【正文】 第15條 本制度由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋，并自董事會(huì)會(huì)審議通過之日起施行。第13條 本制度未盡事宜按有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定辦理。第11條 各董事應(yīng)嚴(yán)格按照本紀(jì)律制度及相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定申請(qǐng)、審核和管理提案，并對(duì)違規(guī)或失當(dāng)造成的損失依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 第9條 董事會(huì)決議表決情況應(yīng)作充分披露，尤其涉及有董事投了反對(duì)或棄權(quán)票的，應(yīng)對(duì)投反對(duì)或棄權(quán)票的原因及對(duì)公司造成影響作充分披露。提案的修改或補(bǔ)充不影響董事會(huì)的召開時(shí)間。 第7條 當(dāng)兩名或兩名以上獨(dú)立董事、過半數(shù)董事對(duì)議案在股東大會(huì)上的表決有決定性影響的董事，認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。會(huì)議的提案確定后方可發(fā)出會(huì)議通知。當(dāng)提案與公司實(shí)際不相符時(shí)，董事長有義務(wù)與提案人進(jìn)行溝通，及時(shí)修改調(diào)整有關(guān)提案內(nèi)容，溝通的方式、時(shí)間及內(nèi)容應(yīng)有記錄，該記錄應(yīng)作為公司董事會(huì)工作檔案的一部分進(jìn)行保存。經(jīng)董事長審核同意后形成正式提案。公司董事會(huì)負(fù)責(zé)本公司所有董事會(huì)提案的合規(guī)性審核。第2條 法律法規(guī)規(guī)定的公司提案人均有權(quán)在董事會(huì)召開前的規(guī)定時(shí)間10天內(nèi)提出提案，提案應(yīng)由提案人簽字蓋章，如提案人為法人的，提案人應(yīng)同時(shí)提供該法人就該事項(xiàng)的有效決議。第23條 董事會(huì)發(fā)文按月統(tǒng)計(jì)一次。第21條 文件傳閱要履行簽字手續(xù)，送出文件或退回文件要清點(diǎn)文件數(shù)，不得將文件隨意抽出、復(fù)印或丟失。第19條 對(duì)于重要來文或者時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求的工作，董事會(huì)辦公室主任呈報(bào)時(shí)標(biāo)注列入督辦范圍。第17條 如領(lǐng)導(dǎo)出差，專人負(fù)責(zé)電話聯(lián)系請(qǐng)示，待領(lǐng)導(dǎo)返回后補(bǔ)簽。第15條 傳閱文件時(shí)限為每位董事不超過8小時(shí)。 第四章 文件批閱催辦時(shí)間要求第13條 一般性來文：時(shí)限為8小時(shí)。如有督辦，由董事會(huì)辦公室辦理。第10條 分送傳閱：由董事會(huì)秘書或辦公室主任負(fù)責(zé)送達(dá)，并根據(jù)對(duì)文件批閱的意見和時(shí)限要求，發(fā)送到各董事傳閱。第4條 選派專人負(fù)責(zé)文件接收、傳遞、督辦、歸檔等工作。第2條 杜絕文件積壓、丟失、延誤、失密、泄密等現(xiàn)象。第十八條 本規(guī)定經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效施行。第十六條 會(huì)議期間請(qǐng)將手機(jī)調(diào)成振動(dòng)或靜音模式，禁止在會(huì)場(chǎng)接聽電話，保持會(huì)場(chǎng)安靜，不得隨意走動(dòng)。第十五條 會(huì)議期間嚴(yán)禁吸煙，不可隨意中途離席。否則做違反會(huì)議紀(jì)律處理，扣除績效考核分。要?jiǎng)?wù)實(shí)參與審議和決議相關(guān)議案，否則做不盡職處理，在績效考核中扣分。第十一條 董事會(huì)上應(yīng)積極參與決議，多次參會(huì)不發(fā)表意見，一直保持緘默，或連續(xù)兩次以上不行使表決權(quán)利或棄權(quán)的由董事長提請(qǐng)董事會(huì)免除其董事職務(wù)。如泄露公司機(jī)密或董事會(huì)決議的，情節(jié)輕微由董事長提請(qǐng)董事會(huì)免除其董事職務(wù)，造成公司重大損失的將已送司法機(jī)關(guān)處理。第八條 參會(huì)人員臨時(shí)因特殊情況不能按時(shí)出席，需提前1個(gè)小時(shí)向董事長請(qǐng)假，否則按遲到處理。會(huì)后，在簽到表上標(biāo)注遲到（注明到會(huì)時(shí)間）、未到人員。第七條 參會(huì)人員須提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行簽到。第五條 董事會(huì)參會(huì)人員因故不能出席，必須提前1天以書面的請(qǐng)假形式向董事長請(qǐng)假，并報(bào)董事會(huì)辦公室備案；同時(shí)必須委托代理董事參會(huì)履職，并提交委托代理書，否則在董事會(huì)績效考核中扣分。董事會(huì)辦公室是會(huì)議的管理部門和監(jiān)督部門，各位董事是會(huì)議申請(qǐng)及會(huì)議紀(jì)要落實(shí)的第一責(zé)任人。第二條 本規(guī)定適用于公司董事會(huì)會(huì)議。解釋權(quán)由董事會(huì)行使。第十八條 董事應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部的團(tuán)結(jié)，凡不利于團(tuán)結(jié)的話不說，不利于團(tuán)結(jié)的事不做；應(yīng)當(dāng)關(guān)心員工的精神生活和物質(zhì)利益；應(yīng)當(dāng)以高超的工作藝術(shù)，良好的職業(yè)道德與個(gè)人魅力去塑造積極向上企業(yè)文化。第十六條 公司業(yè)務(wù)辦理的手續(xù)、需要填報(bào)的報(bào)表等，需要董事簽字或蓋章的，董事應(yīng)當(dāng)簽字或蓋章，但董事有權(quán)知道簽字或蓋章后可能發(fā)生的后果。董事任職期間的業(yè)務(wù)渠道和社會(huì)資源為公司所有。賠償額由董事會(huì)根據(jù)損失程度決定，賠償金由其薪資、獎(jiǎng)金等一切可貨幣化利益中支付。不得越權(quán)指揮或批準(zhǔn)他人作為或不作為任何事項(xiàng)。第十二條 董事負(fù)有保守公司機(jī)密的責(zé)任，除經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得向公司以外的組織或個(gè)人透露公司經(jīng)營狀況、投資額或投資方向、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合資合作情況、計(jì)劃中或正在實(shí)施的項(xiàng)目、核心技術(shù)和掌握核心技術(shù)的人員情況、決策層或高層執(zhí)行層的分歧、有可能危害董事會(huì)或董事個(gè)人安全的有關(guān)資料等。第十一條 無論出于何種目的，董事不得擅自挪用公司資金或擅自將公司資金借貸給他人，不得擅自將公司的資產(chǎn)為其他個(gè)人提供債務(wù)擔(dān)保，不得擅自將公司的資產(chǎn)存儲(chǔ)在自己的賬戶內(nèi)或非公司所有的其它賬戶內(nèi)。董事因上款所有收益的應(yīng)當(dāng)全部上繳公司，并由公司酌情給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重者，由董事會(huì)罷免其董事資格。違反按本守則第九條第二款處理，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會(huì)提請(qǐng)人民法院追究刑事責(zé)任。第七條 所有董事均有接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的義務(wù)，公司總經(jīng)理有接受公司監(jiān)督的義務(wù)。八、預(yù)算外重大成本、費(fèi)用開支和限額以上的非經(jīng)營性開支；九、直接關(guān)系到公司利益的其它決策；十、其它按制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)或董事長了解、決定的事項(xiàng)。在涉及以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先行向公司董事會(huì)匯報(bào)，然后通過自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決策藝術(shù)，實(shí)現(xiàn)公司的指揮意圖。第四條 董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會(huì)議制度，以積極創(chuàng)造的精神和光明磊落的心態(tài)，公開表達(dá)自己的立場(chǎng)、觀點(diǎn)，履行必要的簽字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任，任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之上。 第二條 董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行為作斗爭。 二○一六年 月 日XXX公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議 年 月 日， 公司在 召開第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，會(huì)議由董事長（或董事長指定董事） 主持，董事 出席了會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì) 人，占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的 %，符合公司法及公司章程的規(guī)定。最后，附： 文件（相關(guān)資料）。其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。二、簽閱與簽批董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱；董事須在董事會(huì)文件處理單上簽署意見；如果需要形成決議的，由董事長決定采取會(huì)議決議還是書面通知方式形成決議。二、檔案管理董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件。第十六條 書面通知的形式作出決議對(duì)于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項(xiàng)，可利用書面通知的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。二、公司總經(jīng)理根據(jù)情況召開會(huì)議，分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會(huì)議對(duì)決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法，董事會(huì)辦公室安排人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作。第十五條 檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議執(zhí)行情況的報(bào)告。第三章 日常管理工作第十四條 董事會(huì)決議的貫徹董事長負(fù)有貫徹董事會(huì)決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行：一、在決議生效后24小時(shí)內(nèi)召開高級(jí)管理人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議的精神，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作；二、董事會(huì)秘書或辦公室主任起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件，經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員；三、董事長督促協(xié)力公司總經(jīng)理及公司總經(jīng)理組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。若簽字人出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認(rèn)會(huì)議記錄的內(nèi)容并同意回來后補(bǔ)簽。第十二條 會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議一、會(huì)議記錄董事會(huì)秘書或辦公室主任負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，均由董事長和出席董事簽名后生效。第十一條 會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照《XXX公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行。第九條 會(huì)議前磋商一、根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會(huì)議，對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書面通知的方式統(tǒng)一意見；二、由董事會(huì)辦公室根據(jù)磋商的情況，對(duì)會(huì)議文件進(jìn)行修訂；三、經(jīng)董事長審核后，確定為董事會(huì)議文件。四、會(huì)議通知董事會(huì)辦公室起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長審核后，于會(huì)議召開三日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議需提前一天以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員。在董事長的授權(quán)下，董事會(huì)秘書、辦公室主任有權(quán)列席公司的會(huì)議。一、會(huì)議時(shí)間的確定董事會(huì)議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開；經(jīng)三分之一的董事聯(lián)名提議，由董事長決定召開臨時(shí)會(huì)議；在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍；董事會(huì)議不