某煤氣有限公司董事會管理制度(參考版)
2025-04-21 05:26本頁面
【正文】 解釋權由董事會行使。第十九條 本守則所稱供職公司是指擔任董事職務的公司。第十七條 公司章程和本守則未盡事宜，關于董事其它責任和義務的規(guī)定，董事亦當自覺遵守。第十五條 董事在公司內擔任行政職務的，應當同所有員工一樣接受年度業(yè)績考核，其行政職位的升降、收入的增減與考核成績直接關聯(lián)（已記名股份收入及股東身份除外）。第十四條 董事應當積極履行職務，為公司業(yè)務開辟廣泛的渠道和社會資源。董事違反上款規(guī)定，未造成損失的，由董事會給予通報批評；造成經濟損失或公司名譽損失的，應當承擔賠償責任。第十三條 董事執(zhí)行職務時不得違反法律、行政法規(guī)和公司章程。董事違反上款規(guī)定的，按本守則第九條第二款處理；必要時，可以提請人民法院追究刑事責任。第十條 未經董事會批準，董事不得與其供職公司簽訂合同或進行交易，違反按本守則第九條第二款處理。第九條 董事不得自營或為他人經營與其供職公司經營范圍相同或相類似的業(yè)務，不得為其他競業(yè)者提供可能有損于供職公司利益的事。第八條 董事不得利用職務之便收取賄賂或其它非法性收入，不得侵占公司財產。第六條 公司派任各分公司、中心的董事沒有正確執(zhí)行本守則第五條規(guī)定或執(zhí)行不力的，或在履行職務期間因本人過失造成公司損失的，董事會有權變換派出董事，并酌情給予行政處分、經濟處罰。 一、年度經營計劃的指定與重大調整；二、預算外新項目投資或權益性合同簽署前；三、年度財務預算、決算方案的指定與重大調整；四、年度利潤分配方案和彌補虧損的方案；五、增減注冊資本或變更公司注冊；六、聘用或解聘各分公司總經理、中心主任、副總經理、財務負責人或關系到企業(yè)競爭力的經營、技術人才，以及重大獎勵分配方案；七、變通公司基本制度（A、B版本轉換）或制度公司經營管理原則不一致的制度。 第五條 派任到各分公司、綜合管理中心的董事，必須貫徹公司董事會的決議。 第三條 董事應當不斷學習、更新知識，堅持決策的科學化、民主化。漣源市匯源煤氣有限公司董事守則 第一條 董事必須忠誠于公司，任何時候履行職務都必須將公司利益和形象置于首位，任何時候、任何情況下都不得以任何方式利用職務和權力為自己謀取私利。董事會亦應不時監(jiān)控及審查其職責約章能否持續(xù)充分地反映其職責。 第五十一條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋。第十章 附則 第四十九條 本規(guī)則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行。二、人事任免程序：非生產一線職工根據董事會、董事長、分公司總經理在各自的職權范圍內提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事長提出任免意見，報董事長審批；生產一線職工由用人單位在各自的職權范圍內提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向生產公司總經理提出任免意見，報生產公司總經理審批。第八章 董事會會議文檔管理第四十七條 董事會應當將歷屆股東大會會議和董事會會議記錄、紀要、決議等材料存放于公司以備查。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任?！ 〉谒氖鍡l 出席會議董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會會議記錄作為公司檔案由生產分公司人事行政部資料檔案室保存?！ 〉谒氖龡l 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。每名董事有一票表決權。先由每個董事充分發(fā)表意見，再進行表決。董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過。第七章 董事會會議表決程序 第三十九條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。第三十八條 董事會秘書列席董事會，非董事經營班子成員以及與所議議題相關的人員根據需要列席會議。董事未出席董事會會議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使委托董事的權利。第三十七條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。 如有需要，董事應及時到董事會秘書處領取會議資料，包括會議議題的相關背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務進展的信息和數據。第三十五條 董事會會議通知包括以下內容：一、會議日期和地點；二、事由及議題。第三十三條 下列日常事項，董事會可召開董事會辦公會議進行討論，并形成會議紀要：一、董事之間進行日常工作的溝通；二、董事會秘書無法確定是否為需要披露的事項；三、董事、高管人員發(fā)生違法違規(guī)或有此嫌疑的事項；四、討論對董事候選人、高管人員的提名議案事項；五、對董事會會議議題擬定過程中需共同磋商的事項；六、在實施股東大會決議、董事會決議過程中產生的問題需進行磋商的事項。分別在公司向股東匯報上一月度報告的前兩日內召開，審議相關報告和議題。董事長因特殊原因不能履行職務時，可以指定一名董事代為召集和主持董事會會議；董事長無故不履行責任，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。第六章 董事會會議召開程序 第三十條 董事議事通過董事會議形式進行。五、其它方面搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍的建設，建立一支作風優(yōu)良、紀律嚴明、訓練有素、適應“四個一流”（即“政治堅定，組織原則性一流；勤奮學習，工作一流；堅持宗旨，服務一流；艱苦奮斗，作風一流”）需要的員工隊伍；堅持民主集中制的原則，發(fā)揮“領導一班人”的作風，充分調動員工的積極性和創(chuàng)造性；加強廉政建設，搞好精神文明建設，支持各種社團工作；積極完成集團董事局交辦的其他工作任務。三、財務方面組織實施經董事會批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案；批準公司的年度財務預算；健全財務管理，嚴格財經制度，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現有資產的保值和增值。第二十三條 董事長要履行的責任：一、生產經營方面執(zhí)行董事會決議，主持公司全面工作，保證經營目標的實現，及時、足額地完成董事會下達的利潤指標；審查批準年度計劃內的經營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、擔保的可行性報告；組織實施經董事會批準的新上項目；抓好公司的安全生產、服務工作，配合各分公司搞好生產經營；領導制定公司的市場運營、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；領導制定公司年度計劃、中長期發(fā)展計劃等；定期主持召開公司質量分析會。第五章 董事長 第二十一條 董事長由控股大股東委任。第二十條 公司應制定有關董事會秘書工作的制度，做好信息披露
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1