20xx反洗錢知識測試題庫500題)精選(編輯修改稿)
2025-03-30 02:43 本頁面
【文章內容簡介】 錢“一個規(guī)定”和“兩個方法”是指：（ ACD ）A、《金融機構反洗錢規(guī)定》B、《人民幣銀行結算帳戶治理方法》C、《人民幣大額和可疑支付買賣治理方法》D、《金融機構大額和可疑外匯資金買賣報告治理方法》中國人民銀行《金融機構反洗錢規(guī)定》將洗錢規(guī)定為：將（ABCD）或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在方式上合法化的行為。A、毒品犯罪 B、黑社會性質的組織犯罪C、恐懼活動犯罪D、走私犯罪按照《人民幣大額和可疑支付買賣報告治理方法》的規(guī)定，以下支付買賣哪些屬于人民幣大額支付買賣？ （ ABC）A、法人、其他組織和個體工商戶（統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；B、金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；C、個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉；D、個人儲蓄賬戶5萬元以上的現金支取。按照《人民幣大額和可疑支付買賣報告治理方法》的規(guī)定，以下支付買賣哪些屬于人民幣可疑支付買賣？ （ ABCD EF ）A、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；B、資金收付頻率及金額與企業(yè)運營規(guī)模明顯不符；C、一樣收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；D、企業(yè)日常收付與企業(yè)運營特點明顯不符；E、資金收付流向與企業(yè)運營范圍明顯不符；F、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付。按照《金融機構大額和可疑外匯資金買賣報告治理方法》，以下哪些外匯買賣屬于大額外匯資金買賣？ （ ABDE ）A、某儲戶在同一天內繳存美元現金兩次，各8000元和7000元；B、某企業(yè)一次結匯現金2萬美元；C、某企業(yè)當天進展非現金資金收付買賣累計達20萬美元；D、某個人當天進展非現金資金收付買賣累計達11萬美元；E、某企業(yè)當天進展非現金資金收付買賣累計達60萬美元；F、某個人當天進展非現金資金收付買賣累計達5萬美元。按照《金融機構大額和可疑外匯資金買賣報告治理方法》，以下哪些外匯買賣屬于可疑外匯資金買賣？ （ ABCD ）A、居發(fā)個人在境內將大量外幣現金存入銀行卡，在境外進展大量資金劃轉或撮現金的；B、企業(yè)外江賬戶
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