【文章內(nèi)容簡介】 ，制定公司內(nèi)部審計計劃，報董事長審批后執(zhí)行。財務(wù)審計1） 負責對公司的財務(wù)預(yù)算及財務(wù)收支情況進行審計；2） 負責對公司的資產(chǎn)、負債及損益情況進行審計；3） 負責對公司的投資及經(jīng)營狀況進行審計；4） 負責公司合作經(jīng)營和合作項目的合同執(zhí)行情況、投資及財產(chǎn)的經(jīng)營使用狀況、效益進行審計；5） 對財務(wù)審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議并監(jiān)督落實。工程審計1） 負責建立、健全項目工程建設(shè)審計制度規(guī)范，建立重大項目的合規(guī)性跟蹤審計及其他事項的報備抽查體系，包括但不限于采購審計、工程預(yù)結(jié)算審計、工程簽證審計、經(jīng)濟合同審計等內(nèi)容；2） 負責對公司重大項目的概算、預(yù)算、結(jié)算的合理性、合規(guī)性進行審計；3） 對工程審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議并監(jiān)督落實。管理審計1） 組織對公司內(nèi)部管理工作的審計，審計公司各部門對政策、法規(guī)、制度、合同和標準的遵守情況，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，對相關(guān)部門提出整改建議并監(jiān)督落實；2） 督促并配合進行流程規(guī)范化執(zhí)行的定期審計；3） 負責公司年度經(jīng)營績效審計，并對中高層管理人員（含項目管理負責人）進行離任審計；4） 負責評審公司風險管理情況。董事會決議的其他專項審計1） 根據(jù)董事會決議和指示開展其他內(nèi)部專項審計工作。本地項目公司（項目部）管控職能項目可研論證1） 負責本地項目的預(yù)可研工作，針對目標地塊提出《項目建議書》（包括宗地狀況、經(jīng)濟技術(shù)指標、合作條件、投資收益預(yù)測及初步分析報告）；2） 負責組織本地項目的可行性研究工作；3） 負責本地項目的土地或項目轉(zhuǎn)讓合同的履行，負責土地合同款的支付和補充協(xié)議的簽訂工作；4） 負責拆遷項目的拆遷手續(xù)辦理，委托拆遷公司實施拆遷工作。項目策劃管理1） 組織相關(guān)部門進行深化細化項目產(chǎn)品定位、項目成本測算、設(shè)計策劃、項目開發(fā)策劃、營銷初步策劃等，相關(guān)成果由各專業(yè)部門負責提供；2） 負責組織明確項目開發(fā)分期、項目運營策略，即確定加速項目、標準復(fù)制項目、創(chuàng)新項目等運營策略；3） 根據(jù)項目策劃結(jié)果組織制定《項目運營目標書》。項目計劃管理1） 負責編制本地項目節(jié)點計劃及項目運營計劃并負責組織評審；2） 負責編制本地項目總體開發(fā)計劃并負責組織評審。異地項目公司管控職能項目可研論證1） 指導(dǎo)異地項目公司收集本地區(qū)域內(nèi)的土地信息；2） 組織對異地項目公司所在區(qū)域內(nèi)已通過初判的目標地塊進行可行性研究；3） 跟進和監(jiān)督土地或項目轉(zhuǎn)讓合同的履行，負責土地合同款的支付；4） 協(xié)助異地項目公司辦理相關(guān)土地手續(xù)。項目策劃管理1） 審核異地項目公司上報的《項目運營目標書》并組織評審。項目計劃管理與監(jiān)控1） 負責編制異地項目節(jié)點計劃并組織評審，評審后下發(fā)項目公司編制項目總體開發(fā)計劃；2） 審核異地項目公司上報的項目總體開發(fā)計劃并組織評審。項目運營監(jiān)控1） 負責異地項目公司的經(jīng)營報表、工作報表的收集并組織分析審核。備注編制信息起草審核審核審批更新日期(二) 行政人事部職責說明部門名稱行政人事部部門編號部門負責人崗位名稱直接上級崗位名稱崗位編制13個定員數(shù)量人部門組織結(jié)構(gòu)圖部門設(shè)置目的概述行政人事部是公司的人力資源管理和行政后勤中心。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要進行人力資源規(guī)劃，在公司內(nèi)部創(chuàng)造良好的機制和氛圍，為員工提供職業(yè)發(fā)展空間和能力素質(zhì)的提升機會，培養(yǎng)和造就能夠推動公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的人才隊伍；通過建立、健全行政管理體系，為公司提供行政支持、后勤服務(wù)，支持、保障公司穩(wěn)定、規(guī)范、高效地運行。部門職責、工作內(nèi)容及輸出文件職能主要工作任務(wù)與內(nèi)容基本職能人力資源規(guī)劃1） 根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施；2）建設(shè)人力資源管理體系并組織相關(guān)制度更新。組織管理1） 根據(jù)公司經(jīng)營和發(fā)展需要，提出公司組織建設(shè)、部門職能設(shè)置、優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置和人員編制的方案；2） 根據(jù)公司批準的組織架構(gòu)設(shè)置與崗位設(shè)置方案，提出總部和項目公司/項目部的人員配置方案。人員招聘與人才梯隊建設(shè)1） 從公司內(nèi)外部選拔優(yōu)秀人員進入人才梯隊進行培養(yǎng)，滿足公司發(fā)展的需要；2） 對員工進行職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂優(yōu)秀員工職業(yè)生涯規(guī)劃，選拔、培養(yǎng)后備人才。培訓(xùn)管理1） 建立公司培訓(xùn)管理體系、完善公司內(nèi)外部培訓(xùn)資源庫和培訓(xùn)課程體系。績效管理1） 負責公司績效管理體系建設(shè)，確保績效管理體系有效支撐戰(zhàn)略目標與年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)；2） 根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織制定集團總部職能部門與項目公司（項目部）負責人的績效考核方案，培訓(xùn)、指導(dǎo)其制定內(nèi)部績效考核方案，并實施績效考評；3） 匯總、統(tǒng)計考核結(jié)果，提出考評獎懲建議，督促各部門根據(jù)考核結(jié)果改進績效；4） 負責維護、改進、調(diào)整公司級、部門級的考核指標；5） 執(zhí)行公司獎懲、晉升制度，保證各項激勵措施能及時、合理實施。員工薪酬管理1） 負責公司薪酬福利體系建設(shè)，以有效激勵員工、保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)；2） 負責薪酬總額的預(yù)算、控制與員工工資的結(jié)算。人事與員工關(guān)系管理1） 負責權(quán)限范圍內(nèi)的員工勞動合同管理，管理公司人員的勞動關(guān)系；2） 負責權(quán)限范圍內(nèi)的員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、調(diào)薪、晉升、辭退、離職等人事異動手續(xù)的辦理；3） 負責權(quán)限范圍內(nèi)的員工專業(yè)技術(shù)資格職稱評定申報及專業(yè)職務(wù)聘任；4） 負責權(quán)限范圍內(nèi)的員工檔案的建立和維護；5） 負責權(quán)限范圍內(nèi)的員工入/離職面談，以及入職跟蹤；6） 完善權(quán)限范圍內(nèi)的員工溝通制度，拓展溝通管道，建立內(nèi)部良好的溝通氛圍；7） 了解和掌握員工的思想動態(tài)，組織員工滿意度調(diào)查并匯總分析，采取措施，穩(wěn)定員工隊伍；8） 負責調(diào)解和處理員工提出的申訴意見與勞資糾紛。行政人事類供方管理1） 負責統(tǒng)籌規(guī)劃，建立公司行政人事類供方信息庫；2） 負責提出行政人事類采購方式標準的建議；3）負責制定行政人事類合同的標準格式范本。行政管理1）負責建立行政管理體系和制度，指導(dǎo)項目公司行政管理體系的建設(shè)；2）負責集團的來訪接待工作，出具公司介紹信。黨組織工作1）協(xié)助公司黨組織開展各種活動，組織企業(yè)內(nèi)外的社會活動。本地項目公司（項目部）管控職能人力資源規(guī)劃1） 組織年度的人力資源需求預(yù)測與分析，制定集團總部及本地項目公司（項目部）年度人力資源規(guī)劃，并組織實施。組織管理1） 根據(jù)公司批準的組織架構(gòu)設(shè)置與崗位設(shè)置方案，提出集團總部及本地項目公司（項目部）的人員配置方案；2） 組織總部及本地項目公司（項目部）職位說明書的維護工作。人員招聘配置1） 根據(jù)人力資源規(guī)劃制訂集團總部及本地項目公司（項目部）年度人力資源招聘計劃；2） 辦理集團總部和本地項目公司所有人員的招聘、指派和任免手續(xù)。人員培訓(xùn)管理1） 編制集團總部及本地項目公司（項目部）年度培訓(xùn)計劃并組織實施；2） 組織實施集團總部及本地項目公司（項目部）范圍內(nèi)的培訓(xùn)（如新員工入職培訓(xùn)、中高層專項培訓(xùn)等），評價培訓(xùn)效果，督促各部門開展內(nèi)部培訓(xùn)工作。績效管理1） 匯總、統(tǒng)計考核結(jié)果，提出考評獎懲建議，督促總部各部門及本地項目公司（項目部）根據(jù)考核結(jié)果改進績效。薪酬福利管理1） 負責集團總部及本地項目公司（項目部）員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷、住房公積金等各類保險的辦理和費用扣繳，及其與工資、保險等憑證相關(guān)的匯總保管工作?？记诠芾?） 制定集團總部及本地項目公司（項目部）考勤管理制度，并監(jiān)督實施；2） 負責集團總部及本地項目公司（項目部）日?？记诘怯?，并形成月度考勤匯總報表，并對總部及本地項目公司（項目部）的勞動紀律進行督查。行政人事類供方選擇1） 負責本地行政人事類供方單位的招標選擇；2） 負責本地行政人事類直接委托、議標供方單位的選擇，并按權(quán)限報批；3） 負責本地行政人事類合同的簽訂、執(zhí)行管理；4） 負責建立并維護行政人事類合同臺帳。行政管理1）負責公司營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書、開發(fā)資質(zhì)及統(tǒng)計證等的注冊、年度審核及變更工作；2）負責地名、門牌號釘牌到位；3）監(jiān)控和檢查公司行政管理制度執(zhí)行情況，對違反行政管理規(guī)章制度的行為進行處罰。非經(jīng)營性固定資產(chǎn)管理1） 負責公司非經(jīng)營性固定資產(chǎn)（如房屋、車輛等）管理工作，建立固定資產(chǎn)臺帳；2） 負責公司非經(jīng)營性固定資產(chǎn)的發(fā)放與使用管理工作；3） 負責公司非經(jīng)營性固定資產(chǎn)（電子設(shè)備類除外）的日常維修、維護的相關(guān)落實工作。后勤管理1） 負責公司辦公家具、辦公用品的購置、登記、調(diào)配、保養(yǎng)、統(tǒng)計、報廢等管理工作；2） 負責公司車輛的辦證、維修、保養(yǎng)、年審、調(diào)配等車務(wù)管理工作及交通安全教育和交通事故處理工作；3） 負責公司辦公環(huán)境的清潔工作，維護公司的良好形象；4） 負責公司食堂及宿舍的管理；5） 負責公司安全保衛(wèi)工作、綜合治理等工作，確保辦公區(qū)域的安全、整潔；6） 負責公司各項福利及勞保用品的采購、發(fā)放與保管工作；7） 負責公司的報紙、刊物征訂及發(fā)放工作；8） 負責安排平日工作值班和節(jié)假日值班。異地項目公司管控職能人力資源規(guī)劃1） 指導(dǎo)異地項目公司建立人力資源管理體系；2） 審批異地項目公司年度人力資源規(guī)劃?！〗M織管理1） 指導(dǎo)異地項目公司崗位說明書的編制和維護工作；2） 審核異地項目公司提出的組織架構(gòu)及崗位設(shè)置調(diào)整方案。人員招聘配置1） 審核異地項目公司的年度招聘計劃；2） 辦理異地項目公司中高層人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等）的招聘、指派和任免手續(xù)。培訓(xùn)管理1） 審核異地項目公司的年度培訓(xùn)計劃；2） 指導(dǎo)異地項目公司培訓(xùn)組織實施，備案相關(guān)培訓(xùn)報告?？冃Ч芾?） 指導(dǎo)異地項目公司匯總、統(tǒng)計項目公司區(qū)域考核結(jié)果，備案績效數(shù)據(jù)。員工薪酬福利管理1） 指導(dǎo)異地項目公司建立薪酬福利制度，控制項目公司薪酬福利總額；2） 根據(jù)績效考核結(jié)果，確定異地項目公司的獎金總額及其總經(jīng)理的獎金總額，備案其公司獎金分配方案。行政人事類供方選擇1） 參與異地項目公司行政人事類供方的招標選擇；2） 參與異地項目公司議標、直接委托行政人事類供方單位的選擇；3） 參與異地項目公司行政人事類合同的簽訂、執(zhí)行管理；4） 負責監(jiān)督、檢查異地項目公司建立并維護行政人事類合同臺帳。行政后勤1） 指導(dǎo)異地項目公司建立當?shù)匦姓芾眢w系和制度并備案相關(guān)文件；2） 指導(dǎo)異地項目非經(jīng)營性固定資產(chǎn)管理工作，并備案相關(guān)臺賬和文件。備注編制信息起草審核審核審批更新日期(三) 物業(yè)管理部職責說明部門名稱物業(yè)管理部部門編號部門負責人崗位名稱直接上級崗位名稱崗位編制4個定員數(shù)量5人部門組織結(jié)構(gòu)圖部門設(shè)置目的概述物業(yè)管理部是公司已交付樓盤的物業(yè)管理中心。通過建立公司所有物業(yè)管理小區(qū)的管理體系和管理標準，強化物業(yè)服務(wù)水平，提高業(yè)主的滿意度，提升公司的品牌知名度。部門職責、工作內(nèi)容及輸出文件主要工作任務(wù)與內(nèi)容本地職能前期工作管理1) 制定物業(yè)前期方案及服務(wù)標準；2) 參與項目規(guī)劃、方案設(shè)計評審，提出物業(yè)管理建議；3) 參與項目擴初、施工圖設(shè)計評審，提出小區(qū)智能化建議；4) 參與景觀方案、擴初、施工圖設(shè)計評審，提出評審建議；5) 參與室內(nèi)裝飾、樣板房設(shè)計評審，提出評審建議。接管驗收管理1） 組建物業(yè)接管小組；2） 組織物業(yè)接管驗收檢查及復(fù)驗；3） 辦理物業(yè)移交手續(xù)；4） 相關(guān)資料存檔。交房管理1) 參與房屋移交工作；2) 協(xié)助房屋移交問題的處理。已接管物業(yè)的日常管理1) 負責小區(qū)安保工作；2) 負責各小區(qū)員工管理；3) 負責小區(qū)公共空間的保潔綠化工作；4) 負責小區(qū)公共設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)和維護；5) 負責根據(jù)權(quán)限進行小區(qū)物業(yè)管理方面的零星物品采購；6) 負責相關(guān)費用的收繳、代繳；7) 負責社區(qū)文化、客戶活動的組織； 8) 負責相關(guān)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督、檢查； 9) 負責客戶投訴的處理；10) 參與物業(yè)管理有關(guān)的合同簽訂工作； 11) 協(xié)調(diào)保修期內(nèi)工程維修； 12) 負責保修期外工程維修。 檔案管理1) 負責建立業(yè)主檔案；2) 負責各已接收物業(yè)小區(qū)工程檔案的管理。工程質(zhì)保金管理（住宅部分）1） 負責組織物業(yè)管理處完成保修期內(nèi)已交付房屋的工程保修管理工作；2） 參與采購管理部組織的大型維修施工單位的招標選擇；3） 負責本地項目議標、直接委托維修單位（非原維修單位）的選擇；4） 負責接收并審核施工單位及材料設(shè)備供應(yīng)商質(zhì)保金的給付申請；5） 負責征詢物業(yè)管理處和客戶對維保工作的意見和建議；6） 對維保出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題和質(zhì)量通病及時反饋相關(guān)部門。異地項目公司管控職能物業(yè)服務(wù)的選擇與監(jiān)控1） 指導(dǎo)異地項目公司簽訂前期物業(yè)管理方案；2） 指導(dǎo)異地項目公司選擇物業(yè)管理服務(wù)商；3） 協(xié)助異地項目公司處理物業(yè)管理過程出現(xiàn)的問題。備注編制信息起草審核審核審批更新日期(四) 規(guī)劃設(shè)計部職責說明部門名稱規(guī)劃設(shè)計部部門編號部門負責人崗位名稱直接上級崗位名稱崗位編制9個定員數(shù)量人部門組織結(jié)構(gòu)圖部門設(shè)置目的概述規(guī)劃設(shè)計部是公司的產(chǎn)品研發(fā)中心。通過進行產(chǎn)品創(chuàng)新性研究及產(chǎn)品標準體系的建立，樹立公司產(chǎn)品風格，并進行項目的設(shè)計管理，