上市公司會議管理制度-wenkub
2022-09-18 17:36:52 本頁面
【正文】 季度經(jīng)營計劃執(zhí)行述職工作會議 出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導、各職能部門負責人，各子公司總經(jīng)理 /常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)負責人，各項目籌建處負責人、總工程師、財務(wù)負責人以及會議有關(guān)列席代表。 會議主持：董事長或董事長授權(quán)委托的董事 會議時間：董事長定 會議地點：待定 會議議題： （ 1）審議公司上年度經(jīng)營計劃工作執(zhí)行情況報告； （ 2）審議公司下一年度經(jīng)營目標與計劃；（下年度生 產(chǎn)發(fā)電計劃、財務(wù)預算報告；投資與基建計劃；綜合工作計劃） （ 3）審議公司利潤分配方案； （ 4）審議公司重大獎懲事項； （ 5）審議公司經(jīng)營班子提交的有關(guān)重大事項的提案。如： 公司董事會會議 公司計劃工作會議（如：年度計劃工作會議、季度述職 會議） 公司總經(jīng)理辦公會議 公司行政人事工作會議 公司財經(jīng)工作會議 公司 工程建設(shè) 工作會議 公司工作會議 公司投資工作會議 公司科學技術(shù)工作會議 B 類（公司工作會議）。 （二）本制度規(guī)定了會議管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。本制度適用于有限公司。如： 公司工作例會 部門工作例會 部門專題會議（如運行經(jīng)濟分析會議、工作推進會、招聘會、處理突發(fā)性事件等） 公司各委員會專題會議（如項 目評審會議、招標會、考核會議等） C 類（臨時召開的各種會議）。 召開次數(shù)：一次 /年 會議記錄：董事會秘書 形成文件：董事會會議紀要、董事會決議 督辦部門：董事會秘書處 文件密級：機密 （二） 公司計劃工作會議 公司年度計劃工作會議 出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負責人，各子公 司總經(jīng)理 /常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)負責人，各項目籌建處負責人、總工程師、財務(wù)負責人，優(yōu)秀員工代表以及會議有關(guān)列席代表。董事會成員可自主決定與會。 召開次數(shù)：一次 /月 會議記錄：公司辦公室機要秘書 形成文件：會議紀要，報公司董事會，下發(fā)公司各部門 督辦 部門：公司 綜合管理部 文件密級：秘密 總經(jīng)理專題辦公會議 出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導、有關(guān)公司 專業(yè)委員會代表、有關(guān)部門負責人及人員、特別邀請的人員。 召開次數(shù)：一次 /季 會議記錄：公司 綜合管理部 形成文件：會議紀要 督辦部門：公司 綜合管理部 文件密級：視內(nèi)容而定 （五）公司財經(jīng)工作會議 財經(jīng)工作例會 出席人員：公司財經(jīng)副總經(jīng)理、公司相關(guān)人員、各 下屬公司財務(wù)負責人、財務(wù)部經(jīng)理或相關(guān)人員，必要時可擴大至有關(guān)人員。 會議主持： 安全生產(chǎn)部經(jīng)理 會議地點：不定 會議時間：每季度第一個月 主要議題： （ 1）總結(jié)上季度生產(chǎn)營運計劃執(zhí)行與生產(chǎn)安全管理等情況 和布置下季度相關(guān)工作； （ 2）處理上一季度生產(chǎn)營運中需要集中研究解決的問題； （ 3）其他事項。公司其他分管領(lǐng)導可自主決定與會。 會議主持：工程建設(shè)部經(jīng)理 會議地點：不定 會議時間：不定 主要議題：相關(guān)專題 召開次數(shù)：不定 會議記錄：公司工程建設(shè)部 形成文件：會議紀要 督辦部門： 公司
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