【正文】 十一郎同城網(wǎng)XXX公司董事會(huì)管理制度（2016年7月 日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)） 目 錄 索 引 董事會(huì)議事規(guī)則......................................................................................................1第1章 總則.............................................................................................................1第2章 董事會(huì)的職責(zé)與授權(quán).............................................................................2第3章 董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)....................................................................4第4章 辦公室主任、董事會(huì)秘書....................................................................5第5章 董事長(zhǎng)........................................................................................................7第6章 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)程序.............................................................................10第7章 董事會(huì)會(huì)議表決程序.............................................................................12第8章 董事會(huì)會(huì)議文檔管理.............................................................................13第9章 董事會(huì)其它工作程序.............................................................................14第10章 附則.............................................................................................................14董事會(huì)工作程序......................................................................................................16第一章 總則.............................................................................................................16第二章 會(huì)議工作....................................................................................................16第三章 日常管理工作...........................................................................................20第四章 附則.............................................................................................................23董事守則....................................................................................................................31會(huì)議紀(jì)律制度...........................................................................................................35第1章 總則.............................................................................................................35第2章 會(huì)議紀(jì)律及處罰規(guī)定.............................................................................35第3章 附則.............................................................................................................37閱文辦文工作規(guī)范及紀(jì)律....................................................................................38第1章 文件批閱原則...........................................................................................38第2章 辦文內(nèi)容及范圍......................................................................................38第3章 文件批閱傳遞流程..................................................................................38第4章 文件批閱催辦時(shí)間要求.........................................................................39第5章 其他事項(xiàng)....................................................................................................39提案工作紀(jì)律制度..................................................................................................41XXX公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為了確保XXX公司（簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)履行股東賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則對(duì)公司全體董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。第三條 董事會(huì)的角色：董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)及日常管理，并加強(qiáng)本公司的治理，以盡力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。董事會(huì)的角色是為本公司訂立策略，并對(duì)管理層進(jìn)行有效監(jiān)控及指引。第二章 董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán) 第四條 《公司法》第66條規(guī)定，董事會(huì)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)，國(guó)有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì)，由市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行使股東會(huì)職權(quán)。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)，可以行使下列職權(quán)： 一、負(fù)責(zé)召集董事會(huì)會(huì)議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 二、執(zhí)行董事會(huì)的決議； 三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 四、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；五、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；六、制定公司的核心管理制度；七、聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查公司總經(jīng)理的工作；八、監(jiān)控策略實(shí)施情況，向管理層提供指引；九、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；十、董事會(huì)應(yīng)審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進(jìn)行一次對(duì)本公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)管理等職能；十一、批準(zhǔn)全公司員工整體的薪酬方案；十二、董事會(huì)亦有權(quán)要求管理層對(duì)董事會(huì)的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級(jí)管理人員的獨(dú)立途徑。董事會(huì)可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會(huì)會(huì)議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯?wèn)題盡快作出盡量全面的響應(yīng)。十三、為履行職責(zé)，董事會(huì)有權(quán)進(jìn)行任何所需的調(diào)查，有權(quán)聘請(qǐng)其認(rèn)為必要的法律、會(huì)計(jì)或其它方面的顧問(wèn)或?qū)＜?，費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)。十四、如有需要，董事會(huì)應(yīng)通過(guò)決議為個(gè)別董事提供獨(dú)立專業(yè)意見(jiàn)，以協(xié)助