上市公司會議管理制度-文庫吧資料
2024-09-15 17:36本頁面
【正文】 /季 會議記錄： 公司工程建設部 形成文件：會議紀要 督辦部門： 公司工程建設部 文件秘級：視內容而定 公司工程建設 專題會議 出席人員：分管領導、 公司工程建設部 、各相 關職能部門的負責人、各項目公司負責人、總工程師等。公司其他分管領導可自主決定與會。公司其他分管領導可自主決定與會。 會議主持： 安全生產部經理 會議地點：不定 會議時間：每季度第一個月 主要議題： （ 1）總結上季度生產營運計劃執(zhí)行與生產安全管理等情況 和布置下季度相關工作； （ 2）處理上一季度生產營運中需要集中研究解決的問題； （ 3）其他事項。 會議次數：一次 /季 會議記錄：財務管理部 形成文件：會議紀要 督辦部門：財務管理部 文件密級：秘密 財經專題會議 出席人員：指定人員 會議主持：公司財經副總經理 會議時間：臨時 會議地點：待定 會議議題：相關專題 會議次數：不定 會議記錄：財務管理部 形成文件：會議紀要 督辦部門：財務管理部 文件密級：秘密 （六）公司安全生產 工作會議 公司安全生產 工作例會 出席人員：分管領導、 公司 部 、 公司各相 關職 部門的負責人、各 項目公司負責人 、總工程師、相關生產管理人員。 召開次數：一次 /季 會議記錄：公司 綜合管理部 形成文件：會議紀要 督辦部門：公司 綜合管理部 文件密級：視內容而定 （五）公司財經工作會議 財經工作例會 出席人員：公司財經副總經理、公司相關人員、各 下屬公司財務負責人、財務部經理或相關人員，必要時可擴大至有關人員。視會議內容要求各下屬公司總經理、財務負責人參加。 召開次數：一次 /月 會議記錄：公司辦公室機要秘書 形成文件：會議紀要，報公司董事會，下發(fā)公司各部門 督辦 部門：公司 綜合管理部 文件密級：秘密 總經理專題辦公會議 出席人員：總經理、副總經理、各分管領導、有關公司 專業(yè)委員會代表、有關部門負責人及人員、特別邀請的人員。 召開次數：一次 /季 會議記錄：公司辦公室機要秘書 形成文件：會議紀要，報公司董事會，下發(fā)公司各部門 督辦部門：公司 綜合管理部 文件密級：秘密 （三）公司總經理辦公會議 總經理辦公例會 出席人員：總經理、副總經理、各分管領導（董 事長等董事 會成員可列席參加或必要時可擴大至各職能部門負責人參加）。董事會成員可自主決定與會。 會議主持：總經理或總經理授權委托的副總經理 會議時間：每年一、二月份 會議地點：待定 主要議題： （ 1）聽取并審議各下屬公司年度經營計劃執(zhí)行情況述職報告； （ 2）總結公司年度經營目標計劃執(zhí)行情況與各項管理工作開展情況； （ 3）制訂下一年經營目標計劃；（生產發(fā)電計劃、投資基建計劃
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