【正文】 系有關的文件控制。 4 程序 文件分類及保管 公司質量管理體系文件為：質量手冊（包含了形成文件的方針、目標及所有過程控制的程序文件），由技術質保部保存。 B） 其他質量文件：可以針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃及其他標準 、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 各種記錄或質量記錄，如過程記錄、檢驗記錄、評審記錄等等質量管理體系運行記錄。 A） 質量手冊（包含程序文件）由技術質保部負責組織編寫，由管理者代 表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布。 B） 各類支撐性文件由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，由管理者代表根據(jù)部門工作性質確定發(fā)放范圍，由辦公室負責登記、發(fā)放。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件資料發(fā)放登記表》 LDD/ D） 文件編號按以上規(guī)則進行。 文件的受控狀況 文件分為受控和非受控兩大類，凡與質量管 理體系運行緊密相關的文件應為受控，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改 A） 質量手冊由技術質保部組織更改，填寫《文件更改申請?zhí)幚韱巍?LDD/，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改、發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； B） 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請?zhí)幚韱巍?LDD/，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員更改、發(fā)放、處理，如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背 景資料。 文件的領用 A） 文件發(fā)放部門填寫《文件資料發(fā)放登記表》 LDD/，經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放領用。復制的受控文件必須由復制文件發(fā)放部門登記、編號、簽收。辦公室每年對各部門文件保管情況進行檢查； 13 C） 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 外來文件的控制 收到外來文件的部門須登記，并控制其分發(fā)以確保其有效性。 辦公室負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的有效版本，統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關部門使用并把舊標準收回（如有）。 辦公室把上述標準及其他與質量體系有關的外來文件填入〈〈文件資料清單〉〉LDD/，以備案。 作為記錄的文件應執(zhí)行〈〈記錄控制程序〉〉。 2 范圍 適用于為證明 產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 各部門負責人負責收集、整理、保存本部門的記錄。 管理者代表負責批準各部門編制的記錄格式。 記錄的標識編號按〈〈文件和資料控制程序〉〉執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄于每年 12月 31 日交辦公室保存，填寫〈〈記錄清單〉〉。各部門應匯總本部門記錄的原始樣本。 記錄的銷毀處理 記錄如超過存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室主管按〈〈文件和資料控制程序〉〉中的〈〈文 19 件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 要求實施。 5 相關文件 〈〈文件和資料控制程序〉〉 6 質量記錄 〈〈記錄清單〉〉 LDD/ 〈〈文件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 20 記 錄 清 單 LDD/ No.： 記錄類別： 記錄管理部門： 序號 記錄名稱 記錄編號 備注 21 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 管理職責 修改單號 5 頁 碼 21～ 27 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理是我公司的最高管理者，負責建立健全質量管理體系，并不斷加以改進，堅持以上乘的產(chǎn)品質量和精誠的服務作為“以顧客為關注焦點”的基礎，一切符合法律法規(guī)和 顧 客需求，并通過以下活動加以實現(xiàn)。 制定質量方針與公司的宗旨相適應，在質量方針的框架下制定可測 量的質量目標，并不斷改進，提高質量，確保顧客滿意。 為使已建立的質量管理體系滿足標準要求，并不斷改進，保持持續(xù)的適 宜性、充分性和有效性，最高管理者在規(guī)定的時間間隔內(nèi)主持并實施管理評 審。通過市場調(diào) 研和預測或直接與顧客接觸，確定顧客明示的、習慣上隱含的或必須履行的需求和期望，將其轉化為要求，如產(chǎn)品質量、價格、交貨時間等，并得到滿足、更新或超越，以實現(xiàn)顧客滿意。 質量方針由最高管理者主持制定，且與公司宗旨相適應，作為提供制定和 評價質量目標的框架，同時進行必要的闡述，向公司員工宣貫，使得各層 次理解和溝通，并要求貫徹實施。 公司質量方針是： 按照質量標準實施，不斷提高質量水平。 質量方針含義： 按 ISO90012020〈〈質量管理體系 要求〉〉標準進行公司質量管理體系的管理，以此促進公司質量管理工作運作的有效性，使公司工作質量和產(chǎn)品質量得到不斷提高，在此基礎上為顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質的服務，保持與顧客長期的合 作，最終與顧客一同取得雙贏。 公司質量目標： 1. 令顧客滿意。 2. 達到顧客的要求。 3. 按期交貨。 4. 持續(xù)不斷地改進所有與公司經(jīng)營相關的過程。 質量管理體系策劃 公司建立適應本公司質量體系的組織機構圖（見圖 2）、 質量管理職能圖（見圖 3） 和職能分配表（見圖 4），同時滿足手冊中 總要求所有條款。 公司為使產(chǎn)品滿足顧客 要求，配備必要的控制手段、過程、設備資源和具有技能人員，確保生產(chǎn)過程、服務、檢驗和試驗有關文件的相容性， 必要時更新控制檢驗和試驗技術，確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平， 但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的測量能力，確定在產(chǎn)品形成的適當階段的合適驗證。 在質量管理體系適宜性、充分性、有效性發(fā)生偏差時，最高管理者應對質量管理體系進行策劃、更改，包括更改設定的過程，機構設置的改變，職責和權限的改變，產(chǎn)品實現(xiàn)過程順序的改變，以及由此引起其它過程的變化等均應進行評價，并采取相應措施 ，同時對組織機構的策劃、管理模式的策劃、資源策劃等進行評價，確保質量管理體系的完整性。 f) 任命管理者代表，按策劃的時間間隔進行公司的管理評審； g) 授予技術質保部負責公司質 量工作的計劃、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督、檢查的管理職權，保證公司質量管理、檢驗、監(jiān)督機構獨立地行使管理、檢驗、監(jiān)督職能； h) 經(jīng)常聽取公司內(nèi)部各類人員和顧客對質量問題的反映，主持重大質量問題的分析活動，并組織采取質量改進措施； i) 重視質量教育培訓，不斷提高全員的質量意識和綜合素質； j) 聘任內(nèi)部質量管理體系審核員； k) 關注顧客信息，并與顧客溝通信息；確保識別顧客明示的和隱含的要求和期望、法律法規(guī)方面的要求、我公司應盡的產(chǎn)品質量方面的責任或義務以及附加的要求，并將這些需求轉化為我公司的明確要求，通過與顧客溝通、監(jiān)視和測量顧客的滿 意程度，來評價體系業(yè)績，通過體系有效運行和持續(xù)改進，滿足顧客要求。 業(yè)務部主任職責和權限 a) 組織對供方的調(diào)查評定，并確定〈〈合格供方名單〉〉 ； b) 組織采購資料和材料消耗定額的編制、整理； 26 c) 按〈〈合格供方名單〉〉和采購資料采購本公司所需的合格零部件和產(chǎn)品，抓好其過程控制，確保產(chǎn)品質量； d) 在〈〈合格供方名單〉〉范圍內(nèi)進行外協(xié)外包并對其過程進行監(jiān)控，并在接收保管、貯 存維護、發(fā)放 領用等方面進行控制； e) 負責生產(chǎn)調(diào)度，在保證質量的前提下組織生產(chǎn)和督促供方嚴格執(zhí)行有關技術標準、工藝規(guī)程等技術文件； f) 組織對顧客提供產(chǎn)品的保管。 技術質保部主任職責和權限 a) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家質量政策、法律、法規(guī)； b) 貫徹公司質量方針，進行質量管理，保證質量管理體系正常運行，對 分管的質量管理體系標準條款要求的實施負責； c) 組織糾正和預防措施的制 訂和實施，并驗證其效果； d) 協(xié)助管理者代表實施內(nèi)部質量審核； e) 參與供方調(diào)查評定活動，并作出評價結論，報主管領導審批； f) 按照技術標準、合同組織檢驗和試驗，并對其符合性負責，確保出 廠產(chǎn)品質量合格； g) 組織檢驗、測量和試驗設備的管理、周期檢定，并形成和保管有關設備及檢定資料； h) 組織檢驗和試驗狀態(tài)的標識管理； 27 i) 組織不合格品評審，確保不合格產(chǎn)品不出公司。 項目經(jīng)理職責和權限 q) 保證在〈〈合格供方名單〉〉內(nèi)進行外協(xié)外包； r) 熟悉相關業(yè)務知識，保證產(chǎn)品滿足圖紙要求和顧客期望的 要求； s) 對生產(chǎn)過程進行持續(xù)不斷的監(jiān)控和現(xiàn)場處置； t) 對顧客提出的產(chǎn)品要求和服務要求進行及時處理、反饋； u) 保證外協(xié)外包產(chǎn)品在合同交貨期內(nèi)交貨。 e) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 溝通形式：平衡會、質量分析會等，以及電子郵件、板報和業(yè)務聯(lián)系等。 溝通內(nèi)容：與質量體系有關的各種信息，包括質量要求、質量方針、質量目標和完成情況以及實施的有效性。 28 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 管理評審控制程序 修改單號 頁 碼 28～ 32 1 目的 按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審計劃和編制管理評審報告。 各相關部門負責準備提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正 /預防措施。 管理者代表于每次管理評審前編制〈〈管理評審計劃〉〉，報總經(jīng)理批準。 評審輸入 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理作好組織工作，提供質量管理體系運行過程中的 有關情況、顧客反饋意見及改進建議。 b) 顧客的反饋：顧客滿意度的測量結果，與顧客溝通的信息，以及顧客的投訴。 d) 糾正措施和預防措施情況（包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項進行糾正和預防措施及有效性的跟蹤結果。 f) 可能影響質量管理體系運行的變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。 h) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。 技術質保部根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件。 技術質保部向參加評審的部門和人員發(fā)出管理評審通知和有關資料準備要求。 B） 總經(jīng) 理對涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查和驗證等）。 C） 資源需求等。本次管理評審的輸出可以作為下次管 理評審的輸入。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行〈〈文件和資料控制程序〉〉。 5 相關文件 〈〈內(nèi)部審核程序〉〉 〈〈改進控制程序〉〉 〈〈文件和資料控制程序〉〉 〈〈記錄控制程序〉〉 6 質量記錄 〈〈管理評審計劃〉〉 （格式 不定） 〈〈質量管理體系運行報告〉〉（格式不定） 〈〈 管理評審會議簽到記錄〉〉 LDD/ 〈〈管理評審會議記錄〉〉（格式不定） 〈〈管理評審報告〉〉 LDD/ 〈〈糾正措施處理單〉〉 LDD/ 〈〈預防措施處理單〉〉 LDD/ 31 評審會議簽到記錄 HHM/ No.： 制表： 日期： 評審時間 評審地點 主 持 人 姓 名 (此欄打印 ) 部門職務 (職稱 ) 簽 名 備 注 32 管 理 評 審 報 告 HHM/ No.： 評審時間 評審地點 評審依據(jù) 評 審 內(nèi) 容 存 在 問 題 整 改 措 施