【正文】 集團設計院院長審批，其中涉及到單體外立面方案進行較大修改的，須再報集團工程建設系統(tǒng)分管領導審批。第三十五條 總工室應將鋼筋含量控制指標納入設計合同內容，須在設計合同簽訂前報設計成本質量控制中心總經理審批。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地熱施工圖，及園建結構、水電標準化施工圖須報設計成本質量控制中心審核。第四十一條 首期園林方案由園林集團負責完成，報董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團園林設計院院長審批后下發(fā)。第四十三條 各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設計現場服務由園林集團負責，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調整施工工藝、落實圖紙實施效果、調整方案或圖紙、調整材料、解決現場技術問題、參與竣工驗收等。集團建筑設計院和設計成本質量控制中心考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。施工圖紙會審問題數量過多(總數量超過100處)或有重大設計失誤或設計變更不及時導致大量返工的，給予總工室各級責任人員及責任領導降薪、降職、免職的處分，由集團設計院提出報直管副總裁審批執(zhí)行，集團建筑設計院考核，每月抽查上月完成工作的10%。地區(qū)公司總工室負責及時主持協(xié)調解決各專業(yè)之間的矛盾問題，確保園林效果。設計、勘察、檢測、外水、外電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視、人防、防火門、土石方、基坑支護、綠化等項目。須單獨招標的建筑面積不超過2萬平方米的單體主體工程、集團下發(fā)參考價格區(qū)間及合同文本的地基基礎、保溫、鋼結構等項目。地區(qū)公司自行招標項目合格單位的征召由地區(qū)公司負責，必須有3家以上合格單位。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須到對方總部與其最高負責人會晤。第五十七條 補充合同核價權限涉及單價變化、補充單價的補充合同核價：增加或減少金額20萬元以下（含20萬元)或增加或減少金額100萬元以下（含100萬元）且金額增加或減少幅度小于原合同5%（含5%），報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時參與本公司項目的開標并須遵守開標現場的紀律。工程類合同（含年度）金額1000萬元以下（含1000萬元）、其他類合同（含年度）金額300萬元以下（含300萬元）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含年度）金額1000萬元以上、其他類合同（含年度）金額300萬元以上，按集團標準范本報審的合同由合同管理中心審核后實施，無標準范本的合同，經合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。第六十二條 合同變更審批權限各地區(qū)公司報審工程類（含年度）補充合同前必須完成核價審批。其他類（含年度）補充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六十三條 合同管理其他規(guī)定單項工程委托金額超過 20萬元的，必須簽訂合同。第六十四條 合同履約監(jiān)督集團合同管理中心對各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督與考核。20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見報合同管理中心，由合同管理中心與招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。第六十七條 地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內部工作計劃，經管理及監(jiān)察中心審定后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計劃部負責督促落實并考核。第六十八條 對工程建設長期滯后但未能采取有力措施的，經集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人、工程部負責人、主管工程領導、三線城市項目總經理問責、降薪、降職直至免職處分。第六十九條 100萬元以上的非正常規(guī)費（如罰款、滯納金等），地區(qū)公司呈批報告上報后，管理及監(jiān)察中心48小時內審核后，報集團直管副總裁、集團分管領導審批。管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時須委托有資質的測繪部門核定用地紅線和用地面積，進行100%檢查；每個項目報建總面積至少達到規(guī)劃容積率等重要經濟指標，進行100%檢查；總規(guī)方案圖、單體報建圖、施工圖及銷售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；樓棟動工前須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零時完成驗線，抽查比例不小于50%；公建配套、人防工程設置方案是否按集團審批方案實施，進行100%檢查；正常報建規(guī)費、以配套費形式繳納的配套工程費、100萬元以下非正常規(guī)費等費用的準確性與合理性方面，按金額的50%進行抽查；可退返規(guī)費的退返和轉扣的及時性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費退返情況的排名；證照辦理的真實性方面，抽查比例不少于50%；其他開發(fā)報建原因導致公司重大損失的方面。管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機電設備等主要材料設備是否符合設計及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實度檢測，抽查比例不少于20%；每個人工湖的地基處理、防水層施工質量；每層混凝土澆筑完成達到齡期（28天）后一周內，對混凝土的實體結構進行回彈檢測；衛(wèi)生間、陽臺、外墻、屋面、露臺等部位的蓄水或淋水試驗，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質量（建筑結構尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護實施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術資料、分部分項驗收資料及竣工驗收資料等及時歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1其它各種較為嚴重的偷工減料、不按圖施工的情況。對于未及時組織驗收或驗收流于形式或驗收合格后仍存在重大問題的，經集團直管副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。第七十七條 管理及監(jiān)察中心每月專項檢查現場重大安全隱患，對工程部整改不及時的，經集團直管副總裁審批后，給予相關責任人問責、降薪、降職處分。第八十條 地區(qū)公司主管工程領導每月組織三線城市項目總經理、工程技術部、工程部、總工室、綜合計劃部等部門召開工程管理、工程質量研討會，總結制定并推廣各項管控措施。會議紀要須于會后3天內報管理及監(jiān)察中心備案。第八章 營銷管理第八十四條 所有項目的銷售代理或自建銷售團隊，由集團營銷中心直管副總裁審批后執(zhí)行。非標準銷售中心的平面布置方案，報直管副總裁審批。第八十九條 地區(qū)公司在開盤前3個月內，完成各階段營銷策劃方案，報直管副總裁審批。第九十一條 需單獨立項審批的事項，審批權限如下：一次性投入項目，包括項目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷售圍蔽包裝方案、開盤解籌活動等，地區(qū)公司須報集團營銷中心總經理審批執(zhí)行。新項目開盤區(qū)間價、開盤定價、集團系統(tǒng)價格體系的調整，經直管副總裁審核后，報董事局主席審批；加推樓棟定價及其他定價，由營銷中心審核后，報直管副總裁審批。舊資料由營銷部負責收回和銷毀工作，不得再對外派發(fā)使用。第九章 商業(yè)管理第九十七條 地區(qū)公司商業(yè)經營管理部負責社區(qū)底商、公寓、寫字樓、恒大影城、旅游盤項目商業(yè)中心、建筑面積5萬平方米以下集中式商業(yè)的招商及運營管理工作。第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經營管理部負責制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經董事長(或主持工作一把手)審批后，報集團商業(yè)經營管理中心審核，再報集團直管副總裁審批。第一百零四條 集團商業(yè)經營管理中心對地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進行抽查，抽查率不低于30%。地區(qū)公司售后服務部在收到投訴信息24小時內在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關責任部門并電話通知。地區(qū)公司售后服務部在接到結案申請后2小時內進行客戶回訪，確認投訴問題解決情況后，將信息錄入信息系統(tǒng)。第一百零九條 地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核，報直管副總裁審批；屬地區(qū)公司領導班子成員的再報董事局主席審批。如發(fā)現違規(guī)行為，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。集團物業(yè)管理中心查處的，則由集團物業(yè)管理中心報直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百一十六條 工程結算工程結算審批權限：所有工程結算由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經過地區(qū)公司預決算審計部抽查審計完畢，100萬元以上的工程必須已經過地區(qū)公司預決算審計部審計和集團預決算審計中心抽查審計完畢。結算審計：對100萬元以上的工程結算，地區(qū)公司預決算審計部進行全面審計。第一百一十七條 項目成本測算地區(qū)公司接到集團營銷中心成本測算提示函后，主管預決算部的公司領導組織預決算部、開發(fā)部、財務部、營銷部、總工室等部門完成成本測算，并上報集團預決算審計中心、管理及監(jiān)察中心和經營中心審核。第一百二十條 地區(qū)公司所有涉及品牌的公共材料（文字、照片、音視頻等），須與集團已公開的最新內容一致，不得涉及敏感數據及重大事項，由地區(qū)公司品牌部審批后方可實施。第一百二十二條 由于品牌意識淡薄、責任心不夠，地區(qū)公司造成影響公司品牌事件發(fā)生的，必須給予各級相關責任人及責任領導降薪、降職、免職、開除處分，由品牌中心上報直管副總裁審批發(fā)文。第十四章 法律事務管理第一百二十五條 集團法律事務中心對各地區(qū)公司的法律事務工作進行業(yè)務指導、培訓、檢查和監(jiān)督管理。需上訴的，經法律事務中心審核，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后在上訴期限內提起上訴。第一百二十九條 對于工程建設、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現的工程質量問題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴重違約情形，合同管理部對履約資料的有效性、完整性進行審核、檢查，如發(fā)現關鍵證據存在缺失或瑕疵，可能對案件結果帶來不利影響的，法律事務中心給予相關責任人問責、降薪、降職、免職直至開除處分，報直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百三十三條 集團統(tǒng)一配送的材料物資由地區(qū)公司工程部或其它需求部門申報材料計劃，經地區(qū)公司工程技術部復核后報管理及監(jiān)察中心審核，屬資產類物資須附資產購置審批表。資產購置由需求部門主要負責人審批后交資產管理員在24小時內審批完畢，并按權限報批?？偛棉k對集團系統(tǒng)行政管理工作監(jiān)督檢查，并對違反制度的各級責任人嚴肅處理，由總裁辦上報直管副總裁審批發(fā)文。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領導低兩個級別，地區(qū)公司其他人員一律不準參與接待。地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）秘書將行程提前告知負責公共關系部接待工作的總裁辦副主任，公共關系部按照集團對外重大接待標準，第一時間制定服務方案，安排公共關系部專人陪同并每天24小時配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）使用。第一百四十三條 集團信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。第一百四十六條 檔案印章管理除財務及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負責地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務。監(jiān)察二室監(jiān)察范圍：長江以北地區(qū)的集團各下屬公司總部及分支機構，項目主要在長江以北地區(qū)的南京、合肥、啟東、武漢、重慶、成都、濟南、鄭州、石家莊、西安、太原、蘭州、銀川、烏魯木齊、北京、天津、沈陽、長春、大連、哈爾濱、呼和浩特等地區(qū)公司。第一百四十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室日常監(jiān)察中發(fā)現案件線索或收到投訴舉報后經分析認為存在涉嫌腐敗問題的，由所隸屬的監(jiān)察一室（二室）報集團董事局主席審批決定是否進行查處。第一百五十三條 監(jiān)察一室及監(jiān)察二室各自獨立設立電話、傳真、電子郵箱、等舉報渠道，并采取有效方式讓員工及合作伙伴知曉，以方便投訴舉報。第一百五十六條 打擊辦針對上述七種官僚主義表現形式制定檢查辦法，對集團各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團各部門存在的官僚主義行為；受理關于集團各部門官僚主義行為的舉報投訴。第一百五十八條 未按時完成整改且無極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關責任人及責任領導免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批