【正文】 度總數*100%。指標說明各部門二級考核與分配方案必須經過實施部門90%的員工簽字認可。15%以內總額控制在177。15%。指標說明HR體系實施效果由人事部組織總經理、副總經理、總經理助理、總經辦、財務部及相關人員集體評價。數據來源數據輸出總經辦輸出時間數據輸入人事部相關部門KPI3：HR體系正式實施時間指標名稱HR體系正式實施時間指標來源強化基礎管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式HR體系正式實施時間－計劃實施時間指標說明（1）HR體系正式實施是指體系通過試運行，完全具備正式運行條件的時間；（2）是否具有完全運行條件由公司高層確定。指標說明（1）當期企業(yè)文化建設計劃項目包括文化建設規(guī)劃中當期項目和期間追加項目。指標說明（1）企業(yè)文化建設方案包括：公司核心理念文化、制度文化、行為文化和表層標識文化的建設內容、時間安排等；（2）企業(yè)文化建設方案實際通過批準時間以總經理簽字日期為準。數據來源每月由財務部根據總經辦費用開支情況進行匯總。數據輸出雙標辦輸出時間數據輸入總經辦相關部門KPI10： 管理費用預算控制情況指標名稱管理費用預算執(zhí)行情況指標來源成本領先責任部門總經辦統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性控制在一定范圍計算公式（本月實際發(fā)生管理費用－本月管理費用預算）/本月管理費用預算*100%。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因為工作失誤或失職造成經濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。數據輸出專查組輸出時間數據輸入總經辦相關部門KPI8：績效體系實施狀況有效性評價指標名稱績效體系實施狀況有效性評價指標來源戰(zhàn)略實施責任部門總經辦統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性評價等級越高越好計算公式績效體系實施狀況有效性評價分為四個等級：指標說明HR體系實施效果由總經辦組織總經理、副總經理、總經理助理、人力資源部、財務部及相關人員集體評價。指標說明專查活動計劃包括專查次數、時間、人員、數據輸出的時間、查出問題整改情況。數據來源以當期各部門KPI考核表匯總。數據輸出總經理輸出時間數據輸入總經辦相關部門KPI6： 各部門KPI達成率指標名稱各部門KPI達成率指標來源戰(zhàn)略實施責任部門總經辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式當期各部門KPI達成實際數/∑當期部門KPI數量*100%。指標說明年度經營計劃包括：基本目標、銷售計劃、物資采購計劃、人力資源計劃、財務計劃（預算計劃、成本計劃、費用計劃、融資計劃）、管理計劃等。數據來源流程/制度有效性評價報告。指標說明數據來源數據輸出專查組輸出時間數據輸入總經辦相關部門KPI4：已發(fā)布公司級制度有效執(zhí)行率指標名稱已發(fā)布公司級制度有效執(zhí)行率指標來源強化基礎管理責任部門總經辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式已發(fā)布公司級制度有效執(zhí)行數/已發(fā)布制度總數100%。指標說明公司級制度計劃數以公司規(guī)范化建設方案為準。指標說明數據來源以總經理批準簽字日期為準。核心員工管理識別并建立核心員工管理機制，為核心員工制定職業(yè)規(guī)劃，并制定相應的留才和培養(yǎng)計劃。人才儲備完成HR規(guī)劃，建立人才梯隊機制建設，建立并完善員工培訓、培養(yǎng)體系 。戰(zhàn)略實施透過公司績效管理體系的實施，適時評價公司戰(zhàn)略實現狀況，并根據外界環(huán)境的變化，及時對戰(zhàn)略進行調整。保證安全與質量持續(xù)推進和實施質量、安全、保安體系；強化船舶管理，保證船舶安全；建立各類事故預案，并保證相關人員了解并掌握預案內容；對各類事故險情、不符合及安全事故能夠及時處理，防止事故擴大。 強化基礎管理建立健全企業(yè)制度/流程管理體系；建立健全人力資源管理體系；繼續(xù)保持公司船舶管理優(yōu)勢，保證適航天數。健全財務體系健全財務預算、財務分析和財務管理體系，并實現以財務管理為核心的企業(yè)運作模式。保證日租金通過加強船舶管理，提高船舶日租金，保證公司利潤目標的實現。顧客滿意建立健全顧客滿意度管理體系，包括顧客滿意度調查、顧客投訴收集與處理、顧客檔案等。 銷售增長產品銷售和投資所帶來的銷售增長（重點是指南京遠洋控股的船舶管理公司、船舶供應公司、船舶工程公司和船舶代理公司）。本績效指標辭典，主要包含了南京遠洋2006年發(fā)展重點，以及KPI和CPI的形成過程、KPI和CPI的應用等共計10部分?？冃е笜宿o典不是靜止的，它需要根據公司戰(zhàn)略重點的變化于調整進行動態(tài)完善?？冃е笜宿o典不但可以應用在對部門績效的考核中，它還可以應用到對崗位、對員工的績效管理過程中，同時也可以應用到對公司的績效改進和調整、部門計劃管理、員工培訓、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)。2005年11月05日編號：HR07版本：A南京遠洋運輸股份有限公司 績效指標辭典編制審核批準確認水藏璽、滕曉浩冉斌王偉國、封衛(wèi)東劉洪良目 錄第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003第二部分：南京遠洋2006年戰(zhàn)略地圖 …………………………………………………………………………………004第三部分：南京遠洋2006年戰(zhàn)略主題解釋 ……………………………………………………………………………005第四部分：南京遠洋2006年戰(zhàn)略主題強相關識別 ……………………………………………………………………006第五部分：南京遠洋各部門2006年KPI辭典 …………………………………………………………………………007第六部分：南京遠洋2006年KPI分解樹…………………………………………………………………………………046第七部分：南京遠洋2006年KPI分析 ……………………………………………………………………………………048第八部分：南京遠洋各部門CPI辭典………………………………………………………………………………………053第九部分：南京遠洋各部門2006年績效計劃……………………………………………………………………………060第十部分：南京遠洋2006年KPI識別 …………………………………………………………………………………072第一部分：前言績效指標辭典是公司根據發(fā)展需要進行目標制定、目標分解、衡量指標確定、指標定義、指標規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績效指標辭典的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說明、戰(zhàn)略主題強相關識別、戰(zhàn)略主題分解、目標指標化、指標定義、指標規(guī)劃等環(huán)節(jié)。績效指標辭典因為公司的發(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因為公司戰(zhàn)略目標的不斷調整而完善。一般來講，績效指標辭典的調整會根據每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進行。第二部分：南京遠洋2006年戰(zhàn)略地圖第三部分：南京遠洋2006年戰(zhàn)略主題解釋策略性目標名稱策略性目標說明保證利潤產品利潤和投資利潤。投融資加大公司投融資力度，實現公司資本的保值和增值。渠道建設完成渠道建設規(guī)劃，并根據市場調研結果，不斷開拓渠道（包括運輸渠道、船管渠道和海員外派渠道）。成本領先通過不斷完善財務成本核算體系，保持公司船舶機務成本和管理成本領先優(yōu)勢。運作上市根據證監(jiān)會要求的各種指標協助做好上市前準備工作。企業(yè)文化建設規(guī)劃并逐步建立具有南遠特色的企業(yè)文化。品牌建設完成品牌建設規(guī)劃，并按規(guī)劃實施。員工滿意建立員工滿意度測量與管理體系，定期開展員工滿意度調查，對管理弱項提出改進措施，并保證措施的落實。營銷能力提升重點是營銷隊伍建設、營銷隊伍素質提升 。第四部分：南京遠洋2006年戰(zhàn)略主題強相關識別策略性目標名稱總經辦人事部雙標辦海務監(jiān)督室航運部船技部財務部船舶供應公司船舶管理公司船舶工程公司船舶代理公司保證利潤★★★★★★銷售增長★★★★★投融資★★顧客滿意★★★★★★渠道建設★保證日租金★★★成本領先★★★★★★★★★★★健全財務體系★運作上市★★強化基礎管理★★★★★★★★★★★企業(yè)文化建設★★保證安全與質量★★★★品牌建設★戰(zhàn)略實施★員工滿意★人才儲備★營銷能力提升★★核心員工管理★第五部分：南京遠洋各部門2006年KPI辭典總經辦KPI辭典KPI1：公司規(guī)范化建設方案通過批準時間指標名稱公司規(guī)范化建設方案通過批準時間指標來源強化基礎管理責任部門總經辦統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式公司規(guī)范化建設方案實際通過批準時間－計劃時間。數據輸出總經理輸出時間數據輸入總經辦相關部門KPI2：公司級制度發(fā)布計劃達成率指標名稱公司級制度發(fā)布計劃達成率指標來源強化基礎管理責任部門總經辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式已發(fā)布的公司級制度數/計劃發(fā)布制度總數*100%。數據來源數據輸出專查組輸出時間數據輸入總經辦相關部門KPI3：已發(fā)布公司級制度認知考核合格率指標名稱已發(fā)布公司級制度認知考核合格率指標來源強化基礎管理責任部門總經辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式公司級制度認知抽查（問卷、交談）合格人數/抽查總人數*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由總經辦每半年組織相關人員小組評定一次。數據輸出專查組輸出時間數據輸入總經辦相關部門制度歸口部門KPI5： 公司年度經營計劃通過批準時間指標名稱公司經營計劃通過批準時間指標來源戰(zhàn)略實施責任部門總經辦統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性越小越好計算公式年度經營計劃實際通過批準時間－計劃時間。數據來源以總經理批準簽字日期為準。指標說明KPI達成以KPI是否達到必須達成值為判斷依據。數據輸出專查組輸出時間數據輸入總經辦相關部門KPI7： CPI專查計劃達成率指標名稱CPI專查計劃達成率指標來源戰(zhàn)略實施責任部門總經辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式當期專查計劃實際完成數/計劃數*100%。數據來源以專查活動記錄。數據來源數據輸出專查組輸出時間數據輸入總經辦相關部門績效體系實施狀況有效性評價表評價緯度權重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標分解科學性50%指標分解完全沒有根據公司目標展開指標分解基本上按照公司目標展開，但很多指標很難考核考核指標完全根據公司目標展開，指標分解充分，能支撐公司目標實現指標分解非常清晰，并且定義清楚，數據來源的渠道設計合理考核過程公平性30%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結果應用20%考核結果應用員工覺得問題比較多考核結果僅用于發(fā)放季度獎金考核結果應用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標績效管理體系開展，應用領域廣泛，并且在部門內部制訂了相應的應用機制和措施KPI9： 事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領先責任部門總經辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數。數據來源以雙標辦的事故臺帳和公司文件為準。指標說明總經辦歸口的管理費用項目具體由財務部確定。數據輸出財務部輸出時間數據輸入總經辦相關部門人事部KPI辭典KPI1：企業(yè)文化建設方案通過公司批準時間指標名稱企業(yè)文化建設方案通過公司批準時間指標來源企業(yè)文