【正文】 員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作。三、在下一次董事會(huì)召開時(shí)，由董事長(zhǎng)介紹決議執(zhí)行的情況。第十六條 書面通知的形式作出決議對(duì)于比較簡(jiǎn)單且各位董事經(jīng)過(guò)醞釀即可取得一致意見(jiàn)的事項(xiàng)，可利用書面通知的形式統(tǒng)一意見(jiàn)后，由全體董事簽署作出決議。第十七條 董事會(huì)文件檔案管理一、文件歸檔由董事會(huì)辦公室根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。二、檔案管理董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件。第十八條 報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)一、收文董事會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)明確記載；董事會(huì)辦公室根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。二、簽閱與簽批董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱；董事須在董事會(huì)文件處理單上簽署意見(jiàn)；如果需要形成決議的，由董事長(zhǎng)決定采取會(huì)議決議還是書面通知方式形成決議。三、文件轉(zhuǎn)遞審批后的文件經(jīng)董事長(zhǎng)同意，由董事會(huì)辦公室在報(bào)審后的一個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或個(gè)人；申報(bào)單位或個(gè)人在收到文件后應(yīng)作簽收；董事會(huì)辦公室應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見(jiàn)及簽收記錄均作為備查資料歸檔；若各單位認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十條 本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。附件：1. 董事會(huì)《會(huì)議通知》標(biāo)準(zhǔn)格式 2. 董事會(huì)《會(huì)議議案》標(biāo)準(zhǔn)格式 3. 董事會(huì)《會(huì)議記錄》標(biāo)準(zhǔn)格式 4. 董事會(huì)《會(huì)議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)格式 5. 董事會(huì)《會(huì)議決議》標(biāo)準(zhǔn)格式 二〇一六年六月二十日 XXX公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體地點(diǎn)）主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 時(shí) 分至 時(shí) 分，審議 的議案； ……其它事項(xiàng)：附： 《 》（會(huì)議文件1） 《 》（會(huì)議文件2）…… 二○一六年 月 日XXX公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知關(guān)于 的議案首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果，以及由誰(shuí)提議等。其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。后之要有“以上議案內(nèi)容，請(qǐng)董事會(huì)審議，通過(guò)后生效”。最后，附： 文件（相關(guān)資料）。 二〇一六年 月 日XXX公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體位置）主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 審議 的議案；……記 錄 人：（簽字）會(huì)議內(nèi)容：一、審議 的議案（一）由董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）宣讀 議案或《 》文件；（二）董事對(duì)議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見(jiàn)如下：董事XXX先生/女士的發(fā)言：（要點(diǎn)）董事XXX先生/女士的發(fā)言：（要點(diǎn)）（三）表決情況：（同意 票；反對(duì) 票）（四）審議結(jié)果：（一致通過(guò)或通過(guò)或未通過(guò)）……到會(huì)董事簽字：…… 二〇一六年 月 日 XXX公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體位置）主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 審議 的議案；……記 錄 人：簽 發(fā)：（董事長(zhǎng)簽字）會(huì)議內(nèi)容：按照會(huì)議議程準(zhǔn)確概述會(huì)議形成的意見(jiàn)。 二○一六年 月 日XXX公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議 年 月 日， 公司在 召開第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)（或董事長(zhǎng)指定董事） 主持，董事 出席了會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì) 人，占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的 %，符合公司法及公司章程的規(guī)定。會(huì)議對(duì) 議案進(jìn)行了審議，一致通過(guò)如下決議：（以下應(yīng)按會(huì)議議程準(zhǔn)確寫明決議的內(nèi)容）到會(huì)董事簽字： 二○一六年 月 日XXX公司董事守則 第一條 董事必須忠誠(chéng)于公司，任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益和形象置于首位，任何時(shí)候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)力為自己謀取私利。 第二條 董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行為作斗爭(zhēng)。 第三條 董事應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，堅(jiān)持決策的科學(xué)化、民主化。第四條 董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會(huì)議制度，以積極創(chuàng)造的精神和光明磊落的心態(tài)，公開表達(dá)自己的立場(chǎng)、觀點(diǎn)，履行必要的簽字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任，任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之上。第五條 董事必須貫徹公司董事會(huì)的決議。在涉及以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先行向公司董事會(huì)匯報(bào)，然后通過(guò)自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決策藝術(shù)，實(shí)現(xiàn)公司的指揮意圖。 一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與重大調(diào)整；二、預(yù)算外新項(xiàng)目投資或權(quán)益性合同簽署前；三、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案的制定與重大調(diào)整；四、年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；五、增減注冊(cè)資本或變更公司注冊(cè)；六、聘用或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或關(guān)系到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)、技術(shù)人才，以及重大獎(jiǎng)勵(lì)分配方案；七、修改公司基本制度或制定公司經(jīng)營(yíng)管理原則不一致的制度。八、預(yù)算外重大成本、費(fèi)用開支和限額以上的非經(jīng)營(yíng)性開支；九、直接關(guān)系到公司利益的其它決策；十、其它按制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)或董事長(zhǎng)了解、決定的事項(xiàng)。第六條 公司的董事沒(méi)有正確執(zhí)行本守則第五條規(guī)定或執(zhí)行不力的，或在履行職務(wù)期間因本人過(guò)失造成公司損失的，董事會(huì)有權(quán)更換董事，并酌情給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。第七條 所有董事均有接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的義務(wù)，公司總經(jīng)理有接受公司監(jiān)督的義務(wù)。第八條 董事不得利用職務(wù)之便收取賄賂或其它非法性收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。違反按本守則第九條第二款處理，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會(huì)提請(qǐng)人民法院追究刑事責(zé)任。第九條 董事不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司經(jīng)營(yíng)范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)，不得為其他競(jìng)業(yè)者提供可能有損于公司利益的事。董事因上款所有收益的應(yīng)當(dāng)全部上繳公司，并由公司酌情給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重者，由董事會(huì)罷免其董事資格。第十條 未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，董事不得與公司簽訂合同或進(jìn)行交易，違反按本守則第九條第二款處理。第十一條 無(wú)論出于何種目的，董事不得擅自挪用公司資金或擅自將公司資金借貸給他人，不得擅自將公司的資產(chǎn)為其他個(gè)人提供債務(wù)擔(dān)保，不得擅自將公司的資產(chǎn)存儲(chǔ)在自己的賬戶內(nèi)或非公司所有的其它賬戶內(nèi)。董事違反上款規(guī)定的，按本守則第九條第二款處理；必要時(shí)，可以提請(qǐng)人民法院追究刑事責(zé)任。第十二條 董事負(fù)有保守公司機(jī)密的責(zé)任，除經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得向公司以外的組織或個(gè)人透露公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資額或投資方向、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合資合作情況、計(jì)劃中或正在實(shí)施的項(xiàng)目、核心技術(shù)和掌握核心技術(shù)的人員情況、決策層或高層執(zhí)行層的分歧、有可能危害董事會(huì)或董事個(gè)人安全的有關(guān)資料等。第十三條 董事執(zhí)行