【正文】 信息流流程說明 1) 銷售代表每周向區(qū)域銷售經(jīng)理提交一份銷售分析報告； 2) 區(qū)域銷售經(jīng)理收集分析銷售代表的銷售分析報告并對之進(jìn)行分析整合后，上報事業(yè)部銷售處區(qū)域銷售分析報告； 3) 事業(yè)部銷售處每周給產(chǎn)品經(jīng)理提供一份產(chǎn)品銷售報告； 4) 事業(yè)部生產(chǎn)支持處每半月向事業(yè)部銷售處提供一份生產(chǎn)分析報告； 5) 營銷中心研發(fā)部每半月向營銷中心提供一次行業(yè)技術(shù)信息報告； 6) 市場代表收集市場信息進(jìn)行分析判斷，每周向產(chǎn)品經(jīng)理提交市場分析報告； 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 16頁 7) 各產(chǎn)品經(jīng)理每半月根據(jù)各方提供的信息制定營銷策略調(diào)整方案并上報營銷中心副總裁； 8) 營銷中心副總 裁審核營銷策略調(diào)整方案，若在其權(quán)限負(fù)責(zé)之間則予以定奪并下發(fā)營銷中心戰(zhàn)略部，或者啟動新品研發(fā)、新市場開發(fā)、價格制定或調(diào)整、以及廣促等程序，并下發(fā)營銷中心產(chǎn)品營銷部； 9) 營銷中心將審核過的營銷策略調(diào)整方案下發(fā)各產(chǎn)品經(jīng)理和事業(yè)部銷售處處長； 10)各產(chǎn)品經(jīng)理將調(diào)整策略下發(fā)給市場代表； 11)事業(yè)部銷售處將調(diào)整策略下發(fā)給區(qū)域銷售經(jīng)理； 12)區(qū)域銷售經(jīng)理將調(diào)整策略下發(fā)給銷售代表。 . 市場代表 ? 市場信息的收集與分析、匯報 . 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)整合、分析各類信息，向營銷中心副總裁提供營銷策略調(diào)整方案； ? 負(fù)責(zé)營銷策略的下達(dá)； . 營銷中心研發(fā)部部長 ? 負(fù)責(zé)提供行業(yè)的技術(shù)信息。 . 事業(yè)部銷售處處長 ? 收集銷售分析報告整理上報營銷中心，并負(fù)責(zé)營銷策略，調(diào)整方案的下達(dá)。 ? 市場銷售信息的收 集及具體問題的處理，向上級匯報銷售情況。 2. 流程的職能機(jī)構(gòu) 營銷中心為信息反饋與策略調(diào)整工作的職能機(jī)構(gòu)。 5. 補(bǔ)充說明 ? 本流程由戰(zhàn)略研究室起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 2022 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 13頁 4. 信息流及相關(guān)子流程說明 . 信息流流程說明 1） 每月 18 日前，由各地銷售代表根據(jù)年度銷售計劃，當(dāng)月銷售計劃的完成情況以及對下月的銷售預(yù)測，制定本地下月銷售計劃，并上報區(qū)域銷售經(jīng)理； 2） 區(qū)域銷售經(jīng)理在接到各地銷售代表的銷 售計劃后，匯總各地銷售計劃，并于 19 日前制定本區(qū)域銷售計劃，上報事業(yè)部銷售經(jīng)理； 3） 事業(yè)部銷售經(jīng)理在接到區(qū)域銷售經(jīng)理的銷售計劃后，于 22 日前制定出月銷售計劃，并上報事業(yè)部總經(jīng)理； 4） 事業(yè)部總經(jīng)理接到銷售處經(jīng)理的銷售計劃后，結(jié)合生產(chǎn)實際情況，于23 日前向向原奶月調(diào)配計劃會提交月原奶需求計劃； 5） 原奶事業(yè)部總經(jīng)理在接到各生產(chǎn)事業(yè)部的原奶需求計劃后，于每月24 日召集各生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理參加的原奶月調(diào)配計劃會，對原奶供應(yīng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，如不能有效協(xié)調(diào)解決，則再度召開由總裁主持的原奶調(diào)配會議，以確保在會上各方能簽署原奶月采購合同； 6） 每月 25 日事業(yè)部總經(jīng)理召集事業(yè)部生產(chǎn)、銷售、財務(wù)和營銷中心人員召開事業(yè)部月度經(jīng)理計劃討論會，制定出月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并向各生產(chǎn)廠下達(dá)生產(chǎn)計劃，向銷售處下達(dá)月度銷售計劃。 . 市場代表 ? 負(fù)責(zé)向產(chǎn)品經(jīng)理上報其負(fù)責(zé)的大區(qū)營銷計劃 . . 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)匯總并整合各市場代表的月營銷計劃，向營銷中心副總裁上報該產(chǎn)品的月營銷計劃； ? 負(fù)責(zé)向市場代表 下達(dá)月營銷計劃。 . 事業(yè)部銷售經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理上報月銷售計劃； ? 負(fù)責(zé)向區(qū)域銷售經(jīng)理下達(dá)月銷售計劃。 2. 流程的職能機(jī)構(gòu) 各生產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計劃的編制工作；營銷中心負(fù)責(zé)月營銷計劃的編制。 5. 補(bǔ)充說明 ? 本流程由戰(zhàn)略研究室起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 2022 年 1 月 1 日實施 ； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施之日起廢止。 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 10頁 4. 信息流及相關(guān)子流程說明 4． 1 信息流流程說明 1) 預(yù)算委員會在 12 月 16 日之前將年度預(yù)算計劃書中有關(guān)各事業(yè)部的年度銷售計劃和營銷中心的年度營銷計劃下發(fā)至相應(yīng)主體； 2) 事業(yè)部總經(jīng)理接到年度銷售計劃后 2 天內(nèi)下達(dá)給事業(yè)部銷售處處長； 3) 事業(yè)部銷售處處長接到年度銷售計劃后３天內(nèi)提交計劃分配討論會草案，經(jīng)各方（包括事業(yè)部總經(jīng)理、各生產(chǎn)廠長、各處領(lǐng)導(dǎo)、各區(qū)域銷售經(jīng)理）討論制定年度月分解計劃，其結(jié)果由事業(yè)部總經(jīng)理簽字； 4) 事業(yè)部總經(jīng)理在事業(yè)部計劃分配討論會后的 2 天內(nèi)，將按月分解的生產(chǎn)計劃分別上報 給預(yù)算委員會并下發(fā)給各生產(chǎn)廠長按月分解的生產(chǎn)計劃，同時，銷售處在 3 天內(nèi)將銷售計劃下發(fā)給各區(qū)域銷售經(jīng)理。 . 營銷中心副總裁 ? 組織主持營銷計劃討論會，并對會議產(chǎn)生的月分解計劃簽字； ? 向預(yù)算委員會上報營銷中心按月分解的年度計劃； ? 下發(fā)營銷中心各職能部門及各產(chǎn)品經(jīng)理按月分解、按產(chǎn)品分解的營銷計劃。 . 銷售代表 ? 執(zhí)行銷售處制定的區(qū)域月銷售計劃。 . 事業(yè)部銷售處經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)組織事業(yè)部銷售計劃分解分配討論會； ? 負(fù)責(zé)向銷售計劃分配討論會提供計劃草案； ? 根據(jù)討論會的結(jié)果向 各區(qū)域銷售部下發(fā)區(qū)域月銷售計劃； ? 負(fù)責(zé)將銷售分配計劃及時向營銷中心相應(yīng)的產(chǎn)品經(jīng)理通報。 3. 權(quán)利與責(zé)任 . 預(yù)算委員會 ? 負(fù)責(zé)年度經(jīng)營計劃的制定與下發(fā)，以及回收整理各事業(yè)部與營銷中心提供的按月分解年度計劃，并向總裁提供工作報告。 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 8頁 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 9頁 編號： WF－ 002 年度經(jīng)營分解計劃編制流程 的制度說明 1. 目的 為保證集團(tuán)公司各事業(yè)部門及相關(guān)輔助部門全年銷售任務(wù)與月分解、區(qū)域分解任務(wù)的制定，特作此流程。 4. 信息流及相關(guān)子流程說明 4． 1 信息流流程說明 1) 資產(chǎn)管理部在每年 10 月上旬前，由其向各方（包括事業(yè)部、營銷中心等）發(fā)出年度預(yù)算編制的通知單、說明提交計劃草案和進(jìn)行討論的時間； 2) 各方（包括事業(yè)部、營銷中心、人力行政中心以及財務(wù)中心財務(wù)管理部）在收到通知單后，由其向本部各部門發(fā)出本事業(yè)部年度預(yù)算 編制的安排通知，按時完成計劃草案； 3) 最終年度預(yù)算計劃書由總裁簽署意見，確定執(zhí)行； 4) 總裁確定的年度預(yù)算計劃書將進(jìn)入年度經(jīng)營分解計劃編制流程（ WF002）。 3． 13。 3． 12。 3． 11。 管理咨詢部 業(yè)務(wù)流程設(shè)計模塊 第 7頁 3． 10。 . 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)召集事業(yè)部主要領(lǐng)導(dǎo)召開年度預(yù)算計劃討論會，并對討論會所得的事業(yè)部經(jīng)營預(yù)算計劃草案簽字； ? 負(fù)責(zé)在討論會后三天內(nèi)向資產(chǎn)管理部提出事業(yè)部年度經(jīng)營預(yù)算計劃草案。 .