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正文內(nèi)容

內(nèi)控制度檢查情況的通報(bào)(編輯修改稿)

2025-05-09 12:02 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 (白龍)與實(shí)際操作人員(萬全)不符。普惠支行未做到每季召開一次內(nèi)控管理委員會工作會議,內(nèi)控案防教育學(xué)習(xí)記錄不全面。和平支行《基層營業(yè)機(jī)構(gòu)工作日志》存在周五剖析會3漏記錄現(xiàn)象。新橋中街支行大客戶營業(yè)窗口缺少2個自衛(wèi)工具,需盟行保衛(wèi)部門給配備。興安南路支行未做到每半年到管轄機(jī)構(gòu)(辦事處或派出所)對員工行為進(jìn)行排查(無管轄機(jī)構(gòu)蓋章的證明資料)。阿爾山支行78召開的案件防范分析會沒有記錄;1阿爾山支行《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日常安全檢查登記簿》2011年11月24日晚間營業(yè)未終了提前記錄;1阿爾山支行、突泉支行、扎旗支行、溫泉街支行、興安支行、興安北路支行“深化內(nèi)控案防制度執(zhí)行年”活動開展的不夠完善,與工銀興辦發(fā)【2011】152號文件要求有一定的差距;1突泉支行部分個人U盾領(lǐng)取回執(zhí)未填寫領(lǐng)取日期或日期填寫不全;1突泉支行、溫泉街支行、扎旗支行部分對公客戶新開戶未按規(guī)定進(jìn)行盡職調(diào)查;1溫泉街支行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人2011年1011月沒有每月4次的網(wǎng)點(diǎn)日間庫、柜員尾箱的檢查記錄信息;1溫泉街支行臨時帳戶超期未銷戶。溫泉街對公賬戶南通四建集團(tuán)有限公司阿爾山世界地質(zhì)文化展覽中心項(xiàng)目部臨時賬戶(0608041539000035943)截止檢查日到期未銷戶。1扎旗支行未建立學(xué)習(xí)教育記錄本,三會”記錄未反應(yīng)學(xué)習(xí)規(guī)章制度和內(nèi)控案防教育內(nèi)容,及傳達(dá)落實(shí)有關(guān)制度、規(guī)定等;41扎旗支行、興安支行《基層營業(yè)機(jī)構(gòu)工作日志》記錄內(nèi)容簡單,沒有周五剖析內(nèi)容,不能全面的反應(yīng)案防存在的問題,被檢查人未簽字,無法確認(rèn)被檢查人;1扎旗支行、興安支行在督促落實(shí)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改方面還存在薄弱環(huán)節(jié),對無法整改的問題沒有詳細(xì)的情況說明,對在整改期限內(nèi)沒有整改完畢的問題無后續(xù)的整改情況說明,問題是否整改最終沒有結(jié)果,問題整改流于形式;扎旗支行未定期登錄《業(yè)務(wù)操作指南》電子發(fā)布平臺、未將《業(yè)務(wù)操作指南》納入重控物品管理并進(jìn)行交接;扎旗支行1109柜員馬淑娟2011年9月30日請假,但接只檢查日未將其保管的4枚會計(jì)印章及
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