【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 $ 3,519 公務(wù)車一輛，成本約 2,875仟元。董事兼副總經(jīng)理 張榮德 694(註 1) 公務(wù)車一輛，成本約 1,281仟元。董　　事 沈中原 352 －董　　事 楊德勝 372 －董　　事 周淑真 332 －董　　事 康榮寶 372 －董　　事 王光亮 －監(jiān) 察 人 林高順 362 －監(jiān) 察 人中華國際創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司代表人：張景溢352 －監(jiān) 察 人 胡聯(lián)國 40 －副總經(jīng)理二人 羅明國、王志隆 註 公務(wù)車二輛，成本分別約 950仟元及 548仟元。註 1：張榮德董事酬勞註 2：副總經(jīng)理(張榮德、羅明國、王志隆等三人)薪資等酬勞共計(jì) 7,261仟元。12 / 108(四)董事、監(jiān)察人、經(jīng)理人及大股東股權(quán)變動(dòng)情形 92年度 93年 4月 30日止職稱 姓名 持有股數(shù)增(減)數(shù)質(zhì)押股數(shù)增(減)數(shù)持有股數(shù)增(減)數(shù)質(zhì)押股數(shù)增(減)數(shù)董事長 邱森盈 (196,500) 0 董事 張榮德 (218,075) 0 董事 楊德勝 (3,588) 0 董事 沈中原 155,250 0 董事 周淑真 (67,125) 0 董事 康榮寶 1,500 0 董事 王光亮 0 0 監(jiān)察人 林高順 (413,700) 0 監(jiān)察人中華國際創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司代表人：張景溢45,000 0 監(jiān)察人 胡聯(lián)國 0 0 管理部副總經(jīng)理 王志隆 130,250 0 製造處副總經(jīng)理 羅明國 (37,350) (108,000) 協(xié)理 黨國強(qiáng) 11,500 (6,000) 13 / 108三、資本及股份（一）股本來源93年 4月 30日 單位：股核 定 股 本已 發(fā) 行 股 份股份種類已上市櫃 未上市櫃 合 計(jì) 未發(fā)行股份 合 計(jì)備註普通股 ─ 33,300,000 33,300,000 21,700,000 55,000,000 ─單位：新臺(tái)幣仟元∕仟股核定股本 實(shí)收股本 備 註年月每股面額 股 數(shù) 金 額 股 數(shù) 金 額 股本來源以現(xiàn)金以外之財(cái)產(chǎn)抵充股款者其 他 10元 500 5,000 500 5,000 公司設(shè)立原始投資 無 ─ 10元 6,000 60,000 6,000 60,000 現(xiàn)金增資 55,000 無 ─ 10元 12,000 120,000 12,000 120,000 現(xiàn)金增資 60,000 無 ─ 10元 25,000 250,000 16,000 160,000 現(xiàn)金增資 40,000 無 ─ 10元 25,000 250,000 18,000 180,000 現(xiàn)金增資 20,000 無 ─ 10元 25,000 250,000 19,500 195,000 現(xiàn)金增資 15,000 無 ─ 10元 33,000 330,000 27,985 279,850現(xiàn)金增資 50,000盈餘轉(zhuǎn)增資 34,850無(91)臺(tái)財(cái)證(一)字第 112108號(hào) 10元 55,000 550,000 33,300 333,000 盈餘轉(zhuǎn)增資 53,150 無(92)臺(tái)財(cái)證(一) 0920229707號(hào)(二）股東結(jié)構(gòu)93年 4月 30日 單位：股股東結(jié)構(gòu)數(shù)量 政府機(jī)構(gòu) 金融機(jī)構(gòu) 其他法人外國機(jī)構(gòu)及外人 個(gè)人 合 計(jì)人 數(shù) ─ 11 21 5 1,075 1,112持有股數(shù) ─ 3,391,000 6,269,454 128,750 23,510,796 33,300,000持股比例 ─ % % % % %14 / 108 (三)股權(quán)分散情形每股面額十元 93 年 04月 30日持股分級(jí) 股東人數(shù) 持有股數(shù) 持股比例1~999 78 16,144 %1,000~5,000 682 1,510,000 %5,001~10,000 143 1,175,597 %10,001~15,000 46 598,324 %15,001~20,000 29 553,395 %20,001~30,000 27 688,382 %30,001~40,000 14 512,025 %30,001~50,000 20 889,650 %50,001~100,000 21 1,623,708 %100,001~200,000 17 2,708,363 %200,001~400,000 12 3,170,025 %400,001~600,000 8 4,034,537 %600,001~800,000 3 2,174,250 %800,001~1,000,000 4 3,564,225 %1,000,001以上 8 10,081,375 %合計(jì) 1,112 33,300,000 % (四)主要股東名單：股權(quán)比例達(dá)百分之五以上或股權(quán)比例占前十名之股東93年 4月 30日 單位：股主要股東名稱/股份 持有股數(shù) 持股比例邱森盈 1,493,500 %周淑真 1,485,375 %張榮德 1,361,425 %國際前瞻創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 1,245,000 %沈中原 1,190,250 %葉吉立 1,141,750 %千宇投資股份有限公司 1,130,000 %淳吉投資股份有限公司 1,034,075 %中華開發(fā)工業(yè)銀行股份有限公司 923,000 %王媛齡 915,200 %15 / 108（五）最近二年度每股市價(jià)、淨(jìng)值、盈餘、股利及相關(guān)資料單位：新臺(tái)幣元項(xiàng) 目 92年(93年分配)91年度(92年分配)最高 －最低 －每股市價(jià)平均 －分配前 分配後 － 加權(quán)平均股數(shù)(股) 33,300 26,354每股盈餘(追溯前) 每股盈餘(追溯後) (註 1) 現(xiàn)金股利 (註 1) (註 1) (註 1) 配股 (註 1) (註 1) －每股股利累積未付股利 － －本益比(註 2) －本利比(註 3) － －投資報(bào)酬分析現(xiàn)金股利殖利率(註 4) － －註 1：92 年度盈餘分配案尚待股東會(huì)決議。註 2：本益比＝當(dāng)年度每股平均收盤價(jià)／每股盈餘。註 3：本利比＝當(dāng)年每股平均收盤價(jià)／每股現(xiàn)金股利。註 4：現(xiàn)金股利殖利率＝每股現(xiàn)金股利／當(dāng)年度每股平均收盤價(jià)。（ 六 ） 公 司 股 利 政 策 及 執(zhí) 行 狀 況 ： 利 政 策 ： 本 公 司 係 處 於 營 運(yùn) 成 長 階 段 ， 為 考 量 公 司 長 期 穩(wěn) 定 成 長 暨 投 資 活動(dòng) 之 資 金 需 求 ， 且 在 健 全 財(cái) 務(wù) 結(jié) 構(gòu) 目 標(biāo) 下 ， 公 司 盈 餘 分 配 之 股 利 政 策中 ， 原 則 上 以 發(fā) 放 股 票 股 利 為 主 ， 而 在 考 量 公 司 營 運(yùn) 所 需 資 金 後 得 發(fā)放 現(xiàn) 金 股 利 ， 但 現(xiàn) 金 股 利 之 發(fā) 放 以 不 超 過 當(dāng) 年 度 分 配 盈 餘 之 百 分 之 五十 為 限 。 次 股 東 會(huì) 擬 議 股 利 分 配 情 形 ： 本 次 股 東 會(huì) 擬 議 股 利 分 配 業(yè) 經(jīng) 董 事 會(huì) 決 議 通 過 自 可分 配 盈 餘 中 提 撥 股 東 紅 利 99,900,000 元 ， 其 中 現(xiàn) 金 股 利 元 ；股 票 股 利 元 。16 / 108（七）本年度擬議之無償配股對(duì)公司營業(yè)績(jī)效及每股盈餘之影響：項(xiàng) 目 93年度(預(yù)估)期初實(shí)收資本額(單位：千元) $333,000每股現(xiàn)金股利(單位：元) 盈餘轉(zhuǎn)增資每股配股數(shù) 資本公積轉(zhuǎn)增資每股配股數(shù) 營業(yè)利益(單位：千元) 78,997營業(yè)利益較去年同期增(減)比率 %稅後純益(單位：千元) 180,645每股盈餘較去年同期增(減)比率 %營業(yè)績(jī)效變化情形年平均投資報(bào)酬率(年平均本益比倒數(shù))(註 1) %擬制每股盈餘 現(xiàn)金股利 擬制年平均投資報(bào)酬率 %擬制每股盈餘 若未辦理資本公積轉(zhuǎn)增資擬制年平均投資報(bào)酬率 擬制每股盈餘 擬制性每股盈餘及本益比若未辦理資本公積且盈餘轉(zhuǎn)增資改以現(xiàn)金股利發(fā)放 擬制年平均投資報(bào)酬率 %（ 八 ） 員 工 分 紅 及 董 事 、 監(jiān) 察 人 酬 勞 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 ， 監(jiān) 察 人 酬 勞 之 成 數(shù) 或 範(fàn) 圍 ：本 公 司 年 度 總 決 算 如 有 盈 餘 ， 應(yīng) 先 提 繳 稅 款 ， 彌 補(bǔ) 以 往 虧 損 ， 次 提百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 ， 並 得 依 營 運(yùn) 需 要 或 法 令 規(guī) 定 ， 提 列 特 別 盈 餘公 積 ， 再 視 業(yè) 務(wù) 狀 況 及 平 衡 股 利 政 策 酌 予 保 留 部 分 盈 餘 後 ， 就 其 餘 額 併同 以 前 年 度 累 積 為 可 分 配 盈 餘 ， 由 董 事 會(huì) 擬 定 盈 餘 分 配 案 ， 提 請(qǐng) 股 東 會(huì)決 議 分 派 之 ， 其 中 比 例 分 配 如 下 ：(1)員 工 紅 利 百 分 之 五 以 上(2)董 監(jiān) 事 酬 勞 最 高 百 分 之 五(3)其 餘 為 股 東 紅 利 ， 盈 餘 分 配 比 例 百 分 之 百 。17 / 108 事 會(huì) 通 過 之 擬 議 配 發(fā) 員 工 分 紅 資 訊(1)配 發(fā) 員 工 股 票 紅 利 13,050,000 元 ， 董 監(jiān) 事 酬 勞 3,900,000 元 。(2)配 發(fā) 員 工 股 票 紅 利 1,305,000 股 ， 佔(zhàn) 盈 餘 轉(zhuǎn) 增 資 之 %。(3)考 慮 配 發(fā) 員 工 紅 利 及 董 監(jiān) 酬 勞 後 之 設(shè) 92 年 度 之 每 股 盈 餘 元 。 年 度 盈 餘 用 以 配 發(fā) 員 工 紅 利 及 董 事 、 監(jiān) 察 人 酬 勞 情 形(1)上 年 度 董 事 會(huì) 通 過 擬 議 之 員 工 分 紅 及 董 事 、 監(jiān) 察 人 酬 勞 如 下員 工 紅 利 (股 票 )： 5,600,000 元 。董 事 、 監(jiān) 察 人 酬 勞 (現(xiàn) 金 )： 1,681,000 元 。(2)上 述 董 事 會(huì) 擬 議 之 員 工 分 紅 及 董 事 、 監(jiān) 察 人 酬 勞 業(yè) 經(jīng) 股 東 常 會(huì) 通 過 後 ， 分 別 於 (員 工 分 紅 )及 (董 事 、監(jiān) 察 人 酬 勞 )發(fā) 放 完 畢 。（ 九 ） 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 ： 無 。18 / 108四 、公 司 債 （含 海 外 公 司 債 ）辦 理 情 形公司債種類 第一次無擔(dān)保公司債發(fā)行日期 面額 NT$100,000元發(fā)行及交易地點(diǎn) 中華民國證券及櫃檯買賣中心發(fā)行價(jià)格 NT$100,000元總額 NT$280,000,000元利率 0%期限 五年到期:~保證機(jī)構(gòu) 無受託人 華僑銀行信託部承銷機(jī)構(gòu) 金鼎綜合證券股份有限公司簽證律師 陳慶尚律師簽證會(huì)計(jì)師 李振銘、顏漏有償還方法除債券持有人依本辦法第十條轉(zhuǎn)換為本公司普通股，或依本辦法第十八條行使賣回權(quán)及本公司依本辦法第十七條提前收回者外，到期時(shí)以現(xiàn)金一次還本未償還本金 NT$280,000,000元贖回或提前清償之條款 詳附件之發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法限制條款 詳附件之發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法信用評(píng)等機(jī)構(gòu)名稱、評(píng)等日期、公司債評(píng)等結(jié)果無截至年報(bào)刊印日止已轉(zhuǎn)換(交換或認(rèn)股)普通股、海外存託憑證或其他有價(jià)證券之金額無附其他權(quán)利發(fā)行及轉(zhuǎn)換(交換或認(rèn)股)辦法 詳附件之發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法發(fā)行及轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股辦法、發(fā)行條件對(duì)股權(quán)可能稀釋情形及對(duì)現(xiàn)有股東權(quán)益影響詳附件之發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法交換標(biāo)的委託保管機(jī)構(gòu)名稱 不適用五 、特 別 股 辦 理 情 形 ：無 。19 / 108六 、參 與 發(fā) 行 海 外 存 託 憑 證 之 辦 理 情 形 ：無 。20 / 108七 、員 工 認(rèn) 股 權(quán) 憑 證 辦 理 情 形 ：(一 )發(fā) 行 情 形員工認(rèn)股權(quán)憑證種類 九十二年度第一次員工認(rèn)股權(quán)證主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)日期 92/07/03發(fā)行辦理日期 92/10/13認(rèn)股存續(xù)期間 5發(fā)行單位數(shù) 2,500發(fā)行得認(rèn)購股數(shù)占已發(fā)行股份總數(shù)比率 限制認(rèn)股期間及比率 發(fā)行屆滿二年 50%發(fā)行屆滿三年 100%已執(zhí)行取得股數(shù) 0已執(zhí)行認(rèn)股金額 0未執(zhí)行認(rèn)股數(shù)量 2,500仟股未執(zhí)行認(rèn)股者其每股認(rèn)購價(jià)格 未執(zhí)行認(rèn)股數(shù)量占已發(fā)行股份總數(shù)比率(%) 對(duì)股東權(quán)益影響 不適用21 / 108(二)累積至公開說明書刊印日止，取得員工認(rèn)股權(quán)憑證之經(jīng)理人及取得認(rèn)股權(quán)憑證可認(rèn)股數(shù)及前十大且得認(rèn)購金額達(dá)新臺(tái)幣三千萬元以上員工之姓名取得及認(rèn)購情形。已執(zhí)行 未執(zhí)行職 稱 姓 名 取得認(rèn)股數(shù) 量取得認(rèn)股數(shù)量佔(zhàn)已發(fā)行股份總數(shù)比率已執(zhí)行認(rèn)股數(shù)量已執(zhí)行認(rèn)股價(jià)格已執(zhí)行認(rèn)股金額已執(zhí)行認(rèn)股數(shù)占已發(fā)行股份總數(shù)比率未執(zhí)行認(rèn)股數(shù)量未執(zhí)行認(rèn)股價(jià)格未執(zhí)行認(rèn)股金額未執(zhí)行認(rèn)股數(shù)占已發(fā)行股份總數(shù)比率總 經(jīng) 理 邱森盈 250,000 % 250,000 3,875,000 %副總經(jīng)理 張榮德 200,000 % 200,000 3,100,000