【正文】 資金計劃采購管理部負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，協(xié)助項目會計編制項目資金計劃成本預(yù)結(jié)算部參與審核總部各部門項目管理費用預(yù)算與項目資金計劃管理審計部根據(jù)公司安排或管理需要對資金集中管理工作進(jìn)行審計紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)資金管理的監(jiān)督項目部項目部負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)；制訂項目資金計劃，負(fù)責(zé)執(zhí)行項目資金計劃、收取工程款等11項目信息管理　　　技術(shù)信息部　依法依規(guī)組織、實施信息平臺建設(shè)及管理　總部各部室按規(guī)定提供、收集、歸檔、管理相關(guān)信息；協(xié)助技術(shù)信息部對信息平臺的建設(shè)及管理項目部負(fù)責(zé)全套施工技術(shù)資料、項目管理資料、備案資料等信息的收集、整理、申報、簽署及移交公司有關(guān)部室；配合技術(shù)信息部對信息平臺的建設(shè)及管理12項目風(fēng)險管理　　　管理審計部　負(fù)責(zé)項目實施全過程的風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險響應(yīng)和風(fēng)險控制　總部其他部室項目實施過程中與本部門職責(zé)相關(guān)的風(fēng)險分析、過程監(jiān)控項目部實施風(fēng)險防控措施13項目溝通管理　　　工程管理部　依法依規(guī)代表企業(yè)或企業(yè)職能部門，負(fù)責(zé)重大問題的溝通與協(xié)調(diào)工作　項目部負(fù)責(zé)依法依規(guī)及商業(yè)習(xí)慣做好項目所涉及的內(nèi)部和外部有關(guān)組織及個人的溝通與協(xié)調(diào)工作總部其他部室依法依規(guī)代表企業(yè)或企業(yè)職能部門，負(fù)責(zé)重大問題的溝通與協(xié)調(diào)工作14項目收尾管理項目收尾管理　工程管理部　依法依規(guī)代表施工企業(yè)施工技術(shù)管理部門實施交（竣）工驗收工作　安全環(huán)保部按規(guī)定配合完成項目收尾管理工作項目部依規(guī)定、合同完成交（竣）工驗收前的必備工作工程結(jié)算　成本預(yù)結(jié)算部參照工作標(biāo)準(zhǔn)及管理流程　負(fù)責(zé)主合同與分包合同預(yù)此部分屬于工程結(jié)算流程，還要預(yù)算嗎？結(jié)算工程管理部參與主合同預(yù)結(jié)算、分包合同預(yù)算及最終結(jié)算的會簽工作安全環(huán)保部參與主合同預(yù)結(jié)算的會簽工作財務(wù)部參與主合同預(yù)結(jié)算的會簽工作采購管理部參與主合同預(yù)結(jié)算、分包合同預(yù)算及最終結(jié)算的會簽工作管理審計部根據(jù)公司安排或管理需要對工程預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行審計紀(jì)檢監(jiān)察部監(jiān)督分包、采購結(jié)算的執(zhí)行情況項目部負(fù)責(zé)項目預(yù)結(jié)算資料的收集與上報；協(xié)助完成施工預(yù)算編制及項目結(jié)算工作項目監(jiān)察、 審計兌現(xiàn)　管理審計部　按批準(zhǔn)的審計計劃實施審計；依管理制度及相關(guān)流程組織實施對項目的績效考核工作，并提出結(jié)論性意見紀(jì)檢監(jiān)察部按批準(zhǔn)的計劃實施效能監(jiān)察　項目部依法依規(guī)接受、配合、監(jiān)督經(jīng)批準(zhǔn)的審計和效能監(jiān)察工作；依管理制度及相關(guān)流程配合實施績效考核工作，并提出建設(shè)性意見總部其他部室14．4人員分流人力資源部項目部解散后的人員分流工作14．5維穩(wěn)黨群工作部項目部解散后的人員分流的維穩(wěn)工作保修與回訪、滿意度調(diào)查　市場經(jīng)營部　按集團(tuán)公司規(guī)定歸入相關(guān)部室職責(zé)中　工程管理部項目部注：合作項目管理工作流程參照執(zhí)行第四章 市場經(jīng)營支持管理辦法 1. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)：市場經(jīng)營部是強(qiáng)總部市場經(jīng)營的實施主體，負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)開拓、投標(biāo)、主合同管理和客戶關(guān)系管理等工作。、投標(biāo)評（預(yù)）審及合同評審，提供技術(shù)技持。（預(yù)）審及合同評審。（預(yù)）審及合同評審，提供法律事務(wù)支持。根據(jù)實際工作需要，總經(jīng)理可授權(quán)分管副總經(jīng)理進(jìn)行決策和審批。公司原則上不承攬工程規(guī)模小、付款條件差、利潤低風(fēng)險不可控的項目，業(yè)務(wù)承接須同時符合以下準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：；市政及基礎(chǔ)設(shè)施項目合同額3000萬元及以上；安裝工程合同額500萬元及以上；井建、采礦、尾礦工程合同額1000萬及以上。%及以上；安裝工程預(yù)測利潤率7%及以上；井建、采礦、尾礦工程預(yù)測利潤率7%及以上；選場、隧道工程預(yù)測利潤率5%及以上。有下列情形之一的，必須報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可進(jìn)行投（議）標(biāo)：，須以集團(tuán)公司資質(zhì)參與投（議）標(biāo)的。%以下的。 上述合同額、付款比例、保函和保證金額度等數(shù)據(jù)以招（議）標(biāo)文件為準(zhǔn)，項目投標(biāo)預(yù)期利潤率依據(jù)合同額及成本預(yù)結(jié)算部的成本測算數(shù)據(jù)進(jìn)行測算。，結(jié)合公司實際情況，在年度市場經(jīng)營計劃中調(diào)整業(yè)務(wù)承接的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實施。，項目部不獨立承接業(yè)務(wù)。審批表必須有經(jīng)營部負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理（合作或自營項目）或主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)（僅限自營項目）簽字并加蓋單位公章。 3 個月，有效期滿后需重新開具。對自動失效的介紹信，經(jīng)營部可視情況為部室或項目部人員重新開具。 法人代表授權(quán)委托書的管理、合同洽談、合同簽訂、合同履約、合同糾紛處理；工程信息跟蹤階段一般不開具法人代表授權(quán)委托書（特殊情況除外）。，需用部門應(yīng)派人按要求填寫《法人代表授權(quán)委托書申請表》，由公司總經(jīng)理或主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章后，再由經(jīng)營部專人持該表到集團(tuán)辦理。 ：有要求時按要求，無要求時一般為 30 天。 經(jīng)營系統(tǒng)各類報表的管理。（投（議）標(biāo)情況、中標(biāo)情況、工程信息跟蹤情況表）和每月報表（擬投標(biāo)項目情況表），經(jīng)營部在每周末、月末將相應(yīng)報表按要求報送相關(guān)部門。 報表的各種數(shù)據(jù)必須真實、及時、全面，嚴(yán)禁弄虛作假。 6. 項目投(議)標(biāo)管理（議）標(biāo)預(yù)審和投（議）標(biāo)文件評審工作。市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)小組會議的組織、內(nèi)部聯(lián)系和溝通等常規(guī)事務(wù)性工作。（議）標(biāo)前須經(jīng)投標(biāo)評審小組審批通過后方可進(jìn)行投（議）標(biāo)。組織工程管理部、成本預(yù)結(jié)算部、安全環(huán)保部、財務(wù)部、人力資源部、管理審計部評審174。公司總經(jīng)理簽署意見174。（議）標(biāo)書評審表一式叁份，公司市場經(jīng)營部、集團(tuán)公司市場經(jīng)營部、集團(tuán)公司機(jī)要室各留一份存檔。，工程管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制，其它相關(guān)部門必須給予全力支持與配合。（議）標(biāo)文件正式遞交之前，市場經(jīng)營部須組織召開投標(biāo)評審小組會議，對投（議）標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后方可正式提交。組織工程管理部、成本預(yù)結(jié)算部、安全環(huán)保部、財務(wù)部、人力資源部、管理審計部評審174。公司總經(jīng)理簽署保證性意見174。（議）標(biāo)文件書面文件及電子文檔各一份存檔，并負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求備案。，市場經(jīng)營部都需對本次投標(biāo)工作進(jìn)行總結(jié)，形成總結(jié)報告報分管副總經(jīng)理與總經(jīng)理。保證金及銀行保函由財務(wù)部建立臺賬管理，項目部配合。8. 合同簽訂與交底，市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同的洽談、起草，公司相關(guān)部門配合。，市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)完成合同的簽訂。組織工程管理部、成本預(yù)結(jié)算部、安全環(huán)保部、財務(wù)部、人力資源部、管理審計部評審174。公司總經(jīng)理簽署評審意見174。，市場經(jīng)營部組織總部相關(guān)部門、項目部進(jìn)行合同交底。，負(fù)責(zé)主合同談判、起草、組織評審、簽訂與交底。，由項目部向市場經(jīng)營部提出變更申請，市場經(jīng)營部應(yīng)及時組織審查并辦理變更申請，報總經(jīng)理審批。、中止或終止事宜，市場經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)項目部的報告情況，及時會同相關(guān)部門、項目部與業(yè)主洽談，形成初步協(xié)議后按合同評審流程組織評審。，為項目的施工生產(chǎn)提供條件。：對成功開拓的業(yè)務(wù)，市場經(jīng)營部按照公司相關(guān)規(guī)定制訂市場開拓獎勵方案，報分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后實施。，立即停止當(dāng)事人工作，按公司管理規(guī)定予以處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將追究法律責(zé)任。第五章 工程合同管理制度、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、工程主合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。，追蹤合同標(biāo)的質(zhì)量，收集業(yè)主意見。、招投標(biāo)文件及合同有關(guān)的資料等，并及時向管理審計部反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題。、仲裁或訴訟，并負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料。，公司經(jīng)營部收集所有投標(biāo)前期資料，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織談判小組進(jìn)行合同談判及起草，組織市場經(jīng)營部、工程管理部、成本預(yù)結(jié)算部人員（必要時公司財務(wù)、法律等專業(yè)）參加。，市場經(jīng)營部組織各協(xié)同部門進(jìn)行合同評審。市場經(jīng)營部填寫《二十三冶建設(shè)集團(tuán)工程合同評審表》，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等組織公司內(nèi)部評審，最后歸納各部門意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。公司內(nèi)部評審?fù)ㄟ^后，市場經(jīng)營部按集團(tuán)流程辦理合同評審的其他相關(guān)手續(xù)，通過后辦理雙方正式簽字蓋章手續(xù)，如不能通過，則合同談判小組重新與對方協(xié)商修改后重復(fù)上述流程。、登記、見證、簽證、公證等特別程序的時，由市場經(jīng)營部辦理特別手續(xù)。；時間要求特別緊急的，市場經(jīng)營部可以組織各協(xié)同部室采取會議集中評審的形式；因不及時或延期報送審查，導(dǎo)致合同不能簽訂，由承辦單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。，簽署準(zhǔn)確的合同簽訂日期，加蓋單位的合同專用章。、明確，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為不同意。、變更和解除，所有合同檔案資料都應(yīng)作為履約證據(jù)留存，證據(jù)原件由市場經(jīng)營部備案后交辦公室整理存檔。對于交底時沒有正式成立項目班子的，市場經(jīng)營部在正式成立項目部之后5日內(nèi)對項目班子再次進(jìn)行交底。：在合同履約過程中，根據(jù)情況的變化，市場經(jīng)營部和項目部應(yīng)當(dāng)對合同對方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。（顧客滿意度調(diào)查），合同履行完畢后組織進(jìn)行回訪，項目部配合。，履約責(zé)任單位應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)并向公司市場經(jīng)營部匯報，共同制定應(yīng)對措施。，市場經(jīng)營部參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，并負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料。涉嫌違法犯罪的，將移交司法機(jī)關(guān)處理。第六章 項目準(zhǔn)備管理第一節(jié) 項目管理策劃編審辦法 ，再由分管領(lǐng)導(dǎo)組織、工程管理部負(fù)責(zé)、相關(guān)部室和項目部負(fù)責(zé)人參與編制完成。，必要時調(diào)整。，3000萬元以上的工建項目，高精尖重大項目及五礦內(nèi)部單位對接的重大項目，項目管理策劃由總經(jīng)理審核后報集團(tuán)公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批，兩級公司備案。：由工程管理部負(fù)責(zé)，通過公司OA系統(tǒng)報司相關(guān)部室會簽， 會簽匯總或經(jīng)修改完善后，報公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，集團(tuán)公司工程管理部備案。 項目管理策劃經(jīng)審批后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部室向項目部班子成員及關(guān)鍵崗位人員交底，并留交底記錄。，非群體工程項目的實施細(xì)則，可用施工組織設(shè)計代替。：項目部完成自審、簽章后報公司工程管理部、工程管理部負(fù)責(zé)匯簽后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)審批的實施細(xì)則，由工程管理部負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部室和項目部實施及備案。：。（在集團(tuán)公司指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告）、邀請招標(biāo)、議標(biāo)。；，自《招標(biāo)文件》發(fā)出后一般不少于7天。 由招標(biāo)組織者按照《招標(biāo)文件》的要求提供初選名單，招投標(biāo)監(jiān)管中心審核，分別由總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由采購管理部和（或）項目部與中標(biāo)人按《招標(biāo)文件》中“合同條款”的要求進(jìn)行合同談判（談判不能改變其實質(zhì)內(nèi)容），由采購管理部和（或）項目部與中標(biāo)人簽訂合同。本辦法規(guī)定以外的相關(guān)工作或要求，按國家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司及公司制度辦理。：；。，項目經(jīng)理任組長；；；，采購小組應(yīng)集體研究確定供貨商；，必要時報公司采購管理部存檔；。第三節(jié) 分包、采購招標(biāo)管理實施細(xì)則由公司采購管理部根據(jù)核定的分包、采購計劃制定招標(biāo)計劃，經(jīng)招投標(biāo)監(jiān)管中心審核和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；采購管理部授權(quán)給項目部的由項目部制定招標(biāo)計劃，經(jīng)項目班子領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。，招標(biāo)方式報總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。，招標(biāo)文件由采購管理部編寫和組織公司內(nèi)部評審，項目部負(fù)責(zé)協(xié)助。，由公司招投標(biāo)監(jiān)管中心負(fù)責(zé)辦理。《合格分包商和供應(yīng)商名錄》中選擇有實力和信譽好的，其他潛在投標(biāo)人經(jīng)考察后也可邀請投標(biāo)，邀請投標(biāo)單位名單經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)售招標(biāo)文件。、地點。、地點。、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則。，由公司和（或）集團(tuán)公司有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上的單數(shù)。：集團(tuán)工程部、經(jīng)營部、技術(shù)中心的負(fù)責(zé)人，每次抽取2~3人；公司生產(chǎn)經(jīng)營方面的領(lǐng)導(dǎo)，每次抽取2~3人；公司生產(chǎn)、經(jīng)營方面的部門負(fù)責(zé)人或員工，每次抽取2~3人；項目班子成員，每次抽取1~2人。由招標(biāo)組織者和（或）項目部按照投標(biāo)人排序，對實力、信譽、履約能力等進(jìn)行實地考察后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交考察報告，確定最終中標(biāo)單位。（或）項目部與中標(biāo)人按《招標(biāo)文件》中“合同條款”的要求進(jìn)行合同談判（談判不能改變其實質(zhì)內(nèi)容）；合同單價原則上按各自投標(biāo)報價，如同一子項需多家單位承建且需統(tǒng)一單價時（不能以最高報價為統(tǒng)一單價），必須報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后方可簽訂合同。按“公司招投標(biāo)監(jiān)督管理實施細(xì)則”執(zhí)行。評標(biāo)勞務(wù)費按湖南省建設(shè)廳的相關(guān)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付。第四節(jié) 比價采購管理實施細(xì)則比價采購適應(yīng)于時間緊迫，一次采購金額在50萬元以下的物資設(shè)備采購或租賃；50萬元以上、時間允許時必須進(jìn)行招標(biāo)采購。，組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，成員由采購管理部和項目部相關(guān)人員組成，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成立。，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比信譽的原則。；詢價小組在收到報價單后，要對報價方的價格、質(zhì)量、信譽等情況進(jìn)行綜合審核，對比價單位進(jìn)行排序。(100萬元以上的比價采購需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn))后，方可進(jìn)行采購。第五節(jié) 分包及采購結(jié)算管理辦法、勞務(wù)分包結(jié)算(按月)辦理中間結(jié)算，分包工程驗收后辦理總結(jié)算。、項目部有關(guān)管理制度要求，開具施工任務(wù)單，經(jīng)質(zhì)量員、安全員等簽字認(rèn)可后報項目部生產(chǎn)副經(jīng)理審核，再報項目經(jīng)理審批后作為結(jié)算依據(jù)。，退回項目部整改直至審核通過，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，退回項目部整改直至審核通過，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。施工進(jìn)度計劃分為總進(jìn)度計劃、年度、季度、月度、周