【正文】 附件 3 月度工作抽檢單 抽檢編號(hào)： 任務(wù)被檢查單位： 【任務(wù)檢查情況反映】 （可附專題書面材料） 抽查單位負(fù)責(zé)人簽 字： 檢查任務(wù)內(nèi)容 : 任務(wù)執(zhí)行部門： 任務(wù)責(zé)任人： 任務(wù)提報(bào)月度： 完成時(shí)間： 任務(wù)責(zé)任人簽字 ： 年 月 日 評(píng)定結(jié)果 任務(wù)評(píng)分 □ 按期完成 □ 完成階段性工作目標(biāo) □ 未按期完成 □ 未完成階段性工作目標(biāo) □ 0 □ 1 注：檢查單位在實(shí)施檢查后，被檢查人須在本單上簽字，以確認(rèn)本項(xiàng)檢查任務(wù)的執(zhí)行。 五、 一級(jí)公司各中心及各級(jí)公司完成的月度工作計(jì)劃 外任務(wù)（如專項(xiàng)任務(wù)等），在每月的工作總結(jié)表中應(yīng)予以體現(xiàn)（在編號(hào)前加注“ *”號(hào)區(qū)分），并對(duì)完成情況進(jìn)行“ 01 制”評(píng)定，具體方法參照《專項(xiàng)任務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》。一級(jí)公司各中心按規(guī)定時(shí)間直接上報(bào)至行政人事中心。 重點(diǎn)工作： （ 1） 月度計(jì)劃重點(diǎn)任務(wù)按進(jìn)度要求需要在某月度內(nèi)完成的階段任務(wù)，以及各 級(jí)公 司因經(jīng)營(yíng)管理需要在月度內(nèi)重點(diǎn)實(shí)施的任務(wù)。 （ 4） 審閱下級(jí)公司所屬部門月度工作計(jì)劃并進(jìn)行評(píng)議，在本中心職能管理范圍內(nèi)，對(duì)下級(jí)公司相應(yīng)歸口部門月度工作計(jì)劃中的重點(diǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況予以檢查督導(dǎo)，并提交評(píng)議材料。 二、 月度工作計(jì)劃管理服務(wù)于各級(jí)公司整體經(jīng)營(yíng)管理工作，其應(yīng)用范圍適用于各級(jí)公司。 二、 介紹信、證明管理 ： 使用范圍：公司辦理公務(wù)或職員情況證明時(shí)使用。 （ 3） 各單位要建立印章使用審批登記簿，詳細(xì)載明印章使用時(shí)間、使用單位、文件內(nèi)容、合同性質(zhì)、對(duì)方單位名稱、加蓋份數(shù)、審批人、經(jīng)手人等內(nèi)容； （ 4） 公章保管人只有印章加蓋權(quán)，沒有審批權(quán)。 抽查范圍： 各級(jí)公司 第 32 頁 共 148 頁 第三節(jié) 印信管理制度 第一條 概述 一、 印信指 公司的公章、合同專用章、內(nèi)部專用章、人名章等（以下統(tǒng)稱印章）及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、統(tǒng)計(jì)登記證、各種證照、介紹信、證明信等； 二、 本制度適用于各級(jí)公司； 三、 公司 印信管理的最高機(jī)構(gòu)為行政人事中心。擬文單位須指定專人對(duì)文件結(jié)構(gòu)、邏輯層次、內(nèi)容、各類語病及錯(cuò)別字進(jìn)行嚴(yán)格審核、校對(duì)。 按 領(lǐng)導(dǎo)批示意見執(zhí)行。文件正式簽發(fā)前不打印文號(hào)及簽發(fā)人姓名： （ 1） 如需兩個(gè)或以上單位會(huì)簽，會(huì)簽后以主要承辦單位文號(hào)發(fā)文，落款處注明會(huì)簽各單位名稱； （ 2） 如需兩個(gè)以上單位聯(lián)合簽發(fā)的文件，除上述要求外，所有簽發(fā)人的姓名均需在簽發(fā)人處注明。 III、退文的處理程序 i、建立退文登記制度，登記文件退出的時(shí)間、領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)意見及簽收記錄。 如上報(bào)文件內(nèi)容涉及兩個(gè)以上單位，則需由相關(guān)單位聯(lián)合會(huì)簽后再報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示。 III、 閱示后文件的處理要求： i、 領(lǐng)導(dǎo)簽批“已閱”的有關(guān)文件， 作 存檔處理； ii、領(lǐng)導(dǎo)有批示意見的文件 ，抄送相關(guān)部門和人員， 原件存檔。 IX、接收傳真記錄：收到文件傳真時(shí)登記使用 。 III、發(fā)文審批單：當(dāng)文件內(nèi)容需正式下發(fā)時(shí)，按規(guī)定格式擬稿后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門進(jìn)行審核、審批時(shí)使用。 公文管理的最高機(jī)構(gòu)為行政人事中心。 六、費(fèi)用結(jié)算 每月底應(yīng)做好各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)單（票務(wù)費(fèi)用、 EMS 快件費(fèi)用等），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后，方能結(jié)算。 二、預(yù)定服務(wù) 票務(wù)預(yù)定：按照公司規(guī)定，依照規(guī)范手續(xù)為各部門預(yù)定機(jī)票及其他票務(wù)，并提醒訂票人注意相關(guān)事項(xiàng)，保證及時(shí)準(zhǔn)確送達(dá)預(yù)定人手中。 （ 3） 上班時(shí)必須佩戴胸卡，著 統(tǒng)一工服，并保持工服平整清潔。 第四章 安保 規(guī)章 制度 匯編 消防安全管理制度； 內(nèi)保管理制度； 內(nèi)保管理工作流程。 第一條 日常管理規(guī)定 嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不隨意缺勤，不擅離職守，員工在上班期間，不得脫離工作崗位，如確有急事，需向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，并做好交接工作后，方可短暫離開。 前臺(tái)辦公區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩、嬉鬧、禁吃零食，嚴(yán)禁扎堆聊天，不得亂 扔 紙屑、不得隨地吐痰。 定期辦理報(bào)刊、雜志的訂閱、收發(fā)及費(fèi)用結(jié)算工作。本制度所指公文包括： （ 1） 正式簽發(fā)的文件：指需按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式擬寫，由行政人事中心和二級(jí)公司行政人事部統(tǒng)一授號(hào)、用印、下發(fā)并存檔的文件 ， 如：各級(jí)公司正式簽發(fā)的文件及會(huì)議紀(jì)要。 III、公文的編號(hào)方法：由有發(fā)文權(quán)的部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制和管理，公文的順序號(hào)（即第 XXX 號(hào)）為年度內(nèi)三位數(shù)流水號(hào) 。 V、正式下發(fā)會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要需按規(guī)定格式整理并報(bào)審。 備注：以上分類格式及附表見附件。 II、二、三級(jí)公司的會(huì)議紀(jì)要，須同時(shí)抄報(bào)一級(jí)公司及相關(guān)職能中心，再由一級(jí)公司總經(jīng)辦抄送職能中心總監(jiān)級(jí)（含）以上領(lǐng)導(dǎo)閱示，會(huì)議紀(jì)要須與摘要一并上報(bào)。 iii、當(dāng)日文 件必須當(dāng)日?qǐng)?bào)送。 IV、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)退出的文件，秘書要認(rèn)真閱讀領(lǐng)導(dǎo)的批示意見，并按其要求將文件退原呈報(bào)單位，并抄送相關(guān)單位。存檔時(shí)， 發(fā)文部門 需檢查電子版文件與正式簽發(fā)文件內(nèi)容是否一致。 閱批，并做出最新指示。如簽發(fā)文件內(nèi)容與公司各項(xiàng)政策 、 制度、授權(quán)內(nèi)容不符，并于下發(fā)后產(chǎn)生不良影響，造成損失，簽發(fā)人要承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任及后果。印章交接要在第三者監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫印章交接單，由雙方當(dāng)事人及監(jiān)交人簽字，原則上由本部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接。若確因工作需要外出使用者，用章人不能單獨(dú)攜帶印章前往，需由兩人同時(shí)對(duì)印章進(jìn)行監(jiān)管，并在用印審批單上簽字，經(jīng)相應(yīng)級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫印章外出使用登記表，并限定使用的范圍、時(shí)間、地點(diǎn)，專人保管、專人使用、按期歸還。 （ 3） 不得在空白的介紹信上加蓋公章。 對(duì)各級(jí)公司月度工作計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督、檢查。 各級(jí)公司 各職能部門職責(zé)： （ 1） 各級(jí)公司 總經(jīng)理職責(zé)：審批本 公司 月度工作計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，評(píng)定月度工作完成情況，審批本 公司 月度工作總結(jié)。 第四條 月度工作計(jì)劃管理流程 一、 流程表 各級(jí)公司 月度工作計(jì)劃流程圖（見表 1） 一級(jí)公司各中心月度工作計(jì)劃流程圖（見表 2） 各級(jí) 公司月度工作抽檢單（見表 3） 各級(jí)公司 月度職能部門月度工作計(jì)劃、總結(jié) 備案審核 表（見表 4） 一級(jí)公司各中心月度工作計(jì)劃、總結(jié)模板（見表 5） 各級(jí)公司 職能部門月度工作計(jì)劃、總結(jié)模板（見表 6） 二、 月度工作計(jì)劃的編制： 月度工作計(jì)劃使用 A4 復(fù)印紙，必須采用統(tǒng)一的格式（見附件） ,但須包括：?jiǎn)?第 38 頁 共 148 頁 位名稱、任務(wù)內(nèi)容、計(jì)劃完成時(shí)限、責(zé)任人、填報(bào)人、負(fù)責(zé)人（簽字）以及報(bào)送日期等內(nèi)容 。 第五條 月度工作總結(jié)管理辦法 一、 分部各職能部門每月 須對(duì)月度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)和自檢 ,并經(jīng)分部總經(jīng)理評(píng)定后上報(bào)行政人事中心并轉(zhuǎn)送相應(yīng)歸口職能中心總監(jiān)評(píng)定 。采取“ 01”制考核辦法，即“按期完成”、“完成階段性工作目標(biāo)”記為“ 1”，“未按期完成”、“未完成階段性工作目標(biāo)”記為“ 0” ； 五、 各中心將每次抽檢內(nèi)容進(jìn)行匯總，填報(bào)“月度工作抽檢情況表“報(bào)職能中心總監(jiān)審閱后，隨本月月度工作總結(jié)一并報(bào)送至行政人事中心。 三、 專項(xiàng)任務(wù)的產(chǎn)生來源有： 公司或管理機(jī)構(gòu)會(huì)議紀(jì)要形成的決定和決議； 公司領(lǐng)導(dǎo)或管理機(jī)構(gòu)在各類公司文件（呈批的報(bào)告、請(qǐng)示及呈閱的下級(jí)單位會(huì)議紀(jì)要等）上的批示與意見； 公司領(lǐng)導(dǎo)以口頭指令或其它形式進(jìn)行的工作部署； 公司管理機(jī)構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)向下級(jí)單位布置的工作； 經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的各級(jí)單位月度、季度工作計(jì)劃。 二、 任務(wù)編制部門根據(jù)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在公司文件上的批示，對(duì)含有任務(wù)信息的文件予以分析（或按照總經(jīng)理口頭指令等其它形式的工作部署要求），按要點(diǎn)逐項(xiàng)編制《公司（公司）專項(xiàng)任務(wù)單》（兩聯(lián)，見附件 3） ，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽批后加蓋印章后生效；具體編制需按以下步驟： 各級(jí)單位指定人員根據(jù)各種任務(wù)信息來源，按要點(diǎn)逐項(xiàng)填寫《公司（公司）專項(xiàng)任務(wù)單》； 送行政人事中心、行政人事部審核格式并授號(hào)。 二、 任務(wù)單位責(zé)任人須于任務(wù)預(yù)警期內(nèi)向行政人事中心 /行政人事部（或下達(dá)任務(wù)部門）報(bào)告專項(xiàng)任務(wù)進(jìn)展情況，行政人事中心 /行政人事部（或下達(dá)任務(wù)部門）負(fù)責(zé)督促 任務(wù)單位責(zé)任人進(jìn)行預(yù)警期檢查報(bào)告工作。行政人事中心 /行政人事部根據(jù)任務(wù)執(zhí)行單位填報(bào)的完成情況和任務(wù)下達(dá)部門的考核情況，進(jìn)行綜合評(píng)定。 第 50 頁 共 141 頁 附件 1 流程 董事長(zhǎng)下達(dá)專項(xiàng)任務(wù)工作流程 總裁 副總裁 總 裁 辦 執(zhí) 行 單 位 預(yù) 警 期 核 查 上報(bào)預(yù)警期執(zhí)行情況 況 完 成 審核上報(bào)時(shí)間 完成質(zhì)量評(píng)判 匯 總 歸 檔 閱 存 審 批 上 報(bào) 特殊情況延期申請(qǐng) 簽 轉(zhuǎn) 按 新 批 示 執(zhí) 行 簽 轉(zhuǎn) 按 原 任 務(wù) 執(zhí) 行 下 達(dá) 任 務(wù) 生成任務(wù)單并授號(hào) 執(zhí) 行 同 意 不同意 審 核 第 51 頁 共 141 頁 附件 2 流程 職能中心下達(dá)專項(xiàng)任務(wù)工作流程 職 能 中 心 總 裁 辦 執(zhí) 行 單 位 編制任 務(wù)單 審核格式并授號(hào) 預(yù) 警 期 核 查 上報(bào)預(yù)警期執(zhí)行情況 完 成 審核上報(bào)時(shí)間 完成質(zhì)量評(píng)判 匯 總 歸 檔 閱 存 審 批 上 報(bào) 特殊情況延期申請(qǐng) 簽 轉(zhuǎn) 按 新 批 示 執(zhí) 行 簽 轉(zhuǎn) 按 原 任 務(wù) 執(zhí) 行 執(zhí) 行 同 意 不同意 審 批 登 記 下 發(fā) 審 核 第 52 頁 共 141 頁 公司（公司）專項(xiàng)任務(wù)單 第一聯(lián) 承擔(dān)任務(wù)單位執(zhí)行任務(wù)并上報(bào)情況 （蓋章處） 任務(wù)編號(hào)： **（ 200*） 00**號(hào) 任務(wù)下達(dá)： 任務(wù)單審批： 任務(wù)名稱： 任務(wù)來源： 任務(wù)單位： 任務(wù)單 位負(fù)責(zé)人 ： 任務(wù)單下達(dá)時(shí)間： 執(zhí)行部門： 任 務(wù) 責(zé) 任 人： 任務(wù)概述： 任務(wù)期限： 任務(wù)預(yù)警期： 任務(wù)單上報(bào)時(shí)間： 任務(wù)要求： 任務(wù)完成情況： □完成 □未完成 審批人： 責(zé)任人： 填報(bào)人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 第 53 頁 共 141 頁 公司（公司）專項(xiàng)任務(wù)單 第二聯(lián) 行政人事中心留存處理 任務(wù)編號(hào)： **（ 200*） 00**號(hào) 任務(wù)下達(dá)： 任務(wù)名稱： 任務(wù)來源： 任務(wù)單位： 任務(wù)單位負(fù)責(zé)人： 任務(wù)單下達(dá)時(shí)間： 執(zhí)行部門： 任 務(wù) 責(zé) 任 人： 任務(wù)概述： 任務(wù)期限： 任務(wù)預(yù)警期： 任務(wù)單上報(bào)時(shí)間： 任務(wù)要求： 任務(wù)上報(bào)時(shí)間 (行政人事部填寫 )： 年 月 日 □ 提前上報(bào) □ 按時(shí)上報(bào) □ 未按時(shí)上報(bào) 任務(wù)完成情況（任務(wù)下達(dá)方評(píng)價(jià)）： □完成 □未完成 獎(jiǎng)罰建議： 任務(wù)延期申請(qǐng)： □ 有 □ 無 □ 批準(zhǔn) □ 未批準(zhǔn) 任務(wù)考核得分： □ 0 □ 1 現(xiàn)場(chǎng)核查情況： □ 有 □ 無 □ 屬實(shí) □ 不屬實(shí) 任務(wù)編制： 任務(wù)督辦： 審核： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：此聯(lián)請(qǐng)于任務(wù)上報(bào)后二個(gè)工作日內(nèi)返回總辦！ 第 54 頁 共 141 頁 公司（公司）專項(xiàng)任務(wù)核查單 任務(wù)編號(hào)： 任務(wù)名稱： 任務(wù)單下達(dá)時(shí)間： 任務(wù)單報(bào)送時(shí)間： 核查時(shí)間： 核查要點(diǎn)： 任務(wù)執(zhí)行情況核查反映： 任務(wù)編制： 任務(wù)督辦：