【正文】 工作。九、履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。七、協(xié)助董事長在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、《公司章程》及其附件和其他有關(guān)規(guī)定，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向董事會(huì)及集團(tuán)上級(jí)機(jī)構(gòu)反映情況。組織推介宣傳活動(dòng)，對重要來訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)告。五、負(fù)責(zé)制訂行之有效的保密制度和措施。三、負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時(shí)遞交政府監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受政府監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成；確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。對實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。第四章 董事會(huì)秘書第十七條 公司設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動(dòng)公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。 第十五條 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)是： 一、研究董事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議； 二、研究和審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。專門委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會(huì)決策參考。董事可以兼任高級(jí)管理人員。董事以其個(gè)人名義行事職權(quán)時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在借助公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。第九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)根據(jù)《公司章程》及其附件的規(guī)定，將決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長。第六條 法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》及其附件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。第五條 董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件: 董事、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任向董事長提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。十四、如有需要，董事會(huì)應(yīng)通過決議為個(gè)別董事提供獨(dú)立專業(yè)意見，以協(xié)助其履行對本公司的責(zé)任。董事會(huì)可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會(huì)會(huì)議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量全面的響應(yīng)。董事會(huì)的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進(jìn)行有效監(jiān)控及指引。第二條 本規(guī)則對公司全體董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。 二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議 年 月 日， 公司在 召開第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，會(huì)議由董事長（或董事長指定董事） 主持，董事 出席了會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì) 人，占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的 %，符合公司法及公司章程的規(guī)定。最后，附： 文件（相關(guān)資料）。其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。二、簽閱與簽批董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱；董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見；如果需要形成決議的，由董事長決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方式形成決議。二、檔案管理生產(chǎn)分公司人事行政部對董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；生產(chǎn)分公司人事行政部對董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件。第十六條 書面通訊的形式作出決議對于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項(xiàng)，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。二、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任根據(jù)情況召開會(huì)議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會(huì)議對決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法，董事會(huì)秘書處安排人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。第十五條 檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議執(zhí)行情況的報(bào)告。第三章 日常管理工作第十四條 董事會(huì)決議的貫徹董事長負(fù)有貫徹董事會(huì)決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行：一、在決議生效后24小時(shí)內(nèi)召開高級(jí)管理人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議的精神，董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作；二、董事會(huì)秘書起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件，經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員；三、董事長督促各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。若簽字人出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認(rèn)會(huì)議記錄的內(nèi)容并同意回來后補(bǔ)簽。第十二條 會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議一、會(huì)議記錄董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，均由董事長和出席董事簽名后生效。第十一條 會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照《漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行。第九條 會(huì)議前磋商一、根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會(huì)議，對會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見；二、由董事會(huì)秘書處根據(jù)磋商的情況，對會(huì)議文件進(jìn)行修訂；三、經(jīng)董事長審核后，確定為董事會(huì)議文件。四、會(huì)議通知董事會(huì)秘書處起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長審核后，于會(huì)議召開七日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議者除外。在董事長的授權(quán)下，董事會(huì)秘書有權(quán)列席所有分公司、綜合管理中心的會(huì)議。一、會(huì)議時(shí)間的確定董事會(huì)議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開；經(jīng)三分之一的董事聯(lián)名提議，由董事長決定召開臨時(shí)會(huì)議；在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍；董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)的限制，根據(jù)實(shí)際需要由董事長召集主持。第六條 本程序適用于漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作的管理。第四條 董事會(huì)在決策、經(jīng)營管理等具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)秘書處，