農(nóng)村信用社反洗錢(qián)組織管理體制和崗位職責(zé)制度(word(已修改)
2025-09-18 14:47 本頁(yè)面
【正文】 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 反洗錢(qián)內(nèi)控制度 XX 縣 農(nóng)村信用社 反洗錢(qián)組織 管理 體制和 崗位 職責(zé) 制度 為了加強(qiáng)反洗錢(qián)工作，預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，防范 金融風(fēng)險(xiǎn) ，從而進(jìn)一步建立健全明晰的 農(nóng)村信用社 反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理機(jī)制，明確反洗錢(qián)工作崗位職責(zé)，規(guī)范反洗錢(qián)工作程序，保障反洗錢(qián)工作有序開(kāi)展，根據(jù)反洗錢(qián)的有關(guān)法律、規(guī)定及相關(guān)反洗錢(qián)工作要求，結(jié)合我 X 農(nóng)村信用 社的實(shí)際情況，特制定本社反洗錢(qián)組織管理體制和崗位職責(zé)制度： 一、 聯(lián)社 成立反洗錢(qián)工作 領(lǐng)導(dǎo) 小組。 反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由聯(lián)社主任擔(dān)任、副組長(zhǎng)由分管 業(yè)務(wù) 的副主任擔(dān)任，成員分別由財(cái)務(wù)管理部、業(yè)務(wù) 發(fā)展 部、 稽核 監(jiān)察部、 員工 管理部和出納保衛(wèi)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠業(yè)務(wù)發(fā)展部，由業(yè)務(wù)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部、稽核監(jiān)察部、員工管理部和保衛(wèi)部等部門(mén)等組成，反洗錢(qián)辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢(qián)工作，明確各成員部門(mén)的反洗錢(qián)工作職責(zé)，每個(gè)成員部門(mén)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人兼任反洗錢(qián)崗位，配合業(yè)務(wù)發(fā)展部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)工作。 聯(lián)社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組承擔(dān)的職責(zé)： （ 1）制定轄內(nèi)農(nóng)村 信用 社反洗錢(qián)工作規(guī)定和 實(shí)施辦法 等反洗錢(qián)相關(guān)的規(guī)章制度； （ 2）制定全轄農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作計(jì)劃； （ 3）協(xié)調(diào)、 解決 反洗錢(qián)工作中的疑難問(wèn)題； （ 4）聽(tīng)取反洗錢(qián)辦公室的反洗錢(qián)工作匯報(bào)，組織各成員部門(mén)交流反洗錢(qián)工作信息和經(jīng)驗(yàn)； （ 5）對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)； （ 6）對(duì)反洗錢(qián)工作中的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決策并監(jiān)督執(zhí)行； （ 7）接受 中國(guó) 人民 銀行 和省聯(lián)社賦予的其他反洗錢(qián)工作任務(wù)。 反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)以下職責(zé)： （ 1）擬定轄內(nèi) 機(jī)構(gòu) 反洗錢(qián)工作規(guī)定和實(shí)施辦法，并提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)； （ 2）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，負(fù)責(zé)制定 方案 并組織實(shí)施； （ 3）組織指導(dǎo)、監(jiān)督檢查轄內(nèi)農(nóng)村信用社的反洗錢(qián)工作； （ 4）組織協(xié)調(diào)、解決、報(bào)告轄內(nèi)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題 ，對(duì)疑難問(wèn)題提議領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi) 工作會(huì)議 討論決策或定期召開(kāi)反洗錢(qián)
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