【正文】 集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批，其中涉及到單體外立面方案進(jìn)行較大修改的，須再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十五條 總工室應(yīng)將鋼筋含量控制指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同內(nèi)容，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。第四十一條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后下發(fā)。第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場(chǎng)地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題、參與竣工驗(yàn)收等。集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。施工圖紙會(huì)審問(wèn)題數(shù)量過(guò)多(總數(shù)量超過(guò)100處)或有重大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院提出報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的10%。地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)及時(shí)主持協(xié)調(diào)解決各專業(yè)之間的矛盾問(wèn)題，確保園林效果。設(shè)計(jì)、勘察、檢測(cè)、外水、外電、燃?xì)?、供暖、消防、電信、有線電視、人防、防火門(mén)、土石方、基坑支護(hù)、綠化等項(xiàng)目。須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過(guò)2萬(wàn)平方米的單體主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)須到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤。第五十七條 補(bǔ)充合同核價(jià)權(quán)限涉及單價(jià)變化、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)：增加或減少金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元)或增加或減少金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）且金額增加或減少幅度小于原合同5%（含5%），報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)并須遵守開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的紀(jì)律。工程類合同（含年度）金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）、其他類合同（含年度）金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含年度）金額1000萬(wàn)元以上、其他類合同（含年度）金額300萬(wàn)元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。第六十二條 合同變更審批權(quán)限各地區(qū)公司報(bào)審工程類（含年度）補(bǔ)充合同前必須完成核價(jià)審批。其他類（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。第六十三條 合同管理其他規(guī)定單項(xiàng)工程委托金額超過(guò) 20萬(wàn)元的，必須簽訂合同。第六十四條 合同履約監(jiān)督集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。第六十九條 100萬(wàn)元以上的非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等），地區(qū)公司呈批報(bào)告上報(bào)后，管理及監(jiān)察中心48小時(shí)內(nèi)審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時(shí)須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門(mén)核定用地紅線和用地面積，進(jìn)行100%檢查；每個(gè)項(xiàng)目報(bào)建總面積至少達(dá)到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行100%檢查；總規(guī)方案圖、單體報(bào)建圖、施工圖及銷(xiāo)售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；樓棟動(dòng)工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零時(shí)完成驗(yàn)線，抽查比例不小于50%；公建配套、人防工程設(shè)置方案是否按集團(tuán)審批方案實(shí)施，進(jìn)行100%檢查；正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、以配套費(fèi)形式繳納的配套工程費(fèi)、100萬(wàn)元以下非正常規(guī)費(fèi)等費(fèi)用的準(zhǔn)確性與合理性方面，按金額的50%進(jìn)行抽查；可退返規(guī)費(fèi)的退返和轉(zhuǎn)扣的及時(shí)性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費(fèi)退返情況的排名；證照辦理的真實(shí)性方面，抽查比例不少于50%；其他開(kāi)發(fā)報(bào)建原因?qū)е鹿局卮髶p失的方面。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實(shí)度檢測(cè)，抽查比例不少于20%；每個(gè)人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測(cè)；衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時(shí)歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第七十七條 管理及監(jiān)察中心每月專項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)重大安全隱患，對(duì)工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職處分。第八十條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室、綜合計(jì)劃部等部門(mén)召開(kāi)工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。第八章 營(yíng)銷(xiāo)管理第八十四條 所有項(xiàng)目的銷(xiāo)售代理或自建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，由集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批后執(zhí)行。非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售中心的平面布置方案，報(bào)直管副總裁審批。第八十九條 地區(qū)公司在開(kāi)盤(pán)前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，報(bào)直管副總裁審批。第九十一條 需單獨(dú)立項(xiàng)審批的事項(xiàng)，審批權(quán)限如下：一次性投入項(xiàng)目，包括項(xiàng)目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷(xiāo)售圍蔽包裝方案、開(kāi)盤(pán)解籌活動(dòng)等，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)區(qū)間價(jià)、開(kāi)盤(pán)定價(jià)、集團(tuán)系統(tǒng)價(jià)格體系的調(diào)整，經(jīng)直管副總裁審核后，報(bào)董事局主席審批；加推樓棟定價(jià)及其他定價(jià)，由營(yíng)銷(xiāo)中心審核后，報(bào)直管副總裁審批。舊資料由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收回和銷(xiāo)毀工作，不得再對(duì)外派發(fā)使用。第九章 商業(yè)管理第九十七條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)社區(qū)底商、公寓、寫(xiě)字樓、恒大影城、旅游盤(pán)項(xiàng)目商業(yè)中心、建筑面積5萬(wàn)平方米以下集中式商業(yè)的招商及運(yùn)營(yíng)管理工作。第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零四條 集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心對(duì)地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%。地區(qū)公司售后服務(wù)部在收到投訴信息24小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關(guān)責(zé)任部門(mén)并電話通知。地區(qū)公司售后服務(wù)部在接到結(jié)案申請(qǐng)后2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行客戶回訪，確認(rèn)投訴問(wèn)題解決情況后，將信息錄入信息系統(tǒng)。第一百零九條 地區(qū)物業(yè)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核，報(bào)直管副總裁審批；屬地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的再報(bào)董事局主席審批。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。集團(tuán)物業(yè)管理中心查處的，則由集團(tuán)物業(yè)管理中心報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百一十六條 工程結(jié)算工程結(jié)算審批權(quán)限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部抽查審計(jì)完畢，100萬(wàn)元以上的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)和集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。結(jié)算審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)。第一百一十七條 項(xiàng)目成本測(cè)算地區(qū)公司接到集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心成本測(cè)算提示函后，主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)組織預(yù)決算部、開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、總工室等部門(mén)完成成本測(cè)算，并上報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心和經(jīng)營(yíng)中心審核。第一百二十條 地區(qū)公司所有涉及品牌的公共材料（文字、照片、音視頻等），須與集團(tuán)已公開(kāi)的最新內(nèi)容一致，不得涉及敏感數(shù)據(jù)及重大事項(xiàng)，由地區(qū)公司品牌部審批后方可實(shí)施。第一百二十二條 由于品牌意識(shí)淡薄、責(zé)任心不夠，地區(qū)公司造成影響公司品牌事件發(fā)生的，必須給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職、開(kāi)除處分，由品牌中心上報(bào)直管副總裁審批發(fā)文。第十四章 法律事務(wù)管理第一百二十五條 集團(tuán)法律事務(wù)中心對(duì)各地區(qū)公司的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。需上訴的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后在上訴期限內(nèi)提起上訴。第一百二十九條 對(duì)于工程建設(shè)、商品房銷(xiāo)售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴(yán)重違約情形，合同管理部對(duì)履約資料的有效性、完整性進(jìn)行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對(duì)案件結(jié)果帶來(lái)不利影響的，法律事務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百三十三條 集團(tuán)統(tǒng)一配送的材料物資由地區(qū)公司工程部或其它需求部門(mén)申報(bào)材料計(jì)劃，經(jīng)地區(qū)公司工程技術(shù)部復(fù)核后報(bào)管理及監(jiān)察中心審核，屬資產(chǎn)類物資須附資產(chǎn)購(gòu)置審批表。資產(chǎn)購(gòu)置由需求部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審批后交資產(chǎn)管理員在24小時(shí)內(nèi)審批完畢，并按權(quán)限報(bào)批?？偛棉k對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)行政管理工作監(jiān)督檢查，并對(duì)違反制度的各級(jí)責(zé)任人嚴(yán)肅處理，由總裁辦上報(bào)直管副總裁審批發(fā)文。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領(lǐng)導(dǎo)低兩個(gè)級(jí)別，地區(qū)公司其他人員一律不準(zhǔn)參與接待。地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）秘書(shū)將行程提前告知負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任，公共關(guān)系部按照集團(tuán)對(duì)外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時(shí)間制定服務(wù)方案，安排公共關(guān)系部專人陪同并每天24小時(shí)配備奔馳專車(chē)用于回廣州的地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）使用。第一百四十三條 集團(tuán)信息化中心對(duì)地區(qū)公司信息化工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第一百四十六條 檔案印章管理除財(cái)務(wù)及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務(wù)。監(jiān)察二室監(jiān)察范圍：長(zhǎng)江以北地區(qū)的集團(tuán)各下屬公司總部及分支機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目主要在長(zhǎng)江以北地區(qū)的南京、合肥、啟東、武漢、重慶、成都、濟(jì)南、鄭州、石家莊、西安、太原、蘭州、銀川、烏魯木齊、北京、天津、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、大連、哈爾濱、呼和浩特等地區(qū)公司。第一百四十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室日常監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)案件線索或收到投訴舉報(bào)后經(jīng)分析認(rèn)為存在涉嫌腐敗問(wèn)題的，由所隸屬的監(jiān)察一室（二室）報(bào)集團(tuán)董事局主席審批決定是否進(jìn)行查處。第一百五十三條 監(jiān)察一室及監(jiān)察二室各自獨(dú)立設(shè)立電話、傳真、電子郵箱、等舉報(bào)渠道，并采取有效方式讓員工及合作伙伴知曉，以方便投訴舉報(bào)。第一百五十六條 打擊辦針對(duì)上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對(duì)集團(tuán)各部門(mén)的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團(tuán)各部門(mén)存在的官僚主義行為；受理關(guān)于集團(tuán)各部門(mén)官僚主義行為的舉報(bào)投訴。第一百五十八條 未按時(shí)完成整改且無(wú)極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)免職直至開(kāi)除的處分，由打擊辦主任審批