農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé)制度(word-文庫吧
2025-08-04 14:47 本頁面
【正文】 工作例會； （ 5）匯總、分析轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易情況報(bào)告表，并按規(guī)定報(bào)送有關(guān)單位和部門； （ 6）領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng)。 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組各職能部門，分別應(yīng)承擔(dān)下列職責(zé)： （ 1）業(yè)務(wù)發(fā)展部： 負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)的采集和報(bào)告； 負(fù)責(zé)轄內(nèi)涉嫌經(jīng)營犯罪情況的收集、登記、分析、初步檢查以及移交和上報(bào)工作； 審核把關(guān)上報(bào)咨詢 貸款 用途，嚴(yán)格貸款資金流向； 認(rèn)真審查銀行承兌匯票出票人和持票人的資格，審核交易的真實(shí)性； 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 負(fù) 責(zé)制定本業(yè)務(wù)范圍反洗錢工作規(guī)章制度。 （ 2）財(cái)務(wù)管理部： 配合業(yè)務(wù)部門開展大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)的采集和報(bào)告； 配合轄內(nèi)涉嫌經(jīng)營犯罪情況的收集、登記、分析、初步檢查以及移交和上報(bào)工作。 參與開發(fā)大額交易和可疑交易監(jiān)測 系統(tǒng) 的開發(fā)和編寫業(yè)務(wù)需求工作； 負(fù)責(zé)解決大額交易和可疑交易反洗錢工作中出現(xiàn)的具體問題； 負(fù)責(zé)制定本業(yè)務(wù)范圍反洗錢工作規(guī)章制度。 （ 3） 電腦 室： 負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)采集、上報(bào)的技術(shù)支持； 負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢工作監(jiān)測系統(tǒng)的開發(fā)； 負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)人員的配備和有關(guān)設(shè) 備的配備。 （ 4）稽核監(jiān)察部： 負(fù)責(zé)反洗錢工作有關(guān)制度辦法的審查； 負(fù)責(zé)按照違規(guī)處理規(guī)定 ,對違反反洗錢規(guī)定行為的責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究和處理； 參與對執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度的檢查。 （ 5）員工管理部： 負(fù)責(zé)反洗錢工作的對外宣傳和有關(guān) 培訓(xùn) 教育活動。 （ 6）保衛(wèi)部： 負(fù)責(zé)對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金收付情況進(jìn)行動態(tài)分析、監(jiān)控。 二、各 基層 信用社成立反洗錢工作小組 各信用社、分社、儲蓄所和營業(yè)部成立反洗錢工作小組，其中主任（負(fù)責(zé)人）為第一責(zé)任人；主辦 會計(jì) 或反洗錢專管員為各社反洗錢具體負(fù)責(zé)人。 （一）反洗錢工作小組承擔(dān) 的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)組織本社（部）反洗錢工作，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)； 指導(dǎo)本社反洗錢專管員做好大額交易和可疑交易的報(bào)告
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