【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人接收的信息單，其必須包含且不限于如下要素：產(chǎn)品名稱、質(zhì)量要求，產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)周期、包裝要求等；2. 采購單：（1） 指由生產(chǎn)部所提供的，根據(jù)生產(chǎn)需求所要求的各類生產(chǎn)用物資/工器具等；（2） 營銷公司提供的需外采成品需求。五、 流程圖（以VISIO形式后附）六、 工作程序1. 訂單評(píng)審 （1） 營銷公司在簽訂銷售合同前，必須進(jìn)行合同評(píng)審，技術(shù)質(zhì)檢部確認(rèn)技術(shù)能力是否滿足，生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)保障并明確交貨時(shí)間，采購部確認(rèn)供貨周期能力是否滿足，財(cái)務(wù)部確認(rèn)利潤情況，經(jīng)過評(píng)審后方可簽訂正式合同。（2） 營銷公司簽訂銷售合同后，營銷助理填寫“生產(chǎn)任務(wù)通知單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后，將掃描件發(fā)至綜合管理部銷售內(nèi)勤郵箱。（3） 生產(chǎn)部部長接收“生產(chǎn)任務(wù)通知單”2. 生產(chǎn)準(zhǔn)備（1） 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)通知單”中所提供的各類信息確認(rèn)成品庫存、原輔材料庫存，與生產(chǎn)訂單交叉對(duì)比后，給予采購部遞交“采購單”。（2） 采購部依據(jù)生產(chǎn)部所傳遞的“采購單”中所列信息，按時(shí)且保質(zhì)保量地完成采購需求，采購過程中有任何變動(dòng)，須及時(shí)與生產(chǎn)部溝通并確認(rèn)。3. 產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部依據(jù)營銷公司要求，在“生產(chǎn)任務(wù)通知單”許可的交貨周期內(nèi)完成產(chǎn)品生產(chǎn)，生產(chǎn)中期生產(chǎn)部部長需及時(shí)與銷售內(nèi)勤反饋該訂單生產(chǎn)情況，且提前48小時(shí)以內(nèi)通知營銷公司確定的生產(chǎn)完成時(shí)間。若因客觀原因而導(dǎo)致無法及時(shí)完成生產(chǎn)供貨，生產(chǎn)部必須以“工作聯(lián)絡(luò)函”形式通知營銷公司，由營銷公司負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶且達(dá)到客戶滿意。4. 產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，技術(shù)質(zhì)檢部質(zhì)檢員按照《檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，且每批貨物均提供該批貨物的檢測(cè)報(bào)告。5. 產(chǎn)品包裝生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)質(zhì)檢部提供產(chǎn)品包裝說明及“生產(chǎn)任務(wù)通知單”要求，進(jìn)行合格產(chǎn)品包裝（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品合格證等要求）；具體按照《產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施。6. 產(chǎn)品入庫車間班組長依據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)合格數(shù)量，填寫“入庫通知單”辦理成品入庫手續(xù)，并附“檢驗(yàn)報(bào)告單”；生產(chǎn)部部長及時(shí)通知銷售內(nèi)勤，以便辦理相應(yīng)出庫手續(xù)；7. 產(chǎn)品出庫訂單產(chǎn)品出庫，參照《倉儲(chǔ)管理辦法》實(shí)施；8. 產(chǎn)品發(fā)貨訂單產(chǎn)品發(fā)貨，參照《發(fā)貨管理程序》實(shí)施。六、相關(guān)文件《文件控制程序》 《采購管理程序》 《產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)》 《生產(chǎn)過程控制管理程序》 《檢驗(yàn)管理程序》 《發(fā)貨管理程序》 《倉儲(chǔ)管理辦法》 七、相關(guān)表單合同評(píng)審單生產(chǎn)任務(wù)通知單 采購單工作聯(lián)絡(luò)函 入庫通知單 檢驗(yàn)報(bào)告單樣品管理辦法一、目的為規(guī)范公司作為市場(chǎng)開發(fā)用途的樣品管理，特制訂本辦法。二、樣品的定義本辦法所指樣品為免費(fèi)提供給客戶用于觀察產(chǎn)品外觀、顏色、內(nèi)在質(zhì)量作為采購標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)階段產(chǎn)品。主要為公司自制產(chǎn)成品或直接外購成品，包括原粉、改性粉體、石米、板材、成材、荒料、工業(yè)原料、母粒等。三、樣品費(fèi)用核算價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)公司自制產(chǎn)成品作為樣品的，按照該產(chǎn)品的公司內(nèi)部核算價(jià)格核算；直接外購的產(chǎn)品樣品，按照該樣品的采購價(jià)格核算。四、樣品領(lǐng)用審批額度管理1. 營銷經(jīng)理所有郵寄客戶樣品必須在營銷助理處登記；2. 銷售初年拓展市場(chǎng)階段，15kg以內(nèi)樣品我司可承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，詳細(xì)客戶信息及費(fèi)用情況營銷助理必須登記。3. 15kg以上樣品運(yùn)費(fèi)原則上客戶支付，如需我司承擔(dān)運(yùn)費(fèi)要求營銷經(jīng)理提出書面申請(qǐng)，營銷公司經(jīng)理審批。4. 領(lǐng)用樣品每次每人超過25kg的，由營銷公司總經(jīng)理審批；5. 領(lǐng)用樣品每次每人超過50kg的，由常務(wù)副總裁審批。五、樣品的準(zhǔn)備流程1. 營銷經(jīng)理根據(jù)提供給客戶樣品的要求，詳細(xì)填寫“生產(chǎn)任務(wù)通知單”，由營銷助理簽批后將掃描件發(fā)給生產(chǎn)部部長。2. 生產(chǎn)部部長對(duì)“生產(chǎn)任務(wù)通知單”中所包含的各類信息進(jìn)行分類，溝通確認(rèn)并聯(lián)合匯簽，組織生產(chǎn)。3. 生產(chǎn)完畢，生產(chǎn)部部長及時(shí)通知營銷公司銷售內(nèi)勤，以便聯(lián)系后續(xù)發(fā)貨事宜。4. 營銷助理接到生產(chǎn)部部長通知后，以“發(fā)貨通知單”通知綜合管理部，確?？蛻舭磿r(shí)收到樣品。 5. 我司發(fā)出的樣品要求按訂單編號(hào)封樣，在生產(chǎn)部、營銷公司分別保存。每個(gè)樣品需做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。6. 樣品要放置固定區(qū)域存放，樣品的存放場(chǎng)所應(yīng)保持清潔，擺放整齊有序，環(huán)境條件（如溫度、濕度等）適宜樣品的儲(chǔ)存。留樣瓶、袋要密封好，出貨樣品標(biāo)識(shí)信息要求清晰必須有訂單編號(hào)、發(fā)貨人、發(fā)貨日期。六、樣品出庫的簽字審批流程領(lǐng)用樣品時(shí)，營銷助理/銷售內(nèi)勤按如下流程辦理簽字，審批后辦理樣品出庫。營銷助理→營銷公司經(jīng)理→營銷公司總經(jīng)理→常務(wù)副總裁→主管會(huì)計(jì)→庫管七、樣品相關(guān)費(fèi)用的賬務(wù)處理樣品使用的相關(guān)費(fèi)用一律計(jì)入與該樣品相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生部門。單獨(dú)進(jìn)行帳外帳處理，一個(gè)季度直接統(tǒng)計(jì)由成本轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用。八、發(fā)放管理1. 營銷助理對(duì)發(fā)出樣品要登記在“樣品發(fā)放記錄表”，要進(jìn)行跟蹤了解用戶情況，并做好信息反饋記錄。2. 對(duì)已提供過該品種、規(guī)格的產(chǎn)品樣品的客戶不再重復(fù)提供重復(fù)品種規(guī)格樣品（貿(mào)易公司除外）。九、 相關(guān)文件 《訂單管理程序》 《發(fā)貨管理程序》 十、 相關(guān)表單： 生產(chǎn)任務(wù)通知單發(fā)貨通知單樣品發(fā)放記錄表 產(chǎn)品發(fā)貨管理程序一、 目的：為規(guī)范公司的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。二、 適用范圍適用于公司發(fā)貨過程的管理。三、 職責(zé)1. 綜合管理部是發(fā)貨的主管部門，負(fù)責(zé)貨運(yùn)公司的選擇、評(píng)價(jià)，產(chǎn)品的發(fā)貨過程控制；貨運(yùn)公司的選擇、評(píng)價(jià)按照《供方評(píng)定管理程序》執(zhí)行。2. 營銷公司營銷公司營銷助理負(fù)責(zé)“發(fā)貨通知單”的傳遞，及選擇發(fā)貨方式；3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照“生產(chǎn)任務(wù)通知單”生產(chǎn)，如入庫時(shí)間發(fā)生變化及時(shí)通知營銷公司。四、流程圖(以VISIO形式后附）五、工作程序1. 接收發(fā)貨通知：（1） 在無庫存時(shí)，營銷公司營銷助理將簽批的“生產(chǎn)任務(wù)通知單”、“發(fā)貨通知單”同時(shí)提供綜合管理部銷售內(nèi)勤；（2） 當(dāng)有庫存時(shí)綜合管理部銷售內(nèi)勤應(yīng)在發(fā)貨前1天接收到“發(fā)貨通知單”；（3） 接收發(fā)貨通知單時(shí)主要審核以下幾個(gè)方面內(nèi)容：a) 審核發(fā)貨通知單的審批程序是否完整及正確；b) 核對(duì)貨物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量是否與銷售合同一致。c) 核對(duì)收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)、收貨人、收貨人聯(lián)系方式等是否齊全及正確。d) 凡在核對(duì)過程中有產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)不對(duì)應(yīng)、簽字蓋章不齊全的、數(shù)量有出入或有涂改以及手續(xù)不符合要求的，均不得發(fā)貨。2. 發(fā)貨準(zhǔn)備（1） 銷售內(nèi)勤應(yīng)提前通知倉庫管理員進(jìn)行備貨，倉庫管理員應(yīng)事先檢查貨品狀態(tài)并認(rèn)真清點(diǎn)貨品數(shù)量做好發(fā)貨準(zhǔn)備。（2） 綜合管理部銷售內(nèi)勤填寫銷售“出庫單”，經(jīng)營銷公司總經(jīng)理、常務(wù)副總裁及財(cái)務(wù)部審核簽字確認(rèn)后，倉庫管理員辦理出庫。（3） 綜合管理部銷售內(nèi)勤開具統(tǒng)一編號(hào)的“物資出門證”一式兩聯(lián)（部門留存聯(lián)、門衛(wèi)驗(yàn)收聯(lián)），“物資出門證”必須包含銷售出庫單號(hào)、物資名稱、數(shù)量、計(jì)量單位、出門時(shí)間、運(yùn)輸方式等，且必須經(jīng)過基地副總經(jīng)理簽批。（4） 銷售內(nèi)勤需在每天下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“出庫單”、“物資出門證”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛：3. 發(fā)貨（1） 承運(yùn)車輛入廠裝載產(chǎn)品時(shí)，銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)過磅監(jiān)控、數(shù)量的清點(diǎn)及按客戶合同約定包裝等相關(guān)問題復(fù)核。（2） 綜合管理部銷售內(nèi)勤及承運(yùn)人應(yīng)于“物流配貨協(xié)議”、“物資出門證”上簽字。（3） 承運(yùn)車輛出廠時(shí)，門衛(wèi)要仔細(xì)檢查“物資出門證”及基地副總經(jīng)理簽字無誤后方可放行。4. 發(fā)貨后處理（1） 銷售內(nèi)勤及時(shí)將發(fā)貨信息反饋給營銷助理，如果承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址，應(yīng)及時(shí)通知到營銷助理及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。（2） 銷售內(nèi)勤跟蹤承運(yùn)物流公司及時(shí)將客戶簽收的“物流配貨協(xié)議”回傳，要求填寫項(xiàng)中內(nèi)容必須完整。（3） 銷售內(nèi)勤每月26日依據(jù)當(dāng)月發(fā)貨記錄與承運(yùn)公司根據(jù)送回的有客戶簽收的“物流配貨協(xié)議”回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及運(yùn)輸發(fā)票核對(duì)運(yùn)費(fèi)情況，應(yīng)于每月10日前審核完畢送至財(cái)務(wù)部，銷售內(nèi)勤及時(shí)辦理運(yùn)費(fèi)付款；（4） 客戶簽收等日期考核計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及是否按約定時(shí)間安全送到，均可作為考核承運(yùn)單位的依據(jù)，若有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。（5） 若“物流配貨協(xié)議”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付。六、 相關(guān)文件《文件控制程序》 《供方評(píng)定管理程序》 《包裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 七、 使用表格發(fā)貨通知單生產(chǎn)任務(wù)通知單 出庫單物資出門證 物流配貨協(xié)議 產(chǎn)品價(jià)格管理辦法一、 目的為統(tǒng)一公司所有產(chǎn)品的價(jià)格管理，特制定此辦法。二、 適用范圍適用于公司自產(chǎn)或者外采產(chǎn)品定價(jià)及對(duì)外報(bào)價(jià)管理。三、 職責(zé)財(cái)務(wù)部：是公司對(duì)外價(jià)格的主管部門，根據(jù)營銷公司提供的市場(chǎng)價(jià)格信息、綜合衡量公司利潤后，提出公司價(jià)格方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)營銷公司實(shí)施。四、 工作流程(以VISIO形式后附）五、 工作程序1. 產(chǎn)品定價(jià)流程：（1） 公司自產(chǎn)產(chǎn)品：a) 財(cái)務(wù)部收集成本費(fèi)用數(shù)據(jù)，計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)的各種成本和費(fèi)用。b) 營銷公司對(duì)市場(chǎng)上的同類產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)研分析，主要包括生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品型號(hào)、市場(chǎng)價(jià)格、銷售情況、顧客心理價(jià)位等方面，尤其是本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況。c) 營銷公司對(duì)新產(chǎn)品的銷量進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，綜合考慮各種定價(jià)因素，并結(jié)合公司的實(shí)際情況和營銷組合策略，提出新產(chǎn)品的幾種定價(jià)建議方案。d) 由財(cái)務(wù)部組織相關(guān)部門參加，會(huì)同公司高層最終確定產(chǎn)品價(jià)格。（2） 外采產(chǎn)品：a) 財(cái)務(wù)部收集成本費(fèi)用數(shù)據(jù)，計(jì)算出產(chǎn)品的各種成本和費(fèi)用。b) 財(cái)務(wù)部會(huì)同公司高層，確認(rèn)合理利潤率后，最終確定產(chǎn)品價(jià)格。2. 產(chǎn)品對(duì)外報(bào)價(jià)流程a) 公司常規(guī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)：營銷經(jīng)理可以依據(jù)價(jià)格表中的價(jià)格與客戶進(jìn)行溝通與談判，也可以進(jìn)行口頭報(bào)價(jià)； b) 非常規(guī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)：如客戶需求的產(chǎn)品為新產(chǎn)品即價(jià)格表中未定價(jià)的產(chǎn)品，營銷經(jīng)理需填寫詢價(jià)單到營銷公司營銷助理，溝通財(cái)務(wù)及相關(guān)部門確認(rèn)價(jià)格后進(jìn)行報(bào)價(jià)； 3. 各級(jí)人員報(bào)價(jià)權(quán)限a) 營銷經(jīng)理依據(jù)公司對(duì)外價(jià)格表進(jìn)行報(bào)價(jià)；b) 當(dāng)有特殊價(jià)格需求時(shí)，執(zhí)行公司特價(jià)審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自報(bào)價(jià)。 六、 相關(guān)文件無 七、 使用表格產(chǎn)品報(bào)價(jià)單特價(jià)審批單銷售發(fā)票管理規(guī)定一、 目的為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，避免因管理不善而給企業(yè)和個(gè)人造成不必要的損失，特制定本規(guī)定。二、 適用范圍適用于公司所有對(duì)外開具銷售發(fā)票的業(yè)務(wù)三、 銷售發(fā)票種類1. 增值稅專用發(fā)票；2. 增值稅普通發(fā)票。四、 流程圖(以VISIO形式后附）五、 工作程序1. 發(fā)票申請(qǐng)營銷公司營銷經(jīng)理填寫“發(fā)票申請(qǐng)單”；并提供銷售合同、“出庫單”、客戶確認(rèn)的“物流配貨協(xié)議”，要求客戶信息必須一致；第一次開具增值稅發(fā)票，必須提供客戶的一般納稅人資格證書復(fù)印件和詳盡的開票信息。2. 發(fā)票開具（1） 財(cái)務(wù)部依據(jù)“發(fā)票申請(qǐng)單”提供信息開具發(fā)票，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)；當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，由營銷公司提出書面申請(qǐng)，經(jīng)營銷公司總經(jīng)理、常務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)副總裁、執(zhí)行董事或總裁批準(zhǔn)。（2） 財(cái)務(wù)部認(rèn)真復(fù)核開票信息，準(zhǔn)確無誤后再打印發(fā)票并加蓋公司發(fā)票專用章，通知營銷公司領(lǐng)取發(fā)票。3. 發(fā)票管理（1） 財(cái)務(wù)部設(shè)立發(fā)票領(lǐng)用登記臺(tái)帳，發(fā)票領(lǐng)用人核對(duì)所有信息無誤后簽字領(lǐng)??；（2） 營銷公司銷售內(nèi)勤/營銷助理在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票后也應(yīng)做好發(fā)票領(lǐng)用及郵寄信息的登記臺(tái)賬。本地客戶的發(fā)票由營銷經(jīng)理在送貨時(shí)由客戶簽收確認(rèn)，異地客戶由銷售內(nèi)勤/營銷助理聯(lián)系郵寄并跟蹤收到情況。4． 特殊情況：發(fā)票處理詳見財(cái)務(wù)相關(guān)管理規(guī)定，主要有以下幾種情況：（1） 發(fā)票錯(cuò)開；（2） 發(fā)票丟失；（3） 認(rèn)證過期；六、相關(guān)文件無七、 相關(guān)表單發(fā)票申請(qǐng)單出庫單 發(fā)貨通知單發(fā)票領(lǐng)用登記表發(fā)票郵寄登記表市場(chǎng)信息管理規(guī)定一、 目的規(guī)范公司信息管理體制和對(duì)外信息發(fā)布管理流程。二、 范圍適用于與公司相關(guān)的所有市場(chǎng)信息。三、 職責(zé)營銷公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集、傳達(dá)、整理、應(yīng)用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中。各相關(guān)部門收集各自職責(zé)范圍內(nèi)信息。四、工作流程1. 市場(chǎng)信息來源分類：　?。?） 業(yè)務(wù)信息：客戶購買公司產(chǎn)品的電話、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶之間業(yè)務(wù)溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶公司公開的資料；市場(chǎng)人員收集的客戶秘密資料；營銷公司營銷經(jīng)理傳呈的報(bào)告、資料；針對(duì)客戶的分析報(bào)告等。（2） 非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息：網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料、文件、報(bào)告；公開的技術(shù)性資料；外圍媒體、機(jī)構(gòu)傳送到集團(tuán)公司的電子郵件、函件、資料；公司內(nèi)部業(yè)務(wù)分析文件、報(bào)告；其他與市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理有關(guān)的資料。2. 市場(chǎng)信息收集各相關(guān)部門利用各種資源收集相關(guān)信息，經(jīng)過初步整理，形成公司信息資源庫數(shù)據(jù)，上報(bào)到公司指定專人。3. 市場(chǎng)信息整理分析發(fā)布（1） 營銷公司指定專人收集公司信息資源庫信息；（2） 利用各種分析工具，形成各類固定模板分析報(bào)告，包括信息月報(bào)、區(qū)域調(diào)查簡(jiǎn)報(bào)、專題調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告；（3） 上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；（4） 根據(jù)不同保密級(jí)別發(fā)布信息。出差管理制度第一章 總則第一條 目的、規(guī)范差旅費(fèi)請(qǐng)款及報(bào)銷審批流程，特制定本制度。 各公司各部門應(yīng)本著真實(shí)、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項(xiàng)差旅費(fèi)用。第二條 適用范圍、丹東億龍高科技材料有限公司、丹東億龍礦業(yè)有限公司、寬甸滿族自治縣億龍礦業(yè)有限責(zé)任公司。第三條 用語定義，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、