某農村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事制度(編輯修改稿)
2025-05-30 15:15 本頁面
【文章內容簡介】 股東大會提名。 在選舉獨立董事的股東大會召開前，本行董事會按照規(guī)定公布上述內容。 （三）在選舉獨立董事的股東大會召開前，本行應將獨立董事被提名人的有關材料同時報送銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對其任職資格審查。 （四）在股東大會投票前，應對候選人進行簡要的說明。 第十條 獨立董事的任期和本行其他董事的任期相同，但三年期滿后 ，不得再擔任本行獨立董事。 第四章 獨立董事的職責 第十一條 除《公司法》和其他法律法規(guī)賦予董事的職權外，本 5 行獨立董事享有以下特別職權： （一）重大關聯(lián)交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據； （二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所； （三）向董事會提請召開臨時股東大會； （四）提議召開董事會； （五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構； 獨立董事如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，本行應將有關情況予以披露。 第十二條 在本行董事會下設的審計、提名、關聯(lián)交易控制等委員會中，分別有一名委員為獨立董事，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T。 第十三條 獨立董事對董事會討論事項發(fā)表客觀、公正的獨立意見，獨立董事在發(fā)表意見時，應當尤其關注以下事項 : （一）提名、任免董事； （二）聘任或解聘高級管理人員； （三）董事、高級管理人員的薪酬； （四）利潤分配方案； （五）可能損害存款人和股東權益的事項； （六）重大關聯(lián)交易； （七）可能造成本行重大損失的事項； 6 （八）法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。 第十四條 獨立董事應就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一 ：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。 第十五條 如有關事項屬于需要披露的事項，本行應將獨立董事
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