【正文】 系有關(guān)的文件控制。 4 程序 文件分類及保管 公司質(zhì)量管理體系文件為：質(zhì)量手冊(cè)（包含了形成文件的方針、目標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由技術(shù)質(zhì)保部保存。 B） 其他質(zhì)量文件：可以針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃及其他標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 各種記錄或質(zhì)量記錄，如過程記錄、檢驗(yàn)記錄、評(píng)審記錄等等質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄。 A） 質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）由技術(shù)質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代 表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 B） 各類支撐性文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表根據(jù)部門工作性質(zhì)確定發(fā)放范圍，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件資料發(fā)放登記表》 LDD/ D） 文件編號(hào)按以上規(guī)則進(jìn)行。 文件的受控狀況 文件分為受控和非受控兩大類，凡與質(zhì)量管 理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改 A） 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)保部組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)?zhí)幚韱巍?LDD/，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改、發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； B） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)?zhí)幚韱巍?LDD/，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員更改、發(fā)放、處理，如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背 景資料。 文件的領(lǐng)用 A） 文件發(fā)放部門填寫《文件資料發(fā)放登記表》 LDD/，經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放領(lǐng)用。復(fù)制的受控文件必須由復(fù)制文件發(fā)放部門登記、編號(hào)、簽收。辦公室每年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； 13 C） 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 外來文件的控制 收到外來文件的部門須登記，并控制其分發(fā)以確保其有效性。 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的有效版本，統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門使用并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回（如有）。 辦公室把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件填入〈〈文件資料清單〉〉LDD/，以備案。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行〈〈記錄控制程序〉〉。 2 范圍 適用于為證明 產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的記錄格式。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按〈〈文件和資料控制程序〉〉執(zhí)行。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄于每年 12月 31 日交辦公室保存，填寫〈〈記錄清單〉〉。各部門應(yīng)匯總本部門記錄的原始樣本。 記錄的銷毀處理 記錄如超過存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室主管按〈〈文件和資料控制程序〉〉中的〈〈文 19 件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 要求實(shí)施。 5 相關(guān)文件 〈〈文件和資料控制程序〉〉 6 質(zhì)量記錄 〈〈記錄清單〉〉 LDD/ 〈〈文件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 20 記 錄 清 單 LDD/ No.： 記錄類別： 記錄管理部門： 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 備注 21 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 管理職責(zé) 修改單號(hào) 5 頁 碼 21～ 27 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理是我公司的最高管理者，負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量管理體系，并不斷加以改進(jìn)，堅(jiān)持以上乘的產(chǎn)品質(zhì)量和精誠的服務(wù)作為“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的基礎(chǔ)，一切符合法律法規(guī)和 顧 客需求，并通過以下活動(dòng)加以實(shí)現(xiàn)。 制定質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)，在質(zhì)量方針的框架下制定可測(cè) 量的質(zhì)量目標(biāo)，并不斷改進(jìn)，提高質(zhì)量，確保顧客滿意。 為使已建立的質(zhì)量管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，并不斷改進(jìn)，保持持續(xù)的適 宜性、充分性和有效性，最高管理者在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)主持并實(shí)施管理評(píng) 審。通過市場調(diào) 研和預(yù)測(cè)或直接與顧客接觸，確定顧客明示的、習(xí)慣上隱含的或必須履行的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等，并得到滿足、更新或超越，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 質(zhì)量方針由最高管理者主持制定，且與公司宗旨相適應(yīng)，作為提供制定和 評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架，同時(shí)進(jìn)行必要的闡述，向公司員工宣貫，使得各層 次理解和溝通，并要求貫徹實(shí)施。 公司質(zhì)量方針是： 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，不斷提高質(zhì)量水平。 質(zhì)量方針含義： 按 ISO90012020〈〈質(zhì)量管理體系 要求〉〉標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系的管理，以此促進(jìn)公司質(zhì)量管理工作運(yùn)作的有效性，使公司工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量得到不斷提高，在此基礎(chǔ)上為顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保持與顧客長期的合 作，最終與顧客一同取得雙贏。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 1. 令顧客滿意。 2. 達(dá)到顧客的要求。 3. 按期交貨。 4. 持續(xù)不斷地改進(jìn)所有與公司經(jīng)營相關(guān)的過程。 質(zhì)量管理體系策劃 公司建立適應(yīng)本公司質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)圖（見圖 2）、 質(zhì)量管理職能圖（見圖 3） 和職能分配表（見圖 4），同時(shí)滿足手冊(cè)中 總要求所有條款。 公司為使產(chǎn)品滿足顧客 要求，配備必要的控制手段、過程、設(shè)備資源和具有技能人員，確保生產(chǎn)過程、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)有關(guān)文件的相容性， 必要時(shí)更新控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，確定所有測(cè)量要求，包括超出現(xiàn)有水平， 但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測(cè)量能力，確定在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段的合適驗(yàn)證。 在質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性發(fā)生偏差時(shí)，最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃、更改，包括更改設(shè)定的過程，機(jī)構(gòu)設(shè)置的改變，職責(zé)和權(quán)限的改變，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序的改變，以及由此引起其它過程的變化等均應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施 ，同時(shí)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的策劃、管理模式的策劃、資源策劃等進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 f) 任命管理者代表，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行公司的管理評(píng)審； g) 授予技術(shù)質(zhì)保部負(fù)責(zé)公司質(zhì) 量工作的計(jì)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的管理職權(quán)，保證公司質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)獨(dú)立地行使管理、檢驗(yàn)、監(jiān)督職能； h) 經(jīng)常聽取公司內(nèi)部各類人員和顧客對(duì)質(zhì)量問題的反映，主持重大質(zhì)量問題的分析活動(dòng)，并組織采取質(zhì)量改進(jìn)措施； i) 重視質(zhì)量教育培訓(xùn)，不斷提高全員的質(zhì)量意識(shí)和綜合素質(zhì)； j) 聘任內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員； k) 關(guān)注顧客信息，并與顧客溝通信息；確保識(shí)別顧客明示的和隱含的要求和期望、法律法規(guī)方面的要求、我公司應(yīng)盡的產(chǎn)品質(zhì)量方面的責(zé)任或義務(wù)以及附加的要求，并將這些需求轉(zhuǎn)化為我公司的明確要求，通過與顧客溝通、監(jiān)視和測(cè)量顧客的滿 意程度，來評(píng)價(jià)體系業(yè)績，通過體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。 業(yè)務(wù)部主任職責(zé)和權(quán)限 a) 組織對(duì)供方的調(diào)查評(píng)定，并確定〈〈合格供方名單〉〉 ； b) 組織采購資料和材料消耗定額的編制、整理； 26 c) 按〈〈合格供方名單〉〉和采購資料采購本公司所需的合格零部件和產(chǎn)品，抓好其過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量； d) 在〈〈合格供方名單〉〉范圍內(nèi)進(jìn)行外協(xié)外包并對(duì)其過程進(jìn)行監(jiān)控，并在接收保管、貯 存維護(hù)、發(fā)放 領(lǐng)用等方面進(jìn)行控制； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，在保證質(zhì)量的前提下組織生產(chǎn)和督促供方嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； f) 組織對(duì)顧客提供產(chǎn)品的保管。 技術(shù)質(zhì)保部主任職責(zé)和權(quán)限 a) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)； b) 貫徹公司質(zhì)量方針，進(jìn)行質(zhì)量管理，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，對(duì) 分管的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求的實(shí)施負(fù)責(zé)； c) 組織糾正和預(yù)防措施的制 訂和實(shí)施，并驗(yàn)證其效果； d) 協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； e) 參與供方調(diào)查評(píng)定活動(dòng)，并作出評(píng)價(jià)結(jié)論，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； f) 按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)其符合性負(fù)責(zé)，確保出 廠產(chǎn)品質(zhì)量合格； g) 組織檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、周期檢定，并形成和保管有關(guān)設(shè)備及檢定資料； h) 組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理； 27 i) 組織不合格品評(píng)審，確保不合格產(chǎn)品不出公司。 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 q) 保證在〈〈合格供方名單〉〉內(nèi)進(jìn)行外協(xié)外包； r) 熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，保證產(chǎn)品滿足圖紙要求和顧客期望的 要求； s) 對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)控和現(xiàn)場處置； t) 對(duì)顧客提出的產(chǎn)品要求和服務(wù)要求進(jìn)行及時(shí)處理、反饋； u) 保證外協(xié)外包產(chǎn)品在合同交貨期內(nèi)交貨。 e) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 溝通形式：平衡會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等，以及電子郵件、板報(bào)和業(yè)務(wù)聯(lián)系等。 溝通內(nèi)容：與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況以及實(shí)施的有效性。 28 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 管理評(píng)審控制程序 修改單號(hào) 頁 碼 28～ 32 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng) 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和編制管理評(píng)審報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正 /預(yù)防措施。 管理者代表于每次管理評(píng)審前編制〈〈管理評(píng)審計(jì)劃〉〉，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審輸入 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理作好組織工作，提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的 有關(guān)情況、顧客反饋意見及改進(jìn)建議。 b) 顧客的反饋：顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的信息，以及顧客的投訴。 d) 糾正措施和預(yù)防措施情況（包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施及有效性的跟蹤結(jié)果。 f) 可能影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。 h) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 技術(shù)質(zhì)保部根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 技術(shù)質(zhì)保部向參加評(píng)審的部門和人員發(fā)出管理評(píng)審?fù)ㄖ陀嘘P(guān)資料準(zhǔn)備要求。 B） 總經(jīng) 理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等）。 C） 資源需求等。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管 理評(píng)審的輸入。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行〈〈文件和資料控制程序〉〉。 5 相關(guān)文件 〈〈內(nèi)部審核程序〉〉 〈〈改進(jìn)控制程序〉〉 〈〈文件和資料控制程序〉〉 〈〈記錄控制程序〉〉 6 質(zhì)量記錄 〈〈管理評(píng)審計(jì)劃〉〉 （格式 不定） 〈〈質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告〉〉（格式不定） 〈〈 管理評(píng)審會(huì)議簽到記錄〉〉 LDD/ 〈〈管理評(píng)審會(huì)議記錄〉〉（格式不定） 〈〈管理評(píng)審報(bào)告〉〉 LDD/ 〈〈糾正措施處理單〉〉 LDD/ 〈〈預(yù)防措施處理單〉〉 LDD/ 31 評(píng)審會(huì)議簽到記錄 HHM/ No.： 制表： 日期： 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審地點(diǎn) 主 持 人 姓 名 (此欄打印 ) 部門職務(wù) (職稱 ) 簽 名 備 注 32 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 HHM/ No.： 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審地點(diǎn) 評(píng)審依據(jù) 評(píng) 審 內(nèi) 容 存 在 問 題 整 改 措 施