【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；d) 省市區(qū)環(huán)保、安監(jiān)、建設(shè)、國資等行政主管部門的有關(guān)管理政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；e) 相關(guān)方的要求（如，與政府及主管部門的協(xié)議、與租賃承包方和加盟企業(yè)的協(xié)議、公司對(duì)員工和社會(huì)的承諾等）。 法律法規(guī)和其他要求的獲取渠道a) 各級(jí)政府、行政主管部門下發(fā)其文件；b) 參加各級(jí)政府、行政主管部門的相關(guān)會(huì)議；c) 訂閱各種相關(guān)報(bào)刊、雜志，向出版社、書店等發(fā)行部門購買；d) 通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)查詢和下載。 法律法規(guī)和其他要求的收集匯總、更新 a) 公司各部門獲得的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)及時(shí)向辦公室匯總，由辦公室統(tǒng)一管理；b) 辦公室確認(rèn)所獲取的法律法規(guī)和其他要求的適用性，及時(shí)登錄公司法律法規(guī)及其他要求一覽表，并根據(jù)執(zhí)行需要分發(fā)至相關(guān)部門；c) 辦公室每年底應(yīng)通過相關(guān)網(wǎng)絡(luò)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)查詢一次，檢查其是否有新增、修訂或更新版本，以保證法律法規(guī)及其它要求一覽表及時(shí)充實(shí)和更新。 職責(zé)、權(quán)限與溝通為確保本手冊(cè)“ 整合型管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”中所涉及的領(lǐng)導(dǎo)崗位和各職能部門，在整合型管理體系的策劃、建立和運(yùn)行中充分發(fā)揮應(yīng)有的作用和相互協(xié)調(diào)，本公司制定《整合型管理體系部門工作職責(zé)》，明確規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)崗位和各職能部門的職責(zé)權(quán)限，并在全公司范圍內(nèi)和工作相關(guān)方溝通和理解。 信息交流、協(xié)商和溝通總經(jīng)理在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)男畔贤ㄇ?，確保公司內(nèi)、外信息及時(shí)交流、傳遞和利用。信息溝通的時(shí)機(jī)、方式、內(nèi)容和參加部門根據(jù)具體情況確定。a) 辦公室為公司信息溝通的協(xié)調(diào)指導(dǎo)部門，各相關(guān)職能部門分別做好內(nèi)部信息交流、對(duì)口與顧客、政府有關(guān)部門以及其他相關(guān)方實(shí)施有效的溝通聯(lián)絡(luò)；b) 對(duì)于公司內(nèi)部各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流可通過電話、口頭、簡(jiǎn)報(bào)、質(zhì)量月報(bào)、管理例會(huì)等形式進(jìn)行；與外部聯(lián)絡(luò)的重要信息必須保留書面記錄（如報(bào)告、通知、專函等）；c) 需要確保順暢溝通的主要信息包括：① 與資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，如確定租賃承包方、加盟企業(yè)要求及租賃承包方、加盟企業(yè)情況的變化；資金收繳進(jìn)度、質(zhì)量、品牌管理監(jiān)控總體狀況；顧客的意見、抱怨及其處理結(jié)果的信息等；② 與整合型管理體系運(yùn)行及其結(jié)果的有關(guān)信息：如管理和服務(wù)質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況；管理目標(biāo)和管理方案完成情況；環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全事故及其報(bào)告和處理結(jié)果的信息；整合型管理體系實(shí)施的有效性、發(fā)生不符合時(shí)改進(jìn)措施及其結(jié)果的信息等；③ 公司內(nèi)部員工的合理化建議、意見和需求等信息；④ 其他與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作有關(guān)的信息。 管理評(píng)審、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，并就本部門質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理職責(zé)范圍內(nèi)的工作業(yè)績(jī)、存在不足和改進(jìn)建議向總經(jīng)理匯報(bào)。 管理評(píng)審應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次（連續(xù)兩次管理評(píng)審的間隔時(shí)間不應(yīng)超過12個(gè)月），總經(jīng)理可決定針對(duì)特殊情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)。 管理評(píng)審的實(shí)施按《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定要求進(jìn)行，每次管理評(píng)審都應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、管理服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)和資源需求，確定相應(yīng)的決定和措施。 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 相關(guān)文件TY—CX—03《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》TY—CX—04《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 TY—CX—05《管理評(píng)審程序》TY—ZCX—01《公司質(zhì)量目標(biāo)分解方案》TY—ZCX—02《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》TY—ZCX—03《整合型管理體系部門工作職責(zé)》 相關(guān)記錄TY—JL/—01法律法規(guī)及其他要求一覽表TY—JL/—01會(huì)議記錄TY—JL/—02合理化建議單資源管理 資源提供 資源是為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和達(dá)到相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)、確保整合型管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)、不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意所必需的。對(duì)于本公司而言，所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財(cái)力資源、工作環(huán)境等。 總經(jīng)理必須承擔(dān)提供資源的職責(zé)，管理評(píng)審活動(dòng)應(yīng)對(duì)資源的充分與適宜予以評(píng)審、確認(rèn)。 人力資源 人力資源配置a) 辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人研究擬訂公司各崗位人員相應(yīng)的條件要求，形成《各崗位工作人員任職條件》報(bào)送管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司員工上崗、招聘的依據(jù)；b) 公司按規(guī)定的條件進(jìn)行人力資源配置，以確保從事與質(zhì)量、環(huán)境、安全影響有關(guān)人員的能力能夠勝任其工作職責(zé)要求；c) 在招聘錄用新員工時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)聘用人員進(jìn)行資歷審查和能力考核評(píng)價(jià)；資歷審查主要內(nèi)容包括所學(xué)專業(yè)、學(xué)歷、職稱、履歷等，并通過審查個(gè)人履歷、考核工作業(yè)績(jī)、面談等考核評(píng)價(jià)其能力。 能力、培訓(xùn)與意識(shí) 對(duì)員工采取培訓(xùn)等相關(guān)措施，使員工具備質(zhì)量、環(huán)境、安全體系中所必需的意識(shí)、資格和能力，滿足工作的要求。確保各部門員工充分意識(shí)到：a) 他們所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 掌握與管理和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策以及相關(guān)的工作能力和技能，對(duì)向顧客提供良好服務(wù)的重要性；c) 在工作過程中的重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以及個(gè)人工作改進(jìn)帶來的環(huán)境、安全效益。 培訓(xùn)的組織實(shí)施a) 公司培訓(xùn)活動(dòng)按培訓(xùn)對(duì)象可分為：①在職管理人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)教育；②在職管理人員的崗位繼續(xù)教育；③新員工上崗前培訓(xùn)；④換崗人員培訓(xùn)；⑤體系內(nèi)審員培訓(xùn)；⑥特殊崗位資格培訓(xùn)等；b) 按培訓(xùn)方式分為內(nèi)部培訓(xùn)和外派培訓(xùn)；培訓(xùn)形式不局限于課堂教學(xué)，應(yīng)采取生動(dòng)、直觀、高效的各種形式；c) 上述的①、②、⑤、⑥項(xiàng)培訓(xùn)由辦公室在每年初編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，外送培訓(xùn)的項(xiàng)目應(yīng)登錄外送培訓(xùn)登記表，內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)應(yīng)保持員工培訓(xùn)記錄表；d) 其他培訓(xùn)內(nèi)容由相關(guān)各職能部門具體組織落實(shí)，保持員工培訓(xùn)記錄表，當(dāng)月底送辦公室存檔；e) 各培訓(xùn)活動(dòng)的組織部門應(yīng)通過筆試、口試（問答）、操作考核等可行方式，檢查考核培訓(xùn)效果。 辦公室應(yīng)建立員工個(gè)人檔案，其中應(yīng)保持員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施辦公室負(fù)責(zé)策劃、采購、分配為實(shí)現(xiàn)管理和服務(wù)活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如辦公用房、辦公用具、計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備軟件等。 工作環(huán)境管理服務(wù)工作對(duì)環(huán)境沒有特殊的要求。公司本部各辦公室可配備電話、空調(diào)、照明，必要時(shí)為各部門配備車輛，大部分辦公配有電腦，個(gè)別分公司辦公環(huán)境與工作性質(zhì)相適應(yīng)。 相關(guān)文件TY—ZCX—04《各崗位工作人員任職條件》 相關(guān)記錄TY—JL/—01人員履歷表TY—JL/—02員工培訓(xùn)記錄表TY—JL/—03年度培訓(xùn)計(jì)劃TY—JL/—04外送培訓(xùn)登記表TY—JL/—01公章使用登記表TY—JL/—02辦公設(shè)備清單TY—JL/—03房產(chǎn)證清單TY—JL/—04車輛配置清單TY—JL/—05經(jīng)營管理證照清單資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃為了實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)滿足租賃承包方、加盟企業(yè)的要求，公司策劃了管理服務(wù)所需的過程、文件和資源，通過對(duì)管理服務(wù)的監(jiān)視、檢查、驗(yàn)證、確認(rèn)等活動(dòng)，確保管理服務(wù)的結(jié)果符合國家相關(guān)政策和與租賃承包方、加盟企業(yè)的協(xié)議約定。資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)過程一般分為：策劃制定項(xiàng)目租賃或承包經(jīng)營方案、項(xiàng)目招標(biāo)階段、確定租賃承包方、租賃承包方確定后實(shí)施管理（包括管理服務(wù)、承包金收繳進(jìn)度和品牌管理控制、合同管理，組織協(xié)調(diào)管理）、“天宇” 商標(biāo)的加盟企業(yè)接受和后續(xù)管理。 與顧客（租賃承包方、加盟企業(yè)）有關(guān)的過程 與管理服務(wù)有關(guān)的要求的確定a) 租賃承包方、加盟企業(yè)明確的要求：招標(biāo)文件、委托書、合同草案、商標(biāo)使用約定的要求；b) 租賃承包方、加盟企業(yè)隱含要求：已知予期用途所必需的管理要求；c) 與資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的要求；d) 為增強(qiáng)租賃承包方、加盟企業(yè)滿意，公司自身規(guī)定的各類要求。以上四方面的要求本公司都應(yīng)識(shí)別和確定。 招標(biāo)文件/合同評(píng)審 對(duì)于通過對(duì)外招標(biāo)以確定租賃承包方的項(xiàng)目，公司辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門（分管公司）研究擬訂招標(biāo)文件（草案）；選定租賃承包方后，辦公室和相關(guān)分管公司應(yīng)基于招標(biāo)文件的主要基點(diǎn)與租賃承包方商擬租賃承包經(jīng)營合同（草案）。 招標(biāo)文件在正式向外公布前、租賃承包經(jīng)營合同在簽訂前，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門（分管公司）負(fù)責(zé)人對(duì)招標(biāo)文件和合同的草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)在于識(shí)別與資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)有關(guān)的要求是否明確，組織是否具備滿足招標(biāo)文件和合同要求的能力，以確保：a) 各項(xiàng)管理服務(wù)要求都已經(jīng)明確并完全符合經(jīng)濟(jì)合同法等相關(guān)法律法規(guī)以及國家對(duì)國有資產(chǎn)的管理政策規(guī)定；b) 針對(duì)管理和服務(wù)在以往表述不一致的承諾內(nèi)容得到統(tǒng)一和解決；c) 本公司有能力確保滿足招標(biāo)文件或合同中規(guī)定的要求或?qū)崿F(xiàn)承諾。本公司在與“天宇”商標(biāo)加盟企業(yè)正式簽定合作協(xié)議前，也應(yīng)參照上述規(guī)定對(duì)協(xié)議（草案）組織實(shí)施評(píng)審。 依據(jù)資產(chǎn)營運(yùn)項(xiàng)目的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度等因素，評(píng)審可采取會(huì)議、會(huì)簽或?qū)徟确绞竭M(jìn)行。評(píng)審的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 通過評(píng)審的招標(biāo)文件應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向外公布；通過評(píng)審的合同，由總經(jīng)理簽約。評(píng)審辦法詳見本公司管理辦法《企業(yè)（項(xiàng)目）發(fā)包/承包（租賃）及承包（租）方確定》。 與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通辦公室應(yīng)對(duì)與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通的時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)、渠道及溝通結(jié)果的利用等作出安排，由相關(guān)部門和分管公司具體實(shí)施。溝通內(nèi)容有： a) 針對(duì)招標(biāo)文件向參與的投標(biāo)人進(jìn)行答疑；b) 合同簽訂前，與資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)要求有關(guān)的信息；c) 對(duì)合同履行中主要問題的處理、合同的修改、租賃承包方、加盟企業(yè)反饋等；d) 承包租賃到期后，對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)反饋的信息、意見和抱怨。 設(shè)計(jì)和開發(fā)資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)項(xiàng)目由上級(jí)主管機(jī)關(guān)確定，本公司負(fù)責(zé)實(shí)施、管理和協(xié)調(diào)服務(wù)，具體方案以策劃輸出。本公司管理體系刪減了GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中“”的要求。 采購 公司管理服務(wù)主要涉及到辦公物資采購，對(duì)于一般物資采購應(yīng)有經(jīng)辦、驗(yàn)證及公司領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)，對(duì)1萬元以上重大物資采購，應(yīng)經(jīng)評(píng)審后實(shí)施。 公司對(duì)租賃、承包經(jīng)營企業(yè)抽取樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，當(dāng)相關(guān)分管公司在向外委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施這些檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，必須選取具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)提供資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)策劃的中心工作是編寫項(xiàng)目招標(biāo)方案及承包租賃方確定方案、加盟企業(yè)的審查考核方案以及資金收繳、品牌經(jīng)營、投資、技改管理服務(wù)的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件。 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)提供的控制公司的產(chǎn)品是向租賃承包方、加盟企業(yè)提供資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)。公司對(duì)每個(gè)資產(chǎn)營運(yùn)項(xiàng)目的管理實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，要求招標(biāo)階段由各相關(guān)分管公司編寫方案，作為招標(biāo)文件的組成部分；合同簽訂后作為管理的綱領(lǐng)性文件；對(duì)中型及以上或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目還需由專業(yè)人員編制管理實(shí)施細(xì)則，作為關(guān)鍵專業(yè)、工序的管理指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）。文件應(yīng)具體詳實(shí)，具有可操作性。策劃應(yīng)涵蓋：a) 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 確定管理過程所需要的文件、資源；c) 確定對(duì)管理質(zhì)量進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和活動(dòng)，管理服務(wù)接收準(zhǔn)則；d) 確定為實(shí)現(xiàn)管理過程及其結(jié)果滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，保證管理服務(wù)的全過程處于受控狀態(tài)；e) 公司對(duì)每個(gè)資產(chǎn)營運(yùn)項(xiàng)目均進(jìn)行質(zhì)量策劃，對(duì)如何滿足管理服務(wù)質(zhì)量要求作出規(guī)定，并與質(zhì)量管理體系的所有其它要求相一致。規(guī)范管理技術(shù)服務(wù)，投資管理。文件資料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并具有可追溯性。對(duì)抽取樣的樣品應(yīng)進(jìn)行防護(hù)，交付外委試驗(yàn)。編制監(jiān)督月報(bào)，組織召開現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，并做好記錄。監(jiān)督例會(huì)要求等做了詳細(xì)的闡述。① 項(xiàng)目的分管公司編制監(jiān)督月報(bào)，定期向租賃承包方、加盟企業(yè)通報(bào)檢查情況、存在問題和監(jiān)督意見；② 由分管副總組織召開（租賃承包方、加盟企業(yè)、分管公司）協(xié)調(diào)例會(huì)，通報(bào)前一階段檢查情況及存在問題，提出整改意見及下一階段的安排。公司編制了管理辦法，對(duì)資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)的檢查、 考核作出了規(guī)定。f) 為使資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)更加規(guī)范，本公司特制定了六個(gè)管理辦法：①《資金收繳管理辦法》——規(guī)定了促使折舊費(fèi)、商標(biāo)費(fèi)、承包費(fèi)、店租、物業(yè)費(fèi)及時(shí)足額收取，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保公司對(duì)外投資資金到位的辦法；②《投資、技改管理辦法》——規(guī)定了加強(qiáng)投資、技改監(jiān)督管理，提高投資、技改效益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值的辦法；③《國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》——規(guī)定了確保國有資產(chǎn)的保值增值，更好地盤活國有資產(chǎn)，發(fā)揮資產(chǎn)的最大效益的辦法；④《品牌經(jīng)營、管理、維護(hù)辦法》——規(guī)定了使 “天宇”牌水泥質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)客戶滿意度，維護(hù)保證天宇企業(yè)及水泥聲譽(yù)，做大做強(qiáng)天宇水泥產(chǎn)業(yè)的辦法；⑤《企業(yè)產(chǎn)權(quán)置換改革工作辦法》——規(guī)定了促進(jìn)國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)置換改革工作順利有序進(jìn)行，調(diào)整優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值和社會(huì)安定穩(wěn)定的辦法；⑥《（項(xiàng)目）發(fā)包（租賃）及承包（租）方確定辦法》——規(guī)定了公開、公正、公平做好本公司下屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和重大工程項(xiàng)目發(fā)包（租賃）工作，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值的辦法。 管理和服務(wù)過程的確認(rèn)在本公司的管理服務(wù)過程中不存在“輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證” 的過程（特殊過程），管理體系刪減了GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中 “”的要求。 管理服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性