【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委托董事的權(quán)利。 委托人委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)受托人在其授權(quán)范圍內(nèi)作出的決策，由委托董事獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。 董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 董事連續(xù)兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議以及連續(xù)三次不行使表決權(quán)的，董事會(huì)有權(quán)撤換其董事身份。第三十四條 董事會(huì)秘書和辦公室主任列席董事會(huì)，非董事經(jīng)營(yíng)班子成員以及與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒(méi)有投票表決權(quán)。第七章 董事會(huì)會(huì)議表決程序　　第三十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。第三十六條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制。先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見，再進(jìn)行表決。第三十七條 董事會(huì)決議方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)?！　　〉谌藯l 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用其他方式進(jìn)行并作出決議，并由表決董事簽字?！　〉谌艞l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司董事會(huì)檔案由董事會(huì)辦公室歸檔保存。第四十條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：一、會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；二、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；三、會(huì)議議程；四、董事發(fā)言要點(diǎn)；五、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果?！　〉谒氖粭l 出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第四十二條 董事不在會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要上簽字的，視同無(wú)故缺席本次董事會(huì)議的情形處理。第八章 董事會(huì)會(huì)議文檔管理第四十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將歷屆董事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議等材料存放于董事會(huì)辦公室以備查。第九章 董事會(huì)其它工作程序　　第四十四條 董事會(huì)決策程序：一、投資決策程序：董事長(zhǎng)組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決議；對(duì)于需提交董事會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，按程序提交董事會(huì)審議，通過(guò)后由董事長(zhǎng)組織實(shí)施。二、人事任免程序：中層副職及以上職工需根據(jù)董事會(huì)、董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事長(zhǎng)提出任免意見，報(bào)董事長(zhǎng)審批；中層以下職工由用人部門在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向公司總經(jīng)理提出任免意見，報(bào)總經(jīng)理審批。三、重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)并形成決議后再簽署意見，以減少?zèng)Q策失誤。第十章 附則　　第四十五條 本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十六條 本規(guī)則修訂由董事會(huì)提出修訂草案，提交董事會(huì)審議通過(guò)。　　第四十七條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十八條 董事會(huì)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次對(duì)董事會(huì)工作程序進(jìn)行評(píng)估。董事會(huì)亦應(yīng)不定時(shí)監(jiān)控及審查其職責(zé)規(guī)章能否持續(xù)充分地反映其職責(zé)。本規(guī)則自董事會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行。編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第 43 頁(yè) 共45頁(yè)XXX公司董事會(huì)工作程序第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮董事會(huì)的職能和作用，提高董事會(huì)的工作效率與決策的科學(xué)性，依據(jù)《XXX公司董事會(huì)議事規(guī)則》，制訂本程序。第二條 公司董事會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》行使其權(quán)力。董事會(huì)決議經(jīng)董事長(zhǎng)、各董事簽字后生效。第三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書、辦公室主任為日常工作人員，協(xié)助董事長(zhǎng)辦理董事會(huì)的具體事務(wù)。第四條 董事會(huì)在決策、經(jīng)營(yíng)管理等具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)辦公室，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督各相關(guān)工作。第五條 董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。第六條 本程序適用于XXX公司董事會(huì)工作的管理。第二章 會(huì)議工作第七條 會(huì)議通知會(huì)議通知的內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)。一、會(huì)議時(shí)間的確定董事會(huì)議由董事長(zhǎng)依據(jù)公司章程定期組織召開；經(jīng)三分之一的董事聯(lián)名提議，由董事長(zhǎng)決定召開臨時(shí)會(huì)議；在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍；董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)的限制，根據(jù)實(shí)際需要由董事長(zhǎng)召集主持。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員的確定會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)根據(jù)情況確定；參會(huì)人員為全體董事，董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議的人員，監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席會(huì)議；由董事長(zhǎng)指定董事會(huì)辦公室成員列席該公司董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。在董事長(zhǎng)的授權(quán)下，董事會(huì)秘書、辦公室主任有權(quán)列席公司的會(huì)議。三、會(huì)議議程的編制董事會(huì)秘書征求各董事的意見，收集提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)；上次董事會(huì)議未討論或未形成決議的議案；董事會(huì)辦公室對(duì)擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程方案報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后確定為本次董事會(huì)議程。四、會(huì)議通知董事會(huì)辦公室起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議召開三日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議需提前一天以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員。第八條 會(huì)議文件一、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對(duì)會(huì)議議題的意見，按照會(huì)議議程起草議案，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事；二、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的相關(guān)資料，若需公司配合的，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，保證于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事。第九條 會(huì)議前磋商一、根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會(huì)議，對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書面通知的方式統(tǒng)一意見；二、由董事會(huì)辦公室根據(jù)磋商的情況，對(duì)會(huì)議文件進(jìn)行修訂；三、經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，確定為董事會(huì)議文件。第十條 會(huì)議準(zhǔn)備一、提交會(huì)議審議的董事會(huì)議文件由董事會(huì)辦公室提前三日發(fā)至各董事；二、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)務(wù)工作。第十一條 會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照《XXX公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行。二、決議的方式會(huì)議決議：召開會(huì)議對(duì)列入議程的所有事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)作出決議；書面通知方式作出決議：一般適用于問(wèn)題比較簡(jiǎn)單、意見容易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議，或是上次會(huì)議已原則決定只是履行手續(xù)。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，均由董事長(zhǎng)和出席董事簽名后生效。三、會(huì)議程序會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋憾麻L(zhǎng)或授權(quán)人宣讀議案；各董事須對(duì)議案發(fā)表明確的意見，不得棄權(quán)；以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)表決情況，將同意票數(shù)及反對(duì)票數(shù)報(bào)董事長(zhǎng)；根據(jù)XXX公司董事會(huì)“四個(gè)委員會(huì)”工作細(xì)則確定審議結(jié)果，由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣布審議結(jié)果（一致通過(guò)或通過(guò)或未通過(guò)）。第十二條 會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議一、會(huì)議記錄董事會(huì)秘書或辦公室主任負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。特別注意相反意見的發(fā)言；董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力；董事會(huì)秘書或辦公室主任應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事長(zhǎng)和董事的簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若簽字人出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認(rèn)會(huì)議記錄的內(nèi)容并同意回來(lái)后補(bǔ)簽。二、會(huì)議紀(jì)要及決議董事會(huì)秘書或辦公室主任應(yīng)在會(huì)議結(jié)束24小時(shí)內(nèi)完成起草董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要的工作；董事會(huì)秘書或辦公室主任負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要及決議由出席會(huì)議的董事簽字或經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)蓋董事會(huì)章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若董事或董事長(zhǎng)出差，應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。第十三條 會(huì)議文件的保密會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)辦公室統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。第三章 日常管理工作第十四條 董事會(huì)決議的貫徹董事長(zhǎng)負(fù)有貫徹董事會(huì)決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行：一、在決議生效后24小時(shí)內(nèi)召開高級(jí)管理人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議的精神，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作；二、董事會(huì)秘書或辦公室主任起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件，經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員；三、董事長(zhǎng)督促協(xié)力公司總經(jīng)理及公司總經(jīng)理組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。第十五條 檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長(zhǎng)負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議執(zhí)行情況的報(bào)告。檢查方式為：一、董事會(huì)秘書隨時(shí)與各單位溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會(huì)。二、公司總經(jīng)理根據(jù)情況召開會(huì)議，分析決議執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，會(huì)議對(duì)決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法，董事會(huì)辦公室安排人