農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé)制度(word(編輯修改稿)
2024-10-13 14:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，配合聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組做好反洗錢工作的檢查、考核工作。 （二）反洗錢工作小組成員為各營業(yè)網(wǎng)點相關(guān)人員，具體應(yīng)承擔(dān)下列職責(zé)： 組長由信用社主任（負(fù)責(zé)人）擔(dān)任，成員由主辦會計、柜面會計等相關(guān)人員組成。信用社主任（負(fù)責(zé)人）對反洗錢工作負(fù)總責(zé)，保障反洗錢工作的有效開展； 主辦會計應(yīng)指導(dǎo)柜面工作人員進(jìn)行反洗錢操作，負(fù)具體操作和上報責(zé)任； 柜面工作人員對每筆交易進(jìn)行監(jiān)控。 XX 縣農(nóng)村信用社反洗錢工作專題會議制度 為了有效防范和打擊洗錢犯罪，維護(hù)國家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)反洗錢的有關(guān)法律和規(guī)定，經(jīng)聯(lián)社決定，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，建立反洗錢工作專題會通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 議制度。 一、參加專題會議成員 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員為反洗錢工作專題會議內(nèi)部成員；人行、公安局、檢察院等 3個部門相關(guān)人員為反洗錢工作專題會議外部成員。反洗錢工作專題會議由聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開。 二、專題會議的議題 反洗錢工作專題會議在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)下，由聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開，專題會議的議題：組織、協(xié)調(diào)、解決轄內(nèi)機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中出現(xiàn)的問題；貫徹有關(guān)反洗錢工作精神，通報反洗錢工作開展情況，交流探討反洗錢工作經(jīng)驗。 三、反洗錢工作專題會議召開規(guī)定 反洗錢工作專題會議原則上每年召開一次會議，如有需要，可隨時召開全體成員專題會議或部分成員專題會議。 四、反洗錢專題會議落實及會議紀(jì)要傳送 經(jīng)反洗錢專題會議通過的有關(guān)決議精神和反洗錢辦法措施，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)整理，形成 文件 下發(fā)各信用社，并及時報送相關(guān)外部單位，同時監(jiān)督各信用社積極貫徹執(zhí)行會議精神；對專題會議的紀(jì)要、會議材料及一些保密資料等，由辦公室指定專人負(fù)責(zé)登記，整理歸檔，列為會計檔案妥善保管。 XX 縣農(nóng)村信用社反洗錢工作內(nèi)部考核制度 為了引導(dǎo)廣大員工充分認(rèn)識洗錢危害的影響，提高信用社反洗錢業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)反洗錢工作的責(zé)任感和自覺性，聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合我 X 農(nóng)村信用社實際情況，特制定如
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1