中技貿(mào)易股份有限公司獨立董事制度(編輯修改稿)
2025-09-17 15:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； （3）具備一定的時間和精力履行獨立董事職責(zé)； （4）具有中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定所要求的董事獨立性。 第八條 獨立董事任期三年。獨立董事任期屆滿可連選連任，但連任不得超過兩屆。獨立董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。 第九條 獨立董事除應(yīng)當(dāng)具有相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》賦予的權(quán)利外，還應(yīng)當(dāng)享有以下權(quán)利： （1）公司的重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)方達(dá)成的總額高于300萬元人民幣或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論，獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。董事會有關(guān)公司關(guān)聯(lián)交易的決議必須經(jīng)獨立董事同意簽字后方能生效； （2）提議召開董事會； （3）向董事會提請召開臨時股東大會； （4）向董事會提請聘用或解聘會計師事務(wù)所； （5）獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)； （6）在股東大會召開前公開向公司股東征集投票權(quán)； （7）獨立董事有權(quán)直接向股東大會、中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門報告。 獨立董事行使上述（2）至（7）項權(quán)利時應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。 如果獨立董事有關(guān)上述提議未被采納或上述權(quán)利不能正常行使，公司應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況單獨予以披露。 第十條 獨立董事承擔(dān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的董事義務(wù)。 第十一條 獨立董事應(yīng)當(dāng)對公司以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：
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