20xx反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試題庫(kù)500題)精選(編輯修改稿)
2025-03-30 02:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 錢(qián)“一個(gè)規(guī)定”和“兩個(gè)方法”是指：（ ACD ）A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》B、《人民幣銀行結(jié)算帳戶(hù)治理方法》C、《人民幣大額和可疑支付買(mǎi)賣(mài)治理方法》D、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金買(mǎi)賣(mài)報(bào)告治理方法》中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》將洗錢(qián)規(guī)定為：將（ABCD）或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在方式上合法化的行為。A、毒品犯罪 B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪C、恐懼活動(dòng)犯罪D、走私犯罪按照《人民幣大額和可疑支付買(mǎi)賣(mài)報(bào)告治理方法》的規(guī)定，以下支付買(mǎi)賣(mài)哪些屬于人民幣大額支付買(mǎi)賣(mài)？ （ ABC）A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)（統(tǒng)稱(chēng)單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；B、金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；C、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)與單位銀行結(jié)算賬戶(hù)之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；D、個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)5萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取。按照《人民幣大額和可疑支付買(mǎi)賣(mài)報(bào)告治理方法》的規(guī)定，以下支付買(mǎi)賣(mài)哪些屬于人民幣可疑支付買(mǎi)賣(mài)？ （ ABCD EF ）A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；B、資金收付頻率及金額與企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模明顯不符；C、一樣收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；D、企業(yè)日常收付與企業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符；E、資金收付流向與企業(yè)運(yùn)營(yíng)范圍明顯不符；F、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付。按照《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金買(mǎi)賣(mài)報(bào)告治理方法》，以下哪些外匯買(mǎi)賣(mài)屬于大額外匯資金買(mǎi)賣(mài)？ （ ABDE ）A、某儲(chǔ)戶(hù)在同一天內(nèi)繳存美元現(xiàn)金兩次，各8000元和7000元；B、某企業(yè)一次結(jié)匯現(xiàn)金2萬(wàn)美元；C、某企業(yè)當(dāng)天進(jìn)展非現(xiàn)金資金收付買(mǎi)賣(mài)累計(jì)達(dá)20萬(wàn)美元；D、某個(gè)人當(dāng)天進(jìn)展非現(xiàn)金資金收付買(mǎi)賣(mài)累計(jì)達(dá)11萬(wàn)美元；E、某企業(yè)當(dāng)天進(jìn)展非現(xiàn)金資金收付買(mǎi)賣(mài)累計(jì)達(dá)60萬(wàn)美元；F、某個(gè)人當(dāng)天進(jìn)展非現(xiàn)金資金收付買(mǎi)賣(mài)累計(jì)達(dá)5萬(wàn)美元。按照《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金買(mǎi)賣(mài)報(bào)告治理方法》，以下哪些外匯買(mǎi)賣(mài)屬于可疑外匯資金買(mǎi)賣(mài)？ （ ABCD ）A、居發(fā)個(gè)人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進(jìn)展大量資金劃轉(zhuǎn)或撮現(xiàn)金的；B、企業(yè)外江賬戶(hù)
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