【正文】 工作。九、履行董事會授予的其他職權(quán)。七、協(xié)助董事長在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、《公司章程》及其附件和其他有關(guān)規(guī)定，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向董事會及集團(tuán)上級機構(gòu)反映情況。組織推介宣傳活動，對重要來訪等活動形成總結(jié)報告。五、負(fù)責(zé)制訂行之有效的保密制度和措施。三、負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時遞交政府監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受政府監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成；確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機構(gòu)所要求的報告和文件。根據(jù)董事會的要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。對實施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建議。第四章 董事會秘書第十七條 公司設(shè)董事會秘書，董事會秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。 第十五條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)是： 一、研究董事與高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議； 二、研究和審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案。第十三條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。專門委員會就專業(yè)性事項進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。董事可以兼任高級管理人員。董事以其個人名義行事職權(quán)時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在借助公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。第九條 董事會應(yīng)當(dāng)確定其運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。董事會根據(jù)《公司章程》及其附件的規(guī)定，將決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策、決定機構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長。第六條 法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》及其附件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會決定的事項，董事會應(yīng)對該等事項進(jìn)行審議并作出決議。第五條 董事會履行職責(zé)的必要條件: 董事、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任向董事長提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。十四、如有需要，董事會應(yīng)通過決議為個別董事提供獨立專業(yè)意見，以協(xié)助其履行對本公司的責(zé)任。董事會可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會會議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量全面的響應(yīng)。董事會的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進(jìn)行有效監(jiān)控及指引。第二條 本規(guī)則對公司全體董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。 二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會第X次會議決議 年 月 日， 公司在 召開第 屆董事會第 次會議，會議由董事長（或董事長指定董事） 主持，董事 出席了會議，應(yīng)到會董事 人，實際到會 人，占應(yīng)到會人數(shù)的 %，符合公司法及公司章程的規(guī)定。最后，附： 文件（相關(guān)資料）。其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序為準(zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸公司董事會。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。二、簽閱與簽批董事會秘書處負(fù)責(zé)將已作收文登記的報審文件呈送各董事審閱；董事須在董事會文件簽閱單上簽署意見；如果需要形成決議的，由董事長決定采取會議決議還是書面通訊方式形成決議。二、檔案管理生產(chǎn)分公司人事行政部對董事會文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；生產(chǎn)分公司人事行政部對董事會文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件。第十六條 書面通訊的形式作出決議對于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。二、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任根據(jù)情況召開會議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會議對決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實決議的實施辦法，董事會秘書處安排人員負(fù)責(zé)會議記錄及會務(wù)工作。第十五條 檢查董事會決議的執(zhí)行情況在董事會會議結(jié)束至下次會議召開期間，董事長負(fù)有檢查董事會決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會議上討論決議執(zhí)行情況的報告。第三章 日常管理工作第十四條 董事會決議的貫徹董事長負(fù)有貫徹董事會決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行：一、在決議生效后24小時內(nèi)召開高級管理人員會議，傳達(dá)董事會決議的精神，董事會秘書處負(fù)責(zé)會議記錄及會務(wù)工作；二、董事會秘書起草有關(guān)貫徹董事會決議的文件，經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員；三、董事長督促各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任組織落實董事會決議，并在決議生效后十個工作日內(nèi)形成實施方案。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項規(guī)定執(zhí)行。若簽字人出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認(rèn)會議記錄的內(nèi)容并同意回來后補簽。第十二條 會議記錄、會議紀(jì)要與會議決議一、會議記錄董事會秘書負(fù)責(zé)按照會議議程記錄各董事的發(fā)言要點，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，均由董事長和出席董事簽名后生效。第十一條 會議及決議一、議事規(guī)則會議應(yīng)嚴(yán)格按照《漣源市匯源煤氣有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行。第九條 會議前磋商一、根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會議，對會議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見；二、由董事會秘書處根據(jù)磋商的情況，對會議文件進(jìn)行修訂；三、經(jīng)董事長審核后，確定為董事會議文件。四、會議通知董事會秘書處起草會議通知，經(jīng)董事長審核后，于會議召開七日前以書面形式發(fā)至各參會人員，特殊情況需召開緊急臨時會議者除外。在董事長的授權(quán)下，董事會秘書有權(quán)列席所有分公司、綜合管理中心的會議。一、會議時間的確定董事會議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開；經(jīng)三分之一的董事聯(lián)名提議，由董事長決定召開臨時會議；在董事會議結(jié)束時，確定下次會議的時間范圍；董事會議不受時間和次數(shù)的限制，根據(jù)實際需要由董事長召集主持。第六條 本程序適用于漣源市匯源煤氣有限公司董事會工作的管理。第四條 董事會在決策、經(jīng)營管理等具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會秘書處，