【正文】 T190012021 、 GB/T240012021 、GB/T280012021202 RB/T 1062021 和 GB/T233312021 標準編制綜合管理手冊，內(nèi)容應(yīng)包括： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和目標； 綜合管理體系的范圍； 任何刪減的細節(jié)和正當理由的描述（僅限于質(zhì)量管理體系）； 綜合管理體系相關(guān)文件的內(nèi)容或引用； 綜合 管理體系各過程之間相互作用的描述。 文件控制 職責(zé)劃分 綜合管理部是文件控制的主管部門，負責(zé)建立全公司受控文件清單，并負責(zé)綜合管理所有文件底稿的存檔保管以及文件的發(fā)放； 各部門負責(zé)主管區(qū)域內(nèi)文件的編制、評審和修改； 文件的使用人員負責(zé)所用文件的妥善使用和保管。 文件標識 a) 受控文件以文件形式下發(fā)時應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。 b) 現(xiàn)行修訂狀態(tài)在文件修改通知單中注明版次號進行標識。 c) 文件歷次更改情況在收發(fā)文登記中用修訂實施日期進行標識。 d) 若以電子文檔形式發(fā)放時，則將發(fā)放文件刻錄成光盤，在光盤表面注明文件名字、版本號和修訂實施日期。 為確保文件是充分和適宜的，每個文件都應(yīng)在發(fā)布前得到責(zé)任人的批準。 外來文件由綜合管理部及時獲取最新版本。應(yīng)確保策劃和運行管理體系所需的外來文件得到識別，并按受控方式控制其分發(fā)。具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評價控制程序》。 文件的發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部負責(zé)，并作好記錄。應(yīng)確保各使用場所均能得到適用文件的有效版本。 文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保證文件的整潔清晰，易于識別。 當文件編寫的依據(jù)（如相關(guān)的國家標準、法律法規(guī)）發(fā)生變化、本公司組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限發(fā)生變化，生產(chǎn)工藝發(fā)生變化等情況時，文件的編制部門應(yīng)對文件進行評審并進行必要修改，作好記錄。文件修改后要經(jīng)過重新審批。 所有作廢文件應(yīng)及時收回，以防誤用。需保留的作廢文件必須加蓋“作廢”印章，并單獨存放，標識清楚，不需保存的要及時銷毀。 支持性文件 《文件控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評價控制程序 》 記錄控制 職責(zé)劃分 綜合管理部是記錄控制的主管部門，負責(zé)建立全公司的記錄清單； 各部門負責(zé)本部門記錄的設(shè)定、標識、填寫、收集、歸檔、檢索、貯存、保留、保護及處置。 記錄的編制原則 a) 保證信息數(shù)據(jù)的連續(xù)性； b) 便于統(tǒng)計和使用； c) 力求簡單有效。 記錄編號執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定。 記錄的填寫 a) 記錄填寫的責(zé)任人要認真填寫相關(guān)記錄，作到真實、準確和及時，文字表達準確簡練，各欄目填寫齊全，字跡清晰工整。 b) 記錄 不得任意涂改。 記錄的傳遞 各部門應(yīng)嚴格按照綜合管理體系相關(guān)文件的規(guī)定進行記錄的傳遞。 記錄的收集、裝訂和標識 各部門對本部門填寫和收到的記錄要定期收集、整理和裝訂成冊。 記錄的歸檔、貯存、保護、保留和最終處置 a) 記錄由各部門分別保存。各部門要設(shè)有專用的記錄存放室（柜）并指定專人負責(zé)本部門記錄的整理和歸檔。保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、通風(fēng)、防火、防蟲、防丟失。 b) 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期。 支持性文件 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理攜全體員工承諾：嚴格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司綜合管理體系文件，堅持持續(xù)改進，確保顧客及其它相關(guān)方滿意。 為實現(xiàn)上述承諾，總經(jīng)理將嚴格按照綜合管理體系文件的規(guī)定，開展下列活動： 采用會議或文件發(fā)放等形式向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)以及相關(guān)方要求的重要性； 組織制定管理方針； 組織制定總體管理目標并定期評審，確保其實現(xiàn)； 每年至少進行一次管理評審，不斷改進綜合管理體系； 及時、充 足地提供各種資源，保證綜合管理體系運行的需要。 以顧客為關(guān)注焦點（質(zhì)量管理體系要求） 總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，責(zé)成主管部門通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客溝通的方式，了解顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為本公司具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程和管理體系的要求），并加以實施。 管理方針 總經(jīng)理組織制定管理方針并批準實施。 制定管理方針時要充分考慮本公司總體經(jīng)營方針、生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)經(jīng)營全過程的環(huán)境因素、能源績效和職業(yè)健康安全風(fēng)險，確保其適應(yīng)性和協(xié)調(diào)性；并且做到通俗易懂，便于理解。 管理方針的內(nèi)容包括： a) 不僅要滿足適用法律法規(guī)要求、顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，還要與公司宗旨相符合； b) 對持續(xù)改進綜合管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審管理目標的框架，提供制定和評審質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標、節(jié)能目標的框架； 管理方針的宣傳貫徹 采用會議傳達、文件下發(fā)和內(nèi)部培訓(xùn)等方式，把管理方針傳達到本公司全體員工和所有代表本公司工作的人員，確保綜合管理體系所有相關(guān)人員都能準確理解，并結(jié)合本職工作貫徹實施，同時確保可隨時為相關(guān)方所獲取。 管理方針的評審 在每年的管理評審過程中對管理方針進行評審，必要時予以修訂，以確保其持續(xù)適宜性。 當下列情況發(fā)生變化時，應(yīng)及時評審并進行必要修訂： a) 適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時； b) 本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品、活動、服務(wù)及生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時； c) 相關(guān)方要求發(fā)生重大變化時。 管理方針由總經(jīng)理批準發(fā)布并隨本手冊一同發(fā)放和控制。 策劃 目標制定 原則要求： a) 應(yīng)包括產(chǎn)品要求； b) 適合本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點，并充分考慮重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險的危險源、相關(guān)方的觀點、適用的法律法規(guī)和其他要求以及本公司的經(jīng)濟技術(shù)條件； c) 符合管理方針要求； d) 體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾； e) 具有可測量性。 制定和評審 綜合管理部組織制定，目標和指標經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并隨同本手 冊一同發(fā)布，并每年評審一次完成情況，與管理評審?fù)瑫r進行。 體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃 a) 為了保證總體管理目標中質(zhì)量管理方面的目標的實現(xiàn)，綜合管理部應(yīng)于每年底對下年度的管理體系相關(guān)過程進行策劃，制定年度部門年度目標分解，各部門應(yīng)采取有效措施以保證其實現(xiàn)。 b)支持性文件 《部門目標分解及測量》 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃 A. 法律法規(guī)和其它要求 a)綜合管理部應(yīng)負責(zé)組織各相關(guān)部門，通過政府部門、各種媒體、網(wǎng)絡(luò)、書店等方式及時獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要 求，并組織確定和實施其在公司綜合管理體系中的應(yīng)用，同時采用內(nèi)部培訓(xùn)、召開會議、文件發(fā)放等方式進行公司內(nèi)部的傳達，更應(yīng)確保在建立、實施和保持體系的過程中對這些要求充分考慮。當這些要求發(fā)生變動時應(yīng)及時更新。 b)支持性文件 《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價控制程序》 B. 環(huán)境因素和危險源（環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求） a) 安環(huán)部負責(zé)組織對環(huán)境因素和危險源進行識別、評價、控制策劃和更新。各部門負責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險源的識別。 b) 采用“設(shè)施 /活動分析法” 對本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能 夠施加影響的環(huán)境因素和危險源進行識別（應(yīng)充分考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)活動、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素）。在識別過程中還應(yīng)充分考慮“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”。采用相應(yīng)的評價方法，對識別出的環(huán)境因素和危險源進行評價，評價出重要環(huán)境因素和重要危險源（指中、高度風(fēng)險的危險源）并進行相應(yīng)的控制策劃。并在建立、實施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時對其予以充分考慮。 c) 對環(huán)境因素和危險源每年管理評審前確認并進行必要更新，并進行重新評價的控制策劃。 d) 當相關(guān)法律、法規(guī)和生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新環(huán) 境因素和危險源。 e) 支持性文件 《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》 《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》 C. 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標指標及方案 a) 建立并保持年度環(huán)境及職業(yè)健康安全目標指標及管理方案，確保管理方針及總體目標的實現(xiàn)。 b) 安環(huán)部負責(zé)制定年度環(huán)境和職業(yè)健康管理目標指標及方案。并報管理者代表負責(zé)審核，總經(jīng)理批準。責(zé)任部門負責(zé)實施管理方案中本部門所承擔(dān)的工作任務(wù)。 c) 制定年度目標指標及方案時要充分考慮本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點、方針的要求、重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險的風(fēng)險源、相關(guān)方的觀點、適用的法律法規(guī)和其他要求以及經(jīng)濟技術(shù)條件及總體經(jīng)營要求和經(jīng)營方向；管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：主管部門、協(xié)助部門以及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；作業(yè)方法、步驟及期限的規(guī)定。 d) 在方案實施過程中，如果遇有其他相關(guān)活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化，可能導(dǎo)致原方案已經(jīng)無法順利實施時，責(zé)任部門應(yīng)及時對原方案進行重新評審，必要時可對原方案進行修訂。 e)支持性文件 《 2021 年度環(huán)境管理目標指標及方 案》 《 2021 年度職業(yè)健康安全管理目標指標及方案》 能源管理體系的策劃 法律法規(guī)和其它要求 a)財務(wù)部負責(zé)在建立、實施和保持能源管理體系時，組織應(yīng)確保對適用法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求得到考慮并定期評審法規(guī)和其他要求。 及時獲取最新國家和地方相關(guān)的法律法規(guī)、標準及行業(yè)等其他要求，尤其應(yīng)關(guān)注國家相關(guān)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，及提倡和淘汰的工藝設(shè)備相關(guān)文件及要求； 對獲取的法律法規(guī)及其他要求中適用內(nèi)容進行識別，找出應(yīng)遵照執(zhí)行的內(nèi)容，并在能源管理體系策劃、實施與運行、檢查、管理評審 等活動中加以應(yīng)用； b)支持性文件 《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價控制程序》 能源評審 財務(wù)部負責(zé)能源評審工作，能源評審是組織策劃的重要手段，應(yīng)將實施能源評審的方法學(xué)和準則形成文件，組織實施能源評審，評審結(jié)果應(yīng)進行記錄。 基于測量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗 1）識別當前的能源種類和來源、價格和質(zhì)量； 2）評價現(xiàn)在和過去的能源使用情況和消耗水平。 識別主要能源使用的區(qū)域 識別能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程和人員、操作規(guī)范和其他相關(guān)變量（如：市場供需狀況、產(chǎn)品品種和產(chǎn) 量、天氣、工藝參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)等），確定能源績效現(xiàn)狀，評估未來的能源使用和消耗的需求和變化。 識別改進能源績效的機會和潛力，并進行排序。 公司級能源評審一般一年一次，當設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)或生產(chǎn)過程發(fā)生重大變化時，應(yīng)該及時組織進行能源評審和能源審計。 根據(jù)能源評審結(jié)果，建立相應(yīng)的能源基準、能源績效參數(shù)、能源目標指標和（或）能源管理實施方案，確定運行控制措施。 相關(guān)程序詳見《能源評審控制程序》 能源基準 財務(wù)部使用初始能源評審的信息，考慮與組織能源使用和能源消耗特點相適應(yīng)的時段，建立能源基準，并對能源基準進行維護和記錄。 應(yīng)根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、水泥（熟料）品種、原燃材料、生產(chǎn)工藝、管理水平、設(shè)備更新與維護、法律法規(guī)和其他要求等的變化情況調(diào)整能源基準。 對建立的能源基準應(yīng)明確其范圍和邊界、量綱、統(tǒng)計計算期和計算方法，并形成文件。 能源基準需保持相對穩(wěn)定，以便對不同時期的能源績效進行對比分析。當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對能源基準進行調(diào)整： ——能源績效參數(shù)不能反映企業(yè)的能源使用和能源消耗情況，例如生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要設(shè) 備發(fā)生了重大變化； ——生產(chǎn)組織和規(guī)模、能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時； ——其它預(yù)先規(guī)定的情況，例如：達到了規(guī)定的調(diào)整周期或者技術(shù)水平的變化（如計量手段的完善），需要增加或改變能源基準。 相關(guān)程序詳見《能源基準與能源績效參數(shù)控制程序》。 能源績效參數(shù) 財務(wù)部識別和確定適用于對能源績效進行監(jiān)視測量的能源績效參數(shù)，識別和確定能源績效參數(shù)范圍應(yīng)包括： 單位產(chǎn)品能耗限定值項目，包括分步能耗項目； 原料破碎、生料制備、煤粉制備等對能源績效有影響的質(zhì)量參數(shù)、工藝參數(shù)和其他管理指標。 動力、環(huán)保、制熱等輔助 和附屬生產(chǎn)系統(tǒng)對能源績效有重大影響的運行參數(shù)。 能源績效參數(shù)可以是一個數(shù)值，也可以是數(shù)值的范圍。 記錄并定期評審確定和更新能源績效參數(shù)的方法。適用時，確保能源績效參數(shù)的更新和能源基準的調(diào)整相互匹配。能源績效參數(shù)應(yīng)在建立能源基準、能源目標指標、運行控制、監(jiān)視與測量分析中加以應(yīng)