某上市公司董事會(huì)辦公室管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-11-06 08:56本頁(yè)面
【正文】 部門主管在每月最后三天進(jìn)行本部門本月度工作總結(jié)及下月度工作計(jì)劃安排，并進(jìn)行備案。 《日工作時(shí)間控制表》中體現(xiàn)出員工對(duì)每日工作安排的合理性與計(jì)劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，該表格將作為對(duì)員工考核的主要依據(jù)之一。 （一）員工日工作時(shí)間控制計(jì)劃 《日工作時(shí)間控制表》進(jìn)行日工作時(shí)間計(jì)劃與安排控制。 第三十七條 工作計(jì)劃與報(bào)告（以 Excel、 Word、短信形式）。 第三十五條 因其他原因臨時(shí)需要加班的，加班期間未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得早退。著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。男員工須將襯衫下擺插入褲內(nèi)。 女員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，下著西褲、深色一步裙、商務(wù)休閑褲。 有工作服的員工，上班期間要穿工作服，沒(méi)有工作服的員工，要參照工作服的標(biāo)準(zhǔn)著裝，具體規(guī)范如下： （一） 夏季著裝規(guī)范 男員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，可不系領(lǐng)帶，下著西褲、商務(wù)休閑褲，并穿皮鞋或既不露腳趾也不露腳跟的皮涼鞋。 （一） 投資者關(guān)系管理辦公室在開(kāi)展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部報(bào)告、咨詢，并要求其出具法律意見(jiàn)書； （二）證券事務(wù)代表處理信息披露事務(wù)時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部咨詢，信息披露文件完成后應(yīng)先交由集團(tuán)法務(wù)部審核，提出法律意見(jiàn)； （三）董事會(huì)辦公室在辦公過(guò)程中如發(fā)生重大信息泄露，嚴(yán)重影響集團(tuán)公司聲譽(yù)，集團(tuán)法務(wù)部有義務(wù)就法律事項(xiàng)，出具意見(jiàn)書； （四）董事會(huì)辦公室其他法律 事項(xiàng)。 第七章 法律事務(wù)工作規(guī)定 第三十一條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部對(duì)董事會(huì)辦公室的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。 第二十九條 投資者關(guān)系管理辦公室在開(kāi)展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員應(yīng)給予全力支持；在不泄露商業(yè)機(jī)密和影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，其他部門、事業(yè)部、 分（子）公司應(yīng)在投資者關(guān)系管理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極參與和配合投資者關(guān)系管理活動(dòng)。 第二十八條 遇到臨時(shí)性危機(jī)問(wèn)題時(shí)，投資者關(guān)系管理辦公室持續(xù)報(bào)告事件進(jìn)展情況。 第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第二十七條 協(xié)助公司各部門、事業(yè)部、分（子）公司有投資者關(guān)系管理工作。 （三） 公司對(duì)外設(shè)以下方式接受咨詢： 電 話： 0931— 8461561 傳 真： 0931— 8429678 電子信箱： 通信地址：蘭州市張掖路步行街 87 號(hào)（中廣大廈 20層） 第二十六條 建立信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與投資者進(jìn)行有效溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地向外界提供公司信息，實(shí)現(xiàn)公司與投資者的雙向溝通和良性互動(dòng)。 （一） 專人接待來(lái)訪、專線電話接聽(tīng)咨詢，并應(yīng)保證對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待渠道暢通。 （二） 會(huì)議結(jié)束后即 時(shí)制作會(huì)議公告，并向未參會(huì)股東寄送公告。 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第二十四條 確保股東大會(huì)參會(huì)股東和未參會(huì)股東有平等的獲取公司信息的權(quán)利。 第二十三條 對(duì)公司股東、投資者進(jìn)行充分、有效、公正、公平的信息披露。 第二十二條 投資者，潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體建立長(zhǎng)期聯(lián)系關(guān)系。 第六章 投資者關(guān)系管理 第二十一條 收集、建立、維護(hù)投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫(kù)。 第十九條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書向社會(huì)披露，說(shuō)明事件的實(shí)質(zhì)。 第十七條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上 述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。 第十五條 公司指定中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。經(jīng)證券交易 所同意后，公司自行聯(lián)系公告事項(xiàng)。 第十四條 應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會(huì)秘書在信息披露前將公告文稿及相關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所。 （三）按要求做好 積案監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄； （四）會(huì)議結(jié)束后對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理 ，并對(duì)需要進(jìn)行披露的會(huì)議內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行披露。 第十二條 有關(guān)監(jiān)事會(huì)事項(xiàng) （一）按規(guī)定籌備召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議； （二）將監(jiān)事會(huì)書面通知及會(huì)議資料于規(guī)定的時(shí)間以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種方式或其他方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)的人員。委托書上載明： 受委托人（代理人）的姓名； 委托（代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限； 委托人簽名或蓋章。 （三）會(huì)議結(jié)束 后的 2 個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議等文件報(bào)送交易所審核后進(jìn)行公告； （四）按要求做好董事會(huì)會(huì)議記錄： 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名； 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； 第 6 頁(yè) 共 22 頁(yè) 會(huì)議議程； 董事發(fā)言要點(diǎn)； 每一決議事項(xiàng)的表決方式和 結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）； 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄及董事會(huì)決議文件上簽字。 第十一條 有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)： （一）按規(guī)定籌備召開(kāi)董事會(huì)會(huì) 議； （二）將董事會(huì)書面通知及會(huì)議資料于會(huì)前 5 日以電話、傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種通訊方式或其他書面方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)的人員。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人
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