內(nèi)控管理制度之操作手冊合同管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 12:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審查. 合同的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定；. 當事人意思表示是否真實一致，權利義務是否對等；. 合同的內(nèi)容是否損害社會公共利益。. 對合同條款完備性的審查. 根據(jù)合同性質(zhì)審查合同應具備的條款是否完備，對可能發(fā)生的、容易引起糾紛的情形是否作了規(guī)定。. 對合同條文用詞和管轄權約定的審查. 文字是否準確、無誤；. 關鍵條文的用語和容易產(chǎn)生誤解的條文是否表述準確；. 是否約定管轄權為我方住所地。. 對違約責任條款的審查. 對違約事實認定的審查；. 對違約責任的審查；. 對處理糾紛條款的審查；. 對不可抗力免責條件的審查。. 對合同解除權的審查. 是否約定了在何種情況下可以單方解除合同；. 是否約定了解除權行使的方式和期限；. 是否約定了合同解除后的善后措施。. 對涉外合同的審查. 適用法律的審查；. 合同訂立程序的審查；. 合同條款的審查；. 處理經(jīng)濟糾紛條款的審查。. 財務部會同業(yè)務部門根據(jù)各具體情況，制訂采購、銷售、建設施工等方面的標準格式合同，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后在公司推廣使用，各部門須全力推進格式合同文本的實施。. 財務部門審查上報的合同，應當遵循下列程序：. 初審確認不符合本辦法規(guī)定或認為需修改或補充合同內(nèi)容的，退回重新修改、補充；必要時，可要求公司提交完整資料或書面說明；. 由財務部門進行修改的，應將涉及到合同主要條款的修改內(nèi)容與公司合同管理人員或合同承辦人員溝通，由公司合同管理人員或合同承辦人員將修改內(nèi)容與合同對方當事人協(xié)商，在合同雙方取得一致后，將協(xié)商結(jié)果反饋給財務部門。如協(xié)商不能達成一致的，由公司總經(jīng)理決定爭議部分的條款，并由公司總經(jīng)理在合同會簽單上說明理由；. 財務部門審查確認合格的，及時反饋給公司，由公司按修改后的文本與對方簽訂。重大合同須經(jīng)過公司總經(jīng)理確認同意后方可簽訂。. 財務部門審查合同期限一般不超過2個工作日，自收到合同之日起計；對發(fā)回重新修改或要求提交相應書面資料的，自公司重新上報合同或提交補充書面資料之日起計。如需延長的，由公司總經(jīng)理決定。6. 合同的簽訂. 除本辦法另有規(guī)定外，凡以公司名義與外單位發(fā)生經(jīng)濟關系的，原則上都必須簽訂書面合同。. 合同審查完畢后，按以下程序辦理：. 對于可免于會簽的合同，承辦人填寫《合同審批表》報所在部門負責人同意后，附上合同文本一起報公司總經(jīng)理部主管領導簽發(fā)，同時由總經(jīng)理部主管領導授權相應人員簽訂合同；對于需會簽的合同，承辦人或合同管理人員準備好《合同會簽單》并附上合同文本一起報公司法定代表人或總經(jīng)理簽發(fā)，同時由法定代表人或總經(jīng)理授權相應人員簽訂合同；. 公章管理部門憑總經(jīng)理的簽字加蓋公章或合同專用章，單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章；. 合同需要公證、鑒證的，由承辦人或合同管理人員向法定機關申請辦理。. 不得以部門或個人的名義對外簽訂合同。不得和非法人的單位或法人單位的部門簽訂合同，特殊情況下，經(jīng)財務部門同意后可以簽訂。. 凡公司對外簽署的合同，我方正本不少于兩份，承辦部門留存一份原件，簽約當日或次日，將一份正本交送公司財務部。合同履行完畢后，合同原件須交給合同管理人員統(tǒng)一送交檔案室存檔。. 任何人必須取得總經(jīng)理書面授權委托方能對外訂立書面合同。. 公章管理人員必須認真查對合同材料，對于無總經(jīng)理簽字同意的合同，一律不得加蓋合同
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