上市公司會(huì)議管理制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】（一）為使×××××有限公司的會(huì)議管理規(guī)范化和有序?；?，提高會(huì)議質(zhì)量和行政決策效率，特制訂本制度。（二）本制度規(guī)定了會(huì)議管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。A類(lèi)（按公司章程和制度定期召開(kāi)的×××××公司級(jí)會(huì)。審議×××××公司上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行情況報(bào)。審議×××××公司利潤(rùn)分配方案；審議×××××公司重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；董事會(huì)成員可自主決定與會(huì)。責(zé)人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由×××××考核委進(jìn)行考評(píng)；形成文件：會(huì)議紀(jì)要，報(bào)×××××公司董事會(huì)，下發(fā)××會(huì)成員可列席參加或必要時(shí)可擴(kuò)大至各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加）。審定×××××公司月度工作計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，按職責(zé)權(quán)限審議各部門(mén)提交的提案。
【正文】 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 會(huì)議時(shí)間：不定 主要議題：相關(guān)專(zhuān)題 召開(kāi)次數(shù)：不定 會(huì)議記錄：投資發(fā)展部 形成文件：會(huì)議紀(jì)要 督辦部門(mén)：投資發(fā)展部 文件秘級(jí)：視內(nèi) 容而定 四、會(huì)務(wù)管理 （一）所有會(huì)議的會(huì)務(wù)工作均由公司 綜合管理部統(tǒng)一管理。 （二）會(huì)務(wù)管理細(xì)則 安排與聯(lián)系 例會(huì)在正常情況下不再變動(dòng)，特殊情況另行通知。其他重大臨時(shí)性會(huì)議，如由政府召開(kāi)的各種會(huì)議、投資洽談會(huì)等應(yīng)提前三至四天通知與會(huì)人員。通知時(shí)應(yīng)講明如下內(nèi)容：會(huì)議名稱、參加人員、召開(kāi)時(shí)間與地點(diǎn)、主要議題、被通知人應(yīng)準(zhǔn)備的與會(huì)材料等。無(wú)特殊情況會(huì)議應(yīng)以書(shū)面形式予以通知。 紀(jì)律管理 被通知參加會(huì)議的人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能參加會(huì)議者應(yīng)提前二天向公司綜合管理部請(qǐng)假。 會(huì)場(chǎng)管理 （ 1）公司會(huì)議室由公司綜合管理部 負(fù)責(zé)管理，各部門(mén)需用會(huì)議室時(shí)，需提前一天向 公司綜合管理部聯(lián)系，由 公司綜合管理部 統(tǒng)一安排。會(huì)議室應(yīng)保持 衛(wèi)生清潔，桌椅擺放整齊。 （ 2） 因會(huì)議重要或參加人數(shù)多而需要外借會(huì)議室時(shí)，應(yīng)提前七至十天聯(lián)系。包括場(chǎng)地大小、費(fèi)用、提供何種服務(wù)、聯(lián)系方式等。需要安排食宿的，應(yīng)按公司有關(guān)接待管理辦法，提前安排好賓館、酒店。對(duì)于 VIP 客人，還要安排好車(chē)輛。 （ 3） 由政府部門(mén)召開(kāi)的重要會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)座次要安排合理并備有名牌。另外會(huì)議室要安排水果、小毛巾、茶水、鮮花，歡迎牌、橫 幅視情況而定，提供攝影。由集團(tuán)召開(kāi)的公司工作會(huì)議，會(huì)議室要求有水果、餐巾紙、茶水、鮮花、橫幅，門(mén)口有歡迎牌。 （ 4）會(huì)議開(kāi)始前，會(huì)務(wù)人員要詳細(xì)檢查會(huì)場(chǎng)的燈光、音響、投影設(shè)備是否運(yùn)行正常。 材料準(zhǔn)備 凡是需要發(fā)給與會(huì)人員發(fā)放的材料，應(yīng)提前一天做好打印、裝訂、分裝工作，并在與會(huì)人員簽到時(shí)予以發(fā)放。 費(fèi)用管理 對(duì)于重要的會(huì)議，應(yīng)提前十天做好會(huì)務(wù)預(yù)算工作，并報(bào)分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。會(huì)后要及時(shí)結(jié)算，報(bào)帳。 A類(lèi)會(huì)議除董事會(huì)會(huì)議費(fèi)用由公司董事會(huì)費(fèi)中列支，其他會(huì)議費(fèi)用由各參會(huì)單位分?jǐn)偂? B 類(lèi)會(huì)議 費(fèi)用由會(huì)議召集部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算，結(jié)算。 C、 D 類(lèi)會(huì)議費(fèi)用根據(jù)會(huì)議具體內(nèi)容由相應(yīng)召集部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算，結(jié)算。 接待管理 （ 1）會(huì)議用餐 A類(lèi)會(huì)議用餐由會(huì)務(wù)組安排統(tǒng)一的會(huì)務(wù)用餐，并計(jì)入會(huì)議費(fèi)用預(yù)算。 B類(lèi)會(huì)議原則上不安排會(huì)議用餐，如有外地人士與會(huì)，按公司客飯標(biāo)準(zhǔn)接待。 C、 D類(lèi)會(huì)議根據(jù)具體情況按公司招待審批程序辦理手續(xù)后安排用餐。 （ 2）會(huì)議住宿 A 類(lèi)會(huì)議住宿由會(huì)務(wù)組按照公司規(guī)定員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排，并計(jì)入會(huì)議費(fèi)用預(yù)算。 B類(lèi)會(huì)議原則上不安排會(huì)議住宿，如有外 地人士與會(huì)，按公司員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)接待。費(fèi)用計(jì)入會(huì)議召集部門(mén)。 C、 D 類(lèi)會(huì)議根據(jù)具體情況按公司招待審批程序辦理手續(xù)后安排住宿，費(fèi)用納入會(huì)議預(yù)算。 （ 3）會(huì)議用車(chē)等接待工作按公司接待工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 五、檢查與考核 （一）會(huì)務(wù)檢查與考核由公司綜合管理部 執(zhí) 行。 （二）檢查標(biāo)準(zhǔn)按上述條例進(jìn)行。 （三）對(duì)于違反本制度的單位或個(gè)人，按公司有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。 六、附則 （一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。 （二）本制度自公布之日起執(zhí)行。
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