某煤氣有限公司董事會管理制度(已修改)
2025-04-30 05:26 本頁面
【正文】 漣源市匯源煤氣有限公司董事會管理制度目錄章 目標(biāo) 題頁碼漣源市匯源煤氣有限公司董事會工作程序2第一章總則2第二章 會議工作3第三章 日常管理工作6第四章 附則 8漣源市匯源煤氣有限公司董事會議事規(guī)則16第一章 總則16第二章 董事會的職責(zé)與授權(quán)16第三章 董事會的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)18第四章 董事會秘書20第五章 董事長21第六章 董事會會議召開程序24第七章 董事會會議表決程序26第八章 董事會會議文檔管理27第九章 董事會其它工作程序27第十章 附則28漣源市匯源煤氣有限公司董事守則29漣源市匯源煤氣有限公司董事會工作程序第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮董事會的職能和作用，提高董事會的工作效率與決策的科學(xué)性，依據(jù)《漣源市匯源煤氣有限公司董事會議事規(guī)則》，制訂本程序。第二條 公司董事會依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。董事會決議經(jīng)董事長、各董事簽字后生效。第三條 董事會設(shè)董事會秘書為日常工作人員，協(xié)助董事長辦理董事會的具體事務(wù)，根據(jù)公司情況，董事會秘書可聘請專職人員，也可由董事長指定人員兼職。第四條 董事會在決策、經(jīng)營管理等具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會秘書處，各分公司、綜合管理中心文秘工作人員均為該秘書處的成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督各相關(guān)工作。第五條 董事會工作大致可分為會議工作和日常管理工作。第六條 本程序適用于漣源市匯源煤氣有限公司董事會工作的管理。第二章 會議工作第七條 會議通知會議通知的內(nèi)容包括：時間、地點(diǎn)、參會人員、議程及其它需要說明的事項。一、會議時間的確定董事會議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開；經(jīng)三分之一的董事聯(lián)名提議，由董事長決定召開臨時會議；在董事會議結(jié)束時，確定下次會議的時間范圍；董事會議不受時間和次數(shù)的限制，根據(jù)實(shí)際需要由董事長召集主持。二、會議地點(diǎn)和參會人員的確定會議地點(diǎn)由董事長根據(jù)情況確定；參會人員為全體董事，董事長決定列席會議的人員，監(jiān)事會成員有權(quán)列席會議；由董事長指定董事會秘書處成員列席該公司董事會議，負(fù)責(zé)會議記錄及會務(wù)工作。在董事長的授權(quán)下，董事會秘書有權(quán)列席所有分公司、綜合管理中心的會議。三、會議議程的編制董事會秘書征求各董事的意見，收集提交董事會審議的事項；上次董事會議未討論或未形成決議的議案；董事會秘書處對擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程草案報董事長審批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后確定為本次董事會議程。四、會議通知董事會秘書處起草會議通知，經(jīng)董事長審核后，于會議召開七日前以書面形式發(fā)至各參會人員，特殊情況需召開緊急臨時會議者除外。第八條 會議文件一、董事會秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對會議議題的意見，按照會議議程起草議案，經(jīng)董事長審核后，于會議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事；二、董事會秘書處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議所需的相關(guān)資料，若需各分公司、綜合管理中心配合的，董事會秘書處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長審核后，保證于會議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事。第九條 會議前磋商一、根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會議，對會議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見；二、由董事會秘書處根據(jù)磋商的情況，對會議文件進(jìn)行修訂；三、經(jīng)董事長審核后，確定為董事會議文件。第十條 會議準(zhǔn)備一、提交會議審議的董事會議文件由董事會秘書處提前三日發(fā)至各董事；二、董事會秘書處負(fù)責(zé)全部會務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)工作，生產(chǎn)分公司人事行政部必須無條件配合。第十一條 會議及決議一、議事規(guī)則會議應(yīng)嚴(yán)格按照《漣源市匯源煤氣有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行。二、決議的方式會議決議：召開會議對列入議程的所有事項逐項當(dāng)場作出決議；書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡單、意見容易統(tǒng)一或時間要求等不到下次會議，或是上次會議已原則決定只是履行手續(xù)。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，均由董事長和出席董事簽名后生效。三、會議程序會議應(yīng)按照會議議程逐項進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋憾麻L或授權(quán)人宣讀議案；各董事須對議案發(fā)表明確的意見，不得棄權(quán)；以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會秘書統(tǒng)計表決情況，將同意票數(shù)及反對票數(shù)報董事長；根據(jù)《漣源市匯源煤氣有限公司董事會議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長當(dāng)場宣布審議結(jié)果（一致通過或通過或未通過）。第十二條 會議記錄、會議紀(jì)要與會議決議一、會議記錄董事會秘書負(fù)責(zé)按照會議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。特別注意相反意見的發(fā)言；董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力；董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理完會議記錄，并負(fù)責(zé)在會議結(jié)束后48小時內(nèi)完成董事長和董事的簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若簽字人出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認(rèn)會議記錄的內(nèi)容并同意回來后補(bǔ)簽。二、會議紀(jì)要及決議董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束24小時內(nèi)完成起草董事會決議或會議紀(jì)要的工作；董事會秘書負(fù)責(zé)在會議結(jié)束后48小時內(nèi)完成會議紀(jì)要及決議由出席會議的董事簽字或經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)蓋董事會章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項規(guī)定執(zhí)行。第十三條 會議文件的保密會議文件在會議結(jié)束后，由董事會秘書處統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。第三章 日常管理工作第十四條 董事會決議的貫徹董事長負(fù)有貫徹董事會決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行：一、在決議生效后24小時內(nèi)召開高級管理人員會議，傳達(dá)董事會決議的精神，董事會秘書處負(fù)責(zé)會議記錄及會務(wù)工作；二、董事會秘書起草有關(guān)貫徹董事會決議的文件，經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員；三、董事長督促各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任組織落實(shí)董事會決議，并在決議生效后十個工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長決定時間可適當(dāng)延長。第十五條 檢查董事會決議的執(zhí)行情況在董事會會議結(jié)束至下次會議召開期間，董事長負(fù)有檢查董事會決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會議上討論決議執(zhí)行情況的報告。檢查方式為：一、董事會秘書隨時與各單位溝通，按照決議逐項進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時反饋至董事會。二、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任根據(jù)情況召開會議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會議對決議執(zhí)行情
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