【正文】 100%3） 工資發(fā)放準(zhǔn)確率 100%4） 物資采購(gòu)合格率 ≥98%（各相關(guān)部門）1）業(yè)主抱怨或投訴答復(fù)處置率 100%2）業(yè)主書面向最高管理層重大投訴次數(shù)為 03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率 0 質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在出現(xiàn)下列情況時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，策劃的內(nèi)容是：1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；2) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；3) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；4) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高 質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量管理方案 ”、“質(zhì)量計(jì)劃” 等。1) 應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的“ 質(zhì)量方針”、 “質(zhì)量目標(biāo)” ，并與監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；2) 已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)具體要求增加內(nèi)容。 其封面上必須寫明策劃項(xiàng)目名稱、編號(hào)、 編制人、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將 執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合辦公室。 質(zhì)量策劃的更改。2) 在更改期間應(yīng)保持公司質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行?！段募刂瞥绦颉贰侗O(jiān)理服務(wù)提供的策劃程序》《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 QR——01—A 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件36 / 90 職責(zé)權(quán)限與溝通1. 目的和范圍對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。2. 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理1) 制定 質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、決定有關(guān) 實(shí)施質(zhì)量方 針的目標(biāo)的措施；2) 領(lǐng)導(dǎo)、主持企 業(yè)日常工作，向員工宣傳滿足業(yè)主、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注業(yè)主、法律法規(guī)的要求；3) 確保實(shí)施適宜的過(guò)程，以滿足業(yè)主的要求，并 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；4) 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；5) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必需的資源；6) 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，決定改進(jìn)的措施；7) 決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施；8) 任命管理者代表、主持管理評(píng)審；9) 負(fù)責(zé)公司管理層人員的聘用、任命、解聘，決定部門人員配置和部門設(shè)置；10)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)；相關(guān)文件的批復(fù)；11)負(fù)責(zé)公司重大財(cái)務(wù)支出的審批。 管理者代表37 / 90 除本身職責(zé)外還賦予以下職責(zé)：1) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持；2) 向總經(jīng) 理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3) 確保在公司內(nèi)提高對(duì)業(yè)主需求的認(rèn)識(shí)；4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。1) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的內(nèi)部審核、管理評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作；2) 負(fù)責(zé)公司行政、體系文件的組織編寫、管理、 （打印、收發(fā)登記、修訂、傳遞、催辦、 歸檔、貯存等）工作；3) 公司證件及印鑒的管理；4) 法律事務(wù)的處理；5) 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、辦公用品、 辦公環(huán)境、交通車輛及安全的管理；6) 負(fù)責(zé)對(duì)外交流及接待聯(lián)系工作；7) 負(fù)責(zé)公司檔案的管理、后勤管理；8) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。1) 負(fù)責(zé)公司人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制定，人力資源信息的收集、整理；2) 負(fù)責(zé)人員的招聘、考核、錄用、試用等管理工作；3) 負(fù)責(zé)部門、人員的配置、調(diào)整及工作績(jī)效的考核；4) 勞動(dòng)合同的簽訂、管理，員工薪酬的管理；5) 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定，員工培訓(xùn)的組織實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)；6) 人事管理制度、勞動(dòng)紀(jì)律的制定；7) 員工社會(huì)保險(xiǎn)的管理、員工人事檔案的管理；8) 員工職稱的申報(bào)、技術(shù)人員資質(zhì)證書的管理；9) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。1) 公司年度預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的擬定、執(zhí)行、 結(jié)算和決算報(bào)告的編制；2) 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳冊(cè)的登記、編制、 審核、 處理和保管；3) 負(fù)責(zé)公司與工商、稅務(wù)、 銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；4) 公司員工薪金、酬金的計(jì)算、 發(fā)放；5) 公司監(jiān)理費(fèi)用和保證金的結(jié)算；6) 駐地建設(shè)、生活用品、儀器、設(shè)備等以及公司辦 公用品的采購(gòu)、移交、登記、回收；設(shè)備檔案的建立與保管；7) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 監(jiān)理工程部 監(jiān)理工程部系公司為履行委托監(jiān)理合同在工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)；公司法定代表人授權(quán)總監(jiān)、高監(jiān)或組長(zhǎng)主持項(xiàng)目監(jiān)理工作，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行，并 負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目監(jiān)理的日常工作。3. 內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述信息反饋和溝通方式：1) 各項(xiàng) 目監(jiān)理部按月向監(jiān)理工程部報(bào)告監(jiān)理工作情況,監(jiān)理工程部向公司報(bào)告情況。3) 監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)本部門各專業(yè)監(jiān)理人員之間的溝通和協(xié)調(diào)。適用于 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1（ 評(píng)審目的；2（ 評(píng)審時(shí)間安排；3（ 評(píng)審內(nèi)容；4（ 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求。 在下列情況下，可由總經(jīng)理提出來(lái)，綜合辦公室負(fù)責(zé)制定臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容可參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般對(duì)某一具體事項(xiàng)。 綜合辦公室在審核前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人 員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的部門、人員。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍分械脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，其中管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。1（ 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；2（ 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；3（ 與業(yè)主要求有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)要求的改進(jìn)；42 / 904（ 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮以及改進(jìn)引起的資源需求。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：1（ 評(píng)審目的；2（ 評(píng)審日期及參加評(píng)審人員；3（ 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；4（ 采取的改進(jìn)措施。按《糾 正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》5. 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR——01—A 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? QR——02—A 《管理評(píng)審報(bào)告》 QR——03—A 《改進(jìn)措施計(jì)劃》 QR——04—A43 / 9044 / 90 資源管理 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。公司將積極籌措、配備監(jiān)理工作的必需資源，保 證所承擔(dān)的工程監(jiān)理項(xiàng)目順利進(jìn)行， 滿足業(yè)主要求，增強(qiáng)業(yè)主滿意度。 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》45 / 90 人力資源1. 目 的 提高公司員工整體素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)需要。3. 職 責(zé) 人力資源部1（ 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，并按其要求進(jìn)行績(jī)效考核。 公司各部門根據(jù)部門工作需要提出培訓(xùn)和人力資源的需求申請(qǐng)，并按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求，組織、督促和檢查員工按計(jì)劃要求完成培訓(xùn)任務(wù)并及時(shí)形成記錄。 管理者代表1（ 負(fù)責(zé)審核各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；2（ 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作人員任職要求》； 3（ 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估、檢查。1（ 人力資源部應(yīng)編制公司各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批；2（ 各部門應(yīng)編制各部門員工《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批。 培訓(xùn) 應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求，由各部門在每年年底向人力資源部提出《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》，人力資源部依據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。 2（ 國(guó)家有關(guān)部門要求必須取得資格證書才能工作的崗位資格培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)：由公司人力資源部組織，主要包括新員工上崗培訓(xùn)、員工質(zhì)量教育、 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。各項(xiàng)目監(jiān)理人員上崗培訓(xùn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定。 培訓(xùn)考核和效果評(píng)估 培訓(xùn)實(shí)施單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)的考核工作。 人力資源部負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)效果的評(píng)估，在《培訓(xùn)記錄》表中“ 效果評(píng)價(jià)”一欄中進(jìn)行評(píng)價(jià)。1（ 內(nèi)部調(diào)配，挖掘本公司資源潛力。3（ 委外培訓(xùn)（進(jìn)行對(duì)口、對(duì)專業(yè)的委培、提高、深造）。 外部培訓(xùn)人員回公司后填寫《培訓(xùn)記錄》，并將取得的有關(guān)證書原件交人力資源部，人力資源部將原件存檔保管，復(fù)印件交本人。適用于為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的設(shè)施如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和 設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 （識(shí)別、 驗(yàn)收、登記、使用、移交等）。 財(cái)務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé):1（ 公司所需物品的采購(gòu)（包括監(jiān)理駐地建設(shè)所需全部設(shè)施）、驗(yàn)收、登記、移交。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所使用的設(shè)施進(jìn)行管理、控制。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所需設(shè)施提出配置申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2（ 過(guò)程設(shè)備：包括硬件和軟件。 設(shè)施的提供1（ 財(cái)務(wù)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的配置要求填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，應(yīng)注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)等報(bào)副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部實(shí)施采購(gòu)。3（ 如需自制的設(shè)施（備），由需配置部門填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》報(bào)副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部委外或自制。低值易損、易耗物品由使用部門自行驗(yàn)收。3（ 財(cái)務(wù)供應(yīng)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。4（ 低值易耗的工、卡、量具等物品，由倉(cāng)管人員憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。2（ 對(duì)公司設(shè)施應(yīng)根據(jù)具體情況，安排設(shè)施（備）的檢驗(yàn)，必要時(shí)應(yīng)由使用部門編制《設(shè)施檢修計(jì)劃》，報(bào)財(cái)務(wù)供應(yīng)部予以安排。4（ 由設(shè)施使用部門/人員負(fù)責(zé)所用設(shè)施的日常維護(hù) 保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢1（ 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)財(cái)務(wù)供應(yīng)部審核，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)即可報(bào)廢。3（ 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。根據(jù)工程監(jiān)理服務(wù)的需要，負(fù)責(zé)確定并提供駐地、居住、辦公場(chǎng)所和必須的基礎(chǔ)設(shè) 施， 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1（ 為工程監(jiān)理駐地配置適宜的居住、辦公設(shè)施， 進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止暴曬、雷 擊、風(fēng)雨侵蝕及潮濕。3（ 辦公室應(yīng)實(shí)行定置管理，創(chuàng)造優(yōu)美的工作環(huán)境，以提高工作效率。50 / 904. 相關(guān)文件 國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)（要求、規(guī)定）5. 質(zhì)量記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)表》 QR——01—A 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QR——02—A 《設(shè)施管理卡》 QR——03—A 《設(shè)施一覽表》 QR——04—A 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 QR——05—A 《設(shè)施檢修單》 QR——06—A 《設(shè)施更新（報(bào)廢）單》 QR——07—A 《領(lǐng)物單》 QR——08—A51 / 90 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有活動(dòng)，監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們能使公司 獲得效益、 產(chǎn)生增值。且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響是較復(fù)雜的，如何確定這些過(guò)程的順序和相互作用，公司制訂了相應(yīng)的程序文件，以下文件可以提供這些 過(guò)程的基本框架： 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程控制程序 監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序52 / 90 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1. 目的和范圍對(duì)公司的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，確保其結(jié)果滿足規(guī)定的要求。2. 職 責(zé)1) 監(jiān)理工程部a) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的策劃。c) 組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》，并組織評(píng)審。 b) 組織對(duì)駐地建設(shè)所需物資的采購(gòu)的準(zhǔn)備。4）計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 積極做好投標(biāo)工作，識(shí)別業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求與期望，準(zhǔn)備好投標(biāo)的相關(guān)文件、 資料，以提高承接工程監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)的效益和效率。3. 工作程序 對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件。 針對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍,在合同或具體項(xiàng)目中,按公司的質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)工作,以質(zhì)量要求、約束條件制定工作準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）確保滿足業(yè)主和法律、法規(guī)的要求。 監(jiān)理工作大綱 是監(jiān)理服務(wù)策劃后形成的主要策劃文件，也是監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的實(shí)施方案，其編制依據(jù)：53 / 901（投標(biāo)邀請(qǐng)書（招標(biāo)書）、委托書；2（監(jiān)理工程項(xiàng)目的圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件；3（國(guó)家或地方頒布的監(jiān)理法律、法規(guī)和文件等。2（也引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。《監(jiān)理規(guī)劃》的編寫依據(jù)：1（監(jiān)理合同；2（監(jiān)理工作大綱；3（施工合同及其他工程建設(shè)合同；4（新頒布的法律、法規(guī)；5（業(yè)主的正當(dāng)要求；6（工程項(xiàng)目建設(shè)備件的調(diào)查資料。 《監(jiān)理細(xì)則》可根據(jù)施工進(jìn)度分階段編制，但應(yīng)在該階段施工開(kāi)始前編制完