【正文】 團(tuán)各部門、子公司的日常審計(jì)監(jiān)察工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部控制制度的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和改善 ? 負(fù)責(zé) 審核集團(tuán)和所屬單位的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和公正性 ? 負(fù)責(zé)審計(jì)范圍內(nèi)的單位開展財(cái)務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)控制度、固定資產(chǎn)投資、基本建設(shè)、專項(xiàng)工程、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查等審計(jì)監(jiān)督 ? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)派入子公司的總經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理貫徹集團(tuán)決策意見，履行職責(zé)和效果情況進(jìn)行檢查評(píng)估 ? 監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策、辦法及財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況，依法對(duì)總部和子公司高管人員的所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益及任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià) ? 負(fù)責(zé)對(duì)總集團(tuán)和子公司的年度審計(jì)、干部離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì) ? 調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為 ,參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核、評(píng)議工作 ? 對(duì)子公司自身內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo) ? 負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料，建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 50 技術(shù)研發(fā)中心 部門名稱：技術(shù)研發(fā)中心 負(fù)責(zé)人職稱：總監(jiān) 部門直接上級(jí)：副總裁 部門使命 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)在科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步方面的戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施和日常管理 部門 職責(zé) ? 組織編制集團(tuán)的中、長(zhǎng)期科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 組織制定集團(tuán)年、季、月度科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 從不同產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)出發(fā)，開展相關(guān)基礎(chǔ)研發(fā)工作，逐步為子公司的產(chǎn)品研發(fā)提供支持； ? 組織編制集團(tuán)科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)的年度費(fèi)用預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 合理組建并不斷完善集團(tuán)各級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)和組織，合理配置并不斷優(yōu)化各類研發(fā)資源，使之與集團(tuán)的總體發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展要求相適應(yīng)，為集團(tuán)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持 ? 組織制定集團(tuán)科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)的各項(xiàng)管理制度，運(yùn)行機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，不斷強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)部的專業(yè)化職能 ? 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)的對(duì)外科技交流工作，組織吸收外部科技新成果，注重建立和健全外部 “ 借腦 ” 工程 ? 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)分析工作，注重科技情況情報(bào)的搜集和整理，建立、健全集團(tuán)的科技情報(bào)網(wǎng) ? 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)內(nèi)部的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料的鑒定會(huì)，并負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和推廣 ? 負(fù)責(zé)組織向集團(tuán)外部相關(guān)部門申報(bào)新的技術(shù)成果和專利，注重保護(hù)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán) 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 51 對(duì)外合作部 部門名稱： 貿(mào)易部 負(fù)責(zé)人職稱：總經(jīng)理 部門直接上級(jí)：副總裁 部門使命 負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易和統(tǒng)一采購(gòu)業(yè)務(wù)及其相關(guān)工作 部門 職責(zé) ? 負(fù)責(zé)收集整理國(guó)家對(duì)外經(jīng)貿(mào)及外事方面的有關(guān)政策法規(guī) ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)的對(duì)外交往與聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)并促進(jìn)集團(tuán)的對(duì)外商務(wù)交往以及產(chǎn)品出口工作 ? 負(fù)責(zé)合資合作、新建或擴(kuò)大出口生產(chǎn)基地改造項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)及日常聯(lián)絡(luò)工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作 ? 負(fù)責(zé)組織進(jìn)出口許可證及進(jìn)口稅收減免等的申報(bào)工作 ? 承擔(dān)來訪外賓的接待并辦理邀請(qǐng)來訪的有關(guān)事項(xiàng) ? 建立和健全集團(tuán)采購(gòu)管理制度及采購(gòu)工作的操作實(shí)施細(xì)則 ? 收集集團(tuán)所需各類設(shè)備材料的市場(chǎng)信息和新產(chǎn)品動(dòng)向，建立各類產(chǎn)品的信息庫(kù) ? 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)大宗采購(gòu)物資的公開招標(biāo)工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)外大宗物資采購(gòu)工作的商務(wù)洽談、合同簽訂，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇和供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作 ? 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資信調(diào)查和供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、更新 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 52 強(qiáng)強(qiáng)攜手 共創(chuàng)雙贏 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 42 審計(jì)稽核委員會(huì)職能 審計(jì)稽核委員 會(huì)人員組成 由總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、及專職審查稽核人員組成 審計(jì)稽核委員會(huì) 職責(zé) ? 領(lǐng)導(dǎo)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度及計(jì)劃 ? 領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門 (包括總部和下屬業(yè)務(wù)單位審計(jì) )的日常工作，有效地行使集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的職能 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部?jī)?nèi)部審計(jì)工作 ? 確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)法規(guī)要求 ? 主持制定集團(tuán)審計(jì)規(guī)劃及年度 /季度審計(jì)計(jì)劃，主持對(duì)集團(tuán)重大項(xiàng)目與投資的審計(jì)抽查 ? 負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的合作 ? 考核審計(jì)人員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，建立、培養(yǎng)一支高素質(zhì)的人員隊(duì)伍，進(jìn)行必要的人員工作輪換，以保證隊(duì)伍的獨(dú)立性和純潔性 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 43 薪酬績(jī)效委員會(huì)職能 薪酬績(jī)效委員會(huì)人員組成 由總裁、副總裁、人力資源部經(jīng)理及相關(guān)部門人員組成 薪酬績(jī)效委員會(huì)職責(zé) ? 提出集團(tuán)的薪酬政策的建議 ,固定薪酬和浮動(dòng)薪酬的確定和調(diào)整政策，確定最能夠?qū)崿F(xiàn)集團(tuán)目標(biāo)的薪酬組合 ； ? 評(píng)估集團(tuán)薪酬政策的內(nèi)在理念；確定薪酬結(jié)構(gòu)是否符合集團(tuán)倡導(dǎo)的集團(tuán)文化；評(píng)估每級(jí)的薪酬范圍和薪酬水平是否合理 ； ? 協(xié)調(diào)、平衡各中心、部門、人員間的薪酬水平和績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、評(píng)價(jià)的一致性、公平性和方向性 ； ? 評(píng)估各級(jí)人員相對(duì)薪酬水平。企業(yè)的不斷擴(kuò)大和復(fù)雜化有可能使以往過度集權(quán)的管理模式變成束縛發(fā)展 、 延緩決策效率的制約因素。部門與部門之間的橫向溝通不是很好，往往需要靠個(gè)人關(guān)系而不是組織的的規(guī)范行為來實(shí)現(xiàn) ? 集團(tuán)高管層領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)不充分或越級(jí)指揮 ? 。 機(jī)密 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 2 目 錄 一． 前言 二． 現(xiàn)狀分析 三． 優(yōu)化設(shè)計(jì)原則和要求 四． 優(yōu)化設(shè)計(jì)建議 五． 部門職責(zé)描述 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 3 目 錄 一． 前言 二． 現(xiàn)狀分析 三． 優(yōu)化設(shè)計(jì)原則和要求 四． 優(yōu)化設(shè)計(jì)建議 五． 部門職責(zé)描述 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 4 杭掛企業(yè)組織變革和管理創(chuàng)新內(nèi)容包括 5個(gè)方面，一般應(yīng)分階段進(jìn)行推進(jìn) 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化 管理模式定位 職責(zé)界定 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 高效人力資源 管理體系 ? 戰(zhàn)略對(duì)組織的要求 ? 總體管理模式定位 ? 母子公司關(guān)系 ? 總部 /分部核心職能 ? 總部組織結(jié)構(gòu) – 決策 /管理體系 – 部門設(shè)置 – 人員編制 ? 核心子公司組織結(jié)構(gòu) – 法人治理結(jié)構(gòu) – 部門 /機(jī)構(gòu)設(shè)置 – 人員編制等 ? 責(zé)任中心劃分 ? 部門 /崗位使命，職責(zé)描述 ? 部門之間橫向協(xié)作 ? 崗位描述和人員要求 ? 主要業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)化 – 決策流程 – 管理流程 – 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程 ? 人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 ? 核心團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和發(fā)展計(jì)劃 ? 考核評(píng)價(jià)體系 ? 工資與報(bào)酬體系 ? 人員培養(yǎng)和發(fā)展計(jì)劃 管理模式界定 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 5 杭掛企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)改革必須從組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和人員的轉(zhuǎn)變兩方面著手才能保證方案的成功實(shí)施 組織機(jī)構(gòu)改革 發(fā)展戰(zhàn)略 / 目標(biāo) 結(jié)構(gòu) / 流程 管理體系 組織機(jī)構(gòu) 1 2 3 新知識(shí) 4 態(tài)度 5 行為 6 人員 組織改革 ? 成功要素 ：組織管理改革必須在以上六個(gè)方面都采取措施 ? 組織改革措施 ：首先必須對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成共識(shí)，針對(duì)不同目標(biāo)要求 調(diào)整結(jié)構(gòu)流程和管理體系 ? 人員調(diào)整措施 ：通過強(qiáng)化培訓(xùn)，改變?nèi)藛T的態(tài)度后才能形成新的行為方式 ? 逐步推進(jìn) ：在關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行突破后，再全面推進(jìn) 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 6 華彩咨詢通過對(duì)杭掛企業(yè)組織結(jié)構(gòu)診斷及優(yōu)化方案設(shè)計(jì)，得出五大結(jié)論 杭掛企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)是適合于企業(yè)管控模式的 新的組織結(jié)構(gòu)明確了總部與各下屬子公司的控制與協(xié)調(diào)關(guān)系，以及資金流和信息流的管理 新的組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)明確了總部各職能部門職責(zé)界定 ,以充分發(fā)揮其管控和服務(wù)支持功能 杭掛企業(yè)擔(dān)負(fù)著集團(tuán)總部管理中心功能、并負(fù)責(zé)整個(gè)杭掛企業(yè)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)工作 結(jié)論一 結(jié)論二 結(jié)論三 結(jié)論四 新的組織結(jié)構(gòu)功能發(fā)揮通過制度及相應(yīng)流程來予以保證 結(jié)論五 杭掛企業(yè)總部組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 7 目 錄 一． 前言 二． 現(xiàn)狀分