【正文】 車間負(fù)責(zé)人 ? 負(fù)責(zé)于 10 月 20 日前向分廠廠長提交車間下年度生產(chǎn)及成本費用計劃。 . 營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)對市場代表的報告進(jìn)行匯總、分析，于 10 月 20 日前制定分產(chǎn)品的年度營銷計劃，并提交營銷中心副總裁處。 . 市場代表 ? 各市場代表根據(jù)本年度前三個季度、前幾個年度營銷策略的效果和各大區(qū)域市場實際情況和需求，結(jié)合前階段的銷售量以及對未來市場的預(yù)算，負(fù)責(zé)于 10 月 10 日前作出各大區(qū)域下年度市場預(yù)測、營銷計劃，并提 交產(chǎn)品經(jīng)理。 2 . 流程的職能機構(gòu) 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司年度經(jīng)營預(yù)算的編制工作。如： 新品定價討論會市場信息權(quán)限內(nèi)？原奶調(diào)配子流程 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 2頁 二、線條的說明 A． 藍(lán)線一般表示信息傳遞，流程通常以其為開始； B． 紅線一般表示信息的反饋、方案任務(wù)的下達(dá)，流程通常由其走向結(jié)束； C． 綠線一般表示信息的溝通。 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 12． 1．業(yè)務(wù)流程設(shè)計說明 本模塊所設(shè)計的業(yè)務(wù)流程包括如下幾方面的內(nèi)容： ? 流程圖 ? 流程的制度說明 2． 1． 1．流程圖說明 一、圖形的表示 流程圖中不同的內(nèi)容一般用幾種不同的圖形來表示。 A． 實體：一般用方框圖表示；如： B． 會議：一般用帶兩條邊的方框圖表示；如： C． 信息：一般用帶一條邊的方框圖表示：如： D． 子流程：一般用橢圓型框來表示；如： E． 判斷：一般用菱形圖框來表示。 2． 1． 1．流程的制度說明 業(yè)務(wù)流程的制度說明是對業(yè)務(wù)流程較為詳細(xì)的制度規(guī)定和文本解釋，它包括如下幾個方面內(nèi)容： 1. 目的 2. 該流程的職能機構(gòu) 主要負(fù)責(zé)的職能機構(gòu) 3. 權(quán)利與責(zé)任 流程中各相關(guān)主體的權(quán)責(zé) 4. 相關(guān)物資流、信息流、資金流以及子流程說明 1) 物資流流程說明 2) 信息流流程說明 3) 資金流流程說明 4) 子流程 A 說明 5) 子流程 B 說明 5. 補充說明 包括起草人、發(fā)布日期、執(zhí)行日 期等 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 3頁 2． 2．業(yè)務(wù)流程目錄 WF－ 001. 年度經(jīng)營預(yù)算編制流程 WF－ 002. 年度經(jīng)營分解計劃編制流程 WF－ 003. 月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制流程 WF－ 004. 市場信息處理及營銷策略調(diào)整流程 WF－ 005. 重要廣促方案管理流程 WF－ 006. 新市場開發(fā)流程 WF－ 007. 新產(chǎn)品開發(fā)流程 WF－ 008. 新產(chǎn)品價格制定流程 WF－ 009. 價格調(diào)整流程 WF－ 010. 經(jīng)銷商評估篩選流程 WF－ 011. 重點客戶政策制定流程 WF－ 012. 售后服務(wù)管理流程 WF－ 013. 訂單處理流程 WF－ 014. 總倉發(fā)貨流程 WF－ 015. 管理信息系統(tǒng) WF－ 016. 共用材料采購流程 WF－ 017. 共用材料倉儲管理流程 WF－ 018. 原奶采購流程 WF－ 019. 原奶質(zhì)檢流程 WF－ 020. 奶源管理與服務(wù)流程 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 4頁 WF－ 021. 液體奶事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 WF－ 022. 奶粉事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 WF－ 023. 冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 WF－ 024. ISO9000 深入實施管理流程 WF－ 025. 全面質(zhì)量管理流程 WF－ 026. 技改項目管理流程 WF－ 027. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)制定、修改流程 WF－ 028. 重要設(shè)備管理維護(hù)流程 WF－ 029. 庫存盤點流程 WF－ 030. 招聘流程 WF－ 031. 解聘流程 WF－ 032. 行政檢查流程 WF－ 033. 員工培訓(xùn)流程 WF－ 034. 員工獎懲流程 WF－ 035. 人力資源管理流程 WF－ 036. 部門間會議流程 WF－ 037. 財務(wù)報表匯總及預(yù)算考核審計流程 WF－ 038. 資產(chǎn)調(diào)撥與報廢流程 WF－ 039. 年度財務(wù)清查流程 WF－ 040. 經(jīng)營性投資管理流程 WF－ 041. 投資款項及區(qū)域財務(wù)的存貨和應(yīng)收帳款管理流程 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 5頁 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 6頁 編號： WF－ 001 年度經(jīng)營預(yù)算編制流程的制度說明 1 . 目的 為確定集團(tuán)公司全年度生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，明確各事業(yè)部全年度銷售計劃 和目標(biāo)， 明確產(chǎn)品市場的營銷方案和計劃，特制定本程序。 3 . 權(quán)利與責(zé)任 . 銷售代表 ? 各地各產(chǎn)品銷售代表根據(jù)本年度前三個季度銷售量，參考前幾個年度的銷售量，以及對未來銷售量的預(yù)測，負(fù)責(zé)于是 10 月 10 日前制定出子區(qū)域下年度銷售計劃，并提交區(qū)域銷售經(jīng)理。 . 區(qū)域銷售經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)于 10 月 20 日前匯總，制定區(qū)域年度銷售計劃，并提交事業(yè)部銷售處經(jīng)理。 . 事業(yè)部銷售處經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)分析和整合各區(qū)域年度銷售計劃，于 11 月 1 日制定事業(yè)部年度銷售計劃，并提交事業(yè)部總經(jīng)理。 . 分廠廠長 ? 負(fù)責(zé)分析和整合各車間年度生產(chǎn)及成本費用計劃，于 11 月 1 日制定分廠的年度生產(chǎn)及成本費用計劃， 并提交事業(yè)部總經(jīng)理。 . 營銷中心副總裁 ? 負(fù)責(zé)召集營銷中心主要領(lǐng)導(dǎo)召開年度預(yù)算編制討論會，并對營銷中心年度計劃草案簽字； ? 負(fù)責(zé)在討論會后三天內(nèi)向資產(chǎn)管理部送交營銷中心年度預(yù)算計劃草案。人力行政副總裁 ? 負(fù)責(zé)于 11月 10日前向資產(chǎn)管理部提交各部門的下年度工作計劃及預(yù)算。財務(wù)管理部 ? 負(fù)責(zé)于 11 月 10 日前向資產(chǎn)管理部提交各部門的下年度 的財務(wù)工作計劃及預(yù)算。資產(chǎn)管理部 ? 負(fù)責(zé)組織和通知各部門召開集團(tuán)層的預(yù)算討論會，整合分析各方的年度預(yù)算計劃草案和與會意見，整理出年度預(yù)算計劃書草案?？偛? ? 負(fù)責(zé)主持預(yù)算委員會終審討論會，并簽署年度預(yù)算計劃書。 5. 補充說明 ? 本流程由戰(zhàn)略研究室起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 2022 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 2. 流程的職能機構(gòu) 預(yù)算委員會（每年 因年度預(yù)算編制而產(chǎn)生的臨時性組織）統(tǒng)管集團(tuán)公司各生產(chǎn)事業(yè)部和營銷中心的年度經(jīng)營計劃分解工作。 . 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)主持事業(yè)部銷售計劃分配討論會，并對討論會產(chǎn)生的計劃簽字； ? 根據(jù)討論會的結(jié)果，向預(yù)算委員會上報按月分解的年度計劃； ? 向各生產(chǎn)廠分配按月分解的生產(chǎn)計劃。 . 區(qū)域銷售經(jīng)理 ? 執(zhí)行銷售處下達(dá)的區(qū)域月銷售計劃。 . 生產(chǎn)廠長 ? 執(zhí)行事業(yè)部總經(jīng)理下發(fā)的月分解生產(chǎn)計劃。 . 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)進(jìn)一步按大區(qū)域分解本產(chǎn)品的年度營銷計劃，并下發(fā)至各市場代表； ? 及時向相應(yīng)事業(yè)部銷售 處通報其營銷計劃。