、 技術(shù)文件、 質(zhì)量計(jì)劃、記錄及外來文件 第二級文件 第一級質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊（包括 質(zhì)量方針、目標(biāo)和 程序文件）由 辦公室備案 。 第二級質(zhì)量管理體系文件分為三類： A 作 業(yè) 文件，作為本公司運(yùn)行質(zhì)量體系的實(shí)施細(xì)則：包括管理文件（管理制度、崗位職責(zé)及任職要求等 ） 、技術(shù)文件（ 設(shè)計(jì)圖紙 、 安全操作規(guī)程 、 施 工方案 等 ） 和質(zhì)量計(jì)劃。由各部門保存報(bào) 辦公室 備案存檔； B 記錄，由各部門自行保存年終交 辦公室 備案、存檔； C 外來文件：外來的與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等由 辦公室 控制和保存，并 提供 給相關(guān)部門使用。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 A 質(zhì)量手冊（包括程序文件）由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫匯總，并審核后，報(bào) 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 B 管理文件由 辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編寫 ，管理者代表審核， 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室登記發(fā)放；技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫 ，管理者代表審核后，報(bào) 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 C 應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的編號 A 質(zhì)量手冊 KWT/SC— — 發(fā)布年號 章節(jié)號 質(zhì)量手冊 公司代號 B 程序文件 KWT/CX— — 發(fā)布年號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 程序代號 公司代號 C 管理文件 KWT/GL－ 發(fā)布年號 順序號 管理文件代號 公司代號 D 技術(shù)文件 KWT/JS — 發(fā)布年號 順序號 技術(shù)文件代號 公司代號 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 E 質(zhì)量記錄 KWT/JL — 發(fā)布年號 順序號 記錄代號 公司代號 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡公司內(nèi)部使用的與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均為受控文件，發(fā)放給認(rèn)證公司的《質(zhì)量手冊》也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。受控文件均受更改控制。凡提供給客戶的文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。 文件的更改 A《質(zhì)量手冊》由 質(zhì)量管理部 組織各部門進(jìn)行更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核， 董事長 批準(zhǔn)后更改，由 辦公室 保留文件更改內(nèi)容的記錄； B 其他文件的更 改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由 辦公室 進(jìn)行更改、發(fā)放、處理； C 所有被更改的原文件必須由 辦公室 收回，以確保有效文件的唯一性； D 文件更改后，在新文件的 “ 版本 /修改 ”一欄 標(biāo)明 其 修改 狀態(tài) 。 版本的修改以 3?標(biāo)識，修改狀態(tài)以 0、 2? 標(biāo)識。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方； B各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保管 ，辦公室 每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； C 對“ 受控文件 ”， 辦公室應(yīng)編制一份《受控文 件清單》，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《 部門受控文件清單 》 。 D任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 A 所有失效或作廢文件由 辦公室 及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； B 需保留的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標(biāo)注“作廢留用”的標(biāo)識；