【正文】 后執(zhí)行。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)予以問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至開(kāi)除處分。第二十八條 土地合同中涉及工商變更登記的，在辦理工商變更登記前，地區(qū)公司須將辦理工商登記的股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及章程報(bào)投資中心審批后執(zhí)行。與政府簽訂的房地產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議，經(jīng)投資中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁審批；如涉及1000萬(wàn)元以上款項(xiàng)支付的，須再報(bào)董事局主席審批。新項(xiàng)目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報(bào)的《購(gòu)買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心進(jìn)行考核。經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，報(bào)董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營(yíng)銷中心在接到董事局主席批示后72小時(shí)內(nèi)，分別進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報(bào)董事局主席審批。編制土地合同月度履約臺(tái)賬，并及時(shí)做好土地合同履約過(guò)程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報(bào)投資中心備案。對(duì)財(cái)務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財(cái)務(wù)部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過(guò)三人次給予開(kāi)除處分。第十九條 注冊(cè)公司、公司收購(gòu)、對(duì)外投資，非集團(tuán)融資需要為外單位提供財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)，報(bào)董事局主席審批。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計(jì)入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計(jì)季度扣罰超過(guò)年度統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，年度節(jié)約部分的30%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)務(wù)費(fèi)的開(kāi)支，只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過(guò)30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元），每增加一個(gè)項(xiàng)目增加年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過(guò)15萬(wàn)元（含 15萬(wàn)元）。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時(shí)間。土地方面款項(xiàng)50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的付款由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；50萬(wàn)元以上、2000萬(wàn)元以下的，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）以上的，直管副總裁審批后報(bào)董事局主席審批。（5）、地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團(tuán)借款，加入次月集團(tuán)資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎(jiǎng)。地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）地區(qū)公司地價(jià)、到期還貸款項(xiàng)，2000萬(wàn)元以下的由地區(qū)公司解決，2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）的由集團(tuán)撥付解決。資金中心制定地區(qū)公司年度融資計(jì)劃，經(jīng)資金直管副總裁審核后報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行，并按月實(shí)施考核。第二章 財(cái)務(wù)資金管理第十三條 財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。第十條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)繳納方案報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批。第七條 集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第十一條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批后方可使用。對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核批準(zhǔn)。地區(qū)公司因融資工作需要對(duì)外提供資料時(shí)，公司基礎(chǔ)資料及項(xiàng)目基礎(chǔ)資料須報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；財(cái)務(wù)資料、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、承諾書、商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議及承諾函等相關(guān)資料須報(bào)資金直管副總裁審批；融資計(jì)劃、融資方案、融資合同、融資協(xié)議、增資方案、融資安排費(fèi)方案等須報(bào)資金直管副總裁審批后，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)批準(zhǔn)的融資方案實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中需要辦理財(cái)產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項(xiàng)，由資金直管副總裁審批。（2）2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）還貸款項(xiàng)的撥付，由地區(qū)公司申報(bào)，資金中心、財(cái)務(wù)中心審核后，2000萬(wàn)元以上、5000萬(wàn)元以下（含5000萬(wàn)元）報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬(wàn)元以上的，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。商業(yè)承兌匯票納入集團(tuán)年度融資計(jì)劃管理并考核，開(kāi)具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺(tái)賬，確保到期兌付。非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，需附批復(fù)后的報(bào)告，報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程預(yù)借款須在3個(gè)月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計(jì)總支付比例不得超過(guò)累計(jì)進(jìn)度款的90%。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書面申請(qǐng)報(bào)告，由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第十七條 借款各公司借支備用金必須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)處理完畢后十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。非融資工作需要，對(duì)法人、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)范圍及公司章程變更事項(xiàng)，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊(cè)資本變更由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項(xiàng)目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對(duì)上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項(xiàng)目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營(yíng)銷中心、資金中心及建筑設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人。第二十四條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關(guān)部門簽訂的代建、回遷工程等合同，由投資中心審核（需第一招投標(biāo)中心、合同管理中心審核的，轉(zhuǎn)相關(guān)部門出具審核意見(jiàn)），報(bào)直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。土地合同中涉及資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離的，地區(qū)公司需將資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離方案報(bào)投資中心。由投資中心直管副總裁審批執(zhí)行。超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。第三十二條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批規(guī)劃方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。按上述程序，修改后的規(guī)劃方案均須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求、智能化方案、園林水處理方案、園林聲光電方案、園林地?zé)岱桨浮⒊般@方案以及預(yù)估造價(jià)超過(guò)300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)方案和預(yù)估造價(jià)超過(guò)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案。第三十七條 各地區(qū)公司如對(duì)審批通過(guò)的涉及重大成本質(zhì)量的設(shè)計(jì)方案作重大調(diào)整，必須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。第四十條 地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。第四十二條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。第四十八條 地區(qū)公司總工室須對(duì)外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目每期土建施工圖進(jìn)行審核后下發(fā)。第五十條 地區(qū)公司總工室須對(duì)園林集團(tuán)下發(fā)的園林施工圖進(jìn)行復(fù)核并組織圖紙會(huì)審，園林集團(tuán)參加并及時(shí)下發(fā)調(diào)整圖。第五章 工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理第五十三條 招標(biāo)權(quán)限下述范圍內(nèi)的工程由各地區(qū)公司自行招標(biāo)，超出下述范圍的的由集團(tuán)各招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓或臨時(shí)售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位直接議標(biāo)。第五十五條 合格單位的征召集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司共同負(fù)責(zé),地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。預(yù)算金額在 100萬(wàn)元以下（含 100萬(wàn)元）項(xiàng)目的單位考察，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊(duì)； 100萬(wàn)元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。第五十六條 定標(biāo)權(quán)限地區(qū)公司報(bào)審的定標(biāo)價(jià)在集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間上限內(nèi)的、價(jià)格直接套用年度協(xié)議單價(jià)的及其他預(yù)算金額300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）項(xiàng)目的定標(biāo)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超出上述范圍的定標(biāo)報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批（土建類報(bào)第一招投標(biāo)中心、裝修及園建類報(bào)第二招投標(biāo)中心、設(shè)備安裝類報(bào)第三招投標(biāo)中心）；1000萬(wàn)元以上的再報(bào)直管副總裁審批。第五十八條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第六十一條 合同訂立審批權(quán)限金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過(guò)10萬(wàn)元的，不該簽的合同，不允許簽合同。 各地報(bào)建類合同報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。其他類（含年度）補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；20萬(wàn)元以上的報(bào)直管副總裁審批。主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過(guò)原合同10%的，必須簽訂補(bǔ)充合同，簽訂補(bǔ)充合同應(yīng)完善核價(jià)審批手續(xù)。嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實(shí)施考核。對(duì)綜合計(jì)劃部督促不力、毫無(wú)作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。由于開(kāi)發(fā)報(bào)建原因?qū)е麻_(kāi)盤延期或交樓前配套未能開(kāi)通或驗(yàn)收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開(kāi)發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第七十一條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開(kāi)發(fā)報(bào)建工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予開(kāi)發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第七十三條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對(duì)出現(xiàn)重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第七十五條 工程部必須及時(shí)組織分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對(duì)工程技術(shù)部工作嚴(yán)重不到位的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第七十九條 集團(tuán)大項(xiàng)目、地標(biāo)性項(xiàng)目、綜合體項(xiàng)目、酒店及大型公建項(xiàng)目，管理及監(jiān)察中心會(huì)同建筑設(shè)計(jì)院、未來(lái)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、酒店管理集團(tuán)、商業(yè)集團(tuán)、地區(qū)公司共同制定開(kāi)工前、開(kāi)業(yè)前整體工作計(jì)劃（包括設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)計(jì)劃等），報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第八十一條 地區(qū)公司主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部召開(kāi)開(kāi)發(fā)報(bào)建管理研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。第八十三條 管理及監(jiān)察中心每月分別組織集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理各部門開(kāi)展制度學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第八十六條 項(xiàng)目開(kāi)工前，地區(qū)公司營(yíng)銷部會(huì)同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷售中