農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé)制度(word-wenkub
2022-09-18 14:47:34 本頁面
【正文】 其中主任（負(fù)責(zé)人）為第一責(zé)任人；主辦 會(huì)計(jì) 或反洗錢專管員為各社反洗錢具體負(fù)責(zé)人。 （ 3） 電腦 室： 負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)采集、上報(bào)的技術(shù)支持； 負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢工作監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的開發(fā)； 負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)人員的配備和有關(guān)設(shè) 備的配備。 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)以下職責(zé)： （ 1）擬定轄內(nèi) 機(jī)構(gòu) 反洗錢工作規(guī)定和實(shí)施辦法，并提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過； （ 2）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，負(fù)責(zé)制定 方案 并組織實(shí)施； （ 3）組織指導(dǎo)、監(jiān)督檢查轄內(nèi)農(nóng)村信用社的反洗錢工作； （ 4）組織協(xié)調(diào)、解決、報(bào)告轄內(nèi)機(jī)構(gòu)反洗錢工作中出現(xiàn)的問題 ，對(duì)疑難問題提議領(lǐng)導(dǎo)小組召開 工作會(huì)議 討論決策或定期召開反洗錢工作例會(huì)； （ 5）匯總、分析轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易情況報(bào)告表，并按規(guī)定報(bào)送有關(guān)單位和部門； （ 6）領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng)。通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 反洗錢內(nèi)控制度 XX 縣 農(nóng)村信用社 反洗錢組織 管理 體制和 崗位 職責(zé) 制度 為了加強(qiáng)反洗錢工作，預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，防范 金融風(fēng)險(xiǎn) ，從而進(jìn)一步建立健全明晰的 農(nóng)村信用社 反洗錢工作內(nèi)部管理機(jī)制，明確反洗錢工作崗位職責(zé)，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作有序開展，根據(jù)反洗錢的有關(guān)法律、規(guī)定及相關(guān)反洗錢工作要求，結(jié)合我 X 農(nóng)村信用 社的實(shí)際情況，特制定本社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé)制度： 一、 聯(lián)社 成立反洗錢工作 領(lǐng)導(dǎo) 小組。 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組各職能部門，分別應(yīng)承擔(dān)下列職責(zé)： （ 1）業(yè)務(wù)發(fā)展部： 負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)的采集和報(bào)告； 負(fù)責(zé)轄內(nèi)涉嫌經(jīng)營(yíng)犯罪情況的收集、登記、分析、初步檢查以及移交和上報(bào)工作； 審核把關(guān)上報(bào)咨詢 貸款 用途，嚴(yán)格貸款資金流向； 認(rèn)真審查銀行承兌匯票出票人和持票人的資格，審核交易的真實(shí)性； 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 負(fù) 責(zé)制定本業(yè)務(wù)范圍反洗錢工作規(guī)章制度。 （ 4）稽核監(jiān)察部： 負(fù)責(zé)反洗錢工作有關(guān)制度辦法的審查； 負(fù)責(zé)按照違規(guī)
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