【正文】 標(biāo)識。 d) 若以電子文檔形式發(fā)放時，則將發(fā)放文件刻錄成光盤，在光盤表面注明文件名字、版本號和修訂實(shí)施日期。 外來文件由綜合管理部及時獲取最新版本。具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評價控制程序》。應(yīng)確保各使用場所均能得到適用文件的有效版本。 當(dāng)文件編寫的依據(jù)（如相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)）發(fā)生變化、本公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限發(fā)生變化，生產(chǎn)工藝發(fā)生變化等情況時，文件的編制部門應(yīng)對文件進(jìn)行評審并進(jìn)行必要修改，作好記錄。 所有作廢文件應(yīng)及時收回，以防誤用。 支持性文件 《文件控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評價控制程序 》 記錄控制 職責(zé)劃分 綜合管理部是記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司的記錄清單； 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的設(shè)定、標(biāo)識、填寫、收集、歸檔、檢索、貯存、保留、保護(hù)及處置。 記錄編號執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定。 b) 記錄 不得任意涂改。 記錄的收集、裝訂和標(biāo)識 各部門對本部門填寫和收到的記錄要定期收集、整理和裝訂成冊。各部門要設(shè)有專用的記錄存放室（柜）并指定專人負(fù)責(zé)本部門記錄的整理和歸檔。 b) 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期。 為實(shí)現(xiàn)上述承諾，總經(jīng)理將嚴(yán)格按照綜合管理體系文件的規(guī)定，開展下列活動： 采用會議或文件發(fā)放等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)以及相關(guān)方要求的重要性； 組織制定管理方針； 組織制定總體管理目標(biāo)并定期評審，確保其實(shí)現(xiàn)； 每年至少進(jìn)行一次管理評審，不斷改進(jìn)綜合管理體系； 及時、充 足地提供各種資源，保證綜合管理體系運(yùn)行的需要。 管理方針 總經(jīng)理組織制定管理方針并批準(zhǔn)實(shí)施。 管理方針的內(nèi)容包括： a) 不僅要滿足適用法律法規(guī)要求、顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，還要與公司宗旨相符合； b) 對持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審管理目標(biāo)的框架，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、節(jié)能目標(biāo)的框架； 管理方針的宣傳貫徹 采用會議傳達(dá)、文件下發(fā)和內(nèi)部培訓(xùn)等方式，把管理方針傳達(dá)到本公司全體員工和所有代表本公司工作的人員，確保綜合管理體系所有相關(guān)人員都能準(zhǔn)確理解，并結(jié)合本職工作貫徹實(shí)施，同時確?？呻S時為相關(guān)方所獲取。 當(dāng)下列情況發(fā)生變化時，應(yīng)及時評審并進(jìn)行必要修訂： a) 適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時； b) 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、活動、服務(wù)及生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時； c) 相關(guān)方要求發(fā)生重大變化時。 策劃 目標(biāo)制定 原則要求： a) 應(yīng)包括產(chǎn)品要求； b) 適合本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)，并充分考慮重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險的危險源、相關(guān)方的觀點(diǎn)、適用的法律法規(guī)和其他要求以及本公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件； c) 符合管理方針要求； d) 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾； e) 具有可測量性。 體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃 a) 為了保證總體管理目標(biāo)中質(zhì)量管理方面的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，綜合管理部應(yīng)于每年底對下年度的管理體系相關(guān)過程進(jìn)行策劃，制定年度部門年度目標(biāo)分解，各部門應(yīng)采取有效措施以保證其實(shí)現(xiàn)。當(dāng)這些要求發(fā)生變動時應(yīng)及時更新。各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險源的識別。在識別過程中還應(yīng)充分考慮“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”。并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時對其予以充分考慮。 d) 當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)和生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新環(huán) 境因素和危險源。 b) 安環(huán)部負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)指標(biāo)及方案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施管理方案中本部門所承擔(dān)的工作任務(wù)。 d) 在方案實(shí)施過程中，如果遇有其他相關(guān)活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化，可能導(dǎo)致原方案已經(jīng)無法順利實(shí)施時，責(zé)任部門應(yīng)及時對原方案進(jìn)行重新評審，必要時可對原方案進(jìn)行修訂。 及時獲取最新國家和地方相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)等其他要求，尤其應(yīng)關(guān)注國家相關(guān)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，及提倡和淘汰的工藝設(shè)備相關(guān)文件及要求； 對獲取的法律法規(guī)及其他要求中適用內(nèi)容進(jìn)行識別，找出應(yīng)遵照執(zhí)行的內(nèi)容，并在能源管理體系策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查、管理評審 等活動中加以應(yīng)用； b)支持性文件 《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價控制程序》 能源評審 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)能源評審工作，能源評審是組織策劃的重要手段，應(yīng)將實(shí)施能源評審的方法學(xué)和準(zhǔn)則形成文件，組織實(shí)施能源評審，評審結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。 識別主要能源使用的區(qū)域 識別能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程和人員、操作規(guī)范和其他相關(guān)變量（如：市場供需狀況、產(chǎn)品品種和產(chǎn) 量、天氣、工藝參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)等），確定能源績效現(xiàn)狀，評估未來的能源使用和消耗的需求和變化。 公司級能源評審一般一年一次，當(dāng)設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)或生產(chǎn)過程發(fā)生重大變化時，應(yīng)該及時組織進(jìn)行能源評審和能源審計(jì)。 相關(guān)程序詳見《能源評審控制程序》 能源基準(zhǔn) 財(cái)務(wù)部使用初始能源評審的信息，考慮與組織能源使用和能源消耗特點(diǎn)相適應(yīng)的時段，建立能源基準(zhǔn)，并對能源基準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)和記錄。 對建立的能源基準(zhǔn)應(yīng)明確其范圍和邊界、量綱、統(tǒng)計(jì)計(jì)算期和計(jì)算方法，并形成文件。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對能源基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整： ——能源績效參數(shù)不能反映企業(yè)的能源使用和能源消耗情況，例如生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要設(shè) 備發(fā)生了重大變化； ——生產(chǎn)組織和規(guī)模、能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時； ——其它預(yù)先規(guī)定的情況，例如：達(dá)到了規(guī)定的調(diào)整周期或者技術(shù)水平的變化（如計(jì)量手段的完善），需要增加或改變能源基準(zhǔn)。 能源績效參數(shù) 財(cái)務(wù)部識別和確定適用于對能源績效進(jìn)行監(jiān)視測量的能源績效參數(shù)，識別和確定能源績效參數(shù)范圍應(yīng)包括： 單位產(chǎn)品能耗限定值項(xiàng)目，包括分步能耗項(xiàng)目； 原料破碎、生料制備、煤粉制備等對能源績效有影響的質(zhì)量參數(shù)、工藝參數(shù)和其他管理指標(biāo)。 能源績效參數(shù)可以是一個數(shù)值，也可以是數(shù)值的范圍。適用時，確保能源績效參數(shù)的更新和能源基準(zhǔn)的調(diào)整相互匹配。 相關(guān)程序詳見《能源基準(zhǔn)與能源績效參數(shù)控制程序》。 必要時，根據(jù)實(shí)際情況適時更新或調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 此外，還應(yīng)考慮技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求等。 B 管理方案 為了實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)，考慮能源績效改進(jìn)機(jī)會的優(yōu)先事項(xiàng)，建立能源管理實(shí)施方案。 控制要點(diǎn)包括： 各部門對照能源評審結(jié)果，制定一個或多個管理方案，確保本部門目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 管理方案制訂后，由化驗(yàn)室組織評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門組織實(shí)施； 管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括： ——應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、指標(biāo)的方法和進(jìn)度； ——有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限； ——驗(yàn)證能源績效改進(jìn)的方法等； ——監(jiān)測和評估的方法和要求。 能源管理方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評估論證。 當(dāng)能源目標(biāo)和指標(biāo)修改等情況發(fā)生時，能源管理方案應(yīng)進(jìn)行修訂。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為保證綜合管理體系的有效進(jìn)行，本著精簡、高效的原則，設(shè)置綜合管理組織機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。 支持性文件 《部門內(nèi)部崗位責(zé)任制》 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司 管理層中指定管理者代表，并以書面形式任命，（任命書見本手冊第 2 頁），其在體系中的職責(zé)和權(quán)限在任命書中同時予以明確規(guī)定。 職責(zé)劃分 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告相關(guān)信息。 各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。 內(nèi)、外信息溝通 a) 內(nèi)部信息是指本公司綜合管理體系運(yùn)行過程中總經(jīng)理、管理者代表、各主管副總經(jīng)理、各部門、員工之間傳遞的信息；外部信息是指各類相關(guān)方的信息（包括政府機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、服務(wù)商、顧客、社會公眾等）。 c) 信息溝通內(nèi)容包括綜合管理體系運(yùn)行及其有效性的相關(guān)信息。 內(nèi)、外協(xié)商（職業(yè)健康安全管理體系要求） a) 內(nèi)部協(xié)商包括：危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制策劃、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制訂、員工的合理化建議、抱怨 /投訴等；外部協(xié)商包括：外承包商在作業(yè)場所內(nèi)面臨的協(xié)商，以及外部其它相關(guān)方的協(xié)商等。 c) 協(xié)商應(yīng)確保員工能夠參與方針和體系文件的制定和審核；參與商討影響工作場所員工健康安全的任何變 化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，并明確員工代表和管理者代表 . 支持性文件 《信息交流和協(xié)商控制程序》。 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審；綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)資料的準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)保存。 評審輸入 各部門應(yīng) 提交相應(yīng)的總結(jié)分析報告，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源法律、法規(guī)的遵循情況、管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案適宜性及實(shí)施的有效性、審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故 /事件 /不符合及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢、上次管理評審的跟蹤結(jié)果、過程業(yè)績、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測結(jié)果、產(chǎn)品的符合性、相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、可能影響綜合管理體系的變更及相關(guān)的改進(jìn)建議。其中評審結(jié) 論應(yīng)包括對現(xiàn)有綜合管理體系（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針、目標(biāo)）的評價結(jié)論和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合規(guī)定要求的評價結(jié)論；其中改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)包括與綜合管理體系有效性及其過程有效性有關(guān)的任何改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、綜合管理體系運(yùn)行的有關(guān)資源的要求等。 支持性文件 《管理評審控制程序》 6 資源管理 總則 資源指為了實(shí)施和改進(jìn)綜合管理體系各過程及滿足法規(guī)要求、顧客及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 b) 符合 國家有關(guān)法規(guī)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動要求并滿足質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的生產(chǎn)設(shè)施、污染物處理設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)視測量設(shè)備設(shè)施、節(jié)能產(chǎn)品 /設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境以及信息交流裝備和經(jīng)過嚴(yán)格篩選的供方。 資源的提供 申請與批準(zhǔn) a) 涉及綜合管理體系總體的資源要求由化驗(yàn)室提供書面申請，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 資源申請報告經(jīng)審批后由責(zé)任部門和人員負(fù)責(zé)落實(shí)，確保及時到位，并做好相關(guān)記錄。綜合管理部是主管部門，其他部門配合。 能力、培訓(xùn)和意識 能力需求的確定 綜合管理部根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際情況，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力，并應(yīng)及時提供培訓(xùn)或采取其他措施以使其獲得所需的能力。 員工培訓(xùn) a) 綜合管理部制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 b) 為保證培訓(xùn)的有效性，每次培訓(xùn)結(jié)束后均要進(jìn)行效果評價，評價方式包括理論考試和（或）實(shí)際操作考核或課堂提問等。 綜合管理部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。 b) 過程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)（含軟件）； c) 計(jì)量設(shè)備：計(jì)量器具、微機(jī)配料系統(tǒng)、測量設(shè)備等。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)管理 應(yīng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的購置、安裝調(diào)試、使用操作和維護(hù)及檢修等工作，確保經(jīng)常處于良好的運(yùn)行和使用狀態(tài)，以保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行。 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 工作環(huán)境 工作環(huán)境包括： a) 生產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)作業(yè)過程中的粉塵、噪聲及各種職業(yè)健康安全風(fēng)險因素； b) 檢驗(yàn)環(huán)境：指產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)過程中溫度、濕度等因素。 相關(guān)文件 質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求、能源管理體系要求） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求） 策劃的內(nèi)容通常包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo) (技術(shù) )與節(jié)能降耗目標(biāo)要求（包括能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求）； b) 確定所需建立的過程或子過程（包括采用的工藝流程、支持性活動）； c) 過程實(shí)施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需的資源配置；識別重要環(huán)境因素、能源績效參數(shù)和重大及不可容忍風(fēng)險； d) 確定需建立的過程文件和作業(yè)指導(dǎo)書； e) 確定所需要驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 f) 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄； g) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)與節(jié)能降耗目標(biāo)而采取的其它措施和方法。具體控制見本章節(jié)以下條款規(guī)定。業(yè)務(wù)處應(yīng)及時組織明確上述要求。確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以