【正文】 訂人權(quán)限年合同額＞5000萬元的部門簽訂人權(quán)限分包合同標(biāo)的簽訂該分包后工程毛貢獻(xiàn)率不論金額大小工程預(yù)計(jì)之外的分包合同部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理簽訂此分包后工程毛貢獻(xiàn)率≤30%部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理標(biāo)的＞100萬簽訂此分包后工程毛貢獻(xiàn)率＞30%部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理標(biāo)的≤100萬簽訂此分包后工程毛貢獻(xiàn)率＞30%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 工程采購合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說明：工程設(shè)備清單指簽訂工程合同后評審時(shí)提供的設(shè)備效益明細(xì)表 工程采購合同簽訂授權(quán)表授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬元的部門簽訂人權(quán)限年合同額＞5000萬元的部門簽訂人權(quán)限采購設(shè)備不在工程設(shè)備清單內(nèi)部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理采購設(shè)備在工程設(shè)備清單內(nèi)部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 銷售采購合同簽訂授權(quán)授權(quán)范圍產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門標(biāo)的＞50萬部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理標(biāo)的≤50萬部門部門的經(jīng)理及授權(quán)人部門部門的經(jīng)理及授權(quán)人：銷售合同毛利率產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門自有產(chǎn)品毛利率≤20%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理代理產(chǎn)品毛利率≤6%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理自有產(chǎn)品毛利率＞20%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人代理產(chǎn)品毛利率＞6%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人第三節(jié) 合同評審管理第一部分 合同評審總則第一條 按分級授權(quán)審批的方式進(jìn)行評審，在授權(quán)范圍內(nèi)，給予業(yè)務(wù)部門以充分的獨(dú)立經(jīng)營權(quán)；在授權(quán)范圍外，由本部授權(quán)人員進(jìn)行最終審批； 第二條 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，合同評審過程中原則上不再進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評審；未采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上需本部法律顧問出具意見書；第三條 業(yè)務(wù)部門、綜合經(jīng)營管理部、法律部對合同審核的側(cè)重點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)存在一致性和差異性。 合同的安全性：（1）涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；（2）無損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益。3. 法律部對合同的審核內(nèi)容包括：：（1）主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；（2）內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及計(jì)劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容；（3）形式合法；（4）簽約程序合法。第二部分 工程合同評審評審內(nèi)容工程合同進(jìn)行實(shí)施評審和效益評審，工程實(shí)施能力評審由各部門內(nèi)部進(jìn)行；實(shí)施評審主要為實(shí)施能力的評審，應(yīng)包括技術(shù)方案評審、項(xiàng)目實(shí)施評審、設(shè)備供應(yīng)評審； 效益評審主要為經(jīng)濟(jì)效益評審，應(yīng)包括預(yù)計(jì)分包、預(yù)計(jì)設(shè)備造價(jià)，對由預(yù)計(jì)分包、預(yù)計(jì)設(shè)備造價(jià)得出的預(yù)計(jì)工程毛貢獻(xiàn)率進(jìn)行評審；效益評審應(yīng)提供每個(gè)單項(xiàng)系統(tǒng)的預(yù)計(jì)值和預(yù)計(jì)設(shè)備清單明細(xì)表，此數(shù)據(jù)將作為分包合同和采購合同評審的依據(jù)；如有特殊市場費(fèi)用、工程實(shí)施的稅費(fèi)應(yīng)單獨(dú)列示說明，作為今后實(shí)際付款的依據(jù)；工程毛貢獻(xiàn)率為只考慮預(yù)計(jì)直接成本的毛利率，工程發(fā)生的直接費(fèi)用和間接費(fèi)用參與部門整體利潤考核；工程毛貢獻(xiàn)率＝（合同金額－預(yù)計(jì)不含稅的分包價(jià)格－預(yù)計(jì)含稅的設(shè)備成本）/合同金額評審授權(quán)授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬元的部門權(quán)限年合同額＞5000萬元的部門權(quán)限法律部權(quán)限綜合經(jīng)營管理部權(quán)限本部權(quán)限合同標(biāo)的預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率不論標(biāo)的金額大小＜30%完成實(shí)施評審和提出效益評審?fù)瓿蓪?shí)施評審和提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評審評審經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)性最終審批標(biāo)的＞500萬≥30%完成實(shí)施評審和提出效益評審?fù)瓿蓪?shí)施評審和提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評審評審經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)性最終審批200萬≤標(biāo)的≤500萬≥30%完成實(shí)施評審和提出效益評審?fù)瓿蓪?shí)施評審和提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評審評審經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)性，最終審批小于200萬≥30%完成實(shí)施評審和提出效益評審?fù)瓿蓪?shí)施評審和提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評審評審經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)性，無重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章有重大風(fēng)險(xiǎn)，最終審批評審流程、合同主要承攬人負(fù)責(zé)填寫“工程合同實(shí)施評審表”和“工程效益評審表”中的“送審人意見”，對合同洽談背景、應(yīng)注意的重大問題進(jìn)行說明，并注明工程項(xiàng)目前期市場活動中編制的CRM編號；合同簽訂人對合同執(zhí)行中可能的法律后果負(fù)主要責(zé)任，為加強(qiáng)本部合同簽訂的嚴(yán)肅性和合同糾紛的可追溯性，未有責(zé)任部門授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進(jìn)行評審；、送審人填制完成“工程合同實(shí)施評審表”后，在部門內(nèi)部按授權(quán)范圍順序進(jìn)行技術(shù)方案評審、項(xiàng)目實(shí)施評審、設(shè)備供應(yīng)評審，各項(xiàng)審批中提出的問題都應(yīng)有明確的解決措施，部門授權(quán)人員在落實(shí)各種解決措施的前提下進(jìn)行工程實(shí)施的最終審批；、工程合同實(shí)施評審?fù)瓿珊?，送審人填制完成“工程效益評審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按合作協(xié)議、報(bào)價(jià)體系或采購成本進(jìn)行詳細(xì)的效益評審，編制相應(yīng)的“設(shè)備效益明細(xì)表”并提出相應(yīng)的評審意見，部門授權(quán)人員在落實(shí)相應(yīng)的評審意見后進(jìn)行工程效益的授權(quán)審批；設(shè)備效益明細(xì)表是工程采購合同評審的主要依據(jù)，未提供設(shè)備效益明細(xì)表的項(xiàng)目采購合同，不應(yīng)進(jìn)行評審；、部門內(nèi)部完成實(shí)施評審和效益評審后，將“工程合同實(shí)施評審表”、“工程效益評審表”、“設(shè)備效益明細(xì)表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進(jìn)行本部級合同評審，同時(shí)提交相應(yīng)的合作協(xié)議等效益證明材料，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；、綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋骸⑹紫冗M(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評審，對未使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本的，提交法律顧問進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評審；對使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本，進(jìn)入效益評審；、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實(shí)際情況拒絕評審或提出效益確認(rèn)意見；、綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權(quán)范圍進(jìn)行最終審批；、最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進(jìn)行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄；經(jīng)綜合經(jīng)營管理部編號蓋章的合同都記入當(dāng)年市場業(yè)績；評審時(shí)間、法律風(fēng)險(xiǎn)評審原則上當(dāng)天完成，特殊情況可延遲到第二個(gè)工作日；、原則上整個(gè)合同評審在一個(gè)完整的工作日內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到2個(gè)完整工作日；合同立項(xiàng)合同約定生效條款實(shí)現(xiàn)時(shí)，同時(shí)預(yù)付款到位后，合同自動立項(xiàng)，可開展相應(yīng)的設(shè)備采購及其它經(jīng)濟(jì)活動；第三部分 工程分包合同評審1. 評審內(nèi)容分包合同應(yīng)明確稅費(fèi)的繳納方式及發(fā)票類型，未明確者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；分包方的選擇原則上采用招投標(biāo)方式進(jìn)行確定，評審時(shí)盡可能提供分包方的造價(jià)預(yù)算；分包合同進(jìn)行效益評審，重點(diǎn)是對承攬合同重新核定預(yù)計(jì)工程毛利率的評審；分包合同總額＝已簽不含稅的分包價(jià)格＋評審分包合同不含稅的價(jià)格工程毛貢獻(xiàn)率＝（合同金額－分包合同總額預(yù)計(jì)含稅的設(shè)備成本）/合同金額2. 評審授權(quán)授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬元的部門權(quán)限年合同額＞5000萬元的部門權(quán)限法律部權(quán)限綜合經(jīng)營管理部權(quán)限本部權(quán)限合同標(biāo)的簽訂此分包后工程預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率不論標(biāo)的大小此分包合同不在預(yù)計(jì)分包之內(nèi)提出效益評審提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評審評審經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)性最終審批，無重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章不論標(biāo)的大小＜30%提出效益評審提出效益評審若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評審評審經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)性最終審批，無重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章標(biāo)的＞。：（1）資信可靠，有履約能力；（2）擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。 價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理性：（1）價(jià)款、酬金的確定正確合理；（2）資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體；（3）與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)。 合同的技術(shù)性：（1）工程技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠；（2）技術(shù)措施完備、可行；（3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行。簽訂人須依法律、法規(guī)及本辦法進(jìn)行工作。計(jì)劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單（書）、預(yù)算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。如采用未經(jīng)法律部同意使用的合同文本，須經(jīng)法律部審核。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復(fù)印本時(shí)，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。了解和審查范圍包括但不限于： 主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明 具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。第五條 按照合同性質(zhì)進(jìn)行合同簽訂、評審管理及合同執(zhí)行中的監(jiān)督管理，規(guī)范與合同相關(guān)的責(zé)任與授權(quán)；按分級授權(quán)審批的方式進(jìn)行合同評審，在授權(quán)范圍內(nèi)，給予業(yè)務(wù)部門以充分的獨(dú)立經(jīng)營權(quán)；在授權(quán)范圍外，由本部授權(quán)人員進(jìn)行最終審批； 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，合同評審過程中原則上不再進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評審；未采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上需本部法律顧問出具意見書?！　∶磕昴甑祝杀静靠偨?jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理等提出下年度企業(yè)目標(biāo)設(shè)想，本部總經(jīng)理會集體討論，形成本部計(jì)劃預(yù)算指導(dǎo)思想，并由總經(jīng)理下達(dá)指令.由綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計(jì)部、總經(jīng)辦等組織，根據(jù)總經(jīng)理指令，分經(jīng)營、市場、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、發(fā)展體系提交下年度計(jì)劃預(yù)算設(shè)想，并收集準(zhǔn)備依據(jù)資料.　　分體系組織可行性分析論證，形成各自計(jì)劃預(yù)算預(yù)案.　　發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂.經(jīng)本部總經(jīng)理辦公會討論審議通過，由綜合經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)分系統(tǒng)，在十二月編制出本部下年本部經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)及執(zhí)行圖.二、預(yù)算編審程序及日程進(jìn)度　　每年11月計(jì)劃預(yù)算委員會執(zhí)行秘書著手?jǐn)M訂預(yù)