中技貿易股份有限公司獨立董事制度(編輯修改稿)
2025-09-17 15:34 本頁面
【文章內容簡介】 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； （3）具備一定的時間和精力履行獨立董事職責； （4）具有中國證監(jiān)會有關規(guī)定所要求的董事獨立性。 第八條 獨立董事任期三年。獨立董事任期屆滿可連選連任，但連任不得超過兩屆。獨立董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。 第九條 獨立董事除應當具有相關法律法規(guī)和《公司章程》賦予的權利外，還應當享有以下權利： （1）公司的重大關聯(lián)交易（指公司擬與關聯(lián)方達成的總額高于300萬元人民幣或高于公司最近經審計凈資產值的5%的關聯(lián)交易）應由獨立董事認可后，提交董事會討論，獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。董事會有關公司關聯(lián)交易的決議必須經獨立董事同意簽字后方能生效； （2）提議召開董事會； （3）向董事會提請召開臨時股東大會； （4）向董事會提請聘用或解聘會計師事務所； （5）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構； （6）在股東大會召開前公開向公司股東征集投票權； （7）獨立董事有權直接向股東大會、中國證監(jiān)會和其他有關部門報告。 獨立董事行使上述（2）至（7）項權利時應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。 如果獨立董事有關上述提議未被采納或上述權利不能正常行使，公司應當將有關情況單獨予以披露。 第十條 獨立董事承擔法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的董事義務。 第十一條 獨立董事應當對公司以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：
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