【正文】 處罰 重點(diǎn) 一般 重點(diǎn) 一般 獎罰依據(jù) 處理意見 獎勵 好 合格 差 處罰 重點(diǎn) 一般 重點(diǎn) 一般 總裁評定 處理意見 獎勵 好 合格 差 處罰 重點(diǎn) 一般 重點(diǎn) 一般 承辦 結(jié)果 記錄 簽名： 日期： 年 月 日 重慶百事達(dá)汽車有限公司 文件會簽單 擬文單位 文號 份數(shù) 擬稿人 收文時間 年 月 日 時 分 文件標(biāo)題 擬辦意見 會 簽 成 員 意 見 意見： 意見： 意見： 結(jié)論意見 簽名： 日期： 年 月 日 重慶百事達(dá)汽車有限公司 文件傳閱單 文件題名 發(fā)文部門 時間 年 月 日 擬辦意見 傳閱單位 或人員 閱批意見 其它 重慶百事達(dá)汽車有限公司 發(fā)文審批單 文件標(biāo)題 發(fā)文字號 百事達(dá) [ ]第 號 密級 印數(shù) 附件 主送 報(bào)送 擬文 部門 擬稿人 擬稿日期 審核人 （簽字） 中心總監(jiān) （簽字） 總經(jīng)理 （簽字） 董事會 （簽字） 備注： 附件 5 百事達(dá) [2020]第 XXX 號 簽發(fā)人： 關(guān)于 * * * *通知 (標(biāo)題：黑體 .三號 ) 正文說明： ：宋體 .小四號字，行間距為 倍 ：上 72 磅，下 72 磅，左 90 磅，右 90 磅 ：共 頁 第 頁 ： 一 .* * * * * * (編號：一級 ) 1. (編號：二級 ) 1) (編號：三級 ) 二 .* * * * * * 重慶百事達(dá)汽車有限公司 （按VI 標(biāo)準(zhǔn)） 結(jié)尾說明 : 主題詞：（ 黑體 .三號 ） 主送： (宋體 .小四號字 ) 報(bào)送： 印數(shù)： 重慶百事達(dá)汽車有限公司 (公司名稱：隸書 .三號 ) * * 會 議 紀(jì)要 (標(biāo)題：黑體 .三號 ) 百事達(dá) * * 紀(jì)字 [ ]第 號 簽發(fā)人： – (字號：宋體 .小四號 ) 會議時間： 年 月 日 會議地點(diǎn)： 主 持 人： 與會人員： 會議記錄： 會議內(nèi)容： 一 .* * * * * * (編號：一級 ) 1. (編號：二級 ) 1) (編號：三級 ) 二 .* * * * * * 會議結(jié)束。 擬文單位責(zé)任：根據(jù)文件內(nèi)容設(shè) 定發(fā)文范圍。一但發(fā)現(xiàn)擬文單位所發(fā)公文出現(xiàn)上述問題，對校對人員酌情予以處罰。如簽發(fā)文件內(nèi)容與公司各項(xiàng)政策 、 制度、授權(quán)內(nèi)容不符，并于下發(fā)后產(chǎn)生不良影響，造成損失，簽發(fā)人要承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任及后果。 ② 直接責(zé)任：各中心及直屬職能部門、各部門負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)人員。 ② 直接責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)人員 對公文流轉(zhuǎn)時限的要求： （？） 抽查內(nèi)容：一級公司下發(fā)的帶文號的公文、公文收到時間、對公文內(nèi)容的了解情況、對公文規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行情況、對公文要求上報(bào)內(nèi)容是否及時回復(fù)等。 第二條 印章管理 一、 印章的保管： 各公司公章、中心（部門）內(nèi)部專用章由 行政人事中心 指定專人統(tǒng)一保管，合同專用章由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管 ；各類業(yè)務(wù)專用章經(jīng)使用部門上報(bào)行政人事中心審批后，由該部門指定專人負(fù)責(zé)保管 。印章交接要在第三者監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫印章交接單，由雙方當(dāng)事人及監(jiān)交人簽字，原則上由本部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接。 二、 印章的使用范圍： 公章：用于公司行文，辦理委托書、證明、銀行開戶等日常公務(wù)時使用；公章用于簽訂合同或 協(xié)議時，參照“合同專用章” 管理方法執(zhí)行； 合同專用章：用于公司與外部機(jī)構(gòu)簽訂合同、協(xié)議及意向書時使用； 內(nèi)部專用章：用于以各級公司、職能中心、直屬職能部門 等名義印發(fā)的各類公文、函件、證明上使用； 三、 印章使用要求及流程： 第 33 頁 共 148 頁 公章、合同章： （ 1） 由使用人填寫《用印審批單》，按照公司授權(quán)管理規(guī)定依次經(jīng)部門經(jīng)理、 本單位第一負(fù)責(zé)人（職能中心總監(jiān)） 簽字 審批 ，由印信管理單位負(fù)責(zé)人審核后，由印信保管人蓋章。如遇特殊情況，相關(guān)責(zé)任人無法簽字，需在電話通知責(zé)任人 認(rèn)可的情況下蓋章，并由責(zé)任人補(bǔ)簽字方可； （ 2） 所有合同和協(xié)議超過一頁的文件應(yīng)加蓋騎縫章，對合同內(nèi)容有修改的地方應(yīng)蓋章確認(rèn)。印章使用審批人只有審批權(quán)，沒有使用權(quán)。若確因工作需要外出使用者，用章人不能單獨(dú)攜帶印章前往，需由兩人同時對印章進(jìn)行監(jiān)管，并在用印審批單上簽字，經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫印章外出使用登記表，并限定使用的范圍、時間、地點(diǎn)，專人保管、專人使用、按期歸還。 （ 8） 存檔方法：公司內(nèi)部蓋章公文原件由文件管理人員存檔，印章管理人員處可不存檔。 第三條 證照管理 一、 證照的管理要求： 營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證不得隨意復(fù)印，復(fù)印件應(yīng)從印信管理人員處獲得，印信 管理人員應(yīng)對復(fù)印件上加蓋復(fù)印件使用專用章； 證照原件須經(jīng)公司批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)后方能借出使用； 第 34 頁 共 148 頁 印信管理人員應(yīng)按國家有關(guān)證照管理部門的要求，按時進(jìn)行證照年檢，逾期未年檢的，追查有關(guān)人員的責(zé)任。 管理要求： （ 1） 本著“實(shí)事求是”的原則，嚴(yán)格按照實(shí)際情況填寫有關(guān)內(nèi)容。 （ 3） 不得在空白的介紹信上加蓋公章。 三、印信、證照的盤點(diǎn)： 要求各級公司每月 25 日對本公司的所有證照及印信進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員為印信管理人員同一名 財(cái)務(wù) （或指定）人員，盤點(diǎn)要求兩人共同進(jìn)行盤點(diǎn)，并簽字確認(rèn)。 第 35 頁 共 148 頁 第四節(jié) 計(jì)劃管理制度 第一條 概述 一、 月度工作計(jì)劃、總結(jié)是各級公司每月業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)管理目標(biāo)的任務(wù)書，是對各級公司月 度工作完成情況進(jìn)行考核評議的重要依據(jù)。 三、 月度工作計(jì)劃管理包括：月度工作計(jì)劃 /總結(jié)編制、月度工作計(jì)劃抽檢、月度工作計(jì)劃調(diào)整、月度工作考核評議、月度工作計(jì)劃管理辦法的制定、補(bǔ)充、完善等。 對各級公司月度工作計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督、檢查。 二、 各級職能部門月度工作計(jì)劃管理職責(zé) 一級公司各中心職能部門職責(zé)： （ 1） 中心職能部門通過月度工作計(jì)劃管理，對本中心及其下屬各職能部門經(jīng)營管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)本部門在管理中的不足并及時改進(jìn)，來不斷提高本部門業(yè)務(wù)管理水平，及時有效完成部門月度工作，確保年度 /月度管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 3） 通過下級公司相應(yīng)歸口部門的月度工作計(jì)劃管理，監(jiān)控其年度 /月度經(jīng)營目 第 36 頁 共 148 頁 標(biāo)的進(jìn)展，對下級公司相應(yīng)歸口部門經(jīng) 營管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)下級公司相應(yīng)歸口部門經(jīng)營管理中的不足并進(jìn)行改進(jìn)，確保全公司年度整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職能中心總監(jiān)職責(zé)：審批本中心 月度工作計(jì)劃 ，對 各級公司歸口部門月度工作計(jì)劃 實(shí)行備案審核制 ，評定所屬各級部門的計(jì)劃質(zhì)量并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，評定月度工作完成情況，審批本中心 月度工作總結(jié) ，對 各級公司歸口部門月度工作總結(jié)實(shí)行備案審核 。 各級公司 各職能部門職責(zé)： （ 1） 各級公司 總經(jīng)理職責(zé)：審批本 公司 月度工作計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，評定月度工作完成情況，審批本 公司 月度工作總結(jié)。 （ 3） 各級公司 職能部門 職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門月度工作計(jì)劃的編制、執(zhí)行、總結(jié)、評定，確保各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)按時有效完成，編制本部門月度工作總結(jié)表。 第 37 頁 共 148 頁 第三條 月度工作計(jì)劃的內(nèi)容與組成 一、 月度工作計(jì)劃內(nèi)容主要包括：月度重點(diǎn)工作、 日常 工作等， 各 級 職能部門月度工作計(jì)劃的內(nèi)容因各 部門 的不同職責(zé)、不同任務(wù)、不同發(fā)展階段而有所不同。影響公司全局發(fā)展或項(xiàng)目進(jìn)度的關(guān)鍵任務(wù)； （ 2） 影響公司重大利益的（直接或間接利益 5萬元以上的）任務(wù)； （ 3） 必須辦理難度較大的任務(wù)； （ 4） 年度計(jì)劃拆分到月的任務(wù)； （ 5） 一級公司下達(dá)的專項(xiàng)任務(wù)； （ 6） 在 總經(jīng)理 例會中的重點(diǎn)布置工作等。 第四條 月度工作計(jì)劃管理流程 一、 流程表 各級公司 月度工作計(jì)劃流程圖（見表 1） 一級公司各中心月度工作計(jì)劃流程圖（見表 2） 各級 公司月度工作抽檢單（見表 3） 各級公司 月度職能部門月度工作計(jì)劃、總結(jié) 備案審核 表（見表 4） 一級公司各中心月度工作計(jì)劃、總結(jié)模板（見表 5） 各級公司 職能部門月度工作計(jì)劃、總結(jié)模板（見表 6） 二、 月度工作計(jì)劃的編制： 月度工作計(jì)劃使用 A4 復(fù)印紙，必須采用統(tǒng)一的格式（見附件） ,但須包括：單 第 38 頁 共 148 頁 位名稱、任務(wù)內(nèi)容、計(jì)劃完成時限、責(zé)任人、填報(bào)人、負(fù)責(zé)人（簽字）以及報(bào)送日期等內(nèi)容 。 月度各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)和工作進(jìn)度安排應(yīng)能確保本單位年度經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)書各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃任務(wù)的完成 。 （ 1） 公司管理機(jī)構(gòu)會議的決定和決議所形成的任務(wù)； （ 2） 公司領(lǐng)導(dǎo)或管理機(jī)構(gòu)在各類公司文件（呈批的報(bào)告、請示及呈閱的下級單位會議紀(jì)要等）上的批示與意見所形成的任務(wù)； （ 3） 公司領(lǐng)導(dǎo)以口頭指令或其它形式進(jìn)行的工作部署所形成的任務(wù)； （ 4） 公司管理機(jī)構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)向下級 單位布置的任務(wù)； 報(bào)送方式：各級公司按規(guī)定時間，將《月度工作計(jì)劃》電子版本以郵件形式發(fā)至行政人事中心計(jì)劃專管員處，并將總經(jīng)理簽批首頁以傳真形式發(fā)送至行政人事中心。 行政人事中心將各級公司職能部門的工作計(jì)劃于 23 日前轉(zhuǎn)送各歸口中心，各中心對分部對口職能部門月度工作計(jì)劃進(jìn)行審批，各中心計(jì)劃管理人員對相應(yīng)中心領(lǐng)導(dǎo)所簽意見進(jìn)行跟蹤。 第五條 月度工作總結(jié)管理辦法 一、 分部各職能部門每月 須對月度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)和自檢 ,并經(jīng)分部總經(jīng)理評定后上報(bào)行政人事中心并轉(zhuǎn)送相應(yīng)歸口職能中心總監(jiān)評定 。 第 39 頁 共 148 頁 三、 任務(wù)完成情況評定采用“ 01制”。 四、 對評定為“ 0”的任務(wù)應(yīng)注明原因，對當(dāng)月未完成的任務(wù)，需要繼續(xù)執(zhí)行或重新安排的，應(yīng)注明最終完成的時間并編入下月工作計(jì)劃。 六、 各中心應(yīng)于次月 1 日 /各級公司應(yīng)于當(dāng)月 27 日前根據(jù)月度工作計(jì)劃及完成情況編制《月度工作總結(jié)表》，經(jīng)本單位總經(jīng)理簽字后上報(bào)行政人事中心（流程與月度工作計(jì)劃相同）。采取“ 01”制考核辦法，即“按期完成”、“完成階段性工作目標(biāo)”記為“ 1”，“未按期完成”、“未完成階段性工作目標(biāo)”記為“ 0” ； 五、 各中心將每次抽檢內(nèi)容進(jìn)行匯總，填報(bào)“月度工作抽檢情況表“報(bào)職能中心總監(jiān)審閱后，隨本月月度工作總結(jié)一并報(bào)送至行政人事中心。 第 40 頁 共 148 頁 不按時報(bào)送月度工作計(jì)劃或月度工作總 結(jié)表，經(jīng)提醒后仍不按時報(bào)送的； 月度工作計(jì)劃或月度工作總結(jié)表內(nèi)容不符合規(guī)定，經(jīng)提醒后仍不改正的； 月度工作考核評議不合格的 (綜合成績低于 60 分 )。 四、 處罰和獎勵的權(quán)限、審批程序和獎罰標(biāo)準(zhǔn)參照公司授權(quán)及相關(guān)制度規(guī)定執(zhí) 行。任務(wù)單不遲于規(guī)定時間返回 檢查人： 年 月 日 編制人： 年 月 日 第 43 頁 共 143 頁 附件 4 二級 公司 **月職能部門工作 **審批表 部門 總經(jīng)理審批意見 總經(jīng)理 行政人事部 財(cái)務(wù)部 銷售部 維修站 客服部 其他 第 44 頁 共 143 頁 第五節(jié) 專項(xiàng)任務(wù)管理制度 第一 條 概述 一、 為貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強(qiáng)各級公司日常工作管理力度、保障日常工作計(jì)劃完成及