【文章內(nèi)容簡介】 。第二章 專門委員會會議第十條 董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、薪酬委員會、審計委員會三個專門委員會。戰(zhàn)略委員會、薪酬委員會每年至少召開一次會議。審計委員會每年至少召開兩次會議。對于緊急或特殊事項，也可以召開書面會議。第十一條 戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé)：對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。第十二條 薪酬委員會負(fù)責(zé)：（一）制定高級管理人員薪酬政策或方案，包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系、獎懲制度等；（二）審查高級管理人員的履行職責(zé)情況，并對其進行年度績效考評；（三）監(jiān)督公司薪酬政策執(zhí)行情況；（四）董事會授權(quán)的其他事宜。第十三條 審計委員會負(fù)責(zé)：（一）檢查公司會計政策、財務(wù)狀況和財務(wù)報告程序；（二）提議聘請或更換公司外部審計機構(gòu)；（三）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；（四）審查公司內(nèi)部控制制度和管理層授權(quán)制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計；（五）審核公司的財務(wù)信息及其披露；（六）董事會授予的其他事宜。第十四條 各專門委員會依據(jù)董事會另行批準(zhǔn)的各專門委員工作細(xì)則履行上述職權(quán)。第十五條 專門委員會形成的所有決議均須按相關(guān)規(guī)定和權(quán)限范圍以書面形式報董事會批準(zhǔn)或須交由董事會提請股東大會批準(zhǔn)。第三章 董事會會議第十六條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的董事親自或委托他人出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。委托人要獨立承擔(dān)法律責(zé)任。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十七條 監(jiān)事、執(zhí)行委員會成員列席董事會會議。必要時，亦可通知相關(guān)議案提呈支持人列席與之相關(guān)的議題討論。第十八條 董事會只審議由公司執(zhí)行委員會、董事會專門委員會和董事提交的議案。第十九條 董事會應(yīng)聽取或?qū)忛啈?zhàn)略委員會、薪酬委員會及審計委員會的意見和建議。第二十條 在董事會會議上，董事可以就會議議案進行討論、向議案提呈人或相關(guān)支持人提出質(zhì)詢、表明自己的觀點、提出自己的建議和要求及實施由法律法規(guī)和公司《章程》規(guī)定的其他必要的行為。第二十一條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書保存，以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。第二十二條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第四章 董事會表決和決議第二十三條 除非出席會議的任何董事在舉手表決以前，要求以投票方式表決，實際會議形式的董事會會議以舉手方式進行表決。第二十四條 董事會就無需董事回避表決的事項作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。若該等事項屬于公司《章程》第一百二十三條所規(guī)定之事項，則應(yīng)由超過三分之二的董事投贊成票。當(dāng)董事會對需要董事回避表決的事項進行表決時，該事項應(yīng)獲無需回避董事中至少三分之二的同意方可通過。第二十五條 實際會議形式的董事會會議上，董事長或主持會議的董事根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布決議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終證據(jù)。第二十六條 采用書面表決形式進行的董事會表決，全體董事須于董事會決議書發(fā)出后十五個工作日之內(nèi)簽字表決，注明簽署日期，并將已簽署的決議送交或傳真給董事會秘書；如對某項表決事項有異議，應(yīng)在此十五個工作日期限內(nèi)以書面或其他適當(dāng)?shù)姆绞椒绞酵ㄖ聲貢?。在上述?guī)定的期限內(nèi)既未簽字又未提交書面意見的董事在該次董事會視同缺席。董事會以書面表決方式通過決議的，該決議通過日期以董事會秘書收到通過該決議所需的贊同董事人數(shù)中最后一名董事簽署頁的日期為準(zhǔn)。第二十七條 公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論。獨立董事向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)，應(yīng)由二分之一以上獨立董事同意。經(jīng)全體獨立董事同意，獨立董事可獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關(guān)費用由公司承擔(dān)。第二十八條 獨立董事應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司章程第一百零四條的規(guī)定發(fā)表獨立意見如下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。第二十九條 如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告。第三十條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），該董事應(yīng)依據(jù)公司《章程》第九十二條規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)。第三十一條 公司董事會就關(guān)聯(lián)交易進行表決時，與關(guān)聯(lián)方存在利害關(guān)系的董事，應(yīng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度，并應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、上市規(guī)則和公司《章程》的規(guī)定進行回避。第三十二條 公司董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對公司有利。必要時應(yīng)當(dāng)聘請獨立財務(wù)顧問或?qū)I(yè)評估師協(xié)助。第三十三條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司《章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第三十四條 董事會決議中如果涉及需要經(jīng)股東大會表決的事項、《上市規(guī)則》第六章、第九章、第十章和第十一章所述重大事件以及證券監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)為必須披露的事項，應(yīng)當(dāng)進行公告。需經(jīng)公司股東大會表決的事項，應(yīng)依據(jù)法定程序提請公司股東大會審議和表決。第三十五條 董事會可以要求公司執(zhí)行委員會對董事會決議的執(zhí)行情況進行會議或書面匯報。董事會也可以要求董事會秘書對其所做的董事會決議執(zhí)行情況的檢查、督促工作做會議或書面匯報。第三十六條 董事會會議決議及相關(guān)資料作為公司檔案由董事會秘書保存。第五章 閉會授權(quán)第三十七條 董事會閉會期間，在無法及時召開董事會會議的緊急情況下，董事長在與副董事長事先達(dá)成一致的前提下，可在《章程》規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)。但事后應(yīng)向董事會報告，得到事后追認(rèn)。第三十八條 在董事會閉會期間，董事長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)或根據(jù)本規(guī)則第37條的規(guī)定代表公司簽署各項重要合同及協(xié)議，簽發(fā)以公司名義對外的各種文件；盡管存在上述規(guī)定，董事長僅具有董事會和公司章程所授予的權(quán)限。第三十九條 必要時，