【文章內容簡介】 保管部門負責人批準后，到保管處進行查閱。 因各種原因所保留作廢文件和資料，應蓋“作廢”章，并單獨存放。 銷毀，換發(fā)新版時，原版失效文件由發(fā)放部門負責收回并作好記錄，程序名稱：文件控制程序編號:第5頁/共5頁編制： 批準: 日期:第0次修改除按“”要求外，應由該文件資料保管員及時銷毀。 各文件使用部門及管理部門應及時反饋有關文件使用及控制中的問題，并可向誠信工作小組就文件控制提出改進意見。5 相關文件《合規(guī)性評價控制程序》《不符合識別、糾正、預防及信用修復控制程序》《記錄控制程序》6 質量記錄文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請及更改記錄 程序名稱：記錄控制程序編號第1頁/共2頁編制： 批準: 日期:第0次修改1 目的為了保護證明產品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)完整，需要時可追溯，并為采取不符合識別、糾正、預防及信用修復時提供證據(jù)，并對已建立的記錄得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于本公司誠信管理體系各過程活動中與誠信管理活動、產品質量、食品安全和員工誠信行為有關的各種記錄，包括來自供方及其它組織與誠信管理、質量和食品安全有關的記錄。3 職責 本程序由誠信體系工作小組歸口管理。 各部門配合誠信體系工作小組對本部門的誠信記錄及相關記錄按本程序要求做好管理和控制。 過程中按規(guī)定設置的誠信及相關記錄由相關人員按本程序要求實施。 人事部是員工誠信檔案的歸口管理部門，具體按《員工誠信檔案管理辦法》執(zhí)行。4 工作程序 誠信及相關記錄的標識由各部門負責編制各自部門所需的誠信及相關記錄表格，報誠信體系工作小組審批后，按《文件控制程序》規(guī)定進行統(tǒng)一編號，并發(fā)放樣表。 誠信及相關記錄的填寫誠信及相關記錄必須認真填寫，應做到：項目完整；內容真實；數(shù)據(jù)準確；字跡清晰；不準涂改；如需更改，應在錯誤處劃上“—”，寫上正確內容，并有更改人簽名。 誠信及相關記錄的收集、貯存和防護 各部門應指定專人收集、保管誠信及相關記錄。 誠信及相關記錄的貯存環(huán)境應干燥、防鼠、防蟲蛀，保持誠信及相關記錄不受損壞、變質。 誠信及相關記錄的編目、存檔和查閱的控制程序名稱：記錄控制程序編號:第2頁/共2頁編制： 批準: 日期:第0次修改 誠信體系工作小組對公司使用的誠信及相關記錄編制目錄——“誠信及相關記錄一覽表”。 需存檔的誠信及相關記錄由各填寫部門保存六個月后按“誠信及相關記錄一覽表”的規(guī)定送部門存檔，并編制“存檔的誠信及相關記錄目錄”，以便查閱。 誠信及相關記錄的查閱a、本公司內需查閱誠信及相關記錄的，應填寫“誠信及相關記錄查閱申請單”，經該記錄存檔部門負責人批準后向存檔部門查閱；b、原則上外來人員不得查閱誠信及相關記錄，合同要求時，可在定期內向顧客提供誠信及相關記錄的查閱，須填寫“誠信及相關記錄查閱申請單”，報管理者代表批準后，到有關部門查閱；c、誠信及相關記錄一律不準外借。 由各填制部門按季將誠信及相關記錄整理、裝訂、交指定人保管。 誠信及相關記錄期限、處置的控制 超過存檔期的誠信及相關記錄，由各存檔部門負責人批準銷毀，并將此填制“銷毀的誠信及相關記錄目錄”報誠信體系工作小組，每年進行一次。 如有超期，但各部門認為有保留價值的誠信及相關記錄，各部門應做好標識，妥善保存。 監(jiān)測、改進 每年由誠信體系工作小組對記錄使用的規(guī)范情況和歸檔的及時性、完整性進行檢查。 各記錄歸檔部門在歸檔記錄時，核對記錄表式的準確性及填寫是否清晰、可辨。 各部門根據(jù)平時的使用及管理情況，及時反饋問題并實施改進。5 誠信及相關記錄誠信及相關記錄一覽表 個人誠信檔案 存檔誠信及相關記錄目錄 誠信及相關記錄查閱清單 銷毀的誠信及相關記錄目錄 程序名稱：誠信運行控制程序編號:第１頁/共4頁編制： 批準: 日期:第0次修改1 目的本程序規(guī)定了本公司運行控制的內容，以預防失信行為，確保本公司誠信體系的持續(xù)改進。適用于本公司誠信因素，特別是與重大誠信因素有關的運行活動控制，以確保這些活動按計劃進行，并糾正各種重要偏差的過程。2 適用范圍適用與本公司誠信體系運行過程中所有控制程序的管理。3 職責本程序由誠信體系工作小組歸口實施，相關部門配合實施。各部門：負責本部門誠信因素有關的運行活動的控制。4 誠信運行和活動實施運行控制 對人員的控制人事部對員工誠信意識的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導職工心理，提高員工忠誠、敬業(yè)度。同時對員工的工作表現(xiàn)進行評估。通過評估，針對員工的工作表現(xiàn)，進行獎勵或懲罰。具體按照公司《人力資源管理制度》執(zhí)行。 設備部負責對基礎設施進行控制，確保設備能力、作業(yè)環(huán)境滿足過程所需。設備部對能源進行重點管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。具體按照《能源管理制度》執(zhí)行。設備部在購買設備、材料，應盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設備，材料應盡可能減少污染，符合環(huán)保要求。 財務部對財務進行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力。 品質部和市場營銷部在設計過程中應充分考慮降低成本、減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源、提高效益等有關問題；在設計評價階段，需對原材料的使用或生產工藝可能引起的污染等誠信影響進行評價；提倡使用無害的材料、技術；從計劃、采購、工藝、包裝等方面進行考慮，給出建議。具體按照公司《設計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 各生產工廠嚴格按照相應的工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行生產，對生產過程中人員結構、環(huán)境設施、制度履行、信息溝通加強控制，并采取相程序名稱：誠信運行控制程序編號:第2頁/共4頁編制： 批準: 日期:第0次修改應措施減少排放量和誠信影響。具體按照公司《生產和服務控制程序》、《各類產品的HACCP計劃》和各類產品的作業(yè)指導書執(zhí)行?！恫少徔刂瞥绦颉?，加強原物料的管理，并及時向內、外部相關方溝通信息。 銷售部門要全方位的與顧客進行溝通，顧客的信息及時傳遞給相關部門。具體按照公司《與顧客有關的過程控制程序》、《關于市場營銷的有關規(guī)定》、《服務運作規(guī)定》、《退貨產品管理規(guī)定》執(zhí)行。 辦公室要隨時關注政府的信息動態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。國家及地方新頒布的與本企業(yè)相關標準由誠信體系工作小組及時采標和引用。 誠信體系工作小組監(jiān)督生產活動保證按計劃進行，監(jiān)督企業(yè)的產品或服務的質量，以保證滿足預定的準則，確保內部的誠信基礎，同時解決信息不對稱因素。確保顧客的投訴得到滿意的答復，具體按照公司《與顧客有關的控制程序》執(zhí)行。 食品誠信工作小組加強對績效的控制，改善誠信環(huán)境，加大內部失信曝光力度，減小失信成本。具體按照公司《質量管理獎懲條例》、《食品安全事故責任追究制度》、《內部失信預防制度》和《懲戒公示制度》執(zhí)行。 運行控制的記錄要按公司《記錄控制程序》要求進行，記錄內容有：形成文件的運行程序與支持性作業(yè)文件，防止失信流程圖、作業(yè)文件，與誠信有關的運行記錄等。對相關方就誠信方面施加影響的協(xié)議、文件、實施記錄等。 失信的控制本公司建立《應急準備和響應控制程序》、《目標指標管理方案》和《重大誠信因素管理方案》，對公司的失信行為進行控制。、傳遞與處理詳見《信息交流程序》。 對相關方失信因素施加影響 體系覆蓋的各部門對各相關方失信因素施加影響，應列出《重點施加影響相關方一覽表》。程序名稱：誠信運行控制程序編號第3頁/共4頁編制： 批準: 日期:第0次修改，舉例說明如下：序號相關方類別責任部門施加影響方式記錄1供應商采購部向該類相關方發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求供方在生產過程中盡量減少失信，控制其誠信因素，提高誠實守信，并要求其使用符合國家標準要求和環(huán)保要求的包裝物。公開信及發(fā)送登記由采購部保 存2顧客誠信體系工作小組向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求顧客加強誠信管理，提高誠信意識公開信及發(fā)送登記由誠信體系工作小組保 存《人力資源管理控制程序》《人力資源管理制度》《設計和開發(fā)控制程序》《生產和服務控制程序》《各類產品的HACCP計劃書》《與顧客有關的過程控制程序》《關于市場營銷的有關規(guī)定》《服務運作規(guī)定》《退貨產品管理規(guī)定》《前提方案》《目標指標管理方案》《重大誠信因素管理方案》程序名稱：誠信運行控制程序編號:第4頁/共4頁編制： 批準: 日期:第0次修改《采購控制程序》《文件控制程序》《產品的監(jiān)視和測量控制程序》《監(jiān)測和測量控制程序》《質量管理獎懲條例》《食品安全事故責任追究制度》《內部失信預防制度》《懲戒公示制度》《記錄控制程序》《應急準備和響應控制程序》6 相關記錄《運行控制記錄》《教育培訓和能力記錄》《社會責任履行記錄》程序名稱：應急準備和響應控制程序編號第1頁/共3頁當出現(xiàn)可能影響誠信、食品安全的潛在事故和緊急情況時，作出響應,防止失信發(fā)生。2 范圍本程序適用于公司誠信管理體系、產品或過程活動出現(xiàn)事故或緊急情況時公司作出響應。3 職責 突發(fā)事件應急預案啟動小組負責組織應急準備和響應； 相關部門負責具體實施。4 工作程序 可能的緊急情況當生產過程中出現(xiàn)以下突發(fā)事件時，公司應啟動應急準備和響應程序。 運輸過程中出現(xiàn)緊急情況； 因設備故障使生產無法進行； 停電、停汽、停水等資源供應不上； 原料檢測結果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害； 政府部門監(jiān)督檢查顯示公司有失信行為、產品安全指標不合格，國家或進口國產品標準中安全指標發(fā)生變化，