農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-02-27 11:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高 其反洗錢的積極性和主動性。強化臨柜人員反洗錢方面的培訓是為了確保切實履行好這項重要職責，因此每年聯(lián)社都制定具體的學習計劃，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。同時通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，形成了一支強大的反洗錢工作隊伍。 三是 加強聯(lián)網(wǎng)核查 ， 嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。 嚴格執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)規(guī)章制度，并將聯(lián)網(wǎng)核查作為一項重要工作來抓。 自開通聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息工作以來，聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)在全市農(nóng)村信用社推廣運行，對不法分子偽造、變造身份證件辦理銀行業(yè)務(wù)起到了巨大約威懾作用，取得了明顯約社會效益，在落實銀行賬戶實名制、保擴客戶和銀行資金安全、維護經(jīng)濟合融秩序等方面發(fā)揮了重要的作用。 聯(lián)社 采取集 中 培訓、現(xiàn)場指導等多種方式
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