光電汽車(chē)股份有限公司章程(編輯修改稿)
2024-12-14 23:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事主持召開(kāi)。在召開(kāi)會(huì)議的15天前應(yīng)將會(huì)議的______日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。
，代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事，可以提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。
,公司在購(gòu)買(mǎi),出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超出公司”資產(chǎn)總額”的_____%,應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議,并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。凡股東會(huì)選舉或?qū)徸h決定的事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上。
，但須出具書(shū)面委托。
，會(huì)議應(yīng)延期15天召開(kāi)，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)議，出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到規(guī)定數(shù)額時(shí)，視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。
第二十條臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)條件
(1)董事人數(shù)不足法定最低人數(shù)5人或者不足公司章程規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)。
(2)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的1/3時(shí)。
第五章董事會(huì)
第二一條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)由(519)名董事組成，其中，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)，董事任期______年，可連選連任，董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無(wú)故罷免。董事會(huì)成員中有公司職工代表一名。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生，一般由最大股東方的董事出任董事長(zhǎng)。
第二十二條董事會(huì)行使下列職權(quán)：
。
。
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、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案。
、合并、分立、發(fā)行債券、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案。
(總經(jīng)理)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理)，根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。
、制度。
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“過(guò)半數(shù)”的董事出席方可舉行。
第二十三條董事長(zhǎng)不能或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)，副董事長(zhǎng)不能或者不履行職務(wù)的，由“半數(shù)以上”董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
第二十四條董事會(huì)的議事規(guī)則如下：
，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，由董事會(huì)提出方案，股東會(huì)批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性獎(jiǎng)勵(lì)辦法。
，除董事長(zhǎng)外，其他董事可書(shū)面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。
，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。
。董事會(huì)決議以出席董事會(huì)的多數(shù)(過(guò)半數(shù))票通過(guò)即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會(huì)人數(shù)的3/5，否則視為無(wú)效決議。
，董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
，可以“書(shū)面”(不能口頭)委托其他“董事”(不能是非董事)代為出
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